Допрос потерпевшего – нужно выяснить следующие обстоятельства:
1. При каких обстоятельствах впервые познакомился с преступниками, сколько их было, как часто встречался
2. Если личность преступника неизвестно, то кого он подозревает и по каким основаниям
3. Каковы приметы вымогателя и сможет ли он его опознать
4. Как были переданы требования вымогателей
5. В чем они выражались
6. Выполнены ли они
7. Высказывались ли угрозы в отношении потерпевшего
8. Носили ли они реальный характер
9. Предпринимались ли преступниками конкретные действия по реализации угроз
10. Если преступники предъявляют угрозу разглашения информации, то нужно выяснить какие именно сведения. В этой ситуации следователь должен постараться получить как можно более полную информацию, так как потерпевшие не всегда хотят ее раскрывать, надо убедить, что она не будет разглашена и поможет следствию
11. Кому потерпевший рассказывал о вымогательства
12. Кто является свидетелем действий
13. Другие обстоятельства смотря от ситуации
Задержание преступника с поличным
При подготовке следователь должен провести ряд подготовительных операций (иногда тактические операции):
1. Сбор информации о личности подозреваемого
2. Его связях
3. Принадлежности в какой-либо группе лиц
4. Психологических свойствах
5. За ним устанавливается наблюдение
6. Устанавливается наблюдение за потерпевшим и его родственников
7. Контроль телефонных и иных переговоров потерпевшего
8. Определяется место задержания
9. Силы и средства, с помощью которых производится задержание
10. Подготовка предмета вымогательства
11. Прорабатывается сценарий поведения потерпевшего с преступниками
12. Подготовка средств аудио- и видео-фиксации
13. Обеспечение присутствия специалистов
14. Приглашение понятых
15. Инструктаж участников
16. Другие действия
Тактическая операция включает в себя:
1) Физический захват преступников, осуществляется после завладения преступником предметом вымогательства
2) Личный обыск задержанных
3) Изъятий предмета вымогательства, орудия преступления, средства шантажа
4) ОМП
5) Фиксация следов пребывания преступника на МП
6) Освидетельствование подозреваемых с целью отыскания на теле следов химических веществ, которыми обрабатывались предметы вымогательства (производятся смывы)
7) Допрос очевидцев или свидетелей, в присутствии которых производилась передача
8) Осмотр изъятых предметов и упаковки
9) Проведение допроса подозреваемых
10) Обыски по МЖ или работы подозреваемых
11) Предъявление для опознания
12) Получение сравнительных образцов для исследование
13) Назначение соответствующих экспертиз
Особенности допроса подозреваемых:
На подготовительном этапе надо изучить социальные, психологические свойства преступника, собрать все необходимые доказательства его участия в преступления, определить какие у него были функции.
Необходимо выяснить:
1. Когда у кого и при каких обстоятельствах возник умысел на вымогательство
2. Чем руководствовались преступники при выборе жертвы
3. В каких отношениях находились с потерпевшим
4. Какие материальные выгоды рассчитывали получить
5. Как предполагали распределить
6. Получили ли требуемое имущество и где оно находится на данный момент
7. Преступление носили разовый характере или было длящимся.
8. В чем заключались угрозы и исполнены ли они
9. Способ передачи угроз
10. За что подозреваемый был задержан и каковы его конкретные действия
Если подозреваемый отрицает причастность, выдвигая различные доводы, объяснения, то:
1) Если отрицает факт знакомство с потерпевшим – предъявить показания потерпевшего и свидетелей
2) Если объясняет факт обнаружения у него предметов вымогательства тем, что потерпевший сам их отдал – нужно предъявить записи переговоров, угроз, протокол обыска, доказательства, полученные в ходе наблюдения за ним.
3) Если объясняет факт наличия денег возвратом денег – предъявить доказательства угроз, детализировать показания, очная ставка с потерпевшим, допросить иных участников ПГ
Помимо допроса, после него проводятся обыски (по МЖ, работы и т.д.).
Цель – отыскание предметов вымогательства, отыскание оружия, орудий пыток, документов. По некоторым преступления проводятся групповые обыски.
Довольно распространенным СД является прослушивание и запись следственных переговоров. Оно достаточно эффективно, так как фиксируются все переговоры и превращаются в доказательства. Большое значение имеют экспертизы (СМЭ, трасологическая, фоноскопическая – установление тождества по голосу, является ли фонограмма оригиналом или копией, является ли она единым целым или составлена из различных частей, не подвергалась ли она монтажу, сколько человек присутствовало при разговоре, записанном на ней, кому принадлежит голос, каково содержание разговора, записанного на фонограмме, не производилась ли запись исследуемой фонограммы представленным на исследование магнитофоном). Эксперты могут по фонограмме установить личностные характеристики лица и обстоятельства записи фонограммы.
80. Особенности допроса по делам о корыстных преступлениях в сфере экономики, совершаемых с использованием служебного положения
81. Особенности допроса лица, подозреваемого и обвиняемого во взяточничестве
Допрос подозреваемого
Должна предшествовать тщательная подготовка следователя, входе которой должна быть изучена личность подозреваемого, должны быть определены вопросы и их последовательность, какие тактические приемы будут применены. Круг вопросов определяются положением подозреваемого (взяткодатель, взяткополучатель, посредник), приемы зависят от того, признает ли факт взяточничества. Если признает, то рекомендуется зафиксировать с максимальной детализацией показаний и проверить их. Основной метод – использование доказательств. Последовательность предъявления доказательств зависит от объема доказательств.
Особ-ти допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о взяточничестве.
Допрос подозреваемых протекает в условиях проблемно-конфликтных ситуаций, хар-ся недостаточной полнотой доказат-ной инф-ции. Пользуясь тем, что передача взятки проис-т как правило без свид-лей, подозреваемые не редко полностью отрицают контакты.
Если В-датель признает факт вручения взятки, он д.б. подробно допрошен не т. об обст-вах и обстановки совершения прест-я, но и о событиях до и после:
· ч-з кого достигнута договоренность о встрече,
· кто посещал д/л п-д взяткой и после.
· Уст-ся посетители при помощи регистрационных док-тов.
Эти гр-не и раб-ки бюро пропусков допрашиваются.
Приемы предъявления док-в избираются в зав-сти от их объема и св-в личности. Если подозреваемый настроен на оказание упорного противодействия, то доказ-ва предъявляются с нарастающей силой, когда неуверен, волнуется – доказ-ва большей силу в полном объеме. Также допраш-ся В-дателя, отрицающие контакты с д/л. их допрос д.б. внезапным, след-ль д. Продемонстрировать св. осведомленность, убедить в бесполезности сопротивления.
След-ль д исключить контакта Sов, чтобы не допустить объединения их усилий. Если подозреваемый не оспаривает факт встречи, но оспаривает факт взятки – детализация показаний.
Нек-ые Sы не отрицают получение, но говорят, что это подарок, долг, займ => тщательная проверка обст-ств и причин вручения.
При наличии нес-ких подозреваемых в 1-ую очередь допрос тех, кто склонен давать правдивые показания (среди В-дателей – это лица, у к-ых вымогали или к-ые переживали в связи с тем, что дали взятку). Из числа посредников и В-получателей в 1-ю очередь допраш-ся лица, не довольные своим подчинением в группе порядком дележа.
Допрос обвин-го проводится по тем же вопросам, что и подозрев-ых, но тактика отлич-ся, т.к. к моменту предъявления обвин-ия расширяется доказательственная база. Обвин-ые часто ссылаются на необъективность уличающих их лиц => предъявление доказ-в:
показ-я свид-лей о встрече Sв, о появлении у В-получателя ценностей после встрече, об обнаружении предмета взятки…
При признании вины обвиняемым его показания д.б. предельно детализированы (на что истрачены деньги, как объяснил появление предмета взятки – проверка контрверсий о невиновности, к-ая проводится во всех ситуациях)
Наиболее характерные экспертизы
· Криминалистические экспертизы
o Трасологические
o Почерковедческие
o Технико-криминалистического исследования документов
· Судебно-бухгалтерская экспертиза
Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий (СЭВМИ)
82. Первоначальный этап расследования взяточничества
Типичные следственные ситуации:
1. Имеется заявление взяткодателя и он готов участвовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно
2. Информация о взяточничестве поступила из оперативных источников, преступникам об этом ничего не известно
3. Информация поступила из официальных источников, преступникам об этом известно
1 ситуация – проводится следующий комплекс СД:
1) Допрос заявителя
2) Осмотр предмета взятки
3) Контроль и запись переговоров
4) Задержание взяткополучателя, чаще всего, во время передачи предмета взятки – тактическая операция
5) Личный обыск взяткополучателя
6) Осмотр предмета взятки
7) Допрос подозреваемого
8) Допрос свидетелей
9) Обыск по МЖ и работы задержанного
10) Очные ставки
11) Другие СД
Условия, которые необходимо соблюдать при проведении тактической операции «Дача взятки под контролем»:
1. Должно быть возбуждено уголовное дело
2. Осуществляется когда имеет место вымогательство
3. О проведении операции должен быть поставлен в известность прокурор
4. Должно быть процессуальное оформление (осмотр предмета взятки, опись, химические вещества)
5. Контроль за дачей взятки осуществляют оперативные РК, следователь включается только после задержания
Более подробно читать в практикуме.
2 и 3 ситуация – проводится комплекс СД:
1. Допрос заявителя и свидетелей
2. Контроль и запись переговоров,
3. обыски по МЖ и работы преступников
4. осмотр предмета взятки
5. допросы заподозренных лиц
6. очные ставки
7. выемка и осмотр служебных документов
8. поручение органам дознания производства ОРД
Допрос заявителя:
Заявителем может быть и взяткодатель, и взяткополучатель, и посредник. Поэтому от этого зависит тактика:
1) если это взяткодатель
· когда и где познакомился взяткополучатель
· кем и где работает, в каких отношениях находится с ним взяткополучатель
· по какому поводу обратился к взяткополучателю
· при каких обстоятельствах было достигнуто соглашение о даче взятки
· кто первым предложил дачу, получение взятки
· не имело ли место вымогательство
· если было, то в какой форме осуществлялось
· не был ли поставлен взяткодатель в такие условия, при которых он был вынужден дать взятку
· каковы последствия выполнения или не выполнения действий ДЛ в интересах взяткодателя
· что явилось предметом взятки
· каковы его признаки, размеры
· где брал взяткодатель деньги для приобретения предмета взятки
· при каких обстоятельствах была передана взятка (место, время обстановка)
· кто еще знает о даче, получении взятки
· каковы мотивы заявления о даче взятки
2) если заявление поступило от лиц, которым что-либо стало известно о преступлении:
· источник получения сведений о преступлении
· достоверно ли известно заявителю о факте взятки или это только его предположения
· кто дал, кто получил взятку
· знаком ли заявитель с этими лицами, в каких отношениях находится с ними
· что явилось предметом взятки
· при каких обстоятельствах была передана взятка
· за совершение каких действий была передана
· кто еще знает кроме заявителя об этом преступлении
3) если заявление поступает от ДЛ, которому была передана взятка:
· кто попытался или дал ему взятку
· знал ли ранее взяткополучатель взяткодателя
· если знал, то в каких отношениях находился
· по какому вопросу взяткодатель обратился к нему
· каков установленный порядок разрешения данного вопроса
· при каких обстоятельствах была дана взятка (место, время, обстановка)
· что явилось предметом взятки и где он находится сейчас
· другие вопросы в зависимости от особенностей расследуемого дела
Осмотр предмета взятки
При осмотре предмета взятки необходимо установить, прежде всего в зависимости, что явилось предметом взятки:
1. если вещь:
· наименование этого предмета
· его назначение
· общий вид
· общие и частные признаки
· состояние предмета
· наличие следов (пальцев рук, химических веществ, микроследов)
· и так далее
2. документы - положения, уставы, приказы, инструкции и другие документы, регламентирующие деятельность организации
· наименование документа
· состояние документа
· содержание документа
· количество страниц
· наличие или отсутствие необходимых реквизитов на документе, пометок ДЛ о движении документа, решений по нему
· признаки подделки документов (если поддельный, то далее назначается технико-криминалистическое исследование документов)
Экспертизы - различные виды проводятся:
1. трасологические (по следам рук, ног, микроследам и т.д.)
2. почерковедческие
3. технико-криминалистическая экспертиза документов
4. судебно-бухгалтерская экспертиза
5. судебно-товароведческая экспертиза
6. другие
Допрос подозреваемого
Должна предшествовать тщательная подготовка следователя, входе которой должна быть изучена личность подозреваемого, должны быть определены вопросы и их последовательность, какие тактические приемы будут применены. Круг вопросов определяются положением подозреваемого (взяткодатель, взяткополучатель, посредник), приемы зависят от того, признает ли факт взяточничества. Если признает, то рекомендуется зафиксировать с максимальной детализацией показаний и проверить их. Основной метод – использование доказательств. Последовательность предъявления доказательств зависит от объема доказательств.
83. Расследование присвоения или растраты чужого имущества
Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества,вверенного виновному (ст.160 УК РФ)
Растрата – хищение имущества учтенного на балансе предприятия
Присвоение – хищени имущества не учтенного на балансе предприятия. Создание излишек потом их изъятие
Предмет преступного посягательства
- Денежные средства, в т.ч. иностранная валюта;
- Чеки, кредитные карточки, облигации, акции, сертификаты, векселя;
- Различные материальные ценности, пользующие спросом у населения и в различных сферах деятельности;
- Дефицитные изделия, продукты питания, сырье, полуфабрикаты, техника, запасные части к автомобилям, различные агрегаты, сами автомобили;
- Строительные материалы (пиломатериалы, кирпич, цемент);
- Импортная одежда, обувь;
- Продукты питания, разнообразная сельскохозяйственная
продукция (зерно, продукты его переработки);
- Компьютерная техника, запчасти к ней;
- Средства связи, видеоаппаратура;
- Нефтепродукты, древесина, химикаты, стратегически важное сырье (цветные металлы) квотируемые товары.
Подготовка к совершения преступления:
u Традиционные (выбор места, времени, подбор соучастников, лиц, кому буде сбываться похищенное имущество);
u Нетрадиционные подготовительные мероприятия, специфика которых зависит от экономической сферы, правового обеспечения и т.д. (изготовление фальшивых учредительных документов на открытие предприятия (протокол общего собрания, устав, учредительный договор); включение в устав видов деятельности, которые либо не характерны для данного предприятия, либо требуют капитальных вложений).
u Создание излишек на балансе
Данные о способах совершения и сокрытия присвоения или растраты чужого имущества вверенного виновному:
• Использование несовершенства нормативно правовых актов;
• Нарушение законодательства и иных нормативно правовых актов, регламентирующих организацию и технологию производственного процесса, учета и отчетности;
• Нарушение технологии производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, нормативов расхода сырья, материалов;
• Использование упущений, допущенных другими лицами;
• Нарушение правил ведения бух.учета, его умышленное запутывание соучастниками хищения либо попустительство указанным деяниям со стороны работников бухгалтерии;
• Использование недостатков в деятельности контролирующих органов;
• Использование упущений в организации работы субъектов финансово-хозяйственной деятельности, распределении полномочий и обязанностей, организации контроля исполнения, ведении делопроизводства и т.п.;
• Использование недостатков в подборе кадров, их приеме на работу;
• Использование недостатков и особенностей в распределении фондов, снабжении сырьем и материалами;
• Нарушение операций по реализации и сбыту продукции;
• Вовлечение в преступную группу лиц из смежных предприятий, контролирующих органов и т.д.
Способы присвоения и растраты:
1.Простые хищения: путем непосредственного незаконного завладения имуществом без какого-либо ухищрения и маскировки (присвоение и растрата денег кассиром, бухгалтером);
2. Замаскированные хищения: путем подлога учетных документов, приходных или расходных записей в учетных реестрах; создание неучтенных излишков в процессе производства; незаконного и обманного получения денежных средств.
Общие способы хищения для большинства для большинства отраслей хозяйственной деятельности:
u Заключение фиктивных договоров на выполнение работ или оказание услуг;
u Неполное оприходование поступающих материальных ценностей;
u Оформление бестоварных накладных, счетов-фактур, товарных чеков;
u Получение наличных денег без оформления кассового чека;
u Оформление подложных документов, служащих основанием для получения или выдачи наличных денег;
u Фальсификация результатов инвентаризации;
u Присвоение денежных средств (заработной платы) путем фальсификации записей в платежных ведомостях и иные способы.
Механизм следообразования:
Материальные следы содержаться:
u В оперативно-технической, бухгалтерской, организационно-управленческой документации тех предприятий, учреждений, организаций, в которых имело место хищение, а также в документах контролирующих органов и тех хозяйствующих субъектов, с которыми имелись связи;
u В учредительной документации фирмы: протоколы общих собраний и собраний учредителей, акционеров, решениях органов управления, договорах и контрактах, деловой переписке, документах банковского оборота;
u В черновых записях, раскрывающих различные обстоятельства совершения преступлений, лиц, причастных к этому и т.п.
Идеальные следы: фиксируются в памяти лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к хищению.
Обстоятельства способствующие совершению преступления:
u Места - города и поселки городского типа – 70 % случаев.
u Обстановка – зависит от организационной, финансово-хозяйственной специфики, профиля предприятия (производственная фирма, кооператив, страховая компания, банк), организационной структуры, состояния бухгалтерского учета и отчетности, уровня внутреннего и внешнего контроля и т.п.
Личность расхитителя:
u Лица мужского пола – 60%, от 30 лет и выше – 70%, рабочие – 50%, служащие – 20%. Характерен высокий образовательный уровень, профессиональная подготовка и значительная практика. Хорошо разбираются в технологическом процессе, учете, отчетности. Немало лиц с потребительской психологией. Часто это должностные и материально ответственные лица, а также лица выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Встречаются случаи совершения данных видов хищения в организованной группе, что сопровождается попутно вымогательством и взяточничеством.
Поводы для возбуждения уголовных дел по присвоению или растрате:
u Непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами (материалы ОБЭП);
u Материалы документальных ревизий, инвентаризаций и иных проверок, проводимые контролирующими органами.
u Заявления граждан, предприятий, учреждений, организаций.
Виды инвентаризаций:
1. Товарно-материальных ценностей (осмотр, пересчет, взвешивание или обмеривание). Сверка счета учета товарно-материальных ценностей, отгруженных, но не оплаченных в срок покупателем, а также находящихся на складах иных организаций;
2. Денежных средств в кассе (фактическое наличие денежных средств, других ценностей, бланков строгой отчетности путем сверки числящихся на счете сумм);
3. Расчетов с банками по ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками и другими дебиторами и кредиторами (выявление по соответствующим документам остатков и тщательной проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах).
Ревизия:
(включает комплекс методов, способных выявить завышение объема и стоимости выполненных (строительных, монтажных) работ путем:
u Обмера работ в натуре;
u Анализа расхода материалов;
u Установления правильности списания строительных материалов;
u Сопоставление нарядов с актами приемки выполненных работ;
u Сличения правомерности применения удорожающих коэффициентов;
u Установления правильности включения в акты приемки работ стоимости строительных материалов и оборудования, а также начисления накладных расходов;
u Установления правильности применения коэффициента инфляции и т.п.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о присвоении или растрате чужого имущества вверенного виновному:
u Имел ли место факт присвоения или растраты;
u Способ (способы) присвоения или растраты;
u Время, место и другие обстоятельства каждого эпизода;
u Виновность обвиняемого (обвиняемых);
u Характер и размер причиненного материального ущерба;
u Личность каждого из участников присвоения или растраты;
u Обстоятельства смягчающие или отягчающие ответственность;
u Обстоятельства способствовавшие присвоению или растрате чужого имущества вверенного виновному.
Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования:
1. Дело возбуждено по официальным материалам – на основании проведенной ревизии, аудиторской проверки, в процессе которых выявлены финансовые нарушения и иные злоупотребления. Проводится доследственная проверка о чем известно заинтересованным лицам (допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления); выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования; допросы свидетелей; задержание подозреваемых; обыск, опись имущества; очные ставки; ОРМ.
2. Дело возбуждается по результатам ОРМ, лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела (задержание с поличным; личный обыск, обыск по месту работы и жительства; наложение ареста на имущества; допросы свидетелей; организация инвентаризаций и ревизий; ОРМ.
Следственные действия проводимые на первоначальном этапе расследования:
u Задержание;
u Выемка;
u Обыск допросы свидетелей и потерпевших;
u Допрос подозреваемых;
u Осмотр предметов, документов.
Следственные действия проводимые на последующем этапе расследования:
u Очные ставки;
u Допрос обвиняемых;
u Следственный эксперимент;
u Предъявление для опознания;
u Проверка показаний на месте;
u Назначение экспертиз.
Основные экспертизы назначаемые по данной категории дел:
u Судебно-бухгалтерская экспертиза;
u Финансово-экономическая экспертиза;
u Инженерно-экономическая экспертиза;
u Судебно-товароведческая экспертиза;
u Фоноскопическая экспертиза;
u Почерковедческая экспертиза;
u Технико-криминалистическое исследование документов;
u Технологическая;
Трасологические экспертизы
84. Криминалистическая характеристика и классификация ДТП