Исходя из специфики раскрытия взяточничества невозможно заранее определить и установить характер первоначальных неотложных следственных действий и обязательную последовательность их проведения при каждом конкретном случае дачи-получения взятки.
Совершение того или иного первоначального следственного действия в каждом конкретном случае зависит от того, какими фактическими данными располагает следователь к моменту принятия дела к своему производству.
Типичные (применительно к начальному этапу расследования) следственные и процессуальные действия включают:
1) допрос заявителя;
2) обыск, который проводится у участников взяточничества или лиц, в той или иной мере причастных к преступлению;
3) задержание взяточника, в том числе задержание с поличным;
4) личный обыск;
5) осмотр предмета взятки;
6) допрос подозреваемых;
7) осмотр и выемка (или опечатывание) документов, имеющих отношение к взяточничеству;
8) наложение ареста на имущество (розыск имущества);
9) допрос свидетелей.
Первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве преследуют цель:
1) зафиксировать доказательства, известные органам следствия из первичных материалов, материалов предварительной проверки и данных, полученных в результате ОРД;
2) установить новые фактические данные;
3) выявить круг лиц, причастных к взяточничеству, и предпринять меры к их задержанию;
4) предупредить действия по сокрытию следов преступления;
5) пресечь дальнейшую преступную деятельность взяточников.
В предмет доказывания в общем виде можно включить следующие обстоятельства:
- место и время совершения преступления, кем и кому передана взятка;
- предмет взятки, его признаки, источники приобретения, размеры;
- способы дачи-получения взятки и сокрытия преступления;
- круг участников взяточничества;
- порядок выполнения или невыполнения действий, в которых заинтересовано лицо, давшее взятку;
- круг служебных полномочий и характер действий ДЛ, получившего взятку;
- должностное положение взяткополучателя;
- не было ли связано взяточничество с совершением иного преступления;
- не имело ли место вымогательство взятки;
- характер взаимоотношений между участниками взяточничества, конкретная роль каждого;
- виновность лица, совершившего дачу, получение взятки, посредничество во взяточничестве, цели и мотивы;
- личность каждого участника взяточничества;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;
- имело ли место добровольное заявление взяткодателя;
- причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Особенности допроса заявителя
При допросе заявителя выясняются следующие обстоятельства:
1) когда и где он познакомился со взяткополучателем, не способствовало ли знакомству другое лицо;
2) кем работает или работал взяткополучатель, знал ли его ранее;
3) по какому поводу обращался взяткодатель к ДЛ;
4) где находится служебный кабинет ДЛ, обстановка в кабинете, присутствовали ли другие лица, кто входил, выходил, т.д.;
5) разговаривал ли взяткодатель с сотрудниками в учреждении (организации), прежде чем попасть к ДЛ, о чем именно;
6) приметы ДЛ;
7) обстоятельства достижения соглашения о даче взятки, не имело ли место вымогательство взятки, вынужденные условия, т.д.
Особенности допроса подозреваемого, обвиняемого
Лиц, которых следователю приходится допрашивать в качестве подозреваемых или обвиняемых можно разделить на 3 группы:
1) взяткодатели;
2) посредники
3) взяткополучатели.
Допрос целесообразно вести в такой последовательности.
Наиболее эффективными тактическими приемами, используемыми для установления обстоятельств по делу, являются:
- установление психологического контакта с обвиняемыми;
- использование вещественных доказательств при проведении следственных действий;
- использование прослушивания аудиозапсии переговоров участников дачи-получения взятки;
- предъявление при допросах подозреваемых (обвиняемых) заключений эксперта;
- использование при допросах обвиняемых видеосъемки.
Обыск
Объектом обыска обычно являются места постоянного или временного проживания взяткополучателя, место его работы, личный и служебный транспорт. В необходимых случаях обыск проводится у взяткодателя и посредника.
Желательно обеспечить участие эксперта-криминалиста, необходимо принять меры по охране места обыска.
Исходя из специфики отыскиваемых предметов и сведений могут обследоваться:
- книги на предмет обнаружения вложенных в них записок, денег, документов, записей;
- телефонные книги с пометками, адресами, т.д.;
- ярлыки, чеки, фабричная и иная упаковка, в которой был передан предметвзятки;
- документы, свидетельствующие о заинтересованности взяткополучателя в совершении действий в интересах взяткодателя;
- все предметы обстановки;
- бытовые приборы, посуда, банки с продуктами;
- санузлы и вентиляция.
Особое внимание необходимо обращать на изъятие и осмотр мобильных телефонов, записных книжек, в том числе электронных, системных блоков, электронных носителей информации, т.д., которые могут свидетельствовать о совершении преступления, личных и иных документов.