Простое товарищество «ДИАЛОГ»
ПТ «Д И А Л О Г»
Российская Федерация, Москва, а/я № 8,
тел: +7(495)778-17-73, электронная почта: dialogsvetlana@mail.ru
Исх. № 12/12 от 21.12.2018 г.
По вопросу двойных продаж квартир застройщиком в новостройке
На основании Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации"
В Генеральную прокуратуру Российской Федерации
Адрес: ГСП-3, 125993, Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
Копия: Управление Генеральной Прокуратуры РФ в СЗФО
На Санкт-Петербург
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Английская наб., 16
В Следственный комитет Российской Федерации
Адрес: 105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2
Копия: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу
Адрес: 190000, г.Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.86/88
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Адрес: 119991, г. Москва, ул. Житная, 16
Копия: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52
Федеральная налоговая служба
Адрес: 127381, Москва, ул. Неглинная, 23.
Копия: Управление Федеральной налоговой службы России
По Санкт-Петербургу
Адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 76
Роспотребнадзор РФ
Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7
Копия: Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Адрес:191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19
Заявление о преступлении
ООО «НСК» произвело строительство жилого многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Львовская, дом 21 А., сегодня этому жилому объекту уже присвоен другой адрес: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Львовская, дом 23, корпус 2.
Реализацию квартир ООО «НСК» осуществляло совместно с управляющей компанией ЗАО «УИР». Финансирование строительства этого дома и реализация квартир производилось при участии Воронкова Максима Сергеевича.
Как выяснилось позже, 09.02.2015 года СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» по неизвестным причинам изменило почтовый адрес упомянутого дома: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Львовская, дом 23, кор. 2. Решение № 196 было выдано ООО «НСК».
В результате халатного отношения к своим обязанностям или преступного умысла руководства ООО «НСК», ЗАО «УИР» и Воронкова М.С. произошла двойная продажа квартиры № 30, расположенной в указанном выше доме, и на нее претендуют Хренов А.И. и Габидулин А.Ш.
Следует заметить, что Хренов А.И. оплатил квартиру на этапе строительства в 2012 году, в 2015 году получил ключи и произвел ремонтные работы и там же проживал около 2 лет, а Габидулин А.Ш. лишь в 2016 году подписал договор купли – продажи и оплатил указанную выше квартиру. Сопоставляя изложенные выше факты, следует заключить, что, ни руководство ООО «НСК», ни Габидулин А.Ш. при подписании договора купли - продажи не могли не знать о том, что квартира № 30 фактически используется Хреновым А.И. и он несет бремя ее содержания и что за нее были получены денежные средства.
По всей вероятности, принятие денежных средств у законопослушного гражданина Хренова А.И. за квартиру №30 проходило с грубейшими нарушениями бухгалтерского учета со стороны строительной компании и инвесторов этого жилого объекта, а также стало известно, благодаря судебным разбирательствам, что у Хренова А.И. есть оригиналы финансовых документов о передаче строительной компании денежных средств и они были им лично представлены Суду. С о стороны Габудулина А.Ш. в суд приходят лишь представители по нотариальной доверенности, его самого лично никто не видел, ни в одно судебное заседание в 2-х процессах бухгалтерские документы в оригиналах о том, что Габидулин А.Ш. платил денежные средства, Суду не предъявлены. Представители Габидулина А.Ш. предъявили суду только договора, которые не подтверждают финансовые расчеты между контрагентами.
Также, из ФНС РФ представителями Габидулина А.Ш. и Воронкова, ни в одном из судебных процессов до сих пор не представлены бухгалтерско - финансовые документы, подтверждающие законность сделок, а именно, наличие денежных средств в расчетах, а не имитация финансовой деятельности под маской инвесторов и, при этом, сдача недостоверной бухгалтерской отчетности о строящемся объекте, с целью сокрытия прибылей и невыплаты налогов в срок, установленный законодательством РФ.
В сложившейся ситуации руководство ООО «НСК» не признало свою вину перед Хреновым А.И. и не попыталось уладить конфликт интересов своих клиентов мирным путем. Наоборот, было сделано все возможное, чтобы Хренов А.И. не смог оформить оплаченную квартиру № 30 в собственность после изменения адреса объекта. В то же время для Габидулина А.Ш., которого никто и никогда не видел со стороны Хренова А.И. и его представителей, были созданы все условия для скорейшего оформления спорной квартиры в собственность, при том факте, что у него не было финансовых документов подтверждающих, что в сделках с Воронковым были денежные расчеты и они должным образом отражены в ФНС РФ с них выплачены налоги, т.к. Воронков и Габидулин представлялись в Суде РФ, как инвесторы строительства этого объекта!
В результате этого Габидулин А.Ш. 07.09.2016 года зарегистрировал в ЕГРП спорную квартиру в собственность, за которую платил раньше его реальные денежные средства Хренов А.И., что подтверждается оригиналами платежно-бухгалтерских документов, получил ключи на законных основаниях, проживал в ней 2 года, а также сделал ремонт.
Подобные действия со стороны ООО «НСК» и Воронкова-«инвестора», а также его «ИП Воронков», заставляют заподозрить преступный умысел и поставить под сомнение случайность появления двойного приобретения квартиры № 30, а по сути показывают преступление, как без финансово-платежных документов в Росреестре переоформляют незаконно квартиры на лиц, кто не подтвердил свое право на покупку жилья бухгалтерско-платежными документами!
Этот вопрос по инициативе Хренова А.И. был рассмотрен в Петродворцовском районном суде Санкт-Петербурга, который своим решением от 16.10.2017 года признал недействительным договор купли-продажи от 31.08.2016 года между ООО «Невская строительная компания» и Габидулиным А.Ш., аннулировать запись о регистрации права собственности Габидулина А.Ш. на кв. № 30 по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Львовская, дом 21 А площадью 57,51 кв. м. Обязать ООО «Невская строительная компания» заключить с Хреновым А.И. договор купли-продажи квартиры № 30 по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Львовская, дом 21 А площадью 57,51 кв. м.
Однако ООО «Невская Строительная Компания» и Габидулин А.Ш. подали апелляцию на это решение в Санкт-Петербургский городской суд, который своим определением от 22.05.2018 года отменил решение Петродворцовском районного суда Санкт-Петербурга.
В настоящее время судья Петродворцового районного суда Санкт-Петербурга Кузнецова Ю.Е. рассматривает иск Хренова А.И. от 21 ноября 2018 года по делу № 2-1975/2018 по вновь открывшимся обстоятельствам о признании договора купли – продажи между ООО «Невская строительная компания» и Габидулиным А.Ш. от 31.08.2016 года недействительным и аннулировании записи о регистрации прав собственности Габидулина А.Ш. на спорную квартиру, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Львовская, дом 23, кор. 2, кв. 30.
Только в ходе этого судебного разбирательства истцу стало известно о приобретении Габидулиным А.Ш. квартиры № 30, без выплаты денежных средств, т.к. ни представители Габидулина А.Ш., ни Воронкова М.С. до сих пор не представили в суд бухгалтерско-платежные документы, подтверждающие факт наличия у них денежных средств и взаиморасчеты между ними!
Учитывая изложенные выше факты, обращаем внимание на тот факт, что Ответчики по данному делу не сообщили суду об изменении почтового адреса спорной квартиры, таким образом, по нашему мнению, умышленно скрыли это и, тем самым, ввели суд в заблуждение. Отсутствие в суде информации об изменении адреса спорной квартиры могло иметь серьезные последствия, влекущие за собой недействительность будущего решения суда. При этом, ответчик Габидулин А.Ш. или его представители могли, в период проведения судебных разбирательств, осуществить смену собственника спорной квартиры.
Обращаем внимание на факт возможной фальсификации ответчиками представленных в суд документов. Заметим, что финансирование строительства обсуждаемого многоквартирного жилого дома осуществлялась достаточно замысловато. Так, Воронков М.С., согласно представленным документам, осуществлял кредитование этого строительства путем перевода денежных средств несколькими траншами, однако бухгалтерских документов, подтверждающих перемещение денежных средств со счетов Воронкова М.С. на счета ООО «НСК» представлено не было. Возврат вложенных в строительство средств Воронков М.С. возвращал, по-видимому, по соглашениям с ООО «НСК» о зачете взаимных требований. Такое соглашение для продажи Габидулину А.Ш. спорной квартиры № 30 было им подписано с ООО «НСК» 13.09.2013 года. Однако анализ текста этого соглашения показал, что оно могло быть составлено только после изменения адреса обсуждаемого жилого дома, то есть после 09.02.2015 года. В этом документе спорная квартира № 30 сначала указана по адресу, соответствующему дате его составления, а затем в тексте соглашения появляется адрес, присвоенный квартире только 09.02.2015 года. Иного логического объяснения этого парадокса, как фальсификация документа подобрать трудно.
Считаем, что факт сокрытия от суда изменения адреса спорной квартиры, в данном случае, можно квалифицировать по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Следует заметить, что в настоящее время спорная квартира перерегистрирована в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу на новый адрес, где значится дом 23 корпус 2.
В обсуждаемом исковом заявлении Хренов А.И. ставит под сомнение законность финансовых операций, осуществленных ответчиками при строительстве, реализации и приобретении жилой площади, в частности, спорной квартиры № 30, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Львовская, дом 23, кор. 2.
Приведенные в исковом заявлении факты нарушения финансовой дисциплины со стороны ЗАО «УИР», ООО «НСК», Воронкова М.С., Ляхова С.Р., Габидулина А.Ш., явились причиной возникновения двойной продажи квартиры, что, независимо от причин, следует квалифицировать по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Приведенные в исковом заявлении факты финансовых махинаций со стороны ответчиков, которые вылились в двойную продажу квартиры, можно квалифицировать как нарушение Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На протяжении всего периода споров относительно приведенной выше квартиры истец ни разу не имел возможности переговорить именно с Габидулиным А.Ш., а в пяти эпизодах различные люди называли себя «Габидулиным».
Следует особое внимание уделить позиции Воронкова М.С., Ляхова С.Р., как учредителей ЗАО «УИР», ООО «НСК », и прямых участников двойной продажи обсуждаемой квартиры. Они воспринимают этот инцидент, как «досадное происшествие», по-видимому, «заметая следы», инициируют банкротство своих компаний и не видят своей очевидной вины в произошедшей двойной продаже, а, следовательно, можно предположить, что будут делать всё возможное, чтобы уйти от уголовной ответственности.
Описанное поведение ответчиков следует квалифицировать, как вседозволенность и безнаказанность, а это является внешним проявлением коррупции в правоохранительной и судебной системах России.
Учитывая перечисленные выше факты незаконной финансовой деятельности ответчиков и фактическое отсутствие в деле Габидулина А.Ш., как физического лица, по нашему мнению, дают достаточно оснований суду предположить, что действия ответчиков могут затруднить или сделать невозможным, в будущем, исполнение решения суда, и, в связи с этим, определить в качестве предупредительной меры: ограничение ответчиков на все виды сделок с обсуждаемой квартирой № 30.
Только преступным сговором между ООО «НСК», ЗАО «УИР» и Габидулиным А.Ш. можно объяснить события, произошедшие 29.06.2018 года в квартире № 30 указанного выше дома. Поскольку Хренов А.И. после получения ключей делал ремонт и проживал в квартире № 30, там, естественно, находились его вещи. Когда он пришел в очередной раз в означенную выше квартиру, то увидел, что дверной замок поврежден, и открыть его ключом не представлялось возможным. После консультаций с полицией Хренов А.И., получив согласие и в присутствии свидетелей, взломал замок и забрал часть своих вещей. Во время восстановления замка в квартиру явились представители Габидулина А.Ш. с требованием удалить из квартиры вещи А.И. Хренова. Представители Габидулина А.Ш. составили опись имущества, находившегося в спорной квартире № 30 на 29.06.2018 года, тем самым, они документально подтвердили факт проживания там А.И. Хренова. Для урегулирования возникшей ситуации представителям Габидулина А.Ш. было предложено поехать в полицию. Они отказались, и пока Хренов А.И. и его представители писали заявление о случившемся в полиции сотрудники ООО «НСК», ЗАО «УИР» в присутствии представителей Габидулина А.Ш. заменили замок и закрыли дверь.
Напоминаем, что Определение Санкт-Петербургского городского суда согласно Гражданского процессуального кодекса не является окончательным и у Хренова А.И. имеется право его оспорить. В связи с этим, спорная квартира в настоящее время не должна принадлежать ни одной из сторон. Однако слаженные действия в данном случае сотрудников ООО «НСК», ЗАО «УИР» и представителей Габидулина А.Ш. может свидетельствовать об их солидарной заинтересованности в вопросе собственности на упомянутую квартиру.
По нашим данным в настоящее время осуществляется процедура банкротства ООО «НСК» и ЗАО «УИР». Считаем, что в сложившейся ситуации, когда ведутся судебные тяжбы и ставится под сомнения законность финансовой деятельности указанных выше организаций, этого допустить нельзя. В противном случае будут нарушены конституционные права Хренова А.И., который, участвуя в долевом строительстве указанного жилого дома, был лишен оплаченной полностью квартиры, совершены коррупционные деяния, а лица их совершившие уйдут от наказания «прикрывшись банкротством».
Учитывая изложенные в настоящем заявлении факты, просим вас:
1. Наложить арест на проведение каких-либо регистрационных действий по случаю купли – продажи, дарения, переуступки прав, залога или иных действий относительно квартир в доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Львовская, дом 23, кор. 2, а в электронной базе сделок с недвижимостью сделать соответствующую пометку.
2. Провести всестороннюю налоговую фискальную проверку законности действий ООО «НСК», ЗАО «УИР» и Воронкова М.С. в отношении финансирования строительства и реализации квартир в жилом многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Львовская, дом 23, кор. 2.
3. Ознакомить нас с ликвидационным балансом представленным в суд и приостановить процедуру банкротства ООО «НСК», ЗАО «УИР», пока не будет установлена его достоверность ФНС РФ, при этом, учесть приведенные в настоящем письме факты, результаты налоговой проверки и материалы судебного разбирательства по гражданскому Делу: № 2-1975/2018 в Петродворцовском районном суде Санкт-Петербурга.
Провести проверку законности сделки купли – продажи квартиры № 30, осуществленной между ООО «Невская строительная компания» и Габидулиным А.Ш., и факта оплаты и расчетов по договорам между Воронковым и Габидулиным.
Проверить наличие аналогичных случаев двойных продаж недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при участии ЗАО «УИР», ООО «НСК», Воронкова М.С. и Габидулина А.Ш.