38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 г. Москва «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем » // Российская газета. – 2015. -№6722.
39. Решение по делу 22-5474/2015 (21.10.2015, Ставропольский краевой суд
[Электронный ресурс]1//1Росправосудие [Официальный сайт].1// URL:https://rospravosudie.com/court-stavropolskij-kraevoj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-499372572/ (дата обращения:15.12.2015)
40. Решение по делу 22-1776/2015 (09.10.2015, Верховный Суд Республики Коми) [Электронный ресурс]1//1Росправосудие [Официальный сайт].1// URL: https://rospravosudie.com/court-omskij-oblastnoj-sud-omskaya-oblast-s/act-497064949/ (дата обращения:15.12.2015)
41. Решение по делу 22-8318/2015 (30.09.2015, Свердловский областной суд) [Электронный ресурс]1//1Росправосудие [Официальный сайт].1// URL:https://rospravosudie.com/court-novosibirskij-oblastnoj-sud-novosibirskaya-oblast-s/act-500891640/ (дата обращения:15.12.2015)
42. Решение по делу 33-9200/2015 (30.09.2015, Алтайский краевой суд
[Электронный ресурс]1//1Росправосудие [Официальный сайт]. // URL: https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-499656716/ (дата обращения:15.12.2015)
43. Решение по делу 2-313/2015М-290/2015 (29.09.2015, Уватский районный суд [Электронный ресурс]1//1Росправосудие [Официальный сайт]. // URL: https://rospravosudie.com/court-uvatskiy-raionny-sud-/act-49573256/ (дата обращения:15.12.2015)
44. Решение по делу 1-184/2015 (09.09.2015, Каспийский городской суд
[Электронный ресурс]1//1Росправосудие [Официальный сайт]. // URL: https://rospravosudie.com/act--0/vidpr-ugolovnoe/court-kaspijskij-gorodskoj-sud-respublika-dagestan-s/section-acts/ (дата обращения:15.12.2015)
45. Решение по делу 22-1674/2015 (09.09.2015, Тульский областной суд) // URL: https://rospravosudie.com/court-tulskij-oblastnoj-sud-tulskaya-oblast-s/act-498625495/ (дата обращения:15.12.2015)
46. Решение по делу 22-3371/2015 (04.09.2015, Волгоградский областной суд1//1URL:https://rospravosudie.com/court-saratovskij-oblastnoj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-500132201/ (дата обращения:15.12.2015)
|
|
Литература
47. Бабичева, Ю. А. Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы // Дайджест-финансы. — 2013. — № 6. — С. 38—42. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
48. Бакин А.А. Криминология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям и направлениям юридического профиля /под ред. Г. Л. Касторского; Межрегиональный ин-т экономики и права, Санкт-Петербургский ин-т гуманитарного образования. - Санкт-Петербург: Кн. дом, 2007. - 544 с.
49. Булаев, А. А. Формирование российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Аграрное и земельное право. — 2010. — № 9. — С. 139—151. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
50. Водянов, А. В. Институт противодействия легализации преступных доходов в науке и практике современной международной юриспруденции.// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. — 2014. — № 4. — С. 262—281. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
51. Воробьева, И. Г. Финансовые институты в российской системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовые исследования. — 2014. — № 2 (43). — С. 23—31. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
52. Говор, О. С. Проблемы легализации доходов в российской федерации: состояние и перспективы // Вестник Томского государственного университета. Экономика. — 2012. — № 3. — С. 55—59. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
53. Денисов, И. К. Общесоциальные меры предупреждения операций по легализации доходов, приобретенных преступных путем, в российских корпорациях // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. — 2011. — № 4. — С. 62—69. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
|
|
54. Долгова А. И. Криминология; Норма - Москва, 2009. - 384 c.
55. Емцева А. А. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и совершенствование института уголовной ответственности за ее совершение // Общество и право. — 2009. — № 3. — С. 116—120. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
56. Жубрин, Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов во внешнеэкономической сфере // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. — 2011. — № 4. — С. 112—119. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
57. Жубрин, Р. В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2013. — № 10. — С. 39—47. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
58. Жубрин, Р. В. Меры по противодействию коррупции и легализации преступных доходов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2010. — № 18. — С. 44—50. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
59. Журбин, Р. В. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов [Текст] /Р. В. Журбин. //Законность. -2010. - № 9. - С. 22 – 25
60. Журбин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): монография. — М.: АПКиППРО, 2010. — 316 с.
61. Жубрин, Р. Установление обстоятельств, способствующих легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. — 2006. — № 10. — С. 19—20.
|
|
Кириленко, В. С. Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем / В. С. Кириленко // Современное право. — 2010. — № 2. — С. 114—117.
63. Князева, Е. Ю. Становление и развитие системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Ю. Князева, П. М. Владимирова // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. — 2013. — № 19. — С. 94—99. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
64. Козлов, В. И. О влиянии развития законодательства Российской Федерации о противодействии незаконным финансовым операциям на совершенствование правоохранительных функций таможенных органов России // Научный портал МВД России. — 2014. — № 1 (25). — С. 108—112.— Режим доступа: https://eLibrary.ru/
65. Корчагин, О. Н. Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков: современный криминологический взгляд // Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в современной России: уголовно-правовой и криминологический аспекты: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. И. И. Батыршина. — Научно-исследовательский центр ФСКН России. — 2015. — С. 110—111. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
Кочерян A.M. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иногоимущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 2003.
67. Курганов С. И. Криминология; Юнити-Дана - Москва, 2009. - 184 c.
68. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 томах. Том 1. Общая часть; Юрайт - Москва, 2011. – 777 с.
69. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 томах. Том 2. Особенная часть; Юрайт - Москва, 2013. - 880 c.
70. Малков В.Д. Криминология: учебник для вузов.Изд. 2-е. - М.: Юстицинформ, 2006. - 524 стр.
Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 2003.
72. Мурсикаев, Р.М. Актуальные вопросы профилактики незаконной легализации (отмывания) доходов в экономике / Актуальные вопросы экономики, управления и права: сб. научных трудов (ежегодник). — 2014. — № 5 — С. 142—150. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
73. Мусин, А. К. Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученного преступным путем: понятие и причины, способствующие совершению этого преступления // Наука и Мир. — 2014. — Т. 2. — № 10 (14). — С. 37—40. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
74. Надёжин, В. И. Изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году: вопросы применения в коммерческом банке // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2014. — № 2 (26). — С. 119—123. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
75. Осокин, Р. Б. Совершенствование уголовно-правового реагирования на легализацию доходов, полученных мошенническим путем / Р. Б. Осокин, М. А. Желудков, А. А. Швыркин // Организованная преступность, терроризм и коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Рос. криминолог. ассоц., Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка при Генер. прокуратуре Рос. Федерации. — Москва, 2005. — С. 224—226.
76. Ревенков, П. В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. — 2011. — № 4. — С. 30—35. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
77. Шашкова, А. В. Критерии выявления подозрительных операций для целей пресечения незаконной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Право и управление. XXI век. — 2010. — № 2. — С. 44—47. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
78. Юсупов, Н. В. Цель преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Башкирского института социальных технологий. — 2009. — № 3. — С. 83—88. — Режим доступа: https://eLibrary.ru/
79. Ющенко, И. С. Развитие понимания «легализации» доходов, полученных преступным путем / И. С. Ющенко // Аспирант и соискатель. — 2009. — № 1(49). — С. 80—82.
Приложение 4
ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере совершения валютных операций на счета нерезидентов
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1.Общая характеристика признаков преступлений в сфере совершения валютных операций на счета нерезидентов
1.1. История развития уголовного законодательства в сфере совершения валютных операций на счета нерезидентов
1.2. Общая характеристика составов преступлений, предусмотренных статьей 193 и статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ
ГЛАВА 2. Особенности правоприменительной практики в сфере противодействия незаконным операциям по перечислению денежных средств на счета в уполномоченные банки
2.3. Проблема определения предмета преступления при совершении денежных средств на счета нерезидентов
2.4. Отдельные вопросы применения статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
2.5. Отдельные вопросы применения наказания к субъектам преступлений, предусмотренных статьей 193 и статьей 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
[1] Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб.: Питер, 2003. С. 161.
[2] Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в действ. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 31. Ст. 4398.
[3]1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в действ.ред.)//Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. Ст. 2954.