Органами управления акционерного Общества (далее АО) являются:
1) Высшим органом управления АО является Общее собрание акционеров.
2) Общее руководство деятельностью АО осуществляется Совет директоров Общества.
3) Руководство текущей деятельностью АО осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, установленных законом. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, являющегося основанием размещения акций, и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного составаСовета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
|
|
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии со ст.39 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
|
|
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
|
|
5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона "Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Назначение руководителей филиалов и представительств;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
17) одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
18) принятие решений об учреждении Обществом коммерческих и некоммерческих организаций, приобретение, распоряжение и отчуждение акций (долей в уставном капитале), паев и долей участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением участия Общества в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжение договора с ним;
20) внесение в Устав Общества изменений и дополнений связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения Совета директоров Общества, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, когда настоящим Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством это отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
21) согласование кандидатур на должность заместителей Генерального директора Общества, а также кандидатур для избрания (назначения) в исполнительные органы хозяйственных обществ и организаций, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;
22) установления порядка совершения сделок и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
23) установления порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
24) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества;
2) организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
3) совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Генерального директора;
4) совершает от имени Общества сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о ее совершении;
5) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
6) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
7) осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
8) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совет директоров Общества;
10) открывает счета в банках;
11) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
12) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
13) обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;
15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
В результате проведенного годового Общего собрания акционеров 06.05.2005 года была принята новая редакция Устава АО.
Полный текст действующей редакции Устава КОАО "Азот" и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления размещен на www.azot.kuzbass.net/Gindex.htm.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Персональный Состав Совета директоров эмитента: