Дополнительное образование. Опыт работы. Заместитель начальника отдела по работе с валютными ценностями

Руководитель отдела продаж, закупок (финансовая аналитика, финансовый мониторинг), от 5000 грн./мес., полная занятость

 

Дата рождения: 25 января 1983 (30 лет)

Город: Харьков

Телефон: (098)9999664

Эл. почта: dushkin_ds@mail.ru

Опыт работы

Начальник отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (финансовый мониторинг))

с 11.2011 по 11.2012 (1 год)

ПАО "АКБ"БАЗИС" (Коммерческий банк)

- Руководство отделом;

- Предварительное выявление финансовых операций которые подлежат финансовому мониторингу;

- Выполнение функций Ответственного сотрудника банка;

- Анализ финансовых операций;

- Контроль идентификации клиентов;

- Анализ операций с ЦБ, которые проводит банк;

- Разработка методологии по финансовому мониторингу, идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями НБУ;

- Разработка методологических материалов для обучения сотрудников Банка;

- Проведение обучения сотрудников банка по вопросам идентификации клиентов;

- Контроль за ознакомлением сотрудников банка с Программами по идентификации.

Заместитель начальника отдела по работе с валютными ценностями

с 11.2007 по 11.2011 (4 года)

ПАО "АКБ"БАЗИС" (Коммерческий банк)

1. Организация и контроль работы отдела и региональной сети банка с иностранной валютой, банковскими металлами и юбилейными монетами:

- развитие региональной сети банка в сфере торговли банковскими металлами, валютой, юбилейными монетами;

- работа на увеличение объемов продаж и сроков реализации;

- формирование курсов обмена наличной валюты;

- формирование цен на покупку/продажу банковских металлов (золото, серебро, платина, палладий);

- ежедневный анализ и мониторинг остатков и оборотов купленной/проданной иностранной валюты, банковских металлов и юбилейных и памятных монет по всей региональной сети банка;

- осуществление эффективного распределения валютных средств, банковских металлов и памятных монет по региональной сети банка, с целью увеличения объемов продаж и доходности этих операций;

- осуществление функции контроля выполнения плановых показателей по операциям (покупка/продажа) с валютными ценностями;

- ежедневный мониторинг и анализ международного валютного рынка и валютного рынка Украины;

2. Оформление пакета документов для организации работы (покупка/продажа) банка с банковскими металлами;

3. Ведение переговоров и заключение контрактов с международными аффинажными предприятиями по закупке банковских металлов;

4. Оформление пакетов документов и заключение договоров с таможенными брокерами, службой спец. связи, международным аэропортом Борисполь, харьковской таможней по завозу и оформлению таможенных документов; 5. Анализ и мониторинг наличного и безналичного рынка иностранных валют и банковских металлов;

6. Привлечение и консультация клиентов по операциям банка с банковскими металлами, наличной иностранной валютой и юбилейными монетами.

Зав.сектором по работе с банковскими металлами

с 02.2004 по 11.2007 (3 года 9 месяцев)

ПАО "МЕГАБАНК" (Коммерческий банк)

1. Организация и контроль работы сектора и региональной сети банка с банковскими металлами;

2. Оформление пакета документов для организации работы банка с банковскими металлами;

3. Ведение переговоров и заключение контрактов с международными аффинажными предприятиями по закупке банковских металлов;

4. Оформление пакетов документов и заключение договоров с таможенными брокерами, службой специальной связи, международным аэропортом Борисполь, харьковской городской и областной таможнями: по завозу товара и оформлению таможенных документов;

5. Анализ и мониторинг наличного и безналичного рынка банковских металлов;

6. Привлечение и консультация клиентов по операциям банка с банковскими металлами.

Образование

Высшее

с 09.2000 по 07.2005

Харьковский филиал Украинской академии банковского дела Национального банка Украины, «Банковское дело», «Экономика и предпринимательство», Харьков.

Диплом с отличием

Дополнительное образование

2012 – Семинар Национального банка Украины. Тема: "Актуальные вопросы в организации системы финансового мониторигна в банках" (Киев)

2007 год. (10-ти дневный) – Семинар Национального банка Украины. Тема: «Подготовка специалиста по проведению операций с драгоценными (банковскими) металлами

2006 год – Семинар Национального банка Украины. Тема: «Актуальные вопросы валютного регулирования и валютного контроля»

2002 – Участник 2-ой научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Проблемы формирования и развития фин-кредит. системы

Профессиональные навыки