№ от__.__.2019
План
реализации Программы подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
| Тематика | Формы обучающих мероприятий | Сроки проведения | Подразделения и должности в отношении которых должно быть проведено обучение | Привлекаемые к обучению лица |
| Ознакомление с законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Росфинмониторинга, нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внутренними документами по ПОД/ФТ/ФРОМУ | Вводный инструктаж | При приеме на работу на должности включенные в Перечень (Приложение 2 и 3 настоящего приказа) либо при переводе на должности, или для выполнения функций, указанные в Перечне, и при временном переводе на должности либо для выполнения функций, указанные Перечне | Перечень сотрудников (Приложение 2 и 3 настоящего приказа) | СДЛ ООО "____________" |
| Изменение действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения | Дополнительный инструктаж [1] | По истечении месяца с даты вступления в силу изменений | Перечень сотрудников (Приложение 2 и 3 настоящего приказа) | СДЛ ООО "____________" |
| Утверждение новых или изменении действующих Правил внутреннего контроля | Дополнительный инструктаж | Не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения | Перечень сотрудников (Приложение 2 и 3 настоящего приказа) | СДЛ ООО "____________" |
| Ознакомление с законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Росфинмониторинга, нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внутренними документами по ПОД/ФТ/ФРОМУ | Дополнительный инструктаж | При переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма недостаточно для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Перечень сотрудников (Приложение 2 и 3 настоящего приказа) | СДЛ ООО "____________" |
| Ознакомление с законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Росфинмониторинга, нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также внутренними документами по ПОД/ФТ/ФРОМУ | дополнительный инструктаж | При поручении сотруднику организации работы, не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора. | Перечень сотрудников (Приложение 2 и 3 настоящего приказа) | СДЛ ООО "____________" |
| Получение базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированием распространения оружия массового уничтожения | Целевой[2] | В течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей | Перечень сотрудников (Приложение 2 настоящего приказа) | Целевой инструктаж осуществляется организациями, учрежденными ФСФМ, и другими организациями по программам, устанавливаемым ФСФМ |
| Целевой | до начала осуществления таких функций | Специальное должностное лицо | ||
| Получение базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированием распространения оружия массового уничтожения | Повышение уровня знаний | Не реже одного раза в три года | Перечень сотрудников (Приложение 2 настоящего приказа) | Повышение уровня знаний осуществляется организациями, учрежденными ФСФМ, и другими организациями по программам, устанавливаемым ФСФМ |
| Повышение уровня знаний | Не реже одного раза в три года | Специальное должностное лицо |
[1] дополнительный инструктаж проводится не реже одного раза в год
[2] повторное прохождение целевого инструктажа не требуется