Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Выявление и основы расследования
Административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов»
1. Понятие и структура таможенного дела.
2. Структура законодательства об административных правонарушениях
3.Конституционные принципы таможенного регулирования.
4. Международный договор как источник таможенного права РФ.
5. Таможенный кодекс таможенного союза как источник таможенного права РФ.
6.Общая характеристика КоАП РФ как кодифицированного акта РФ об административной ответственности.
7. Подзаконные нормативные правовые акты об административном производстве по таможенным правонарушениям.
8. Таможенный Союз: понятие, участники, правовые основы деятельности.
9. ВТО: понятие, участники, правовые основы деятельности, значение для таможенного дела РФ.
10. ЕАЭС: понятие, участники, правовые основы деятельности, значение для таможенного дела РФ.
11. Взаимодействие таможенных органов в условиях Таможенного союза.
12. Общая характеристика системы таможенных органов РФ.
13. Понятие административной ответственности.
14. Понятие административного правонарушения.
15. Роль института административной ответственности в деятельности таможенных органов.
16. Система управления рисками (СУР) как основа выявления правонарушений и преступлений в области таможенного дела.
17. Объект анализа СУР.
18. Понятие «риск» для целей СУР. Товары риска. Товары прикрытия.
19. Основные риски совершения таможенных правонарушений согласно СУР.
20. Межведомственное взаимодействие в сфере выявления и расследования таможенных правонарушений.
21. Правовые основы ОРД. Субъекты ОРД.
22. Общая характеристика способов сокрытия товаров от таможенного контроля.
23. Перемещение товаров физическими лицами в естественных полостях организма как способ сокрытия товаров (предметов) от таможенного контроля.
24. Перемещение товаров в специально оборудованных тайниках в транспортных средствах как способ сокрытия товаров (предметов) от таможенного контроля.
25. Недостоверное декларирование. Отличие от недекларирования.
26. Валютные правонарушения в области таможенного дела.
27. Правовая характеристика основных способов нарушения валютного законодательства Российской Федерации.
28. Система органов и агентов валютного контроля в РФ, их полномочия и способы их взаимодействия с таможенными органами.
29. Понятие, основные принципы проведения таможенного контроля.
30. Формы таможенного контроля.
31. Принцип выборочности таможенного контроля. Его взаимосвязь с СУР.
32. Визуальная оценка лиц, перемещающих товары через таможенную границу, как технико-психологический прием таможенного контроля.
33. Обстоятельства и действия лиц, указывающие на необходимость проведения в отношении них (перемещаемых ими товаров) таможенного контроля (индикаторы риска).
34. Психологические основы опроса гражданина. Основные приемы формулирования вопросов при проведении опроса.
35. Основания для избрания конкретной формы таможенного контроля.
36. Использование положений науки криминологии и криминалистики при выявлении административных правонарушений в сфере таможенного регулирования.
37. Общая характеристика правонарушений в области таможенного дела.
38. Характеристика состава административного правонарушения в области таможенного дела (гл. 16 КоАП РФ) — по выбору
39. Понятие квалификации административного правонарушения как административной операции.
40. Понятие административного расследования.
41. Стадии административного расследования.
42. Применение мер обеспечения при проведении административного расследования.
43. Участники административного расследования.
44. Доказывание и предмет доказывания.
45. Виды административных наказаний в сфере таможенного дела.
46. Общий порядок возбуждения, рассмотрения и пересмотра дела об административном правонарушении.
47. Использование криминалистических методов и приемов в ходе проведения административного расследования.
48. Общее понятие документирования процессуальных действий.
49. Обязательные и факультативные реквизиты процессуальных документов.
50. Основные процессуальные документы, используемые в производстве об административном правонарушении.
51. Принцип применения документов таможенного контроля в ходе административного расследования.
52. Нормы Таможенного кодекса таможенного союза о правах человека.
53. Защита прав гражданина в ходе проведения таможенного контроля и административного расследования.
54. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ходе проведения таможенного контроля и административного расследования.
Рассмотрено на заседании кафедры финансового права,
протокол № ___ от «___» ________ 2015 г.