”Экономическая безопасность и преступления в сфере
Банковской деятельности”.
Для слушателей ФЗО.
Рассмотрены и одобрены на заседании ПМС №1 кафедры ОРД “___”__________2003 г.
Протокол №____
Самара 2003 г.
Билет №1
1. Теоретические подходы к определению понятия “ теневая экономика” и их отличия.
2. Экономическая безопасность, как явление.
Билет №2
1. Основные сферы теневой экономики и их характеристика.
2. Сущность и критерии экономической безопасности.
Билет №3
1. Основные признаки криминальной экономики
2. Объект экономической безопасности.
Билет №4
1. Каково, на ваш взгляд, соотношение понятий “ теневая экономика” и “ криминальная экономика”. Ответ аргументируйте.
2. Правовая основа обеспечения экономической безопасности.
Билет №5
1. Краткая характеристика фундаментальных детерминант теневой и криминальной экономической деятельности в условиях рынка.
2. Основные направления угроз российской экономике.
Билет №6
1. Основные факторы и условия развития теневой экономической деятельности, связанной с производством, распределением, обменом и потреблением нормальных товаров и услуг.
2. Причины и последствия спада производства и массового останова предприятий.
Билет №7
1. Понятие “нелегальный рынок” и основные черты нелегального рынка.
2. Инвестиционная политика РФ.
Билет №8
1. Наиболее развитые рынки в криминальной экономике. Их общие и отличительные черты.
2. Налоговая политика РФ.
Билет №9
1. Перечислите виды нелегальных рынков, которые развиваются наиболее динамично. Факторы и условия подобной динамики.
2. Внешнеэкономическая деятельность РФ.
Билет №10
1. Методы сокращения спроса на основных нелегальных рынках.
2. Криминализация российской экономики.
Билет №11
1. Понятие и основные фазы криминального экономического цикла.
2. Кризис системы воспроизводства национальной экономики.
Билет №12
1. Позитивные функции теневой экономической деятельности.
2. Глобальные проблемы российской экономики.
Билет №13
1. Деструктивное влияние теневой экономической деятельности.
2. Система угроз федеративному устройству России.
Билет №14
1. Масштабы теневой экономики в различных странах. Примеры.
2. Региональная политика и проблемы экономической безопасности.
Билет №15
1. Цели применения учетно-статистических методов оценки теневой экономики.
2. Тенденция основных угроз экономической безопасности по регионам России.
Билет №16
1. Цели метода специфических индикаторов оценки теневой экономики.
2. Экономическая безопасность муниципальных образований.
Билет №17
1. Сущность метода опросов и его недостатки при оценке масштабов теневой экономики.
2. Личность, как объект экономической безопасности.
Билет №18
1. Сущность методов мягкого моделирования, структурного и экспертного. Сферы их правильного применения.
2. Безопасность в системе воспроизводства: производство, распределение, обмен и потребление.
Билет №19
1. Достоинства и недостатки монетарного метода оценки теневой экономики.
2. Социальная составляющая экономической безопасности.
Билет №20
1. Понятие “ Экономическая преступность”.
2. Проблема жилья с позиции экономической безопасности личности.
Билет №21
1. Основные признаки экономической преступности и их содержание.
2. Проблема медицинского обслуживания с позиции экономической безопасности личности.
Билет №22
1. Варианты классификации экономических преступлений.
2. Проблема образования с позиции экономической безопасности личности.
Билет №23
1. Цели, методы и основные этапы преднамеренного фиктивного банкротства.
2. Проблема трудовой мотивации работников с позиции экономической безопасности.
Билет №24
1. Понятие “финансовая преступность”и классификация финансовых преступлений.
2. Снижение уровня безработицы, как важнейшая составляющая системы мер по укреплению безопасности страны.
Билет №25
1. Финансовые преступления против государства как фактор повышения социальной напряженности в обществе.
2. Невыплаты зарплат и пенсий с позиции экономической безопасности.
Билет №26
1. Основные преступления, совершаемые с помощью банковских карточек.
2. Система ценностей, целей и интересов человека и общества.
Билет №27
1. Основные схемы мошенничества с помощью банковских карточек в сети Интернет.
2. Содержание категории “Контроль над экономической преступностью”.
Билет №28
1. Основные направления контроля над преступностью в сфере обращения банковских карточек.
2. Сущность и функции банковского контроля.
Билет №29
1. Понятие “оффшорная зона “ и основные признаки оффшорной юрисдикции.
2. Порядок банковского контроля за кассовыми операциями.
Билет №30
1. Основные мотивы криминального и некриминального использования оффшорных юрисдикций в России.
2. Технология контроля при кредитных операциях.
Билет№31
1. Способы “отмывания денег” и методы борьбы с данными преступлениями.
2. Органы, осуществляющие контроль за экономической преступностью в России.
Билет №32
1. Виды оффшорных банков. Общие черты и отличия.
2. Цели, функции, права и обязанности Министерства внутренних дел РФ в борьбе с экономической преступностью.
Билет №33
1. Виды оффшорных банков. Общие черты и отличия.
2. Типичные злоупотребления при осуществлении межбанковских расчетов.
Билет №34
1. Основные способы использования оффшорных зон для отмывания криминальных доходов.
2. Личность, как объект экономической безопасности.
Билет №35
1. Общая характеристика преступности в финансово-кредитной сфере России.
2. Экономическая безопасность муниципальных образований.
Билет №36
1. Важнейшие причины криминализации современной банковской системы России.
2. Характеристика преступлений, совершаемых при осуществлении расчетных операций.
Билет №37
1. Общая характеристика преступлений в кредитно-банковской сфере России.
2. Наиболее типичные злоупотребления при расчетах платежными поручениями.
Билет №38
1. Краткая характеристика преступлений в банковской сфере, связанных с банкротством.
Типичные пути их совершения.
2. Принципиальная схема хищения денежных средств посредством поддельного кредитового авизо и распространенность подобных преступлений в России.
Билет №39
1. Преступления, посягающие на установленные государством условия и порядок осуществления банковской деятельности.
2. Социальная составляющая экономической безопасности.
Билет №40
1. Сущность и принципиальная схема картинга.
2. Объект экономической безопасности.
Билеты составил:
преподаватель кафедры ОРД
cт. лейтенант вн. службы Попов И. В.