ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по качеству
Северной железной дороги – филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
от 4. 06. 2008 года № 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» С. Н. КОЛОМЕЕЦ
Присутствовали:
Менеджер проекта начальник службы технической политики Курочкин А.Е.
Члены Координационного совета:
Дронов Г.А., Толобов В.Г, Данин Е.С.,
Тимофеев Д. В., Щукин С.Б., Ларионов В.М.,
Сорокин А.Г., Куликов О. С.
Ответственный секретарь координационного совета:
руководитель дорожной рабочей группы – начальник отдела технического регулирования, лицензирования и метрологии Захаров А.Г.
О выполнении решений заседания Координационного совета по качеству Северной железной дороги № 1 от 11.03.08 г.
и планам работ на третий квартал 2008 год.
Выступили: Курочкин А.Е., Щукин С.Б., Дронов Г.А., Толобов В.Г,
Данин Е.С., Тимофеев Д. В., Ларионов В.М., Сорокин А.Г.
Координационный совет отмечает:
На заседании координационного совета по качеству Северной железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:
1. Рассмотрены вопросы о выполнении работ по реализации функциональной стратегии управления качеством в ОАО «РЖД» и развития ее на дороге.
2. Рассмотрены материалы выполнения решений заседания Координационного совета по качеству Северной железной дороги № 1 от 11.03.08 г.
3. Выработаны подходы и порядок проведения внутренних аудитов силами созданных рабочих групп по управлению качеством.
4. Поставлены задачи по разработке системы менеджмента качества на дороге на третий квартал 2008г.
|
|
О выполнении решений Координационного совета по качеству № 1 от 11.03.08 г.
На заседании дорожного Координационного совета по качеству от 11.03.08 г. поставлены задачи формирования плана работ на 2008 год по внедрению системы менеджмента качества в структурных подразделениях Северной железной дороги.
В соответствии с решениями КС №1 проведены следующие мероприятия:
По п. 1 На сайте Северной железной дороги в разделе «140 –летие Северной ж.д.» создан модуль Система менеджмента качества на Северной железной дороге, где размещены тексты и презентации функциональных проектов по СМК начальника дороги и его заместителей.
По п.2 Материалы по проведению внутренних проверок качества переданы службой технической политики по электронной почте руководителям рабочих групп по качеству служб, дирекций, отделений дороги.
Для улучшения обмена информацией и обеспечения доступа к документам СМК персонала дороги необходимо создать на сайте Северной железной дороги дополнительные разделы информационно-справочной системы КИ СМК:
- Внешние нормативные документы (ГОСТ Р, ИСО, документация СМК ОАО «РЖД», СТО и др.);
- Методические материалы;
- Документированные процедуры СМК Северной железной дороги.
По п.3 Назначены группы внутренних аудиторов для проверки линейных структурных подразделений по службам: Д, П, НКИ, НН, НОП, НС, НБТ, М.
По ряду структурных подразделений основных хозяйств дороги не назначены ответственные за вопросы внутренних аудитов.
Из представленных в перечнях специалистов, прошли обучение по системам управления – 6: НБТ – 4 чел.; НС- 1 чел.; НОП – 1 чел.
|
|
Обучение внутренних аудиторов планируется централизованно через Департамент технической политики по 72 час. программе с присвоением соответствующей квалификации.
Необходимо в первоочередной состав группы включать ответственных специалистов из перечня пилотных структурных подразделений.
Представленные подразделениями дороги графики внутренних проверок по оформлению требуют доработки до соответствия требованиям Системы внутренних аудитов ОАО «РЖД» и в основном носят комплексный характер.
Внутренние аудиты могут проводиться в комплексе с другими видами проверок:
- ревизии безопасности движения;
- проверки по охране труда;
- проверки процессов и т.д.
Однако необходимо формирование системы внутренних аудитов Северной железной дороги, единый методологический подход в разработке документов и их отработка на проведении системных аудитов пилотных структурных подразделений.
С целью установления требований к порядку планирования, подготовки, проведения и документирования системных аудитов КИ СМК Северной железной дороги, службой технической политики адаптирована процедура Куйбышевской железной дороги по проведению внутренних системных аудитов. Документ разработан с учетом, утвержденных стандартов ОАО «РЖД» в области системы внутренних аудитов КИ СМК и существующей структуры в области управления качеством дороги.
По п.4. Отзывы по Техническому заданию представлены:
- заместителями начальника дороги: НЗ-РБ, НЗ-ДЦФТО, НЗД-Д;
- руководителями и гл. инженерами служб: П, НН, НОТ,Э, НС, Ш, НБТ;
|
|
- главными инженерами отделений: НОД-1; НОД-4.
Из 12 представленных отзывов 5 содержат предложения по корректировке сроков обучения принципам построения и внедрения КИ СМК причастных работников и специалистов (прежде всего – состав рабочих групп по качеству).
Сроки подготовки ответственных за СМК (май- август) практически совпадают со сроками подготовки, адаптации и внедрения документов на верхнем уровне и в структурных подразделениях Северной железной дороги. Предлагается также, в процессе обучения предоставлять информацию о результатах внедрения системы менеджмента качества на пилотных подразделениях ОАО «РЖД».
Кроме того, служба электрификации и электроснабжения предлагает отразить в Техническом задании порядок взаимоотношений дистанций электроснабжения и службы Э с региональными энергоснабжающими организациями, а также с подразделениями СП «Энергосбыт» и ООО «Энергопромсбыт».
Предложено, рассмотреть представленные отзывы по Техническому заданию и с утвержденными КС предложениями направить на согласование организациям исполнителям и заказчику проекта.
По представленным предложениям сформирован перечень пилотных структурных подразделений для отработки на них механизмов по созданию СМК.
| Структурное подразделение | Распорядительный документ |
| Сортировочная станция Лоста Вологодского отд. | Распоряжение НЗд-Д В.И. Катькина От 5.05.08 г. № ДТ 75/96 |
| Няндомская дистанция пути Архангельского отд. | Распоряжение и.о. НЗп Г.А. Дронова от 8.05.08 г. № П18/199. |
| Локомотивное депо Данилов Ярославского отд. | Письмо НЗл А.П. Трофимюка От 3.03.08 г.№ Л-09/108 |
| Архангельская дистанция электроснабжения | Письмо нач. службы Э С.Л. Москвина От 13.05.08 г. № Э/2279 |
| Ярославский региональный центр связи | Распоряжение нач. НС А.Б. Разгуляева От 1.04.08 г. №28 |
| Служба гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения | Распоряжение и.о. НЗэ П.С. Морозова От 4.05.08 г. 3 НН-16/11. |
| Пункт коммерческого осмотра в сфере грузовых перевозок ст. Ярославль Главный | Распоряжение НЗ1 С.Н. Коломейца № М19/799 от 19.05.08 г. |
Предложено:
- Отклонить предложение по выбору в качестве пилотного структурного подразделения НГСВОД и Ярославский региональный центр связи, так как в течение 2008 года планируется перевод Службы НГСВОД на внешнее управление. В процессе реформирования службы создание СМК не целесообразно. Дирекция связи – выведена из состава дороги.
- Включить в перечень пилотных подразделений:
- локомотивное депо ТД-58 ст. Лоста Вологодского отделения;
- эксплуатационное вагонное депо ст. Сольвычегодск;
- Сосногорскую дистанцию сигнализации, централизации и блокировки.
- Рассмотреть, утвердить на Координационном совете перечень структурных подразделений предлагаемых в качестве пилотных по внедрению СМК и направить на согласование в Департамент технической политики.
По п.7 Службой технической политики сформирован перечень пилотных структурных подразделений для отработки на них механизмов по созданию СМК (Приложение 1).
Перечень пилотных структурных подразделений и отзывы по техническому заданию вынесены на рассмотрение КС №2.
По п.8 В настоящее время проводится подготовка персонала четвертого каскадного уровня обучения через ЗАО «Центр «Приоритет». Срок завершения обучения руководителей структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» системе менеджмента качества - июль 2008 г. Обучение руководителей линейных структурных подразделений и специалистов (5-6 уровней каскадного обучения) планируется проводить на дорожном уровне с использованием методических материалов ЗАО «Центр «Приоритет».
По п.9 В НТП предоставлено распоряжение ОАО «РЖД» №332р от 20.02.08 г. «Об образовании рабочей группы по реализации функциональных проектов управления качеством в хозяйстве перевозок».
Согласно распоряжения ОАО «РЖД», на дороге необходимо:
- разработать план реализации функционального проекта улучшения качества в хозяйстве перевозок железной дороги;
- определить первоочередные пилотные объекты линейного уровня (станции, узлы, районы местной работы) для внедрения в 2008 году.
В перечень пилотных структурных подразделений включена сортировочная станция Лоста по хозяйству перевозок и разработан календарный план работ на 2008 год по созданию на сортировочной станции системы менеджмента качества.
Координационный совет по качеству Северной железной дороги
постановляет:
1. Членам координационного совета по качеству, учитывая полученные ими знания в области управления, взять под личный контроль профильные пилотные проекты и обеспечить приоритетное развитие технической оснащенности выбранных подразделении с учетом требований СМК и комплексность подходов к решению поставленной задачи.
Срок – в течение 2008 г.
2. Начальнику службы технической политики А.Е. Курочкину:
2.1. Направить на согласование в Департамент технической политики Перечень пилотных структурных подразделений и Техническое задание на внедрение КИ СМК на Северной железной дороге.
Срок – сентябрь 2008 г.
2.2. Разместить на сайте Северной железной дороги нормативные и информационные материалы системы менеджмента качества: ГОСТ Р 9000, ГОСТ Р 9001, ISO 190011, методический материал по внутренним аудитам, проект Инструкции «Организация и проведение внутренних системных аудитов корпоративной интегрированной системы менеджмента качества Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Основные положения».
Срок – июль 2008 г.
2.3. Утвердить инструкцию «Организация и проведение внутренних системных аудитов корпоративной интегрированной системы менеджмента качества Северной железной дороги- филиала ОАО «РЖД». Основные положения». Установить ответственность за организацию работ по ведению системы внутренних аудитов за службой технической политики.
2.4. Приступить к внедрению в пилотных структурных подразделениях системы внутренних системных аудитов КИ СМК.
Срок – сентябрь 2008 г.
3. Заместителям начальника дороги подготовить годовые планы работ по реализации функциональных проектов улучшения качества и развития систем менеджмента в профильных структурах, с согласованием с профильными департаментами. Утвержденные планы предоставить в службу технической политики.
Срок – в течение 2008 г.
4. Утвердить перечень пилотных структурных подразделений Северной железной дороги для внедрения на них системы менеджмента качества (Приложение 1).
5. Начальнику службы управления персоналом Сорокину А.Г.:
5.1. Установить контроль за подготовкой специалистов дороги в области управления качеством, согласно планов 4-6 каскадов обучения.
5.2. Обеспечить приоритетное направление на обучение по вопросам менеджмента качества специалистов из числа рабочих групп по качеству и внутренних аудиторов служб и структурных подразделений, являющихся пилотными полигонами.
Срок – в течение 2008 г.
6. Возложить на и.о. начальника ДЦНТИ Сечко О.В. обязанность по формированию и ведению единого дорожного фонда нормативной документации, в том числе нормативных документов: СТО ОАО «РЖД», РД, МИ, ПР, ГОСТ и др., а так же распорядительных документов ОАО «РЖД».
Срок – постоянно.
7. Руководителям всех служб и дирекций, для введение единой системы нормативных документов, формирования и обеспечения единой дорожной базы данных, обязать передавать копии всех нормативных документов в дорожный информационный центр(ДЦНТИ).
Срок – постоянно.
8. Руководителям всех служб и дирекций обеспечить согласование со службой технической политики выбора номенклатуры разрабатываемых дорожных документов КИ СМК, а так же согласование направлений разработки внутренних документов дороги, не нашедших отражения в СТО «РЖД».
Срок – постоянно.
9. Всем руководителям рабочих групп по качеству разработку и развитие системы СМК на дороге целесообразно вести исходя из разработанных на уровне ОАО «РЖД» стандартов. Разрабатываемые на дороге документы системы должны строиться с учетом и в развитие стандартов ОАО «РЖД».
Срок – на период разработки системы.
10. Начальникам структурных подразделений, определенным на координационном совете пилотными по внедрению на них системы менеджмента качества, назначить работников ответственных за вопросы ведения фонда документов системы, руководителя внутренних аудитов и аудиторов. Копии распоряжений представить в службу технической политики.
Срок – июль 2008г.
11. Утвердить в качестве приоритетной задачи разработку системы менеджмента качества в области метрологического обеспечения в структурных подразделениях дороги выполняющих работы по ремонту и калибровке средств измерений.
Срок – в течение 2008 г.
12. Контроль за исполнением постановления координационного совета по качеству возложить на менеджера проекта - начальника службы технической политики Курочкина А.Е.
Председатель координационного совета по качеству Первый заместитель начальника дороги С. Н. Коломеец
Менеджер проекта - начальник службы технической политики А.Е. Курочкин
Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением КС №2 от 4.06.08 г.
ПЕРЕЧЕНЬ