Г. Жигулёвск 28 августа 2017 года

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Жигулёвск 28 августа 2017 года

Жигулёвский городской суд Самарской области в составе председательствующего судьи Тришкина Е.Л.,

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Автозаводского района г.Тольятти Аркавий К.С.,

подсудимых Анисифорова А.М., Анисифорова С.А., их защитника адвоката Антонова А.П. (НО СОКА ПАСО №63/2099), действующего по соглашению,

подсудимых Гадалина А.В., Каменского С.А., их защитников адвокатов Земчихина В.В Хальченко С.А., (НО «Форт и С» ПАСО №63/1983), действующего по соглашению,

при секретаре Лазаревой И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-51/2017 по обвинению:

Анисифорова А. М., <данные изъяты>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Гадалина А. В., <данные изъяты>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Анисифорова С. А., <данные изъяты>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Каменского С. А., <данные изъяты> ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Анисифоров А.М., Гадалин А.В., Анисифоров С.А., Каменский С.А., каждый, совершили осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, примерно в октябре 2013г., точные дата и время следствием не установлены, Анисифоров А.М., находясь на территории Самарской области, точное место следствием не установлено, вступил в преступный сговор с Гадалиным А.В., Каменским С.А., Анисифоровым С.А., а также неустановленными лицами, разработав план и схему преступного деяния, с отведением каждому участнику группы своей роли с учетом предстоящей преступной деятельности.

Действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом, Анисифоров А.М., Гадалин А.В., Каменский С.А., Анисифоров С.А. и неустановленные лица, разработали преступный план, в соответствии с которым ими предполагалось в нарушение Федерального закона РФ от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», незаконное извлечение дохода в виде процентов от осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

Разработанный преступный план по осуществлению незаконных банковских операций предусматривал ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов и расчётов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по подконтрольным им банковским счетам, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, путем использования фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также открытых в кредитных организациях расчетных счетов указанных юридических лиц и лицевых счетов, открытых на имя физических лиц.

Для осуществления указанных преступных действий, Анисифоров А.М., Гадалин А.В., Каменский С.А., Анисифоров С.А. и неустановленные лица разработали механизм, который состоял в привлечении денежных средств на счета подконтрольных им фирм, их учёте, путем формирования электронных файлов, в которых, характерным для банковского учёта способом, отражались поступление, расходование денежных средств.

Полученные для зачислений и последующих переводов безналичные денежные средства на счета подконтрольных им фирм, предполагалось перечислять на лицевые счета физических лиц для кассового обслуживания клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию.

Анисифоров А.М., действуя согласно отведенной ему преступной роли, должен был:

- осуществлять координацию и руководство деятельностью преступной группы;

- при содействии неустановленных лиц заниматься организацией регистрации фиктивных юридических лиц и открытия на них расчетных счетов в кредитных организациях, находящихся на территории Самарской области;

- при содействии неустановленных лиц, а также Каменского С.А., Анисифорова С.А. заниматься организацией открытия лицевых счетов физических лиц в кредитных организациях Самарской области;

- организовывать получение наличных денежных средств с подконтрольных счетов физических лиц;

- давать указание Каменскому С.А., Анисифорову С.А. и неустановленным лицам о выдаче «клиентам» наличных денежных средств и их размере;

- с целью достижения единого преступного замысла осуществлять взаимодействие с Каменским С.А., Анисифоровым С.А. и неустановленными лицами, принимавшими участие в преступной деятельности;

- заниматься распределением дохода полученного от преступной деятельности и выплачивать вознаграждение.

Гадалин А.В.:

- осуществлять координацию и руководство деятельностью преступной группы;

- контролировать поступление денежных средств на расчетные счета фиктивных юридических лиц и лицевые счета физических лиц;

- изготавливать первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления банковских операций;

- производить перечисление денежных средств со счетов подконтрольных фиктивных юридических лиц на счета физических лиц;

- организовывать получение наличных денежных средств с подконтрольных счетов физических лиц;

- осуществлять, посредством дистанционного управления счетами подконтрольных фирм, перечислений находившихся на них денежных средств, т.е. их переводов;

- вести учет денежных средств, путем формирования на компьютере электронных файлов, на которых хранилась информация о деятельности преступной группы;

- заниматься распределением дохода полученного от преступной деятельности и выплачивать вознаграждение.

Каменский С.А.:

- выполнять действия, связанные с открытием лицевых счетов физических лиц в кредитных организациях;

- доставлять (инкассировать) Анисифорову А.М. полученные денежные средства с подконтрольных счетов физических лиц, с целью их последующей выдачи «клиентам»;

- обеспечивать перевозки и выдачу денежных средств клиентам, зачислившим денежные средств в безналичном виде на счета подконтрольных преступной группе фирм, т.е. осуществлять инкассацию и кассовое обслуживание.

Анисифоров С.А.:

- выполнять действия, связанные с открытием лицевых счетов физических лиц в кредитных организациях;

- обеспечивать перевозки и выдачу денежных средств «клиентам», зачислившим денежные средств в безналичном виде на счета подконтрольных преступной группе фирм, т.е. осуществлять инкассацию и кассовое обслуживание.

Неустановленные лица:

- привлекать лиц, готовых пользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за процент от их осуществления;

- выполнять действия, связанные с созданием и регистрацией юридических лиц, чьи счета использовались в качестве «технических» при зачислениях и переводах денежных средств;

- выполнять действия, связанные с открытием лицевых счетов физических лиц в кредитных организациях;

- осуществлять контакты с лицами, готовыми воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение, а именно ведение переговоров с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета фиктивных юридических лиц и размера процентной ставки взимаемой членами преступной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств; ведение переговоров с «клиентами» об обстоятельствах дальнейшей передачи в наличной форме полученных денежных средств; передача «клиентам» реквизитов фиктивных юридических лиц, для последующего перевода на них денежных средств.

В соответствии с заранее достигнутой преступной договоренностью, Анисифоров А.М., Гадалин А.В., Анисифоров С.А., Каменский С.А. и их неустановленные соучастники, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период с 01.10.2013 по 30.07.2015, точные дата и время не установлены, выполнили действия, связанные с созданием фиктивных микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов, зарегистрированных на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, а именно:

1. МФО ООО «Диса» ИНН №, зарегистрировано 29.10.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области;

2. МФО ООО «Премьер-экспресс» ИНН №, зарегистрировано 11.11.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области;

3. МФО ООО «Скай-М» ИНН №, зарегистрировано 10.12.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области;

4. МФО ООО «Капитал Систем» ИНН №, зарегистрировано 10.12.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №19 по Самарской области;

5. МФО ООО «Диплекс» ИНН №, зарегистрировано 04.06.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области;

6. МФО ООО «Победитель» ИНН №, зарегистрировано 07.08.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области;

7. КПК «Идеальный союз» ИНН №, зарегистрировано 12.08.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу;

8. МФО ООО «Цель» ИНН №, зарегистрировано 14.10.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области;

9. КПК «Финстабильность» ИНН №, зарегистрировано 27.10.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Самарской области;

10. КПК «Вега» ИНН №, зарегистрировано 09.12.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №19 по Самарской области.

В тот же период времени, в различное время, продолжая совершать действия, направленные на осуществление преступной деятельности, Анисифоров А.М., Гадалин А.В., Анисифоров С.А., Каменский С.А., а также неустановленные лица, в целях использования при проведении незаконной банковской деятельности, организовали выполнение юридических действий, связанных с открытием счетов и заключения договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц в кредитных организациях находящихся на территории Самарской области:

-расчетный счет №, ООО «Капитал Систем», открыт в филиале ОАО НБ «Траст», по адресу: <адрес>

-расчетный счет №, ООО «Капитал Систем», открыт в операционном отделе «Автозаводский» филиала № ВТБ 24(ПАО), по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Капитал Систем», открыт в филиале ОАО «Газпромбанк» в г. Самаре, по адресу: <адрес>, строение 1;

-расчетный счет №, ООО «Капитал Систем», открыт в операционном офисе «Автозаводской» ОАО «МДМ Банк», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Капитал Систем», открыт в ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Капитал Систем», открыт в операционном офисе «Тольяттинский» филиала «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Капитал Систем», открыт в дополнительном офисе «Тольяттинский» филиала «Самарский» ОАО Банка «Зенит», по адресу: <адрес>

-расчетный счет №, ООО «Капитал Систем», открыт в дополнительном офисе № Самарского отделения № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>;

-расчетные счета № и №, ООО «Премьер-экспресс», открыты в дополнительном офисе № Самарского отделения № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>;

-расчетные счета № и №, ООО «Премьер-экспресс», открыты в операционном отделе «Автозаводской» филиала № ВТБ 24 (ЗАО), по адресу: <адрес>;

-расчетные счета № и №, ООО «Премьер-экспресс», открыты в филиале ОАО НБ «Траст», по адресу: <адрес>

-расчетный счет №, ООО «Премьер-экспресс», открыт в ООО КБ «Камский горизонт», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Премьер-экспресс», открыт в ОАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Премьер-экспресс», открыт в ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Премьер-экспресс», открыт в ООО КБ «Эл Банк», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Премьер-экспресс», открыт в дополнительном офисе «Жигулевский» ОАО КБ «Солидарность», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Премьер-экспресс», открыт в операционном офисе г. Тольятти филиала ОАО Банка «ВТБ» г. Нижний Новгород, по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Премьер-экспресс», открыт в операционном офисе «Тольяттинский» Самарского филиала ОАО «АК БАРС» БАНК, по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Премьер-экспресс», открыт в филиале «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Премьер-экспресс», открыт в дополнительном офисе «Молодежный» ОАО Банке АВБ, по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, КПК «Финстабильность» и расчетный счет по корпоративной карте № КПК «Финстабильность», открыты в операционном офисе «Тольяттинский» филиала № ВТБ 24(ПАО), по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, КПК «Финстабильность», открыт в операционном офисе «Автозаводской» ОАО «МДМ Банк», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет по корпоративной карте №, КПК «Финстабильность» и расчетный счет №, КПК «Финстабильность», открыты в дополнительном офисе № Самарского отделения № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, КПК «Финстабильность», открыт в дополнительном офисе «Тольяттинский» ОАО КБ «Солидарность», по адресу: <адрес>а;

-расчетный счет №, КПК «Финстабильность», открыт в ЗАО «РТС- банк», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, КПК «Финстабильность», открыт в ОАО Банке АВБ, по адресу: <адрес>а;

-расчетный счет №, ООО «Скай-М», открыт в филиале ОАО НБ «Траст», по адресу: <адрес>б;

-расчетные счета №, №, №, ООО «Скай-М», открыты в дополнительном офисе № Самарского отделения № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Скай-М», открыт в ОАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Скай-М», открыт в ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Скай-М», открыт в операционном офисе «Тольяттинский» филиала «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Скай-М», открыт в ОАО Банк АВБ, по адресу: <адрес>а;

-расчетный счет №, ООО «Скай-М», открыт в ОАО АИКБ «ТАТФОНДБАНК», по адресу: <адрес>, ул. <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Диса», открыт в филиале ОАО НБ «Траст», по адресу: <адрес>б;

-расчетные счета № и №, ООО «Диса», открыты в Тольяттинском филиале АО «ТУСАРБАНК», по адресу: <адрес>а;

-расчетный счет №, ООО «Диса», открыт в ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк», по адресу: <адрес>;

-расчетные счета № и №, ООО «Диса», открыты в дополнительном офисе № Самарского отделения № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Диса», открыт в ОАО Банке АВБ, по адресу: <адрес>а;

-расчетный счет №, КПК «Вега», открыт в ОАО Банке АВБ, по адресу: <адрес>а;

-расчетный счет №, КПК «Вега», открыт в дополнительном офисе «Тольяттинский» ОАО КБ «Солидарность», по адресу: <адрес>а;

-расчетный счет №, КПК «Идеальный союз», открыт в дополнительном офисе № Самарского отделения № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Цель», открыт в дополнительном офисе «Тольяттинский» ОАО КБ «Солидарность», по адресу: <адрес>а;

-расчетные счета № и №, ООО «Цель», открыты в ОАО Банке АВБ, по адресу: <адрес>а;

-расчетный счет 40№, ООО «Победитель» и расчетный счет по корпоративной карте 40№, ООО «Победитель», открыты в дополнительном офисе «Тольяттинский» ОАО КБ «Солидарность», по адресу: <адрес>а;

-расчетный счет №, ООО «Победитель» и расчетный счет по корпоративной карте №, ООО «Победитель», открыты в дополнительном офисе № Самарского отделения № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Победитель» и расчетный счет по корпоративной карте № ООО «Победитель», открыты в ОАО Банке АВБ, по адресу: <адрес>а;

-расчетный счет №, ООО «Победитель», открыт в операционном офисе «Автозаводской» ОАО «МДМ Банк», по адресу: <адрес>;

-расчетные счета № и №, ООО «Диплекс», открыты в филиале № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: <адрес>;

-расчетные счета № и №, ООО «Диплекс», открыты в дополнительном офисе № Самарского отделения № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>;

-расчетные счета № и 40№, ООО «Диплекс», открыты в операционном офисе «Автозаводской» ОАО «МДМ Банк», по адресу: <адрес>;

-расчетные счета № и №, ООО «Диплекс», открыты в ОАО Банке АВБ, по адресу: <адрес>а;

-расчетные счета № и №, ООО «Диплекс», открыты в КБ «РТС-Банк» (ЗАО), по адресу: <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Диплекс», открыт в ООО КБ «Камский горизонт», по адресу: <адрес>;

-расчетные счета № и №, ООО «Диплекс», открыты в дополнительном офисе «Тольяттинский» ОАО КБ «Солидарность», по адресу: <адрес>а;

-расчетные счета № и №, ООО «Диплекс», открыты в операционном офисе г. Тольятти филиала ОАО Банка «ВТБ» <адрес>, по адресу: <адрес>, ул. <адрес>;

-расчетный счет №, ООО «Диплекс», открыт в операционном офисе «Самарский» в г. Самаре филиала «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>.

В дальнейшем Гадалин А.В., действуя в составе группы, совместно с Анисифоровым А.М., Анисифоровым С.А., Каменским С.А. и неустановленными лицами, согласно отведенной ему преступной роли, при неустановленных обстоятельствах, получил после заключения договоров о дистанционном банковском обслуживании, носители информации, содержащие ключи цифровой подписи, необходимые для доступа и управления вышеуказанными счетами.

Действуя из корыстных побуждений, Каменский С.А., Анисифоров С.А. и неустановленные лица, действуя в составе группы, осуществляли поиск физических лиц, желающих за вознаграждение в размере от 500 до 1000 рублей, открыть на свое имя в кредитных организациях Самарской области лицевые счета, предоставить реквизиты открытых лицевых счетов физических лиц и дебетовые банковские карты в распоряжение преступной группы, для последующего перечисления по фиктивным основаниях на них денежных средств и их снятию, по указанию Анисифорова А.М. и Гадалина А.В., а также по перевозке (инкассации) и передаче денежных средств последним.

Для совершения указанных незаконных действий и успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, Гадалин А.В. использовал компьютеры, на которых установлено специальное программное обеспечение «Банк-Клиент»; мобильные телефоны; сим-карты, используемые при открытии расчётных счетов юридических лиц; носители информации, содержащие ключи цифровой подписи; носители информации, с созданными на них образами электронных ключей; токены, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных им фиктивных юридических лиц, которые располагались по месту его жительства, по адресу: <адрес>.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершения незаконных банковских операций, участники преступной группы, планировали получать доход в сумме, не менее 5 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.

Непосредственная незаконная банковская деятельность, совершаемая Анисифоровым А.М., Гадалиным А.В., Каменским С.А., Анисифоровым С.А. и неустановленными лицами, строилась следующим образом:

В период с 01.10.2013 по 30.07.2015, Анисифоров А.М., действуя совместно с Гадалиным А.В., Анисифоровым С.А., Каменским С.А. и неустановленными лицами, приискали клиентов - различных юридических лиц и индивидуальных частных предпринимателей, а также лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию, после чего организовали систематическое привлечение таких средств, по фиктивным основаниям якобы в счет оплаты за поставляемый товар, предоставляемые услуги, выдачи займа и размещение денежных средств на банковских счетах транзитных организаций, а в последствии на банковских счетах подконтрольных им юридических лиц, созданных Анисифоровым А.М., Гадалиным А.В., Анисифоровым С.А., Каменским С.А. для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: МФО ООО «Диса» ИНН №; МФО ООО «Премьер-экспресс» ИНН №; МФО ООО «Скай-М» ИНН № МФО ООО «Капитал Систем» ИНН № МФО ООО «Диплекс» ИНН №; МФО ООО «Победитель» ИНН №; КПК «Идеальный союз» ИНН №; МФО ООО «Цель» ИНН №; КПК «Финстабильность» ИНН №; КПК «Вега» ИНН №.

Фактически ни товар, ни какие-либо услуги фиктивной фирмой не предоставлялись, а «клиенты» в своей отчетности прикрывали указанные противные основам правопорядка сделки фиктивными договорами и иными финансово-хозяйственными документами.

В этих целях Гадалиным А.В., были созданы электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств. Данные файлы содержались на жестком диске компьютера, находящегося по месту жительства Гадалина А.В., по адресу: <адрес> корректировались Гадалиным А.В. путем осуществления учета полученных от «клиентов» денежных средств, зачисленных на счета фиктивных фирм, отражения осуществления банковских операций.

Впоследствии, привлеченные денежные средства, по договоренности с «клиентами» по платежным банковским документам от имени указанных фиктивных фирм, Гадалиным А.В., с целью реализации преступной деятельности совместнос Анисифоровым А.М., Анисифоровым С.А., Каменским С.А. и неустановленными лицами, перечислялись в безналичной форме на лицевые счета физических лиц, после чего Анисифоровым С.А., Каменским С.А. совместно с неустановленными лицами, по указанию Анисифорова А.М., Гадалина А.В., снимались в наличной форме в банкоматах с использованием пластиковой карты подконтрольных физических лиц, а также снимались в банкоматах с корпоративных карт подконтрольных фиктивных юридических лиц, либо в кассе в кредитных организациях Самарской области, и перевозились Анисифорову А.М., где аккумулировались, для дальнейшей передачи их «клиентам».

В дальнейшем Анисифоров А.М., полученные в наличной форме денежные средства передавал Анисифорову С.А., Каменскому С.А. и неустановленным лицам, для перевозки и выдаче их «клиентам».

За операции по обналичиванию и перевозке денежных средств, в различное время, в период с 01.10.2013 по 30.07.2015,Анисифоров А.М., Гадалин А.В., Анисифоров С.А., Каменский С.А. и неустановленные лица, получали денежное вознаграждение в сумме, не менее 5 процентов от суммы наличных денежных средств, прошедшей через расчетные счета контролируемых ими подставных фирм и физических лиц.

Так, в период с 01.10.2013 по 30.07.2015, физическими и юридическими лицами для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций на счета вышеуказанных фиктивных организаций, контролировавшихся Анисифоровым А.М., Гадалиным А.В., Анисифоровым С.А., Каменским С.А., а также оказывающими им содействие неустановленными лицами, произведены зачисления денежных средств:

- в период с 11.08.2014 по 22.09.2014 на расчетный счет ООО «Капитал Систем» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 40 230 000 рублей;

- в период с 14.08.2014 по 30.07.2015 на расчетный счет ООО «Капитал Систем» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 31255000 рублей;

- в период с 26.09.2014 по 13.11.2014 года на расчетный счет ООО «Капитал Систем» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 13200 000 рублей;

- в период с 15.01.2014 по 29.07.2015 на расчетный счет ООО «Капитал Систем» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 220 000 рублей;

- в период с 26.09.2014 по 03.10.2014 на расчетный счет ООО «Капитал Систем» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 14 545000 рублей.

- в период с 24.09.2014 по 23.07.2015 на расчетный счет ООО «Капитал Систем» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 12 850 000 рублей;

- в период с 19.09.2014 по 12.03.2015 на расчетный счет ООО «Капитал Систем» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 52700 000 рублей;

- в период с 06.08.2014 по 24.08.2014 на расчетный счет ООО «Капитал Систем» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 26980000 рублей;

- в период с 10.04.2014 по 18.08.2014 на расчетный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 87955 000 рублей;

- в период с 15.04.2014 по 10.08.2014 на расчетный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 81005 000 рублей;

- в период с 12.05.2014 по 18.08.2014 на расчётный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 4 020 000 рублей;

- в период с 05.05.2014 по 05.09.2014 на расчетный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 610 000 рублей;

- в период с 22.04.2014 по 21.05.2014 на расчетный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 9910 000 рублей;

- в период с 15.11.2013 по 29.07.2015 на расчетный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 5 903 рублей 14 копеек;

- в период с 07.04.2014 по 19.05.2014 на расчетный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 11550 000 рублей;

- в период с 07.05.2014 по 14.10.2014 на расчетный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 8 440 000 рублей;

- в период с 30.04.2014 по 20.08.2014 на расчетный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, поступили денежные средства в размере 1405 000 рублей;

- в период с 28.04.2014 по 17.06.2014 на расчетный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, поступили денежные средства в размере 1105 000 рублей;

- в период с 22.04.2014 г. по 02.09.2014 г. на расчетный счет ООО «Премьер-Экспресс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 12 827 000 рублей;

- в период с 26.01.2015 по 29.07.2015 на расчетный счет КПК «Финстабильность» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 2720 000 рублей;

- в период с 11.03.2015 по 30.07.2015 на расчетный счет КПК «Финстабильность» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 1 310 000 рублей;

- в период с 17.03.2015 по 30.07.2015 на расчетный счет КПК «Финстабильность» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 1 900 000 рублей;

- в период 27.01.2015 по 30.07.2015 на расчетный счет КПК «Финстабильность» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 30248 000 рублей;

- в период с 17.02.2015 по 27.07.2015 на расчетный счет КПК «Финстабильность» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 300 000 рублей;

- в период с 22.01.2015 по 30.07.2015 на расчетный счет КПК «Финстабильность» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 6550 000 рублей;

- в период с 11.07.2014 по 10.09.2014 на расчетный счет ООО «Скай-М» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 27240 000 рублей;

- в период с 24.07.2014 по 18.08.2014 на расчетный счет ООО «Скай-М» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 55810 000 рублей;

- в период с 10.07.2014 по 19.03.2015 на расчетный счет ООО «Скай-М» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 3795 000 рублей;

- в период с 10.07.2014 по 23.07.2015 на расчетный счет ООО «Скай-М» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 29995 000 рублей;

- в период с 17.10.2014 по 29.12.2014 на расчетный счет ООО «Скай-М» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 5 680 000 рублей;

- в период с 31.07.2014 по 20.08.2014 на расчетный счет ООО «Диса» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 3805 000 рублей;

- в период с 18.02.2014 по 07.07.2014 на расчетный счет ООО «Диса» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 101262931 рубль 07 копеек;

- в период 04.07.2014 по 25.09.2014 на расчетный счет ООО «Диса» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 28217 206 рублей;

- в период с 17.12.2013 по 29.07.2015 на расчетный счет ООО «Диса» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 74462 965 рублей 36 копеек;

- в период 01.07.2014 по 18.11.2014 на расчетный счет ООО «Диса» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 56081 000 рублей;

- в период 16.07.2014 по 01.08.2014 на расчетный счет ООО «Диса» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 3528 000 рублей;

- в период с 29.04.2015 по 22.07.2015 на расчетный счет КПК «Вега» № в безналичной форме, поступили денежные средства в размере 70 000 рублей;

- в период с 02.09.2014 по 25.09.2014 на расчетный счет КПК «Идеальный союз» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 8556 720 рублей;

- в период с 19.02.2015 по 30.07.2015 на расчетный счет ООО «Цель» № в безналичной форме, поступили денежные средства в размере 220 000 рублей;

- в период с 12.03.2015 по 22.07.2015 на расчетный счет ООО «Цель» № в безналичной форме, поступили денежные средства в размере 50 000 рублей;

- в период с 10.02.2015 по 30.07.2015 на расчетный счет ООО «Победитель» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 5426 735 рублей;

- в период с 17.02.2015 по 30.07.2015 на расчетный счет ООО «Победитель» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 800 000 рублей;

- в период с18.08.2014 по 30.07.2015 на расчетный счет ООО «Победитель» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 3755000 рублей;

- в период с 11.03.2015 по 30.07.2015 на расчетный счет ООО «Победитель» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 1995 000 рублей;

- в период с 08.12.2014 по 30.07.2015 на расчетный счет ООО «Диплекс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 47463 000 рублей;

- в период 18.08.2014 по 30.07.2015 на расчетный счет ООО «Диплекс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 2765 000 рублей;

- в период 20.01.2015 по 30.07.2015 на расчетный счет ООО «Диплекс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 3504 000 рублей;

- в период 19.03.2015 по 27.07.2015 на расчетный счет ООО «Диплекс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 540 000 рублей;

- в период 30.03.2015 по 30.07.2015 на расчетный счет ООО «Диплекс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 400 000 рублей;

- в период 29.01.2015 по 29.07.2015 на расчетный счет ООО «Диплекс» № в безналичной форме, поступили денежные средства в размере 500 000 рублей;

- в период 20.02.2015 по 29.07.2015 на расчетный счет ООО «Диплекс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 1014 720 рублей;

- в период с 16.03.2015 по 28.07.2015 на расчетный счет ООО «Диплекс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 2910 000 рублей;

- в период 19.12.2014 по 16.03.2015 на расчетный счет ООО «Диплекс» № в безналичной форме, несколькими различными суммами поступили денежные средства в размере 6823 000 рублей.

Таким образом, всего на подконтрольные преступной группе, в состав которой входили Анисифоров А.М., Гадалин А.В., Анисифоров С.А., Каменский С.А. и неустановленные лица, расчетные счета фиктивных юридических лиц в банковских организациях последними были привлечены в безналичной форме денежные средства в размере 930511 180 рублей 57 копеек.

После учета полученных таким образом денежных средств с использованием ранее подысканной компьютерной техники с программным обеспечением, Гадалин А.В., с использованием электронных ключей доступа к управлению счетами фиктивных средств, осуществил перечисления со счетов фиктивных фирм денежных средств на лицевые счета фиктивных физических лиц.

Одновременно с этим, реализуя достигнутую с членами преступной группы договоренность, направленную на совершение незаконной банковской деятельности, Каменский С.А., Анисифоров С.А. и неустановленные лица в указанный период, систематически снимали в банкоматах наличные денежные средства с лицевых счетов фиктивных физических лиц, расчетных счетов фиктивных юридических лиц. Всего Каменским С.А., Анисифоровым С.А. и неустановленными лицами, действовавшим в интересах преступной группы неоднократно, различными суммами, в указанный период времени были сняты денежные средства в размере 907741443 рубля 49 копеек.

Полученные в кредитных организациях наличные денежные средства аккумулировались у Анисифорова А.М., который в свою очередь, действуя в интересах преступной группы, удержав за указанные незаконные банковские операции комиссию в сумме не менее 5 % от суммы всех размещенных на расчетных счетах фиктивных юридических лиц и в последующим снятых в наличной форме, передавал их Анисифорову С.А., Каменскому С.А. и неустановленным лицам, для перевозки и выдаче их «клиентам».

При этом сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения, не менее 5 % за совершение указанных незаконных банковских операций, составила 45387 072 рубля 17 копеек.

Таким образом, в результате совершения указанных незаконных банковских операций, Анисифоров А.М., Гадалин А.В., Каменский С.А., Анисифоров С.А. и их неустановленные лица извлекли доход в сумме 45387 072 рубля 17 копеек, что является особо крупным размером.

Вышеуказанные действия, Анисифорова А.М., осуществляемые совместно с Гадалиным А.В., Каменским С.А., Анисифоровым С.А., а также неустановленными лицами, в соответствии состатьями 5и13Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российск

Г. Жигулёвск 28 августа 2017 года

Поиск по сайту