Лицензия №2369выдана 26.06.2017г. Министерством образования и науки РХ
ИНН/КПП 1901119564 / 190101001
Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 165, оф.601.
E-mail: centrprof2014@mail.ru, tipbrx63@yandex.ru
Сайт: www.cpb19.ru
Тел/ф. 8 (3902) 22-67-12, 22-53-33
Уважаемые коллеги!
ВПЕРВЫЕ В АБАКАНЕ!!!
Приглашаем Вас на повышение квалификации по программе:
«НАЛОГИ 2019: ПЕРЕЗАГРУЗКА –
Риски. Проверки. Споры. Оптимизация»
Лектор: Ряховский Дмитрий Иванович
(г. Москва)
Д.э.н., управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», первый проректор Института Экономики Антикризисного Управления (ИЭАУ),
профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования (ТТР) Финансового университета при Правительстве, практикующий налоговый консультант.Автор работ: "Бухгалтерский управленческий учёт", "Налоги и налогообложение", "Учёт и анализ банкротств" и др.
Максимальный эффект достигается при совместном посещении обучения собственником, директором, финансовым директором, главным бухгалтером и юристом. |
Цель обучения-практикума: расширить знания, получить дополнительные методы защиты от налоговых органов и свежую практику для решения проблем. И, конечно, ознакомить слушателей с изменениями в налоговом законодательстве!
Авторское обучение-практикум объединяет в себе информацию, которая поможет выйти на новый уровень в ведении бизнеса.
На обучении Вы узнаете ВСЁ о налоговых проверках: НОВЫЙ подход к налоговому контролю, что именно проверяют налоговые органы - как избежать ошибок и штрафов? Как защитить интересы бизнеса? Как вести свой бизнес спокойно, не опасаясь налоговой службы? Будут также даны практические рекомендации по защите бизнеса в суде. Лектор даст стратегии действий и приемы защиты, которые, несомненно, помогут успешно пройти налоговую проверку. Будут рассмотрены распространённые ошибки, проведен анализ типовых обвинений с учетом последней судебной практики. А так же будут рассмотрены рабочие схемы налоговой оптимизации.
Место проведения: будет сообщено дополнительно
Время занятий: с 10:00 до 17:00 (кофе-паузы) Регистрация с 9:20, перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Программа обучения:
Й день 14 марта
Трансформация налоговой системы в 2019 году:
● Анализ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве с 01.01.2019 г.
● Основные тренды налогового контроля и судебной практики.
● Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса.
● Общие рекомендации по функционированию и трансформации уплаты налогов.
Налоговые риски и юридическая безопасность системы налогообложения организации
● Регистрация бизнеса - место, организационно-правовая форма, режимы налогообложения.
● Ввод и вывод активов в бизнес.
● Исключение из ЕГРЮЛ и дисквалификация.
● Уголовная ответственность бизнеса (анализ экономического блока УК РФ).
● Кого и как привлекают к ответственности и как доказывается умысел.
● Взаимосвязь уголовной и налоговой ответственности.
● Взаимность действий и пределы компетенций ИФНС, МВД и СК.
● Субсидиарная ответственность учредителя, директора, главного бухгалтера, бухгалтера.
● Субсидиарная ответственность КОНТРОЛИРУЮЩЕГО БИЗНЕС ЛИЦА.
● Распределение ответственности между работниками - как сделать правильно.
● Номинальный директор в действии - анализ практики.
● Практические рекомендации в части субсидиарной ответственности.
● Анализ особенностей защиты активов собственника в 2019 году – практические советы.
● Информационная безопасность бизнеса - как сделать правильно.
● Особенности ликвидации бизнеса (официальная ликвидация, реорганизация, смена участников).
● Банкротство как инструмент ликвидации и ухода от налоговых долгов.
● Роль ИП и Управляющих компаний в налоговых рисках.
● Должная осмотрительность в 2019 году.
● Организация документооборота (формальный и фиктивный документооборот).
● Деловая переписка как инструмент нивелирования рисков.
● Агентские и посреднические схемы или использование технических фирм на входящих и исходящих потоках.
● Особенности привлечения аутсорсинговых компаний и ИП.
● Однодневки и необоснованная налоговая выгода с учетом практики по 54.1 НК РФ.
● ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ.
● Дробление бизнеса 2019 или как жить дальше.
● Статья 45 НК в действии.
● Экономическое обоснование расходов.
● Экономическое обоснование доходов. Цена реализации и налогообложение.
● Договорная политика бизнеса.
● Правила общени я с ИФНС и МВД.
● Опасные налоговые схемы.
● Анализ схем работы, направленных на защиту активов.
● Анализ схем работы, направленных на защиту бизнеса.
Налоговое планирование и налоговая оптимизация:
● Стратегическое и тактическое налоговое планирование.
● Анализ опасных схем оптимизации и пределы оптимизации.
● Анализ схем: посредник на входе, посредник на выходе, контрагенты ИП, типичные схемы.
● Учетная и договорная политика.
● Аутсорсинг в действии.
● Транспортные расходы и реальность.
● Заработная плата и ее ОПТИМИЗАЦИЯ (НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы).
● Командировочные расходы.
● Использование личного имущества в служебных целях.
● Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности. Безнадежные долги.
● Основные средства и пути оптимизации (амортизационная премия, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, движимое или недвижимое имущество, 08 или 01).
● Выплаты учредителям.
● Резервы как инструмент оптимизации.
● Налоговые льготы как инструмент оптимизации.
● Кадастровая стоимость и ее оптимизация.
● Правовые механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса, ИП. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения.
● Оптимизация НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, НДФЛ, страховых взносов.
Й день 15 марта
Налоговые проверки. ПРАКТИКУМ:
● АСК «НДС» и разрывы - новые тренды.
● Предпроверочный анализ - как избежать последствий. Инструменты недопущения проверки.
● Камеральная проверка в 2019 году.
● Пояснения в ИФНС - практические советы.
● Особенности представление документов в ИФНС и МВД.
● Особенности информационной безопасности при проведении проверок.
● Работа с сотрудниками и уволенными сотрудниками - особенности.
● Свидетели и их роль в налоговом споре.
● Комплексные и тематические выездные проверки в 2019 году.
● Проверки МВД. Совместная проверка с МВД.
● Алгоритмы формирования доказательной базы работниками ИФНС.
● Нестандартные приемы выявления налоговых правонарушений ИФНС.
● Стратегическое планирование при проведении проверки.
● ПРЕДЕЛЫкомпетенций проверяющих.
● Особенности привлечения специалистов.
● Выемка документов - что необходимо знать?
● Экспертиза как инструмент доказательства и опровержения доказательств.
● Иные мероприятия налогового контроля.
● Что нужно знать при проверке? Как ПОДГОТОВИТЬСЯ к ПРОВЕРКЕ? ОСОБЕННОСТИ поведения при проверке.
● Мероприятия налогового контроля - способы защиты.
Есть ли жизнь после проверки или налоговые споры в действии:
● Анализ акта и оценка легитимности доказательств.
● Разработка стратегии действий.
● Нестандартные приемы защиты.
● Истребование документов, являющихся приложением к акту проверки
● Процессуальные налоговые нарушения и особенности их формирования.
● Судебные расходы на налоговый спор - особенности и тренды.
● Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки.
● Совокупность доказательств и особенности выработки контраргументов.
● Как доказывают однодневки. Разработка аргументов в налоговом споре.
● Как доказать реальность сделки - практические советы.
● Как доказать реальность контрагента - практические советы.
● Однодневки на 2-5 звене - руководство к действию.
● Анализ основных типовых обвинений ИФНС и разработка реальных аргументов.
● Активный налоговый спор - как это сделать.
● Как доказывать формальный подход ИФНС.
● Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. Вопросы с подвохом.
● Как подготовить убедительные аргументы.
● Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения. Обеспечительные меры.
● Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность.
● Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности.
● Особенности апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.
● Как писать апелляционную жалобу. Особенности формирования совокупности доказательств.
● Жалоба ФНС или суд?
● Особенности написания жалобы в ФНС России.
● Особенности написания искового заявления. Формирование комплекта документов в суд.
● Некоторые нюансы судебных баталий.
● Практика применения налогового законодательства в налоговых спорах.
● Оценка перспектив налогового спора в суде.
· Роль досудебного рассмотрения налогового спора.
· Анализ и управление процессуальными сроками.
· Особенности подготовки и написания заявления о признании незаконным решения о привлечении к ответственности, решения об обеспечительных мерах, разграничение оснований вынесения решения о привлечении к ответственности и решения об обеспечительных мерах.
· Типичные ошибки и практические рекомендации. Содержание и акценты. Как составить исковое заявление с правильно расставленными акцентами.
· Подготовка заявления об обеспечении иска: условия приостановления исполнения решения о привлечении к ответственности, встречное исполнение, судебная практика.
· Правильность формирования доказательственной базы, сложности представления доказательств, не раскрытых на досудебной стадии обжалования.
· Подготовка позиции в суде первой инстанции.
· Разработка блоков защиты.
· Типичные ошибки налоговых органов при привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, применении обеспечительных мер.
· Специалисты, эксперты и свидетели в судебном процессе.
· Особенности формирования ходатайств, их значение на других стадиях обжалованиях.
· Судебная практика разрешения налоговых споров в 2018-2019 года: тенденции, изменения, проставленные акценты.
Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.
Раздаточный материал всем участникам на электронные почты от лектора!