Налоговые риски и юридическая безопасность системы налогообложения организации




Лицензия №2369выдана 26.06.2017г. Министерством образования и науки РХ

ИНН/КПП 1901119564 / 190101001

Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 165, оф.601.

E-mail: centrprof2014@mail.ru, tipbrx63@yandex.ru

Сайт: www.cpb19.ru

Тел/ф. 8 (3902) 22-67-12, 22-53-33


Уважаемые коллеги!

ВПЕРВЫЕ В АБАКАНЕ!!!

Приглашаем Вас на повышение квалификации по программе:

«НАЛОГИ 2019: ПЕРЕЗАГРУЗКА –

Риски. Проверки. Споры. Оптимизация»

Лектор: Ряховский Дмитрий Иванович

(г. Москва)

Д.э.н., управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», первый проректор Института Экономики Антикризисного Управления (ИЭАУ),

профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования (ТТР) Финансового университета при Правительстве, практикующий налоговый консультант.Автор работ: "Бухгалтерский управленческий учёт", "Налоги и налогообложение", "Учёт и анализ банкротств" и др.

 

Максимальный эффект достигается при совместном посещении обучения собственником, директором, финансовым директором, главным бухгалтером и юристом.

Цель обучения-практикума: расширить знания, получить дополнительные методы защиты от налоговых органов и свежую практику для решения проблем. И, конечно, ознакомить слушателей с изменениями в налоговом законодательстве!

Авторское обучение-практикум объединяет в себе информацию, которая поможет выйти на новый уровень в ведении бизнеса.

На обучении Вы узнаете ВСЁ о налоговых проверках: НОВЫЙ подход к налоговому контролю, что именно проверяют налоговые органы - как избежать ошибок и штрафов? Как защитить интересы бизнеса? Как вести свой бизнес спокойно, не опасаясь налоговой службы? Будут также даны практические рекомендации по защите бизнеса в суде. Лектор даст стратегии действий и приемы защиты, которые, несомненно, помогут успешно пройти налоговую проверку. Будут рассмотрены распространённые ошибки, проведен анализ типовых обвинений с учетом последней судебной практики. А так же будут рассмотрены рабочие схемы налоговой оптимизации.

Место проведения: будет сообщено дополнительно

Время занятий: с 10:00 до 17:00 (кофе-паузы) Регистрация с 9:20, перерыв на обед с 13:00 до 14:00

Программа обучения:

Й день 14 марта

Трансформация налоговой системы в 2019 году:

● Анализ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве с 01.01.2019 г.

● Основные тренды налогового контроля и судебной практики.

● Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса.

● Общие рекомендации по функционированию и трансформации уплаты налогов.

Налоговые риски и юридическая безопасность системы налогообложения организации

● Регистрация бизнеса - место, организационно-правовая форма, режимы налогообложения.

● Ввод и вывод активов в бизнес.

● Исключение из ЕГРЮЛ и дисквалификация.

● Уголовная ответственность бизнеса (анализ экономического блока УК РФ).

● Кого и как привлекают к ответственности и как доказывается умысел.

● Взаимосвязь уголовной и налоговой ответственности.

● Взаимность действий и пределы компетенций ИФНС, МВД и СК.

● Субсидиарная ответственность учредителя, директора, главного бухгалтера, бухгалтера.

● Субсидиарная ответственность КОНТРОЛИРУЮЩЕГО БИЗНЕС ЛИЦА.

● Распределение ответственности между работниками - как сделать правильно.

● Номинальный директор в действии - анализ практики.

● Практические рекомендации в части субсидиарной ответственности.

● Анализ особенностей защиты активов собственника в 2019 году – практические советы.

● Информационная безопасность бизнеса - как сделать правильно.

● Особенности ликвидации бизнеса (официальная ликвидация, реорганизация, смена участников).

● Банкротство как инструмент ликвидации и ухода от налоговых долгов.

● Роль ИП и Управляющих компаний в налоговых рисках.

● Должная осмотрительность в 2019 году.

● Организация документооборота (формальный и фиктивный документооборот).

● Деловая переписка как инструмент нивелирования рисков.

● Агентские и посреднические схемы или использование технических фирм на входящих и исходящих потоках.

● Особенности привлечения аутсорсинговых компаний и ИП.

● Однодневки и необоснованная налоговая выгода с учетом практики по 54.1 НК РФ.

● ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ.

● Дробление бизнеса 2019 или как жить дальше.

● Статья 45 НК в действии.

● Экономическое обоснование расходов.

● Экономическое обоснование доходов. Цена реализации и налогообложение.

● Договорная политика бизнеса.

● Правила общени я с ИФНС и МВД.

● Опасные налоговые схемы.

● Анализ схем работы, направленных на защиту активов.

● Анализ схем работы, направленных на защиту бизнеса.

Налоговое планирование и налоговая оптимизация:

● Стратегическое и тактическое налоговое планирование.

● Анализ опасных схем оптимизации и пределы оптимизации.

● Анализ схем: посредник на входе, посредник на выходе, контрагенты ИП, типичные схемы.

● Учетная и договорная политика.

● Аутсорсинг в действии.

● Транспортные расходы и реальность.

● Заработная плата и ее ОПТИМИЗАЦИЯ (НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы).

● Командировочные расходы.

● Использование личного имущества в служебных целях.

● Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности. Безнадежные долги.

● Основные средства и пути оптимизации (амортизационная премия, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, движимое или недвижимое имущество, 08 или 01).

● Выплаты учредителям.

● Резервы как инструмент оптимизации.

● Налоговые льготы как инструмент оптимизации.

● Кадастровая стоимость и ее оптимизация.

● Правовые механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса, ИП. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения.

Оптимизация НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, НДФЛ, страховых взносов.

Й день 15 марта

Налоговые проверки. ПРАКТИКУМ:

● АСК «НДС» и разрывы - новые тренды.

● Предпроверочный анализ - как избежать последствий. Инструменты недопущения проверки.

● Камеральная проверка в 2019 году.

● Пояснения в ИФНС - практические советы.

● Особенности представление документов в ИФНС и МВД.

● Особенности информационной безопасности при проведении проверок.

● Работа с сотрудниками и уволенными сотрудниками - особенности.

● Свидетели и их роль в налоговом споре.

● Комплексные и тематические выездные проверки в 2019 году.

● Проверки МВД. Совместная проверка с МВД.

● Алгоритмы формирования доказательной базы работниками ИФНС.

● Нестандартные приемы выявления налоговых правонарушений ИФНС.

● Стратегическое планирование при проведении проверки.

● ПРЕДЕЛЫкомпетенций проверяющих.

● Особенности привлечения специалистов.

● Выемка документов - что необходимо знать?

● Экспертиза как инструмент доказательства и опровержения доказательств.

● Иные мероприятия налогового контроля.

● Что нужно знать при проверке? Как ПОДГОТОВИТЬСЯ к ПРОВЕРКЕ? ОСОБЕННОСТИ поведения при проверке.

● Мероприятия налогового контроля - способы защиты.

Есть ли жизнь после проверки или налоговые споры в действии:

● Анализ акта и оценка легитимности доказательств.

● Разработка стратегии действий.

● Нестандартные приемы защиты.

● Истребование документов, являющихся приложением к акту проверки

● Процессуальные налоговые нарушения и особенности их формирования.

● Судебные расходы на налоговый спор - особенности и тренды.

● Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки.

● Совокупность доказательств и особенности выработки контраргументов.

● Как доказывают однодневки. Разработка аргументов в налоговом споре.

● Как доказать реальность сделки - практические советы.

● Как доказать реальность контрагента - практические советы.

● Однодневки на 2-5 звене - руководство к действию.

● Анализ основных типовых обвинений ИФНС и разработка реальных аргументов.

● Активный налоговый спор - как это сделать.

● Как доказывать формальный подход ИФНС.

● Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. Вопросы с подвохом.

● Как подготовить убедительные аргументы.

● Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения. Обеспечительные меры.

● Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность.

● Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности.

● Особенности апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.

● Как писать апелляционную жалобу. Особенности формирования совокупности доказательств.

● Жалоба ФНС или суд?

● Особенности написания жалобы в ФНС России.

● Особенности написания искового заявления. Формирование комплекта документов в суд.

● Некоторые нюансы судебных баталий.

● Практика применения налогового законодательства в налоговых спорах.

● Оценка перспектив налогового спора в суде.

· Роль досудебного рассмотрения налогового спора.

· Анализ и управление процессуальными сроками.

· Особенности подготовки и написания заявления о признании незаконным решения о привлечении к ответственности, решения об обеспечительных мерах, разграничение оснований вынесения решения о привлечении к ответственности и решения об обеспечительных мерах.

· Типичные ошибки и практические рекомендации. Содержание и акценты. Как составить исковое заявление с правильно расставленными акцентами.

· Подготовка заявления об обеспечении иска: условия приостановления исполнения решения о привлечении к ответственности, встречное исполнение, судебная практика.

· Правильность формирования доказательственной базы, сложности представления доказательств, не раскрытых на досудебной стадии обжалования.

· Подготовка позиции в суде первой инстанции.

· Разработка блоков защиты.

· Типичные ошибки налоговых органов при привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, применении обеспечительных мер.

· Специалисты, эксперты и свидетели в судебном процессе.

· Особенности формирования ходатайств, их значение на других стадиях обжалованиях.

· Судебная практика разрешения налоговых споров в 2018-2019 года: тенденции, изменения, проставленные акценты.

Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.

Раздаточный материал всем участникам на электронные почты от лектора!



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-03-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: