Физическое лицо, включенное в Перечень 2, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, либо организация или физическое лицо, включенные в Перечень 2, в целях оплаты расходов, связанных с обслуживанием банковских счетов или иного имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию, совершения платежей по договорам (контрактам), заключенным до включения данных организации или физического лица в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, и в целях покрытия чрезвычайных расходов вправе обратиться в Росфинмониторинг с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
МИД России во взаимодействии с Росфинмониторингом обеспечивает рассмотрение этого заявления международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами в соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 10.2 настоящего Федерального закона.
Росфинмониторинг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об удовлетворении вышеуказанного заявления, информирует об этом субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, в целях частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Осуществление операций лиц, в отношении которых принято Решение МВК по ПФТ.
В соответствии со статьей 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ в целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании, Комиссией решается вопрос о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.
В соответствии с пунктом 12 Положения о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.11.2015 № 562, физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании его имущества, вправе направить в Межведомственную комиссию заявление в письменной форме об изменении размера, назначенного ему ежемесячного гуманитарного пособия.
Снятие мер по замораживанию
Основаниями для снятия принятых мер по замораживанию являются:
1) в отношении лиц, включенных в Перечень 1 - исключение из указанного Перечня по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ;
2) в отношении лиц, включенных в Перечень 2 - исключение организации или физического лица из Перечня 2 по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;
3) в отношении лиц, по которым принято Решение МВК по ПФТ - отмена такого решения МВК по ПФТ в порядке, предусмотренном статьей 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ и Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.11.2015 № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма».
Иные меры
Дополнительно субъекты статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ обязаны приостанавливать операции в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ в случае, если хотя бы одной из сторон является:
– юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
– физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
В указанных случаях субъектам статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ необходимо приостановить соответствующую операцию, за исключением операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, и незамедлительно представить информацию о приостановленных операциях в Росфинмониторинг.
В случае, если в течение указанного срока Росфинмониторингом в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ не издано постановление о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом на срок до 30 суток, приостановленная операция подлежит осуществлению.
При этом субъекты статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ обязаны информировать Росфинмониторинг о каждом факте проведения операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в Перечень 1 или Перечень 2, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или лица, включенного в Перечень 1 или Перечень 2, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию фигурантов Перечня 1 или Перечня 2, как об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.
[1] за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России;
[2] В указанный перечень включаются физические и юридические лица по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (национальная часть Перечня 1), а также по основаниям, предусмотренным подпунктами 6-7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (международная часть Перечня 1), включая всех лиц внесенных в соответствии с Резолюциями СБ ООН (в том числе резолюциями 1267/1989/2253, 1988, а также последующие резолюции);
[3] Включенных в соответствии с Резолюциями 1718, 2231 СБ ООН, а также последующие резолюции;
[4] Пункт 1 статьи 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
[5] В соответствии с пунктом 2 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. В этой связи к наличным денежным средствам и ценным бумагам применяются меры по замораживанию как для имущества;