Права и обязанности изучаемых лиц

Права изучаемого лица. Как и любому субъекту правоотношений, законодатель предоставил фигуранту определенные права и возложил соответствующие обязанности. Права этих лиц по сравнению с правами субъектов ОРД носят ограниченный характер. Тем не менее они ими обладают и реализуют на практике.

В оперативно-розыскном законодательстве предусмотрены три группы прав этих лиц:

1) на получение информации. Так, согласно ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД это лицо вправе истребовать сведения от ОРО. Кроме того, на проверяемого полностью распространяется конституционное предписание о том, что каждый имеет право свободно искать и получать информацию любым законным способом (см. ч. 4 ст. 29 Конституции);

2) на обжалование. Лицо, изучаемое в ОРД, вправе обжаловать: отказ в предоставлении информации (см. ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД); действия ОРО (см. ч. 2 ст. 5 ФЗ об ОРД); иные незаконные действия и решения оперативно-розыскного органа (см. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»);

3) на освобождение от уголовной ответственности и (или) наказания. Каждый человек, включая проверяемого, имеет право на добро вольный отказ от совершения преступления и деятельное раскаяние. Обязанности изучаемого лица. Оперативно-розыскным законодательством предусмотрены и соответствующие обязанности этих лиц, которые корреспондируют правам и возлагаются на фигурантов с целью реализации предоставленных им прав.

Выделяют две группы обязанностей:

1) соблюдать предоставленные права. Каждый проверяемый должен соблюдать: порядок истребования от ОРО сведений (см. ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД); порядок обжалования, предусмотренный законом; требования Конституции о законном способе поиска и получения информации (см. ч. 4 ст. 29);

2) использовать предоставленные права. Так, фигурант обязан добросовестно использовать право на добровольный отказ от совершения преступления или на деятельное раскаяние, т.е. выполнить соответствующие условия УК.

§ 3. Классификация преступных формирований, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности

На международно-правовом уровне в наиболее развернутом виде понятие преступного формирования и его разновидностей содержится в Рекомендательном законодательном акте «О борьбе с организованной преступностью», принятом постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств —участников СНГ2ноября 1996г.: преступное формирование — организованная группа, банда, преступная организация, преступное сообщество, незаконное вооруженное формирование, а также организации, используемые организованной преступностью в качестве прикрытия для ведения преступной деятельности или осуществляющие вспомогательные функции;

организованная группа — устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений;

банда — вооруженная организованная группа;

преступная организация — объединение лиц либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по:

а) созданию преступной организации либо руководству ею;
б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части уголовного закона;
в) иными формами обеспечения создания и функционирования преступной организации;

преступное сообщество - объединение организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований или лиц либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, преступных формирований, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях.

Российское уголовное законодательство классифицирует ОПФ на три вида: ОПГ, преступное сообщество (преступная организация) и незаконное вооруженное формирование. Однако на такие виды можно осуществлять классификацию уже разоблаченных ОПФ и получивших соответствующую квалификацию со стороны суда. Интересы же активизации борьбы с организованной преступностью настоятельно диктуют необходимость иметь классификацию ОПФ, пригодную для их выявления, оперативной разработки, разобщения, пресечения и изобличения. Применительно к типам и видам ОПФ их классификация может быть:

а) на правоприменительном уровне, когда классификация основывается на официальной уголовной статистике и материалах проводимых исследований расследованных и рассмотренных в судах уголовных дел;

б) на стадии оперативно-розыскного процесса, т.е. выявления, предварительной проверки и оперативной разработки. На этой стадии могут использоваться не только оперативно-розыскная информация, но и данные экономического анализа кредитно-финансовой и иных сфер экономики, а также другая информация, содержащаяся, например, в СМИ. С точки зрения задач своевременного выявления, разобщения и пресечения ОПФ их классификация на стадии ОРД имеет приоритетное значение. Не случайно в многочисленных определениях понятий организованной преступности и признаков ОПФ, разработанных в криминологии, присутствуют признаки и элементы, не всегда подтвержденные уголовной статистикой, но обнаруживаемые в сфере ОРД. ОРД в криминальных сферах экономики и криминальных контингентах лиц позволяет: выявлять ОПФ на стадии умысла, приготовительных действий и пресекать их в зародыше; отслеживать всю цепочку иерархии выявленных звеньев ОПГ и ОПС, их взаимосвязей; освещать роль лидера, организатора ОПГ и ОПС; изучать в ходе разоблачения механизм организованной преступной деятельности, закономерности существования ОПФ.

Оперативно-розыскная практика располагает уникальными возможностями наблюдать и оценивать криминальные процессы развития организованной преступной деятельности изнутри, получать специфическую социальную информацию о механизме функционирования ОПФ. Только с помощью ОРД можно отслеживать возникновение преступного умысла, определять, в каких деяниях он может реализоваться, масштабы, характер и направленность организованной преступной деятельности. Именно поэтому классификационные характеристики признаков ОПФ базируются и содержат не только уголовно-правовые и криминологические элементы, но и в значительной мере данные ОРД.

Изначально ОПФ условно можно классифицировать по двум основным группам признаков:

• уголовно-правовые признаки;
• криминологические и оперативно-розыскные признаки.

По уголовно-правовым признакам классификация ОПФ может строиться следующим образом:

а) по родовому объекту преступных посягательств ОПФ можно подразделить на 17 видов соответственно количеству глав УК, содержащих составы преступлений, входящих в понятие организованной преступности и посягающих на определенный родовой объект. Например, ОПФ, специализирующиеся на преступлениях против жизни и здоровья (гл. 16); преступлениях против собственности (гл. 21); преступлениях в сфере экономической деятельности (гл. 22); преступлениях против общественной безопасности (гл. 24); преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25); преступлениях против военной службы (гл. 33). К числу ОП, классифицируемых по родовому объекту, можно также отнести специализирующиеся на совершении нескольких однородных составов преступлений, составляющих понятие сферы нелегального бизнеса. Это прежде всего — наркобизнес, оружейный бизнес, автобизнес, понятие которых характеризуется совершением таких преступных действий, как хищение, изготовление, хранение, перевозка, сбыт, составляющих самостоятельные составы преступлений, а в своей родовой, взаимосвязанной, операционной совокупности — вид преступного бизнеса;

б) по непосредственному объекту преступных посягательств ОПФ можно классифицировать соответственно базовому объекту преступной деятельности. В соответствии с действующими нормами УК об организованной преступности такие ОПФ могут быть 76 видов: 6 видов ОПФ, совершающих преступления, организованный характер которых выступает конститутивным признаком составов преступлений: ст. 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем); ст. 209 УК (бандитизм); ст. 210 УК (организация преступного сообщества (преступной организации); ст. 212 УК (массовые беспорядки); ст. 239 УК (организация посягательства на личность и права граждан); ст. 279 УК (вооруженный мятеж); а также 70 видов ОПФ, совершающих преступления, имеющие квалифицирующий признак «совершено организованной группой». Например, ч. 3 ст. 126 УК (похищение человека); ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество); ч. 3 ст. 164 УК (хищение предметов, имеющих особую ценность); ч.3 ст. 186 УК (фальшивомонетничество) и др. Базовым видом преступной деятельности следует считать тот состав преступлений, на котором специализируются участники ОПФ и который является основным источником преступных доходов, экономической основой ОПФ;

в) по объективной стороне преступной деятельности ОПФ можно подразделить на: совершающие базовые преступления тайно, законспирированно; с применением насилия и устранения конкурентов; с применением огнестрельного оружия; с применением взрывов, поджогов и других террористических действий; с использованием компьютеров; с использованием коррумпированных связей в органах государственной власти; с использованием системы собственной безопасности, разведки и контрразведки; с использованием лжеструктур для отмывания преступных доходов.

По степени организованности ОПФ классифицируются на:

1) организованные группы;

2) преступные сообщества (преступные организации).

Наиболее сложным видом преступного сообщества являются преступные ассоциации, объединяющие общим преступным умыслом несколько сообществ, действующих в определенных областях экономики, социальных сферах.

Преступные ассоциации (объединения) представляют собой сложные формирования, особенно в экономической сфере, имеющие легальные иерархические коммерческие структуры прикрытия преступной деятельности, головной банк, страховую компанию, торговый дом, группу ориентированных на головную коммерческую структуру предприятий, благотворительный фонд, занимающиеся планированием и стратегией преступной деятельности.

Отмечается тенденция к увеличению ОПФ, приобретающих характер именно преступных ассоциаций. Исследователи отмечают совершенствование, усложнение и расширение объемов преступной деятельности подобных ОПФ, подчеркивая, что при совершении преступлений ОПФ со сложной, многоступенчатой структурой отчетливо просматривается тенденция перехода от специализации в преступном поведении к многопрофильным противоправным операциям, представляющим широкий спектр различных правонарушений, охватываемых многими видами преступлений, устанавливающими ответственность за посягательства на собственность, экономическую безопасность, правомерную хозяйственную деятельность, государственную службу и ее интересы в органах местного самоуправления.

Многообразие ОПФ и способов их деятельности в различных сферах, отраслях и областях политической, социальной и экономической жизни общества порождает многочисленные их криминологические и оперативно-розыскные признаки. Однако в основу их классификации должны быть положены признаки, которые являются наиболее удобными и важными для практики ОРД, хотя сделать это весьма трудно, учитывая разноструктурный и многоцелевой аспекты такой классификации.

Поскольку ОПФ создаются на базе совместной организованной преступной деятельности, отличающейся многочисленностью, серийностью преступных действий, а главной особенностью ОПФ является координирующий характер деятельности ОПФ по отношению к ОПГ подчиненного характера, в основу классификации целесообразно положить следующие характеризующие формирование элементы:

• структура ОПФ и система управления им;
• дифференциация обязанностей членов ОПФ;
• характер преступной деятельности, сфера, отрасль, география;
• наличие методов и способов принуждения различных институтов общества к противоправной деятельности в пользу экономической выгоды преступников.

Важным признаком классификации ОПФ, несомненно, является сама их преступная деятельность. В содержание деятельности входят: особенности подготовки преступлений, приискание орудий, технических средств либо оружия для совершения преступлений, планирование преступления, действия по сокрытию следов, отмыванию преступных доходов, защита участников ОПФ от разоблачения.

Исходя из названных посылок, в целях решения задач своевременного выявления и пресечения деятельности ОПФ можно предложить следующую их классификацию, базирующуюся преимущественно на криминологических и оперативно-розыскных признаках:

1.По целям преступной деятельности ОПФ подразделяются на:

• корыстные;
• политические;
• этнические;
• религиозные — фанатизм, религиозный экстремизм.

Три последние разновидности могут иметь террористические цели.

ОПФ корыстной направленности составляют большинство всех ОПФ в обшеуголовной и особенно в экономической сферах.

Характеризуя цели организованной преступной деятельности в общеуголовной сфере, нельзя не заметить трансформации и взаимосвязи корыстных и религиозно-экстремистских целей. Многочисленные факты похищения людей преступниками из Чеченской Республики, преследовавшие корыстные цели извлечения доходов путем истребования выкупа, в конечном итоге преследовали цели религиозно-экстремистские, поскольку получаемые деньги в большинстве своем использовались для содержания незаконных вооруженных формирований чеченских и иностранных наемников-террористов. Участники ОПФ из числа выходцев с Северного Кавказа втягивают в преступный бизнес местные криминальные структуры не только на Северном Кавказе, но и в других регионах России. Преступники заранее распределяют между собой роли: одни непосредственно похищают, другие обеспечивают транспортировку похищенных, третьи предъявляют требования о выкупе, четвертые перемещают потерпевших на Северный Кавказ, пятые содержат и охраняют похищенных людей. 2.По содержанию и характеру преступной деятельности ОПФ под разделяются на:

• общеуголовные;
• экономические;
• террористические;
• смешанные.

Одним из самых распространенных родоначальных видов общеуголовной преступной деятельности, несомненно, является вымогательство, или рэкет. Наиболее типичными видами ОПФ вымогателей являются:

• ОПФ ранее судимых лиц, устанавливающие контроль за нелегальным бизнесом (проституцией, азартными играми, торговлей наркотиками, частным извозом, нелегальным производством алкогольной продукции) на определенной территории;
• ОПФ из числа работников частных охранных структур, сочетающие охранную деятельность с «выбиванием» долга в пользу своего предприятия; ОПФ вымогателей, контролирующие деятельность прибыльных отраслей экономики, от технологического этапа производства до реализации готовой продукции (добыча и сбыт угля, нефтепродуктов, производство и реализация автомобилей и др.);
• ОПФ преступников из числа бывших спортсменов, доморощенных «качков», бывших афганцев и др., облагающие данью коммерческие и предпринимательские структуры;
• ОПФ вымогателей, специализирующиеся на вымогательстве денег у граждан, приобретающих автомобили престижных моделей, объекты недвижимости, земельные участки и др.;
• этнические ОПФ рэкетиров на рынках, получающие деньги у лиц, торгующих собственной произведенной сельскохозяйственной и иной продукцией. ОПФ вымогателей (рэкетиров) чаще всего действуют и процветают:
• на нелегальном бизнесе: валютные проститутки, бармены, карточные шулеры, торговля наркотиками;
• в сфере торговли и сбыта: кооперативы, другие торговые структуры;
• на автомобильных рынках, в обменных пунктах, акционерных, совместных и малых коммерческих предприятиях;
• в топливном бизнесе и финансовых потоках;
• на рынке ценных бумаг, автосервисе, в гостиницах, пансионатах, общепите.

Для таких ОПГ характерно стандартное, типовое структурное построение. Чаще всего во главе находятся лидеры, которые создают данную ОПГ, определяют объекты преступного посягательства, планируют конкретные акции, договариваются с другими ОПГ о разделении сфер противоправной деятельности.

Другим видом наиболее опасных ОПФ в общеуголовной сфере, несомненно, являются банды (с 1990 по 2002 г. количество выявленных банд увеличилось в 30 раз). Наиболее характерными видами ОПФ, специализирующихся на бандитизме, являются банды:

• совершающие нападения на водителей большегрузных и легковых автомобилей на междугородних и международных автотрассах с целью завладения автотранспортом, грузами, денежными средствами;
• совершающие нападения на сберегательные банки, инкассаторов, пункты обмена валюты и т.п.;
• совершающие нападения на квартиры граждан;
• контролирующие коммерческую деятельность.

В качестве основного направления деятельности ОПФ общеуголовной направленности остается совершение насильственных преступлений, на которых специализируется более половины выявленных в настоящее время ОПФ.

3. По сферам влияния ОПФ могут подразделяться на действующие в следующих сферах: предпринимательской, коммерческой; банковской, кредитно-финансовой; внешнеэкономической; страхования; приватизационной; на транспорте; в социальной сфере; в органах государственной власти; на воинской службе; в других сферах жизнедеятельности общества и государства.

ОПФ в сфере экономики посягают на всю совокупность производственных отношений между субъектами-собственниками по поводу владения, пользования и распределения собственности, а также организации производства, обмена и потребления материальных благ.

Получили распространение ОПФ в социальной сфере, особенно в коммунальном хозяйстве, здравоохранении, сфере пенсионного обеспечения, физической культуры и искусства, сфере социальной защиты населения. В составе ОПФ социальной сферы обязательным элементом являются коррумпированные сотрудники соответствующих ведомств и организаций. Отмечается рост ОПФ в сфере страхования, особенно паразитирующих на страховых компаниях и негосударственных пенсионных фондах. В экономике многие ОПФ становятся полулегальными, поскольку включают в себя: головной банк, страховую компанию, торговый дом, биржу, группу предприятий, ориентированных на головную коммерческую структуру, холдинговую или финансово-промышленную группу, благотворительный фонд.

Установлено тесное сотрудничество, а также слияние региональных финансово-промышленных групп с лидерами ОПФ с целью привлечения последних к «обеспечению» борьбы с конкурентами, организации преступных акций на объектах кредитно-финансовой системы, в сфере приватизации, на рынке недвижимости и ценных бумаг. Стремительное развитие компьютерной технологии и международных компьютерных сетей, особенно в современной международной финансовой и банковской сферах деятельности, создало предпосылки, способствующие в определенной мере совершению преступлений в сфере высоких технологий и появлению ОПФ, специализирующихся на них.

4. По сферам нелегального бизнеса ОПФ подразделяются на контролирующие:

наркобизнес; оружейный бизнес; игорный бизнес; проституция, порнобизнес; нелегальный автобизнес; шоу-бизнес. В сфере наркобизнеса участвуют ОПФ, занимающиеся сбытом наркотических средств как растительного происхождения, так и синтетических наркотиков. Многие из них высокоорганизованные, со сложной многоступенчатой структурой и системой планирования преступной деятельности, большим числом участников, жесткой конспирацией, хорошим техническим оснащением и вооруженностью. В то же время автономно действуют и отдельные слабоорганизованные ОПГ (например, в сезон уборки наркотикосодержащих растений, по истечении которого они распадаются). Особую опасность представляют ОПФ, осуществляющие незаконные контрабандные поставки наркотиков из-за рубежа с участием международных наркодельцов. В сфере оружейного бизнеса выявляются следующие наиболее опасные типы ОПФ: занимающиеся хищением оружия и боеприпасов на заводах-изготовителях; изготавливающие оружие на подпольных предприятиях; похищающие оружие и боеприпасы в воинских частях и сбывающие его преступным элементам; группы дельцов-оптовиков, занимающиеся контрабандным ввозом оружия с территории других государств.

В сфере преступлений, посягающих на общественную нравственность, в практике встречаются следующие подвиды ОПФ: нелегальные публичные дома и притоны, доступ в которые имеет ограниченный круг лиц в соответствии с рекомендациями постоянных посетителей; публичные дома, скрывающиеся под легальной вывеской саун, массажных кабинетов, ночных дискотек, восстановительных центров; управляемые сутенером, контролирующим гостиницу, группы проституток, предоставляющие секс-услуги лицам, проживающим в гостиницах; сутенеры, обеспечивающие услуги «по вызову» с заказом молодых женщин и юношей по телефону либо для сопровождения клиентов при выезде на природу, дачу; проводящие «конкурсы красоты» в качестве ширмы для предоставления секс-услуг состоятельным клиентам за материальное вознаграждение; поставляющие женщин за рубеж по ложным вызовам или туристическим путевкам; осуществляющие наем девушек якобы для работы в танцевальных ансамблях либо официантками; группы сутенеров, разделяющие сферы влияния в уличной, вокзальной, дорожной проституции, имеющие «свой» штат проституток. На территории РФ создаются немалочисленные сомнительные фирмы для «трудоустройства» российских девушек и женщин из других стран СНГ в европейские и азиатские страны.

В связи с ростом в стране числа детей-сирот расширяются возможности торговли детьми, и можно ожидать увеличения количества ОПФ, занимающихся этим промыслом. В сфере нелегального автобизнеса наиболее часто встречаются следующие виды ОПФ: ОПФ, глубоко внедрившиеся в сферу производства автомобилей на заводах-изготовителях и извлекающие большую прибыль за счет хищений и контроля за сбытом автомобилей; группы рэкетиров, контролирующие весь технологический процесс изготовления, а также сбыта автомобилей, системно изымающие часть прибыли; территориальные специализированные ОПФ, занимающиеся кражами автотранспорта, перебивкой номеров и изготовлением фальшивых документов, а также сбытом таких автомашин в страны СНГ, на Северный Кавказ; ОПФ, специализирующиеся на совершении разбойных нападений на трассах, завладении и последующем сбыте автомашин, отобранных у частных владельцев; ОПФ, занимающиеся сборкой автомашин из похищенных на автозаводах запчастей и ворованного автотранспорта, изготовлением документов и сбытом автомашин.

Специализирующиеся в сфере нелегального автобизнеса ОПФ большое значение уделяют совершенствованию своей структуры, обеспечивающей конспирацию.

5. По географии, масштабности преступной деятельности ОПФ подразделяются на:

• локальные (территориальные), действующие, как правило, в пределах территории одного района, города, преимущественно по месту жительства; региональные ОПФ, действующие в пределах территории одного субъекта РФ; межрегиональные — действующие в пределах территории экономических районов либо на территории нескольких субъектов РФ;
• международные — действующие на территории двух или нескольких стран СНГ, а также стран дальнего зарубежья;
• транснациональные (наднациональные) - многофункциональные ОПФ, действующие в двух или нескольких странах дальнего зарубежья.

6. По иерархии, структуре управления ОПФ подразделяются на: однозвенные; двухзвенные; многоступенчатые; особо сложной иерархии ОПФ, охватывающего несколько видов деятельности (собственно преступная деятельность, поставка сырьевых ресурсов, производство, сбыт готовой продукции, банковская деятельность, холдинг, биржа, благотворительные фонды, др.).

7. По характеру обеспечения преступной деятельности ОПФ подразделяются на: вооруженные огнестрельным оружием; имеющие службу безопасности; глубоко законспирированные; ведущие разведку и контрразведку; применяющие слуховой, визуальный контроль и другие технические средства защиты и противодействия; имеющие коррупционные связи в органах государственной власти.

ОПФ обладают высокой степенью организованности, материальной и технической оснащенности, профессионализмом, агрессивностью. Имея квалифицированные кадры юристов, экономистов, бухгалтеров, подкупленных функционеров органов власти, преступники незамедлительно реагируют на происходящие изменения в стране. При этом учитываются экономико-хозяйственные, производственные и транспортные особенности регионов, а также политическая, демографическая, географическая и иная специфика территории. Границы административно-территориальных единиц и границы между государствами СНГ не являются препятствием в реализации преступных замыслов. ОПФ создают сложную иерархическую структуру, позволяющую ворам в законе и авторитетам контролировать и направлять преступную деятельность целых регионов, в которых «идеологи» нередко не появляются лично, а действуют через посредников. Часть преступно нажитых средств первичные ОПГ конкретной территории (города, района) передают в воровские кассы вышестоящего уровня, легализация которых, как правило, осуществляется в других республиках, краях и областях.

8. По социальному составу участников возможна следующая классификация ОПФ: несудимые лица, в том числе молодежные, студенческие и др.; рецидивисты; этнические группы населения; иностранцы (в том числе из стран СНГ, стран дальнего зарубежья); служащие госучреждений; служащие финансово-кредитных учреждений; военнослужащие; возглавляемые вором в законе.

Действующие ОПФ не всегда по своему социальному составу полностью отвечают данной условной классификации. В своем большинстве относить их к соответствующему виду можно в тех случаях, когда тот или иной социальный состав превалирует в ОПФ, поскольку как исполнители, так и иные участники формирования очень часто могут представлять и несколько социальных групп.

Например, ОПФ рэкетиров по социальному составу состоят из лиц:

• в прошлом судимых и нередко с участием бывших сотрудников правоохранительных органов;
• «афганцев», состоящих из бывших участников войны в Афганистане;
• спортсменов, различного рода доморощенных «качков» из числа молодежи;
• этнических: чеченских, грузинских, армянских, азербайджанских, цыганских, в том числе и смешанных с участием русскоязычных участников;
• сформировавшихся на земляческой основе (тамбовские, казанские, кемеровские, саратовские, ростовские, пермские, курганские и др.).

Земляческие ОПФ стали проявляться в виде учреждения официальной ассоциации предпринимателей с посредническими юридическими и охранными функциями, позволяющими вести тотальный контроль над бизнесом, движением денежных потоков и распределением прибыли.

Земляческие, а также этнические ОПФ отличаются крепкой спайкой, иерархической структурой и прочной экономической основой в виде приобретенной за счет отмывания преступных денег недвижимости и даже своих финансовых учреждений. Этнические ОПФ в своей деятельности смыкаются с легально действующими общинами, союзами и обществами, объединенными по национальному признаку. Последние, преследуя свои интересы, активно взаимодействуют с этническими ОПФ. Маскируя свои цели под борьбу за культурные, религиозные и иные национальные интересы, лидеры этнических движений умышленно идеологизируют преступную деятельность организованных формирований и опираются на их помощь.

9. По численности участников ОПФ подразделяются на: малочисленные (до 5 человек); средней численности (до 15 человек); большие по численности (до 50 человек); многочисленные (до 100 человек); гигантские (до 500 и более человек). Происходящая в преступной среде консолидация ОПФ в территориальных рамках, налаживание деловых контактов между крупными формированиями и дальнейший раздел сфер влияния приводят к усилению влияния воров в законе и преступных авторитетов, укрупнению ОПФ, устанавливающих контроль за целыми отраслями экономики, предпринимательства и финансовой деятельности.