о назначении бухгалтерской судебной экспертизы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иваново «15 » мая 2017 г.

Старший следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Ивановской области подполковник юстиции Леонтьева Г.В., рассмотрев материалы уголовного дела №2016290128,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственной части СУ УМВД России по Ивановской области находится уголовное дело, № 2016290128, возбужденное 15 сентября 2014 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Боушева А.Ю., Боушева К.А., Боушевой Е.В. и иных неустановленных лиц.

Боушеву А.Ю., Боушевой Е.В., Боушеву К.А. предъявлено обвинение в совершении путем обмана денежных средств банков по следующим кредитным договорам:

ПАО «Росбанк» № 241524150228ССVFF871106 от 20.08.2011 на сумму 500 000 рублей

ПАО «Росбанк» №41524150228ССSFZYR74062 от 23.12.2011 на сумму 500 000 рублей

ПАО «Росбанк» №24152450228ССSGVJJ24098 от 18.01.2012 на сумму 1 000 000 рублей

ПАО «Росбанк» №241524150228ССSJJZS89106 от 03.02.2012 на сумму 1 000 000 рублей

ПАО «Росбанк» № 241524150228CCSQGRR47120 от 27.02.2012 на сумму 1 000 000 рублей

ПАО «Росбанк» №241524150228ССSFFVRQ9098 от 01.08.2012 на сумму 999 000 рублей

ПАО «Росбанк» №241524150228ССSFYVZS4106 от 17.08.2012 на сумму 500 000 рублей

ПАО «Росбанк» №241524150228ССSQWZWS7098 от 19.10.2012 на сумму 500 000 рублей

ПАО «Росбанк» №241524150228CCSQWZYW8133 от 19.10.2012 на сумму 500 000 рублей

ПАО «Росбанк» № 736473646011ССSVQJVJ5192 от 28.12.2012 на сумму 999 000 рублей

ПАО «Росбанк» №736473646011ССSVZWWZ9103 от 26.01.2013 на сумму 400 000 рублей

ПАО «Росбанк» №736473646011ССSYGRWV6106 от 28.02.2013 на сумму 999 000 рублей

АО «Банк Русский стандарт» № 104573268 от 04.03.2013 на сумму 215 200 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

АО «Банк Русский стандарт» № 1051-95317 от 27.03.2013 на сумму 220 400 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

АО «Банк Русский стандарт» № 105343144 от 01.04.2013 на сумму 220 400 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

АО «Банк Русский стандарт» № 105921781 от 24.04.2013 на сумму 215 200 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

АО «Банк Русский стандарт» № 106043479 от 29.04.2013 на сумму 205 475,56 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ПАО «Почта Банк» (ранее АО «Лето Банк») №10573084 от 15.06.2013 на сумму 500 000 рублей

АО «Банк Русский стандарт» № 107311032 от 27.06.2013 на сумму 165 000,00 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ПАО «Почта Банк» (ранее АО «Лето Банк») № 10684875 от 04.07.2013 на сумму 500 000 рублей

АО «Банк Русский стандарт» № 108013718 от 31.07.2013 на сумму 199 000 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ПАО «Почта Банк» (ранее АО «Лето Банк») №10897233 от 02.08.2013 на сумму 500 000 рублей

ПАО «Почта Банк» (ранее АО «Лето Банк») № 11041408 от 21.08.2013 на сумму 500 000 рублей

АО «Банк Русский стандарт» № 109810008 от 18.10.2013 на сумму 132 350,44 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ООО «Русфинанс Банк» № 37004854170 от 18.10.2013 на сумму 75 000 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ООО «Русфинанс Банк» № 37004870168 от 21.03.2013 на сумму 130 000 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ПАО «Почта Банк» (ранее АО «Лето Банк») № 11683966 от 23.10.2013 на сумму 358 800 000 рублей

АО «Банк Русский стандарт» № 110276474 от 08.11.2013 на сумму 99 550,88рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ПАО «Росбанк» №736473646010ССSYVGJZF106 от 23.11.2013 на сумму 400 000 рублей

ПАО «Почта Банк» (ранее АО «Лето Банк») № 12066551 от 25.11.2013 на сумму 109 600 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ПАО «РосгосстрахБанк» №00/60-054361/810-2013 от 26.11.2013 на сумму 566 670 рублей

ПАО «Сбербанк России» №839104 от 19.12.2013 на сумму 1 287 000 рублей

ПАО «Росбанк» №736473646010ССSF37407106 от 18.01.2014 на сумму 400 000 рублей

ООО «Накта Кредит Запад» №481W-00001 от 24.01.2014 на сумму 50 500 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

АО «Альфа-Банк» кредитная карта с кредитным лимитом на сумму 54 800 от 29.01.2014

ПАО «РосгосстрахБанк» №00/60-056209/810-2014 от 01.02.2014 на сумму 600 000 рублей

ПАО «Росбанк» №736473646010ССSF84365145, от 01.02.2014 на сумму 400 000 рублей

ПАО «Росбанк» №736473646010ССSF91022192 от 04.02.2014 на сумму 400 000 рублей

АО «Банк Русский стандарт» № 112070830 от 06.02.2014 – кредитная карта с кредитным лимитом 100 000 рублей

ООО КБ «Совкомбанк» от 23.02.2014 на сумму 92 520,23 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ООО «Русфинанс Банк» №37005343734 от 23.02.2014 на сумму 90 000 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ООО «Русфинанс Банк» №37005343027 от 23.02.2014 на сумму 15 000 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

ПАО «РосгосстрахБанк» №00/60-056986/810-2014 от 28.02.2014 на сумму 600 000 рублей

ПАО «ВТБ24» №625/0051-0231750 от 29.03.2014 на сумму 600 000 рублей

ПАО «Росбанк» №736173616019ССSJ99238152 от 02.04.2014 на сумму 437 000 рублей

АО «РайффайзенБанк» № PL 20116239140408 от 08.04.2014 на сумму 400 000 рублей

АО «Банк Русский стандарт» № 113016458 от 14.04.2014 на сумму 50 350,00 рублей (на приобретение товаров у ИП Боушева А.Ю.)

АО «Банк Русский стандарт» 15.04.2014 кредитная карта с кредитным лимитом 150 000 рублей.

Кроме того, обвиняемыми представлены сведения об имеющихся (неисполненных на 17.09.2014) у них кредитных обязательствах:

- кредитный договор от 23.09.2009 на имя Боушева А.Ю. ОАО «Россельхоз Банк» на сумму 700 000 ежемесячный платеж 11 670 рублей;

- кредитный договор от 11.08.2010 на имя Боушева А.Ю. ПАО «НБ «Траст» на сумму 1 500 000 рублей ежемесячный платеж 44 117 рублей;

- кредитный договор от 08.11.2010 на имя Боушева К.А. С ПАО «НБ «Траст» на сумму 1 270 000 ежемесячный платеж 37 277 рублей;

- кредитный договор от 14.03.2011 на имя Боушева К.А. с ПАО «Росбанк» на сумму 500 000 рублей, ежемесячный платеж 13 790 рублей,

- кредитный договор от 15.07.2011 на имя Боушева А.Ю. с КБ «Легион» на сумму 2 500 000 рублей, ежемесячный платеж 71 000 рублей

- кредитный договор от 12.09.2011 на имя Боушевой Е.В. с ПАО «Сбербанк России» на сумму 750 000 рублей, ежемесячный платеж 18 238 рублей,

- кредитный договор от 19.09.2011 на имя Боушева К.А. с ПАО «Росбанк» на сумму 500 000 рублей, ежемесячный платеж 13 356 рублей,

- кредитный договор от 17.10.2011 на имя Боушева А.Ю. с ПАО «Росбанк» на сумму 500 000 рублей, ежемесячный платеж 13 359 рублей,

- кредитный договор от 16.12.2011 на имя Боушевой Е.В. с ПАО «Росбанк» на сумму 500 000 рублей, ежемесячный платеж 13 356 рублей,

- кредитный договор от 26.04.2012 с ПАО «Сбербанк России» на имя Боушевой Е.В. на сумму 801 000 рублей, ежемесячный платеж 22 123 рублей

- кредитный договор от 03.05.2012 на имя Боушева А.Ю. с ПАО «Росбанк» на сумму 1 000 000 рублей, ежемесячный платеж 26 772 рублей,

- кредитный договор от 16.08.2012 на имя Боушева К.А. с ПАО «Росбанк» на сумму 1 000 000 рублей, ежемесячный платеж 35 856 рублей,

- кредитный договор от 21.08.2012 на имя Боушева А.Ю. с КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 521 000 рублей, ежемесячный платеж 23 350 рублей,

- кредитный договор от 25.08.2012 на имя Боушевой Е.В. с ПАО «Росбанк» на сумму 500 000 рублей, ежемесячный платеж 14210 рублей,

- кредитный договор от 28.08.2012 на имя Боушевой Е.В. с КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 796 000 рублей, ежемесячный платеж 23 722 рублей,

- кредитный договор от 06.09.2012 на имя Боушева А.Ю. с ПАО «Росбанк» на сумму 500 000 рублей, ежемесячный платеж 14 204 рублей,

- кредитный договор от 06.10.2012 на имя Боушева К.А. с ПАО «Росбанк» на сумму 500 000 рублей, ежемесячный платеж 14 208 рублей,

- кредитный договор от 27.12.2012 на имя Боушева А.Ю. с АО «РайффайзенБанк» на сумму 539 000 рублей, ежемесячный платеж 14 581 рублей,

- кредитный договор от 18.02.2013 на имя Боушевой Е.В. с КБ «Банк Восточный» на сумму 400 000 рублей, ежемесячный платеж 16 553 рублей,

- кредитный договор от 02.03.2013 на имя Боушевой Е.В. с КБ «Банк «Аксон» на сумму 600 000 рублей, ежемесячный платеж 24 650 рублей,

- кредитный договор от 04.03.2013 на имя Боушева А.Ю. с АО «Банк «Русский Стандарт» на сумму 215 000 рублей, ежемесячный платеж 13 670 рублей,

- кредитный договор от 04.03.2013 на имя Боушева А.Ю. с АО «ОТП Банк» на сумму 200 000 рублей, ежемесячный платеж 12 770 рублей

- кредитный договор от 15.03.2013 на имя Боушевой Е.В. с ПАО «Росбанк» на сумму 999 000 рублей, ежемесячный платеж 26 706 рублей,

- кредитный договор от 12.04.2013 на имя Боушева К.А. с ПАО «Росбанк» на сумму 500 000 рублей, ежемесячный платеж 13 502 рублей,

- кредитный договор от 18.04.2013 на имя Боушева А.Ю. с АО Банк «Русский стандарт» на сумму 213 000 рублей, ежемесячный платеж 14 890 рублей,

- кредитный договор от 22.04.2013 на имя Боушева А.Ю. с АО «ОТП Банк» на сумму 190 000 рублей, ежемесячный платеж 13 842 рублей,

- кредитный договор от 04.05.2013 на имя Боушева К.А. с ООО «ХКФ Банк» на сумму 374 948 рублей, ежемесячный платеж 15 886 рублей,

- кредитный договор от 10.05.2013 на имя Боушевой Е.В. с ПАО «Лето Банк» на сумму 500 000 рублей, ежемесячный платеж 21 700 рублей,

- кредитный договор от 21.05.2013 на имя Боушева К.А.с КБ «Банк Западный» на сумму 280 701 рублей, ежемесячный платеж 9 074 рублей,

- кредитный договор от 21.05.2013 на имя Боушева К.А. с ПАО «Росгосстрах Банк» на сумму 579 550 рублей, ежемесячный платеж 18 878 рублей,

- кредитный договор от 01.06.2013 на имя Боушева А.Ю. с АО «ОТП Банк» на сумму 100 000 рублей, ежемесячный платеж 10 025 рублей,

- кредитный договор от 07.06.2013 на имя Боушева А.Ю. с ООО «ХКФ Банк» на сумму 268 000 рублей, ежемесячный платеж 14 276 рублей,

- кредитный договор от 19.06.2013 на имя Боушевой Е.В. с ПАО «Сбербанк России» на сумму 245 000 рублей, ежемесячный платеж 6 837 рублей,

- кредитный договор от 20.06.2013 на имя Боушева А.Ю. с ПАО «Лето Банк» на сумму 479 000 рублей, ежемесячный платеж 20 800 рублей,

- кредитный договор от 26.07.2013 на имя Боушева А.Ю. с ПАО «Лето Банк» на сумму 500 000 рублей, ежемесячный платеж 21 700 рублей,

- кредитный договор от 26.07.2013 на имя Боушева А.Ю.с ПАО «Банк ВТБ» на сумму 1 500 000 рублей, ежемесячный платеж 45 728 рублей,

- кредитный договор от 21.08.2013 на имя Боушева А.Ю. с ПАО «Банк ВТБ» на сумму 2 500 000 рублей, ежемесячный платеж 68 910 рублей,

- кредитный договор от 01.09.2013 на имя Боушева К.А. с ПАО «Банк ВТБ» на сумму 1 000 000 рублей, ежемесячный платеж 29 603 рублей,

- кредитный договор от 11.09.2013 на имя Боушева К.А. с ПАО «Лето Банк» на сумму 479 500 рублей, ежемесячный платеж 20 800 рублей,

- кредитный договор от 16.09.2013 на имя Боушев К.А. с ПАО «Сбербанк России» на сумму 1 000 000 рублей, ежемесячный платеж 36 902 рублей,

- кредитный договор от 26.09.2013 на имя Боушева К.А. с ПАО «Росгосстрах Банк» на сумму 370 560 рублей, ежемесячный платеж 11 738 рублей,

- кредитный договор от 24.10.2013 на имя Боушева А.Ю. с ПАО НБ «Траст» на сумму 71 000 рублей, ежемесячный платеж 12 860 рублей,

- кредитный договор от 13.11.2013 на имя Боушева А.Ю. с ПАО «Росгосстрах банк» на сумму 1 120 000 рублей, ежемесячный платеж 42 167 рублей,

- кредитный договор от 24.11.2013 на имя Боушева А.Ю. с АО «ОТП Банк» на сумму 180 000 рублей, ежемесячный платеж 10 690 рублей,

- кредитный договор от 12.12.2013 на имя Боушевой Е.В. с ПАО «Сбербанк России» на сумму 1 300 000 рублей, ежемесячный платеж 31 960 рублей,

- кредитный договор от 20.12.2013 на имя Боушевой Е.В. с КБ «Банк «Западный» на сумму 120 846 рублей, ежемесячный платеж 4 486 рублей,

- кредитный договор от 21.12.2013 на имя Боушева К.А. с АО Банк «Русский Стандарт» на сумму 23 990 рублей, ежемесячный платеж 3 030 рублей,

- кредитный договор от 21.03.2014 на имя Боушева А.Ю. с КБ «Банк «Восточный» на сумму 200 000 рублей, ежемесячный платеж 15 027 рублей,

- кредитный договор от 05.06.2014 на имя Боушева А.Ю. с ПАО НБ «Траст» на сумму 525 000 рублей, ежемесячный платеж 10 262 рублей.

Для изучения финансового положения обвиняемых необходимы специальные познания, в связи с чем следствие считает необходимым назначить бухгалтерскую судебную экспертизу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить бухгалтерскую судебную экспертизу, производство которой поручить экспертам ЭКЦ УМВД России по Ивановской области.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1. Каковы суммы выручки по месяцам за период с августа 2011 года по 17 сентября 2014 года с разбивкой по торговым точкам?

2. Каковы суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ИП Боушева А.Ю., ИП Боушева К.А. за указанный период времени с указанием дат и сумм поступлений.

3. Каковы суммы имевшихся задолженностей по кредитным обязательствам на дату заключения каждого из кредитных договоров инкриминируемым в вину обвиняемым, а именно: