Вопросы
Для проведения зачёта по дисциплине
”Экономическая безопасность и преступления в сфере
банковской деятельности”.
Самара 2003 г.
1. Теоретические подходы к определению понятия “ теневая экономика” и их отличия.
2. Основные сферы теневой экономики и их характеристика.
3. Основные признаки криминальной экономики.
4. Каково, на ваш взгляд, соотношение понятий “ теневая экономика” и “ криминальная экономика”. Ответ аргументируйте.
5. Краткая характеристика фундаментальных детерминант теневой и криминальной экономической деятельности в условиях рынка.
6. Основные факторы и условия развития теневой экономической деятельности, связанной с производством, распределением, обменом и потреблением нормальных товаров и услуг.
7. Понятие “нелегальный рынок” и основные черты нелегального рынка.
8. Наиболее развитые рынки в криминальной экономике. Их общие и отличительные черты.
9. Перечислите виды нелегальных рынков, которые развиваются наиболее динамично. Факторы и условия подобной динамики.
10. Методы сокращения спроса на основных нелегальных рынках.
11. Понятие и основные фазы криминального экономического цикла.
12. Позитивные функции теневой экономической деятельности.
13. Деструктивное влияние теневой экономической деятельности.
14. Масштабы теневой экономики в различных странах. Примеры.
15. Цели применения учетно-статистических методов оценки теневой экономики.
16. Цели метода специфических индикаторов оценки теневой экономики.
17. Сущность метода опросов и его недостатки при оценке масштабов теневой экономики.
18. Сущность методов мягкого моделирования, структурного и экспертного. Сферы их правильного применения.
19. Достоинства и недостатки монетарного метода оценки теневой экономики.
20. Понятие “ Экономическая преступность”.
21. Основные признаки экономической преступности и их содержание.
22. Варианты классификации экономических преступлений.
23. Цели, методы и основные этапы преднамеренного фиктивного банкротства.
24. Понятие “финансовая преступность”и классификация финансовых преступлений.
25. Финансовые преступления против государства как фактор повышения социальной напряженности в обществе.
26. Основные преступления, совершаемые с помощью банковских карточек.
27. Основные схемы мошенничества с помощью банковских карточек в сети Интернет.
28. Основные направления контроля над преступностью в сфере обращения банковских карточек.
29. Понятие “оффшорная зона “ и основные признаки оффшорной юрисдикции.
30. Основные мотивы криминального и некриминального использования оффшорных юрисдикций в России.
31. Способы “отмывания денег” и методы борьбы с данными преступлениями.
32. Виды оффшорных банков. Общие черты и отличия.
33. Криминальные цели использования оффшорных банков.
34. Основные виды счетов, используемые в иностранных банках.
35. Основные способы использования оффшорных зон для отмывания криминальных доходов.
36. Общая характеристика преступности в финансово-кредитной сфере России.
37. Основные этапы эволюции преступлений в финансово-кредитной сфере России.
38. Важнейшие причины криминализации современной банковской системы России.
39. Общая характеристика преступлений в кредитно-банковской сфере России.
40. Типичные преступления, совершаемые руководителями банков и других кредитных организаций. Способы их совершения.
41. Типичные преступления, совершаемые бухгалтерскими служащими банков. Способы их совершения.
42. Типичные преступления, совершаемые другими категориями банковских служащих. Способы их совершения.
43. Укажите основные виды преступлений должников (заемщиков, ссудополучателей). Типичные пути их совершения.
44. Краткая характеристика преступлений в банковской сфере, связанных с банкротством.
Типичные пути их совершения.
45. Характеристика преступлений, совершаемых при осуществлении расчетных операций.
46. Преступления, посягающие на установленные государством условия и порядок осуществления банковской деятельности.
47. Наиболее типичные злоупотребления при расчетах платежными поручениями.
48. Наиболее типичные злоупотребления при использовании аккредитивной формы расчетов.
49. Наиболее типичные злоупотребления при расчетах чеками.
50. Сущность и принципиальная схема картинга.
51. Типичные злоупотребления при осуществлении межбанковских расчетов.
52. Принципиальная схема хищения денежных средств посредством поддельного кредитового авизо и распространенность подобных преступлений в России.
53. Содержание категории “Контроль над экономической преступностью”.
54. Сущность и функции банковского контроля.
55. Порядок банковского контроля за кассовыми операциями.
56. Технология контроля при кредитных операциях.
57. Органы, осуществляющие контроль за экономической преступностью в России.
58. Цели, функции, права и обязанности Министерства внутренних дел РФ в борьбе с экономической преступностью.
59. Экономическая безопасность, как явление.
60. Сущность и критерии экономической безопасности.
61. Объект экономической безопасности.
62. Правовая основа обеспечения экономической безопасности.
63. Основные направления угроз российской экономике.
64. Причины и последствия спада производства и массового останова предприятий.
65. Инвестиционная политика РФ.
66. Налоговая политика РФ.
67. Внешнеэкономическая деятельность РФ.
68. Криминализация российской экономики.
69. Кризис системы воспроизводства национальной экономики.
70. Глобальные проблемы российской экономики.
71. Система угроз федеративному устройству России.
72. Региональная политика и проблемы экономической безопасности.
73. Тенденция основных угроз экономической безопасности по регионам России.
74. Экономическая безопасность муниципальных образований.
75. Личность, как объект экономической безопасности.
76. Безопасность в системе воспроизводства: производство, распределение, обмен и потребление.
77. Социальная составляющая экономической безопасности.
78. Проблема жилья.
79. Проблема медицинского обслуживания.
80. Проблема образования.
81. Проблема трудовой мотивации работников.
82. Снижение уровня безработицы, как важнейшая составляющая системы мер по укреплению безопасности страны.
83. Невыплаты зарплат и пенсий с позиции экономической безопасности.
84. Система ценностей, целей и интересов человека и общества.
Вопросы составил:
преподаватель кафедры ОРД
cт. лейтенант вн. службы Попов И. В.
Вопросы обсуждены и одобрены на заседании ПМС №1
кафедры ОРД ___сентября 2003 года.
Самарский юридический институт Минюста России
“УТВЕРЖДАЮ”
зам. начальника кафедры ОРД
майор вн. службы
К. В. Талакин
“___”____________2003 г.
Билеты