25.10.2011
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "8 АвтоГрупп"
СООБЩЕНИЕ
о проведении Общего собрания акционеров ЗАО «8 АвтоГрупп»
Уважаемый Акционер!
Закрытое акционерное общество «8 АвтоГрупп», расположенное по адресу: 443072 Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 155, извещает Вас о проведении 11 ноября 2011 года Общего собрания акционеров ЗАО «8 АвтоГрупп» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 155.зал для конференций. Начало собрания в 12-00 часов.
Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 443072 Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 155, закрытое акционерное общество «8 АвтоГрупп». Регистрация акционеров для участия в Общем собрании акционеров Общества будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 9-00 часов. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Повестка дня собрания:
1. Создание Закрытого акционерного общества «8 АвтоГрупп».
2. Состав учредителей.
3. Размер уставного капитала Уставного капитала.
4. Утверждение Устава и Учредительного договора.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Назначение руководителей по отделам.
7. Регистрация Общества.
8. Утверждение состава счетной комиссии.
Для регистрации и участия в работе собрания акционерам и их представителям необходимо иметь при себе полученные по почте бюллетени для голосования и документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие в Общем собрании акционеров Общества, а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое право.
Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).
Акционеры Общества (их представители) в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе принять участие в Общем собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество по почте по следующему адресу: 443072 Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 155, закрытое акционерное общество «8 АвтоГрупп». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 7 ноября 2011 года включительно.
Бюллетени для голосования акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования:
Ø · представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными выше требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке;
Ø · законным представителем акционера – физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
Ø · руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ЗАО «8 АвтоГрупп», можно ознакомиться начиная с 27 октября 2011 года на веб-сайте ЗАО «8 АвтоГрупп» в сети Интернет: www.8avtogrupp.ru, а также в рабочие дни с 10-00 час. до 17-00 час. местного времени в помещении ЗАО «8 АвтоГрупп» по адресу: Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 155, кабинет № 201.Телефон: +7(846)2151414.
Совет директоров
ЗАО «8 АвтоГрупп»