1. Понятие криминальной экономики, её сущность.
2. Факторы криминализации российской экономической деятельности.
3. Криминальный экономический цикл содержание. Последовательность и взаимосвязь фаз.
4. Понятие экономической преступности, её признаки и общественная опасность. Классификация экономических преступлений. Причины и условия экономической преступности.
5. Меры по предупреждению экономической преступности. Субъекты предупреждения экономической преступности.
6. Особенности современной экономической преступности в России
7. Экономическая преступность в отдельных сферах экономики
8. Место организованной преступности в системе криминальных экономических отношений.
Вопросы для подготовки:
1. Предложите свое определение криминальной экономики_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Насколько, по вашему мнению, близки и идентичны понятия теневой и криминальной экономики?
3. Какова связь между криминальной и легальной экономикой?
4. Перечислите наиболее криминализированные сферы в РФ. Что из перечисленного обладает наибольшей привлекательностью с точки зрения совершения противоправных действий? Почему?
Наиболее криминализированными сферами являются: отношения собственности, финансы, банковская деятельность, торговля, внешнеэкономическая деятельность, денежное обращение. Последнее обладает наибольшей привлекательностью, поскольку деньги были и остаются самой ликвидной формой капитала.
5. Чем экономическая преступность отличается от общеуголовной преступности?
6. Перечислите политические, экономические, организационно-правовые факторы криминализации российской экономики. Как вы понимаете влияние организационных, психологических, медицинских и технических факторов на процесс криминализации?
П олитические факторы: нестабильность политического режима, непоследовательность уголовной политики, коррумпированность работников государственной службы, необустроенность межгосударственных границ после распада СССР, отчуждение населения от управления государственными делами и контроля за системой мер борьбы с преступностью.
Экономические факторы: высокий уровень дифференциации населения по уровню доходов; дисфункции социально-экономических институтов; общее ослабление государства и его неспособность обеспечивать регулирование экономики; значительный государственный сектор экономики, неэффективная налоговая политика и другие важные факторы.
Организационно-правовые факторы:
· недостаточно эффективная координация деятельности органов дознания, предварительного следствия, суда и прокуратуры;
· недостаточное ресурсное обеспечение правоохранительных органов;
· высокая текучесть кадров правоохранительных органов. Большой процент от общего числа работающих составляют сотрудники со стажем до трех лет. Доля сотрудников, проработавших более пяти лет, с увеличением стажа работы постепенно снижается, т.е. происходит отток высококвалифицированных работников в коммерческие, а иногда и криминальные структуры.
· снижения социально-правовой активности населения;
· отсутствие системы защиты свидетелей и потерпевших (распространение получили их запугивание и подкуп);
· низкая эффективность ревизионного (аудиторского) контроля;
· отставания правовой базы борьбы с преступностью от ее изменений и другие.
7. В чем заключается опасно влияние текущих криминальных явлений на перспективы развития экономики и общества в целом?
В структуре криминальной экономики выделяют следующие составляющие:
- Неправовая - серьезно нарушает права человека первого поколения (экономическая деятельность, производство и реализация продукции, угрожающая жизни людей, покушение на частную собственность).
- Социо-неправовая экономика - нарушающая права второго поколения (незаконный процесс приватизации, монополистические действия производителей, фальшивомонетничество, уклонение от уплаты налогов).
- Эколого-неправовой - права человека третьего поколения: а) хищническое использование ресурсов природы; б) загрязнение окружающей среды.
8. Дайте определение криминального экономического цикла. Каковы основные характеристики отдельных стадий КЭЦ? Почему перечисленные характеристики (преступные отношения) образуют цикл?
Криминальный экономический цикл - процесс последовательной смены отдельных стадий криминальной экономической деятельности, необходимых для ее осуществления и постоянного возобновления.
Генерирование криминального дохода - это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой является извлечение дохода в результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности.
Легализация криминальных фондов - это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются финансовые операции, направленные на придание преступно полученным средствам видимости полученных законным путем.
Криминальные инвестиции - использование легализованных преступно полученных средств для возобновления, расширения криминального предприятия.
Проникновение (инфильтрация) в легальный бизнес – фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются прямые и портфельные инвестиции в организации легального бизнеса.
Цикл - совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг развития в течение какого-л. промежутка времени.
9. Дайте определение экономической преступности — в широком и узком смысле.
В широком смысле — это совершение преступлений против государственных экономических отношений, экономических интересов негосударственных юридических лиц, интересов потребителей товаров и услуг.
В узком смысле — это совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и правами граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.
10. Перечислите признаки экономической преступности. Какие из них являются, по вашему мнению, обязательными и решающими для определения экономической преступности? Что вы понимаете под коллективностью и анонимностью жертв экономической преступности? Приведите пример экономических преступлений, имеющих систематический, длительный характер. Опишите ситуации, в которых вы или ваши близкие стали или могли стать жертвами экономических преступлений.
1) Корыстный характер — целью совершения данных преступлений является получение выгоды в результате присвоения экономических ресурсов с нарушением принципа эквивалентности. Данный признак — признается обязательным. При этом преступление — может быть совершено в целях получения личной выгоды, в интересах третьих лиц или организации.
2) Совершаются в процессе профессиональной деятельности — данный признак, по мнению криминологов, является решающим при выработке дефиниции[1] экономической преступности.
3) Связана с договорами и обязательствами, которые возникают между субъектами, а также между субъектами и государством, и являются необходимыми для производства, распределения обмена материальных благ и услуги и потребления.
4) Коллективность жертв — скрытый для общества характер преступлений, большое расстояние между жертвой и преступником. Объектом посягательства является как экономика в целом, так и её отдельные сектора, частная предпринимательская деятельность, группы граждан и др.
5) Анонимность жертв — данный признак указывает на то обстоятельство, что процесс виктимизации[2] зачастую происходит скрытно от самой жертвы.
6) Возможное преступное слияние двух субъектов — юридического (преступность корпораций) и физического лица (преступность по роду занятости), действующих от имени и в интересах предприятия.
7) Существенный материальный ущерб, причиняемый экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан.
8) Множественный характер преступлений — подразумевает совершение как минимум двух преступлений.
9) Деформация структуры потребления (расширение рынков нелегальных товаров и услуг и перераспределение ВВП в пользу паразитического потребления).
10) Длящийся и систематический характер — так называемое преступное состояние, то есть бездействие, которое может начаться действием и состоять из нескольких деяний, объединенных общей целью (как единое целое) — например, систематические изо дня в день хищения, совершаемые заведующим складом и др.
11) Негативное влияние на режим конкуренции и эффективность рыночного механизма (результаты влияния на режим конкуренции нелегальной экономики зависят от взаимоотношений нелегальных и легальных предприятий, от того, являются ли они конкурирующими).
Примеры жертв:
1. Нейтральный тип жертвы: предприниматель; потребитель товаров или услуг; ответственно относящийся к сделкам, которые он заключает, но в силу объективного стечения обстоятельств не имевший возможности осознать опасность сложившейся ситуации.
2. Некритичный: предприниматель, легкомысленно относящийся к сделкам, доверяющий непроверенным партнерам и др.
3. Пассивно-некритичный: потребитель товара, услуги; вкладчик, поверивший рекламе, и т.д. Демографические и социально-статусные параметры — самые различные. Виктимологическое качество поведения имеет в основе некритичность, неоправданную доверчивость.
11. Кто является субъектами экономических преступлений?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Каковы причины возникновения экономических преступлений? Назовите организационно - правовые, социально-экономические и социально-психологические условия, вызывающие появление экономических преступлений.
Причины экономических преступлений заложены в недостатках и противоречиях существующих экономических отношений.
К первой группе обстоятельств правового характра, вызывающих эту преступность относят издержки экономической политики, отсутствие надлежащей системы государственного контроля; отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики.
В качестве условий конкретных преступлений, отнесенных к этой группе можно назвать такие обстоятельства, как недостатки системы учета и отчетности, текущего контроля со стороны руководителя, пренебрежение требованиями по подбору лиц на материально-ответственные должности, несовершенство норм расхода сырья и материалов, позволяющие создавать неучтенные резервы для последующего расхищения, недостатки ценообразования, налоговой политики, бесхозяйственность.
Во вторую группу обстоятельств, вызывающих экономическую преступность, выделены недостатки правой воспитательной работы, неподготовленность среднего управленческого звена к решению сложных народнохозяйственных задач.
К социально-экономическим и социально-психологическим условиям экономической преступности этой группы относят бедность, безработицу, бездомность, социально-экономические контрасты — обстоятельства, которые всеми без исключения криминологами признаются как обладающие высоким криминогенным потенциалом.
13. Придумайте конкретную ситуацию, когда одно и то же обстоятельство может выступать как в качестве причины преступности, так и в качестве её условия.
14. Относятся ли к экономическим преступлениям должностные преступления (злоупотребления, взяточничество и др.), уклонение от налогов, преступления, связанные с посягательством на интеллектуальную собственность и авторские права, компьютерные преступления?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Относятся ли к экономическим преступлениям преступления, связанные с прямым посягательством на собственность (кража, грабеж, разбой, уничтожение или повреждение имущества)?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. Как вы считаете, почему большинство членов общества относятся безразлично к экономической преступности?
17. Охарактеризуйте причины и условия совершения конкретного (на ваш выбор) экономического преступления, т.е. основания для совершении конкретного преступления, которые могут либо ускорить, либо отсрочить его, повлиять на размер ущерба, вероятность раскрытия.
18. Дайте оценку следующей ситуации: руководитель фирмы, путем хищения государственной или коллективной собственности приобрел значительную сумму валюты и пытался вывезти ее за границу. Попадают ли его деяния под понятие экономического преступления?
19. Заполните таблицу «Субъекты предупреждения экономической преступности»
Предупреждение преступности может быть как главным или отдельным направлением деятельности государственного или общественного органа или конкретного лица, так и выступать побочным результатом его действий. В соответствии с этим можно выделить специализированные и неспециализированные субъекты предупреждения преступности.
| Специализированные субъекты | Неспециализированные субъекты | ||
| Государственные | Негосударственные | ||
| правоохра-нительные органы | контролирующие | ||
| суд, прокуратура, полиция, службы госбезопасности, таможни, Совет Безопасности РФ | налоговые, антимонопольные, осуществляющие санитарно-эпидемиологический, природоохранный, финансовый и иные виды надзора и контроля | общественные организации и лица, содействующие правоохранительным органам в осуществлении охраны правопорядка (добровольные народные дружины, общественные пункты охраны порядка, внештатные сотрудники и общественные помощники правоохранительных органов), частные охранные предприятия и службы безопасности, специализированные средства массовой информации | Практически все организации и граждане участвуют в процессе предупреждения преступности, создавая рабочие места, благоустраивая подведомственные им территории, организуя досуговую деятельность несовершеннолетних и т.д |
20. Что понимается подмерами по предупреждению экономической преступности. Приведите классификацию мер.
Предупреждение преступности — это система мер воздействия на негативные факторы, обусловливающие появление, совершение и воспроизводство преступлений с целью их нейтрализации или устранения.
Меры по предупреждению преступности можно классифицировать по следующим группам:
Профилактика преступности. Профилактикой считаются меры, направленные на выявление и ликвидацию причин и условий конкретных преступных деяний, а также на установление лиц, потенциально способных совершить преступление. Это меры предупредительного воздействия.
Необходимо воздействие на такие общие для всех видов преступлений криминогенные факторы, как безработица, нелегальная миграция и т. д. Как отдельный вид предупредительной деятельности может рассматриваться виктимологическая профилактика преступлений, направленная на коррекцию поведения потенциальных жертв.
Предотвращение преступлений сводится к пресечению преступной деятельности на начальном этапе, когда преступник только замышляет, планирует совершение определённого деяния (то есть на стадии, когда его деятельность ещё не является уголовно наказуемой).
Пресечение преступлений – меры, направленные на пресечение преступной деятельности на стадии приготовления, когда преступник только подготавливает средства или орудия преступления, ищет соучастников, осуществляет сговор на совершение преступления, либо на стадии покушения когда преступление пресекается до того, как была достигнута его цель, причинён преступный вред.
21. Какие из преступлений можно отнести к низколатентным, средне- и высоколатентным: взяточничество, убийства, грабежи, кражи, заражение венерической болезнью, изнасилования, тяжкий вред здоровью. Дополните список собственными примерами. К какому виду преступления по степени латентности можно отнести экономические преступления? Почему?
низколатентные: _______________________________________________________________________
среднелатентные: _______________________________________________________________________
высоколатентные: _______________________________________________________________________
22. Какие, на ваш взгляд, субъективные факторы способствуют латентности экономических преступлений?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23. В 1989 г. с началом либеральных экономических реформ была ликвидирована всякая регламентация хозяйственной деятельности, развязана инициатива отдельных работников и самостоятельность хозяйственных организаций. Как вы считаете, почему указанные события не привели к исчезновению теневой экономики, а, напротив, теневая экономика стала быстро развиваться, «подминая» под себя официальную экономику?