· ПП ВС РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
· ПП ВС РФ от 15.11.2016 №48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».
Объективные признаки:
Объект: право собственности на имущество.
Предмет:
· чужое имущество;
· право на имущество.
Объективная сторона: Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Способ:
· обман:
o активный
o пассивный
· злоупотребление доверием
Активный обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, предоставления подложных документов и иных умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Пассивный обман заключается в умолчании об истинных фактах, сообщить которые был обязан.
Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа.
Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.
Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.
(например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, должен возникнуть у лица до получения чужого имущества или права на него.
Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, требует дополнительной квалификации по части 1 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
Не является мошенничеством хищение чужого имущества, которое не было передано виновному, а было доверено ему, например, для временного присмотра.
Состав материальный.
Преступление признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению, а также с момента незаконного перехода к виновному права на имущество потерпевшего.
Субъективные признаки:
Субъективная сторона: прямой умысел.
Мотив: корыстный мотив.
Цель: незаконное извлечение наживы за счёт чужого имущества.
Субъект: лицо, достигшее возраста 16 лет.
Квалифицированные составы:
ч. 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.
· группой лиц по предварительному сговору (время, место, способ).
Если организаторы, подстрекатели, пособники не выполняют одновременно функции соисполнителя, то мошенничество не может квалифицироваться как группа лиц по предварительному сговору, а действия данных лиц следует квалифицировать со ссылкой на ст. 33 УК.
· причинением значительного ущерба гражданину.
Значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. (пункт 1 ст. 158 УК).
Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего. (п. 31). (часы).
ч. 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.
· использованием своего служебного положения.
Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, либо лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые вопреки интересам службы используют вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного приобретения права на него. (п. 29).
· крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. (пункт 4 ст. 158 УК).
ч. 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
· совершённое организованной группой.
· особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. (пункт 4 ст. 158 УК).
· лишение права гражданина на жилое помещение.
Под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. (прим. ст. 139 УК).
Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5-7 ст. 159 УК):
Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. (ст. 2 ГК).
Под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если:
· в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
· указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации;
· виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации;
· потерпевшими являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.
Обязательным условием применения ч. 5 ст. 159 УК является причинение значительного ущерба: Значительным ущербом признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
ч. 6: крупным размером признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.
ч. 7: особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.
Исполнителем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. (п. 27).
Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, надлежит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, в организованную группу могут входить также лица, не обладающие признаками специального субъекта, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений. (п. 28).
ПП ВС РФ от 15.11.2016 №48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»:
Обратить внимание судов на то, что по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ (если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности УК и УПК установлены особенности уголовного судопроизводства, касающиеся, в частности: (п. 1)
· возбуждения уголовного дела (часть 3 статьи 20 УПК РФ);
· признания предметов и документов вещественными доказательствами (статья 81.1 УПК РФ);
· применения меры пресечения в виде заключения под стражу (часть 1.1 статьи 108 УПК РФ);
Судам при рассмотрении жалоб в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ, на постановления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица о преступлениях, предусмотренных ст. 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, следует иметь в виду, что в силу части 3 статьи 20 УПК РФ уголовные дела об этих преступлениях являются делами частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, указанных в данной норме. (п. 2).
Разъяснить судам, что ч. 1.1 статьи 108 УПК РФ устанавливает запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК РФ, - при условии, что эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности. (п. 6).
Судам следует иметь в виду, что по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч.ч. 5 - 7 ст. 159, статьями 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, установлены специальные порядок и сроки признания предметов и документов вещественными доказательствами, их возвращения лицам, у которых они были изъяты (статья 81.1 УПК РФ) (п. 10).