ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11
Тема 4.7. Методика расследования незаконных экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
Задание 1. На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.189 УК РФ.
Исходная информация
«30 декабря 2011 года в аэропорту Домодедово при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих из Москвы в Дубаи у гражданина Российской Федерации Петрова А.В. были обнаружены чертежи, расчеты и другие документы, содержащие сведения о технологии выращивания профилированных кристаллов искусственного сапфира, которые применяются при создании вооружения и военной техники.
Документов, разрешающих перемещение указанных чертежей, расчетов и т.д. Петровым А.В. представлено не было.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Петров А.В. организовал фирму ООО «Сафител», заключил контракт со швейцарской фирмой «Лозанна» на поставку ей естественных сапфиров на сумму 1 млн. долларов США.
По результатам проведенных оперативно-розыскных и иных мероприятий органов дознания Домодедовской таможней было принято решение о возбуждении против гражданина Петрова А.В. уголовного дела по ч.1 ст.189 УК РФ».
Рекомендации к выполнению задания: план расследования выполняется в виде таблицы типового образца, где в первом столбце отражаются вопросы, подлежащие расследованию; во втором – следственные действия и иные мероприятия; в третьем – время проведения/исполнения; в четвертом – участники/исполнители; пятый столбец – примечания
При написании плана расследования, рекомендуется обратить особое внимание на применение системы криминалистической регистрации (т.е. конкретные криминалистические учеты и базы данных, которые необходимо применить, планируя данное расследование), вспомнить о понятии и формах взаимодействия по уголовным делам о таможенных преступлениях, а также обратить внимание на применение специальных познаний (т.е. назначение конкретных видов судебных экспертиз)!
ПЛАН
первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 189 УК РФ
| Вопросы, подлежащие расследованию | Следственные действия | Время проведения\ исполнения действий | Участники\ исполнители | Примечания |
| Получение первоначальной информации о предмете преступления | Осмотр места происшествия с изъятием документов, имеющих отношение к данному делу (изъятие перемещаемого товара, включая все носители, содержащие чертежи, расчеты и иные документы о технологии выращивания профилированных кристаллов искусственного сапфира, которые применяются при создании вооружения и военной техники, которые являются контролируемыми при экспорте). | Сразу после пресечения преступления (в кратчайшие сроки) до возбуждения уголовного дела | Следователь\ дознаватель, понятые, специалист, сотрудники таможенного органа | |
| Обнаружение и изъятие документов, связанных с технологией производства сапфиров; изъятие учредительных документов, бухгалтерских документов, документов со сведениями о сделке с фирмой «Лозанна», выяснение информации о взаимодействии Петрова с представителем иностранной компании. | Проведение обыска по месту жительства Петрова А.В., в офисе фирмы ООО «Сафител» (указано, что Петров А.В. является организатором данной фирмы) с изъятием товара, необходимых предметов (документации, электронных носителей, печатей, штампов и т.д.). | Ограничено временем предварительного следствия\ дознания | Следователь\ дознаватель, оперативники, понятые, Петров А.В., владельцы помещений | Полное изъятие информации |
| Изъятие всех документов, свидетельствующих о деятельности данной фирмы | Обыск представительств, филиалов фирмы «Лозанна». | Ограничено временем предварительного следствия\ дознания | Следователь\ Дознаватель, оперативники, понятые, эксперты, представители фирмы «Лозанна» | При наличии на территории РФ представительств, филиалов фирмы |
| Изъятие товаров | Проведение обыска в месте производства профилированных кристаллов искусственного сапфира с изъятием созданных кристаллов. | Ограничено временем предварительного следствия\ дознания | Следователь\ дознаватель, оперативники, понятые, эксперты, владельцы помещений | В том случае,если местоположение не соответствует расположению фирмы ООО «Сафител». |
| Выяснить следующее: 1) умысел, мотив и цель деяния Петрова, способ осуществления незаконного экспорта товаров и технологий; 2) круг задействованных лиц; 3) обстоятельства заключения контракта между ООО «Сафител», и швейцарской фирмой «Лозанна»; 4) цель создания Петровым ООО «Сафител». 5) информацию о деятельности швейцарской фирмы «Лозанна» | Задержание и допрос Петрова А.В. | Не более 4 часов подряд | Следователь\дознаватель, Петров А.В. (защитник) | |
| Выяснить, владеют ли они информацией об экспортируемых товаре/технологии (знают ли, что товар/технологии относится к контролируемой продукции). Какие у них роли в существующей компании. Поступали ли указания от руководителя организации по перемещаемому товару/технологии. | Допрос свидетелей (сотрудников компании «Сафител»). | Не более 4 часов подряд | Следователь\дознаватель, сотрудники компании «Сафител» (защитник) | |
| Определить обстоятельства совершения преступления и установить данные о совершенном преступлении | Допрос сотрудников таможенного органа, осуществлявших таможенный контроль. | Не более 4 часов подряд | Следователь\дознаватель, таможенные органы (защитник) | |
| Получение информации о деятельности фирмы «Лозанна», как они взаимодействовали с Петровым А.В. | Допрос представителей фирмы «Лозанна». | Не более 4 часов подряд | Следователь\дознаватель, представители фирмы «Лозанна» (защитник) | При обнаружении на территории РФ данных лиц |
| 1. Определение лингвистических особенностей подписей, образцов почерка. 2. Выяснить соответствие сведениям, поданным в налоговую систему и иные отчетные органы. 3. Определение параметров и характеристик товара/технологии. 4. Выявление и установление отпечатков пальцев на документации, упаковках товаров, электронных носителях. 5.Определение состояния письменной документации, скрытых пометок. 6. Получение информации из электронных носителей. 7. Установление тождества предметов и объектов с признаками, присущим только им (являются ли экспортируемые товары или технологии элементами из Списка контролируемых товаров и технологий). | Назначение и проведение экспертиз: 1. Почерковедческая судебная экспертиза 2.Экспертиза бухгалтерской документации, 3. Товароведческая судебная экспертиза. 4.Дактилоскопическая судебная экспертиза. 5. Технико-криминалистическая экспертиза документов 6.Экспертиза электронных носителей информации 7.Идентификационная экспертиза Проверка соответствия штампов/печатей, установленным нормам/стандартам | Ограничено временем предварительного следствия\дознания | Следователь\ дознаватель, эксперты-криминалисты | |
| Получение сведений по уголовным делам, административным правонарушениям, информации о возможных судимостях, получение характеристик на подозреваемого, выявление связи с международными организациями, сбор информации из картотек печатей и штампов сотрудников ТО, информации о перемещаемом товаре и технологиях, чертежах, схемах, получение иной информации об обстоятельствах и лицах, совершивших преступление. | Направление запросов для получения информации, имеющей значение для дела в Учеты Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, Учеты ФТС России, МВД России, ФСБ России, Учеты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), направление запросов в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Международную полицию (Интерпол). | Ограничено временем предварительного следствия\дознания | Следователь\дознаватель, сотрудники данных учреждений |