ПРОТОКОЛ
Общего годового собрания членов
Жилищного накопительного кооператива
«ЖБК-1»
Дата составления протокола: 30 апреля 2015 года.
Вид общего собрания – годовое общее собрание членов кооператива.
Форма проведения – собрание.
Дата проведения – 25 апреля 2015 года.
Место проведения – г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, Концертный зал НИУ «Бел ГУ».
Адрес регистрации кооператива: г. Белгород, ул. Коммунальная, 5
Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании членов Кооператива – 09 час 00 мин.
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании членов Кооператива – 10 час 00 мин.
Общее годовое собрание членов Кооператива является правомочным, если на момент окончания регистрации участников, зарегистрировано 953 человека (более половины общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива).
На 10 час 00 мин 25 апреля 2015 года зарегистрировалось 968 членов Кооператива, что составляет 50,84 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива.
Кворум имеется.
Собрание объявили открытым в 10 час 00 мин.
Собрание объявили закрытым в 11 час 30 мин.
Время начала подсчета голосов – 12 час 00 мин.
Председатель собрания – Председатель правления кооператива Селиванов Александр Борисович.
Ведущий собрания – директор кооператива Бондарев Сергей Александрович.
Повестка дня годового общего собрания членов Кооператива:
1 Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2014 год.
3 Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2014 года.
4 Утверждение изменений в Устав и Положения о формах участия в деятельности жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».
5 Внесение изменений в приходно-расходную смету на содержание Кооператива на 2015 год.
6 Утверждение приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива на 2016 год.
7 Избрание членов Правления Кооператива.
8 Избрание ревизора.
Первый вопрос повестки дня: «Избрание счетной комиссии Кооператива».
Слушали Бондарева С.А., который ознакомил присутствующих с полномочиями счетной комиссии: счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании членов кооператива, определяет кворум общего собрания членов кооператива, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами кооператива или их представителями права голоса на общем собрании членов кооператива, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов кооператива или их представителей на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования. Предлагается избрать счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Мещерякова Светлана Сергеевна, Гридчина Татьяна Михайловна, Прокопенко Татьяна Вительевна. Предложено перейти к голосованию.
ГОЛОСОВАЛИ:
| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
| Утвердить счетную комиссию Кооператива в количестве 3(трех) человек. | «за» | |
| «против» | ||
| «воздержался» | ||
| Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 1. Мещерякова Светлана Сергеевна | «за» | |
| «против» | ||
| «воздержался» | ||
| Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 2. Гридчина Татьяна Михайловна | «за» | |
| «против» | ||
| «воздержался» | ||
| Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 3. Прокопенко Татьяна Витальевна | «за» | |
| «против» | ||
| «воздержался» |
РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в составе – Мещерякова Светлана Сергеевна, Гридчина Татьяна Михайловна, Прокопенко Татьяна Витальевна.
Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2014 год».
Слушали члена првления кооператива Славкина А.П. который ознакомил присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков Кооператива за 2014 год. Кратко было озвучено содержание заключения ревизора. Доведено до сведения членов кооператива, что в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона № 215-ФЗ от 30.12.2004г., уставом Кооператива и Положением о формах участия, доходы, полученные кооперативом от осуществляемой им предпринимательской деятельности, направляются в резервный фонд кооператива и при достижении указанным фондом размера, установленного уставом кооператива (1,5% от паевого фонда Кооператива), распределяются между членами кооператива, находящимися в режиме накопления, пропорционально суммам их паевых взносов, путем зачисления соответствующих сумм в счет паевых взносов. Распределение прибыли Кооператива осуществляется по итогам финансового года. Прибыль кооператива за 2014 год, после уплаты налогов и окончания формирования резервного фонда составляет 20 591 000 рублей. Доход на один рубль паенакоплений членов кооператива, находящихся в режиме накопления, составляет 0, 038 руб. или 3,8 % годовых.
Бондарев С.А. предложил перейти к голосованию.
ГОЛОСОВАЛИ:
| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков Кооператива за 2012 год. | «за» | |
| «против» | ||
| «воздержался» |
РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков Кооператива за 2014 год (Приложение № 1). Распределить доход, составляющий 0, 038 руб. или 3,8 %, на один рубль паенакоплений членов кооператива, находящихся в режиме накопления.
Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2014 года».
Слушали члена правления кооператива Славкина А.П., который кратко ознакомил членов кооператива с содержанием аудиторского заключения ООО «Альянс – Аудит», согласно которому нарушений не установлено. Предлагается утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2014 года.
Бондарев С.А. предложил перейти к голосованию.
ГОЛОСОВАЛИ:
| Решения, поставленные на голосование | Количество голосов | |
| Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2014 года. | «за» | |
| «против» | ||
| «воздержался» |
РЕШИЛИ: утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2014 года.