МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТ МФЮА
|
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по специальности (направлению):
38.05.01 "Экономическая безопасность"
Специализация: Судебная экономическая экспертиза
Тематика обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Финансов, налогообложения и финансового учета»
ТЕМЫОБЩЕГО РАЗДЕЛА
(выполняются на примере РФ, региона, муниципального объединения)
1. Банкротство как вызов экономической безопасности российских предприятий.
2. Борьба с киберпреступностью и утечки конфиденциальной информации,
3. Особенности организации контроля формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
4. Особенности организации контроля формирования и исполнения государственного бюджета Российской Федерации
5. Особенности организации контроля формирования и исполнения муниципального бюджета
6. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании государственных ресурсов
7. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании муниципальных ресурсов
8. Проблемы обеспечения экономической безопасности на региональном уровне
9. Современные проблемы экономической безопасности на уровне местного самоуправления.
10. Сравнительный анализ концептуальных подходов к обеспечению экономической безопасности в основных зарубежных странах.
Темы специального раздела
Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта (выполняется на примере организации, предприятия)
11. Анализ и выявление внутренних рисков и угроз экономической безопасности организации.
12. Анализ и мониторинг финансовой безопасности компании.
13. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности предприятия.
14. Анализ и оценка надежности контрагентов предприятия и безопасности коммерческих предложений.
15. Анализ и управление кредитными рисками коммерческого банка.
16. Анализ риски, угрозы и уязвимости в сфере контрактных отношений во внутренней среде хозяйствующего субъекта
17. Анализ риски, угрозы и уязвимости в сфере контрактных отношений во внешней среде хозяйствующего субъекта
18. Анализ финансовой отчетности и обоснование решений по предупреждению угроз экономической безопасности организации.
19. Аудит экономической информационной безопасности
20. Бухгалтерская экспертиза доходов и расходов хозяйствующего субъекта
21. Бухгалтерская экспертиза налогооблагаемой и чистой прибыли
22. Бухгалтерская экспертиза расчетов с покупателями и заказчиками
23. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов и обязательств с разными дебиторами и кредиторами
24. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов с контрагентами
25. Бухгалтерский учет денежных средств и контроль за их использованием налоговыми органами
26. Выявление незаконного вывода денежных средств, нелегальный финансовый поток,
27. Диагностика финансовой составляющей экономической безопасности предприятия.
28. Документальный контроль и ревизия финансовых операций
29. Инвентаризация и ее значение при доказывании экономических правонарушений
30. Использование бухгалтерской документации и финансовой отчетности при проведении бухгалтерской экспертизы
31. Комплексный анализ угроз экономической безопасности организации.
32. Конкурентоспособность как фактор обеспечения экономической безопасности предприятия.
33. Контроль и определение документальной обоснованности расходования материально-производственных запасов
34. Контроль и определение документальной обоснованности формирования фонда оплаты труда
35. Концептуальные подходы защиты коммерческой тайны.
36. Методика проверки правильности применения экономическим субъектом льгот и вычетов при расчетах с бюджетом
37. Методы выявления и предотвращения экономических преступлений управленческого персонала.
38. Методы оценки зданий и сооружений в системе экономической безопасности предприятия.
39. Методы оценки машин, оборудования и транспортных средств в системе экономической безопасности предприятия.
40. Методы оценки оборотных средств в системе экономической безопасности предприятия.
41. Методы оценки обязательств в системе экономической безопасности предприятия.
42. Методы противодействия коррупции, сокрытию доходов и легализации преступных доходов
43. Методы финансового анализа в экспертной практике
44. Мониторинг финансового состояния как основа обеспечения стабильности, устойчивости развития и экономической безопасности предприятия
45. Мониторинг финансово-экономической деятельности экономического субъекта как фактор повышения его экономической безопасности.
46. Мотивация труда персонала как фактор повышения экономической безопасности предприятия.
47. Налоговые проверки порядок организации
48. Обеспечение контроля в сфере хозяйственной и финансовой деятельности
49. Оптимизация товарных запасов в обеспечении экономической безопасности предприятия.
50. Организация налогового учета и контроля расчетов по налогам и сборам
51. Организация учетного процесса на предприятии и способы выявления фальсификации записей в бухгалтерском учете и финансовой отчетности
52. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны хозяйствующего субъекта.
53. Особенности бухгалтерского учета (отраслевой сегмент (например: строительство, сельское хозяйство, торговля и т.д.)) и методы выявления экономических правонарушений
54. Особенности охраны конфиденциальной информации, составляющей секрет (ноу-хау) производства.
55. Оценка вероятности банкротства в системе экономической безопасности предприятия.
56. Оценка внешних угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
57. Оценка внутренних угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
58. Оценка внутрифирменного контроля в системе экономической безопасности предприятия.
59. Оценка состояния основных фондов в системе экономической безопасности предприятия.
60. Оценка стратегии развития в рамках обеспечения экономической безопасности предприятия.
61. Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в системе экономической безопасности предприятия.
62. Повышение эффективности использования экономических ресурсов предприятия в системе экономической безопасности предприятия.
63. Повышение эффективности использования экономического потенциала предприятия в системе экономической безопасности предприятия.
64. Разработка продуктовой стратегии в обеспечения экономической безопасности организации.
65. Разработка системы нерыночных показателей оценки экономической безопасности предприятия.
66. Разработка экономического раздела бизнес-плана предприятия (учреждения, организации) для реализации критериев безопасности
67. Раскрытие, расследование и предупреждение правонарушений в сфере экономики в системе экономической безопасности предприятия
68. Риск-менеджмент в системе экономической безопасности предприятия.
69. Совершенствование бизнес-процессов предприятия с целью повышения экономической безопасности.
70. Управление дебиторской задолженностью в повышении экономической безопасности предприятия.
71. Управление запасами в обеспечение экономической безопасности организации.
72. Управление затратами предприятия в повышении экономической безопасности предприятия.
73. Управление кадровым потенциалом в повышении экономической безопасности предприятия.
74. Управление маркетинговой политикой в обеспечении экономической безопасности организации.
75. Управление риском в обеспечение экономической безопасности организации.
76. Управление товарной политикой в обеспечение экономической безопасности организации.
77. Управленческий учет в повышении экономической безопасности предприятия.
78. Финансовая отчетность организации и ее использование при выявлении и доказывании правонарушений в системе бухгалтерского учета
79. Финансовая разведка по выявлению внешних угроз
80. Финансовая разведка по выявлению внутренних угроз
81. Финансовые и налоговые расследования с применением приемов экономического анализа
82. Формирование управленческих механизмов обеспечения экономической безопасности организации
83. Формирование учетных механизмов обеспечения экономической безопасности организации
84. Формирование финансовых механизмов обеспечения экономической безопасности организации.
85. Экономическая самостоятельность предприятия как фактор обеспечения его экономической безопасности.
86. Экспертиза как основной инструмент выявления нарушений в системе бухгалтерского учета
87. Экспертное исследование текущей деятельности хозяйствующего субъекта
88. Экспертное исследование учета прямых расходов при производстве продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
89. Экспертное исследование учета текущих расчетов с контрагентами
90. Экспертное исследование финансовой деятельности хозяйствующего субъекта
Темы по тематике ПОД/ФТ
(противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма)
91. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма.
92. Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых систем.
93. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации.
94. Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг.
95. Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
96. Анализ и оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов.
97. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
98. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.
99. Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств.
100. Управление денежными потоками государственных и международных корпораций.
101. Корпоративная финансовая политика.
102. Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения незаконных финансовых операций
103. Международный опыт организации дистанционного контроля и мониторинга финансовых операций.
104. Организация контрольно-надзорной деятельности через дистанционный мониторинг и контроль с использованием риск-ориентированного подхода.
105. Риск-ориентированный подход в отраслях российской экономики.
106. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.
107. Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в создании организованной системы внутреннего контроля и ее осуществления в системе финансового мониторинга.
108. Методы выявления бенифициарных владельцев юридических лиц, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.
109. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов.
110. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с «теневым» оборотом наличных денежных средств. Способы и проблемы его пресечения.
111. Анализ судебной практики реализации кредитными организациями норм отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в целях ПОД/ФТ.
112. Роль некредитных финансовых организаций в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Российской Федерации.
113. Механизмы использования современных платёжных систем и электронных средств платежа для сбора и вывода анонимных пожертвований. Проблема их использования для финансирования терроризма.
114. Финансовые потоки и «Бюджет» Исламского Государства: полезные ископаемые, промышленность, наркотраффик, внешняя торговля, население, торговля культурно-историческими ценностями.
115. Финансово-правовой механизм противодействия коррупции в рамках осуществления финансового мониторинга.
116. Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
117. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого банка).
118. Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере коммерческого банка).
119. Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ.
120. Понятие и параметры оценки предотвращенного риска/ущерба.
121. Механизмы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
122. Разработка методики проведения финансового расследования в сфере государственного оборонного заказа.
123. Риски, связанные с финансированием федеральных органов исполнительной власти России в рамках государственного оборонного заказа.
124. Риски при расходовании бюджетных средств, выделенных на исполнение государственного оборонного заказа.
125. Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.
126. Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путём.
127. Специфика схем легализации доходов, полученных преступным путём на территории Крымского федерального округа.