Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 (4 часа)
Тема 4.2. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами
Задание 1: Составьте и отобразите в виде схемы внутреннюю организацию (структуру) ОПФ. Дайте характеристику свойств личности членов преступного формирования по структурным уровням.
 |  | ||||
 | |||||
 |
 | |||||||
 |  | ||||||
 | |||||||
 |  | ||||||
Задание 2: На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.
Исходная информация
«По оперативной информации в октябре 2012 г. в г. Иркутске организованной преступной группой была создана туристическая фирма
«Рита», которая обеспечила ввоз товаров из КНР российскими предпринимателями с существенным занижением таможенных платежей.
Преступники применяют следующую схему незаконного уклонения от уплаты таможенных платежей:
Предприниматели под видом «туристов» вывозятся фирмой «Рита» в КНР, где приобретают товары народного потребления каждый для себя с целью их ввоза в Россию и последующей коммерческой реализацией. Данная туристическая фирма на территории КНР помещает эти товары на склад, где они упаковываются, каждому месту присваивается определенный номер конкретного предпринимателя. С каждого предпринимателя за последующее таможенное оформление в РФ фирма «Рита» взимает плату в размере 111,5 долларов США за килограмм веса товара. Российская автотранспортная компания «Ростек-Транс» по договору с туристической фирмой «Рита» перевозит данные товары из КНР в РФ. В КНР водителям выдаются
товаротранспортные накладные, описи грузовых мест и 4 экземпляра документа контроля за доставкой товаров. Во всех документах ввозимый товар отражался как отдельно следующий багаж предпринимателей, что соответствует действительности. По предварительному сговору с должностными лицами на таможенном переходе «Сосновая пядь» фактический досмотр ввозимых товаров не производится. Далее товары помещались на склад временного хранения.
При непосредственном декларировании в грузовой таможенной декларации данные о товаре изменяются: указывается, что декларируемый товар не отдельно следующий багаж, а товар, прибывший в адрес частного предпринимателя Петрова С.В. по договору между ним и фирмой в КНР. К ГТД прилагаются: договор, счет-фактура, договор на перевозку груза между автотранспортным предприятием «Ростек-Транс» и частным предпринимателем Петровым, квитанция об уплате таможенной пошлины. При этом товар декларируется не своим наименованием, а другим, облагаемым более низкими ставками таможенной пошлины. ГТД поступает в отдел таможенного оформления Артемовской таможни. В Артемовской таможне фактического досмотра товара также не проводится, акты таможенного досмотра оформляются на основании описей товара, представленных Петровым С.В.
После выпуска отдельно следующего багажа в свободное обращение он помещался на склад частного предпринимателя Петрова, далее загружался в вагоны и убывал в разные города РФ для выдачи предпринимателям в соответствии с присвоенными ранее номерами.
В результате за каждый килограмм веса в бюджет РФ поступает в размере 1,5 долларов США, а 100 долларов присваивают себе преступники.
По результатам проверки оперативной информации возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.194 УК РФ».
При написании плана расследования, рекомендуется обратить особое внимание на применение системы криминалистической регистрации (т.е. конкретные криминалистические учеты и базы данных, которые необходимо применить, планируя данное расследование), а также обратить внимание на применение специальных познаний (т.е. назначение конкретных видов судебных экспертиз)!
ПЛАН
первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами
| Следственные действия | Вопросы, подлежащие выяснению | Сроки проведения/исполнения действия | Участники/исполнители |
| Осмотр места происшествия | Имеются ли товары, которые запрещены к ввозу на территорию РФ? Где были обнаружены и задержаны товары, перемещаемые через таможенную границу? | Сразу после пресечения преступления, до возбуждения уголовного дела. | Следственная группа, понятые, специалист. |
| Личный обыск | Имеются ли у лиц предметы, которые будут иметь значение для расследования дела? | При задержании лица | Следователь, специалист, задержанные лица, понятые |
| Освидетельствование задержанных лиц | Имеются ли какие-либо следы на телах задержанных? | Сразу после задержания, до возбуждения уголовного дела | Следователь, специалист, задержанное лицо |
| Допрос подозреваемых | Установить точное количество лиц в преступной группы и установить личность каждого члена; Установить связь между задержанными лицами; Установить направление деятельности данной преступной группы; Установить цель создания преступной группы; Установить кто является лидером преступной группы; и др. | После возбуждения уголовного дела, не более 8 часов в день с часовым перерывом после 4-х часов | Следователь, подозреваемые, адвокат (при необходимости) |
| Очная ставка | Разрешить вопросы, которые возникли при проведении допроса | Проводится на основании постановления следователя | Следователь, подозреваемые |
| Обыск | Поиск предметов, которые которые помогут при дальнейшем расследовании уголовного дела | На основании постановления следователя, решения суда (для обыска в жилище) | Следователь, понятые, специалист, подозреваемые |
| Получение информации о соединениях между абонентами | С кем связывались данные лица за последнее время? | На основании решения суда | Следователь, специалист, работники компании, осуществляющей услуги связи |
| Судебная экспертиза | Установить качество товаров и предметов (вес, состав, и иные характеристики и т.д) | После возбуждения уголовного дела, на основании постановления следователя | Следователь, эксперт |