Уголовное право – АБ «ЗКС»
Кейсы для первого тура очного этапа
Кейс № 1
· 26.05.2017 оперативным сотрудникам 6 ОРЧ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве из близкого к правоохранительным органам источника поступило сообщение, согласно которому находившийся в оперативной разработке Тедеев Р.Р., разыскиваемый за совершение на территории Московского региона серии тяжких и особо тяжких преступлений, 27.05.2017, примерно в 16 часов, будет находится на территории автостоянки, расположенной по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, влад. 19.
· С целью проверки поступившей информации и задержания Тедеева 27.05.2017, примерно в 16 часов, оперативными сотрудниками УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москвы был осуществлен выезд на указанную на автостоянку. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) задержаны Абазов Р.Р., его сын Абазов М.Р., Нургалиев С.С. и другие граждане, являвшиеся работниками автостоянки. Тедеева среди задержанных лиц не оказалось.
· В процессе задержания Абазов М.Р., на требования оперативных сотрудников полиции покинуть салон принадлежащей ему автомашины, вышел из него, достал из чехла, закрепленного на поясе брюк, охотничий нож (длина лезвия 12,5 см, ширина – 4,2 см), приобретенным им накануне в магазине «Охота и рыбалка». Абазов М.Р. сделал несколько шагов по направлению к сотрудникам полиции, размахивая при этом находившимся в руке охотничьим ножом. Сотрудники полиции неоднократно сообщили ему о своей принадлежности к правоохранительному органу, потребовали бросить нож и лечь на землю.
Абазов М.Р. на требования сотрудников полиции не реагировал. К Абазову Р.М. были применены приемы боевого САМБО, в результате чего он был обезоружен.
· Спустя 3 минуты после задержания Абазова М.Р. на территорию автостоянки прибыл микроавтобус с сотрудниками СОБР ГУ МВД России по
г. Москве, которые, согласно распоряжения руководства УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, должны были обеспечивать оперативным сотрудникам силовую поддержку при проводимых ими оперативно-розыскных мероприятиях.
· В процессе осмотра места происшествия членами прибывшей на место примерно в 16 часов 45 минут следственно-оперативной группы (СОГ) территориального отдела полиции в принадлежавших Абазовым и Нургалиеву автотранспортных средствах обнаружены: вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета, патроны калибра 9 мм, бейсбольная бита, бумажные медицинские маски, удавки.
· Примерно в 20 часов 45 минут Абазовы и Нургалиев были доставлены в территориальный отдел полиции и переданы оперативными сотрудниками 6 ОРЧ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в дежурную часть для получения от них объяснений по факту обнаружения указанных выше предметов и вещества.
· Участвовавшие в задержании указанных лиц оперативные сотрудники окружного подразделения ГУ МВД России по г. Москве покинули отдел полиции примерно в 09 часов 15 минут 28.05.2017.
· Примерно в 12 часов 20 минут 29.05.2017 при составлении рапорта руководству УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве о результатах проведенных 27.05.2017 ОРМ оперативным сотрудникам стало известно, что Абазовы и Нургалиев 28.05.2017 были привлечены судом к административной ответственности за мелкое хулиганство и после оплаты штрафов отпущены из отдела полиции.
· По факту обнаружения 27.05.2017 в автомашинах, принадлежащих Абазовым и Нургалиеву, вещества растительного происхождения темно-зеленого цвета и патронов калибра 9 мм территориальным отделом полиции в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело.
· 15.10.2017 территориальным следственным отделом СК России по
г. Москве по заявлениям Абазовых и Нургалиева в отношении двух оперативных сотрудников 6 ОРЧ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Иванова А.А. и Петрова И.И., принимавших участие в задержании указанных лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163,
ч. 1 ст. 286 УК РФ, по факту вымогательства денежных средств в размере 3 млн. руб., принадлежащих семье Абазовых, и причинения телесных повреждений
Абазову М.Р.
· По версии следствия, в процессе нахождения задержанных на территории автостоянки к Абазову Р.Р. обратился мужчина в гражданской форме одежды, представившийся сотрудником полиции (впоследствии им оказался временно не работающий Кириллов О.Г.). Кириллов сообщил Абазову, что если тот не хочет, чтобы в его автомашине, помимо уже обнаруженных предметов, была обнаружена граната, то должен организовать передачу ему (Кириллову) денежные средства в размере 3 млн. руб. Абазову был предоставлен мобильный телефон, по которому он связался со своей супругой Абазовой О.О., поручил сбор денег и их передачу Кириллову. Действия Кириллова по незаконному завладению денежными средствами были согласованы с оперативными сотрудниками Ивановым и Петровым. Впоследствии деньги в размере 3 млн. рублей были переданы Абазовой сотрудникам полиции.
· Допрошенная в качестве потерпевшей Абазова показала, что вечером 27.05.2017 ей на мобильный телефон позвонил ее супруг Абазов и попросил передать деньги в сумме 3 млн. руб. сотруднику полиции Кириллову. Оснований для передачи денег Абазов не сообщил. Сама же Абазова поняла, что денежные средства предназначались сотрудникам полиции за скорейшее освобождение супруга и их родственника из территориального отдела. Спустя некоторое время Абазовой на мобильный телефон позвонил Кириллов, который поинтересовался, как быстро она сможет передать ему требуемую сумму. Абазова сослалась на отсутствие денег в полном объеме и обещала урегулировать эту проблему до 13 часов 28.05.2017. В период с 01 часа 15 минут до 11 часов 30 минут Абазова передала денежные средства при следующих обстоятельствах. Примерно в 01 час 05 минут ей позвонил Кириллов и сообщил, что имеющуюся часть денежных средств она должна принести к воротам территориального отдела полиции, где ее встретит мужчина, который и заберет деньги. Примерно в 01 час 15 минут 28.05.2017 Абазова передала неизвестному мужчине, которым впоследствии оказался оперативный сотрудник Иванову, денежные средства в размере 800 тысяч рублей. Примерно в 09 часов 05 минут 28.05.2017 по требованию Кириллова Абазова в том же месте передала Иванову денежные средства в размене 1 млн. 200 тысяч рублей. Далее, примерно в 11 часов 30 минут, по требованию Кириллова Абазова в том же месте передала другому неизвестному мужчине, которого, по версии следствия приискал Иванов, оставшуюся часть требуемой суммы в размере 1 млн. рублей.
· По результатам проведенного опознания Абазова указала на Иванова как на лицо, которому дважды (в 01 час 15 минут и в 09 часов 05 минут) 28.05.2017 передавала денежные средства около ворот территориального отдела полиции.
· Данные обстоятельства Абазова подтвердила и в ходе очной ставки с подозреваемым Ивановым. Также Абазова сообщила, что сразу после передачи денег Иванову по находившемуся при ней мобильному телефону она связывалась с Кирилловым, подтверждая ему факты такой передачи.
· Допрошенный в качестве потерпевшего Абазов Р.Р. показал, что обнаруженные в его автомашине предметы были подброшены сотрудниками полиции. Подтвердил факт разговора с Кирилловым на месте задержания и поступивших от него требований о передаче денежных средств за непривлечение Абазовых и других лиц к уголовной ответственности.
· Допрошенные в качестве свидетелей многочисленные родственники и знакомые Абазовых показали, что со слов Абазовой им известно, что денежные средства были преданы ею оперативным сотрудникам за скорейшее освобождение ее мужа и сына из отдела полиции и непривлечение их к уголовной ответственности.
· Неоднократно допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого Иванов показал, что никакие денежные средства от Абазовой никогда не получал, о вымогательстве у Абазовых денежных средств другими лицами ему ничего не известно. Физическая сила (приемы боевого САМБО) применялись в отношении Абазова М.Р. им и Петровым для пресечения его противоправных действий. Примерно в 01 час 28.05.2017 видел Абазову около входа в территориальный отдел полиции. Сообщил ей, что передать задержанным родственникам одежду и еду она сможет не ранее 09 часов утра. Более Абазову 28.05.2017 он не видел.
· В процессе предварительного следствия по уголовному делу стороной защиты заявлено ходатайство о проведении очной ставки между потерпевшим Абазовым Р.Р. и обвиняемым Ивановым с целью устранения существенных противоречий в ранее данных ими показаниях. Заявленное ходатайство следователем удовлетворено. Однако, провести очную ставку между указанными лицами не представилось возможным ввиду неустановления местонахождения Абазова Р.Р. (в декабре 2017 объявлен СЧ ГУ МВД России по г. Москве в федеральный розыск по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений).
· По ходатайству стороны защиты следователем истребованы сведения о телефонных соединениях абонентов Абазова, Иванов и Кириллов в исследуемый период времени.
· Осмотром протоколов телефонных соединений указанных лиц установлено, что в 01 час 15 минут и в 11 часов 30 минут 28.05.2017 абонент Абазова находилась в зоне действия вышек-ретрансляторов, расположенных в непосредственной близости от территориального отдела полиции. В 09 часов 05 минут абонент Абазова находилась в зоне действия вышки-ретранслятора, расположенной рядом с местом ее жительства, находящимся в трехкилометровом удалении от территориального отдела полиции.
· Денежные средства Абазовых, переданные, по версии следствия, Иванову и неустановленному лицу, обнаружены не были.
· Допрошенный в качестве потерпевшего Абазов М.Р. показал, что при задержании оперативным сотрудником Петровым он был повален на землю, в результате чего получил множественные гематомы мягких тканей головы и плеч. Сопротивление оперативным сотрудникам не оказывал. Иванов телесные повреждения ему не причинял.
· Данные показания потерпевший Абазов М.Р. подтвердил в процессе очных ставок с Ивановым и Петровым.
· Неоднократно допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого Петров показал, что никакие денежные средства от Абазовой или иных лиц никогда не получал, о вымогательстве у Абазовых денежных средств другими лицами ему ничего не известно. Физическая сила (приемы боевого САМБО) применялись в отношении Абазова М.Р. им и Ивановым для пресечения его противоправных действий.
В настоящее время Иванову и Петрову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Действия Кириллова квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.
Задание: подготовить позиции стороны обвинения и стороны защиты лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.
Кейс № 2
· Алимов М.В. с 24.02.2018 является генеральным директором АО «Союз», основным направлением деятельности которого было производство детского питания.
· Учитывая, что у АО «Союз» существовала недоимка по налогам, сборам и страховым взносам, сотрудниками МРИ ФНС России № 22 по Ростовской области (в котором АО «Союз» состояло на налоговом учете) были предприняты принудительные меры взыскания упомянутой недоимки. В частности, согласно полученным следователем в ходе выемки в МРИ ФНС России № 22 по Ростовской области документам, в адрес АО «Союз» были выставлены следующие требования об уплате налогов:
- требования № 529 от 20.11.2018 об уплате страховых взносов в размере 3 200 руб. 00 коп. (общая сумма недоимки 1 870 030 руб. 00 коп.) со сроком уплаты до 28.11.2018;
- требование № 675 от 30.11.2018 об уплате налога на имущества в размере 13 768 руб. 00 коп. и штрафа в размере 1 700 руб. 00 коп. (общая сумма недоимки 2 320 000 руб. 00 коп.) со сроком уплаты до 06.11.2018;
- требование № 789 от 03.12.2018 об уплате НДФЛ налоговых агентов в размере 180 493 руб. 00 коп. и штрафа в размере 2 439 руб. 00 коп., а также страховых взносов в размере 561 680 руб. 00 коп. (общая сумма недоимки 2 420 657 руб. 00 коп.) со сроком уплаты до 15.12.2018.
· Кроме того, в указанный период на расчётный счет № 1 АО «Союз» в ПАО «Сбербанк» были наложены инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств в счет уплаты недоимки по налогам и страховым сборам в размере 2 220 428 руб. 00 коп. При этом, у АО «Союз» также был расчетный счет № 2 в банке «ВТБ», с которого и осуществлялись выплаты заработной платы работникам.
· По условиям всех договоров, заключенных АО «Союз», расчеты с контрагентами должны были производиться через расчётный счет № 1.
· Генеральным директором АО «Союз» в период с 20.11.2018 по 20.12.2018 в адреса контрагентов Общества направлены:
- письмо от 20.11.2018 в адрес генерального директора ООО «Агропром», с которым у АО «Союз» 19.11.2018 был заключен договор на поставку яблочной продукции (согласно данному договору ООО «Агропром» обязалось уплатить 2 100 480 руб. АО «Союз» за поставленную продукцию), следующего содержания: «Просим перечислить за АО «Союз» денежные средства в сумме 280 900 руб. на счет ООО «Магазин» с указанием в назначении платежа – погашение задолженности АО «Союз» за продукцию по договору № 1 от 12.10.2018». Платежное поручение на основании данного распорядительного письма было направлено генеральным директором ООО «Агропром» в банк 29.11.2018;
- письмо от 14.12.2018 в адрес генерального директора
ООО «Агропром», с которым у АО «Союз» 19.11.2018 был заключен договор на поставку яблочной продукции (согласно данному договору ООО «Агропром» обязалось уплатить 2 100 480 руб. АО «Союз» за поставленную продукцию), следующего содержания: «Просим перечислить за АО «Союз» денежные средства в сумме 946 728 руб. на счет ООО «Магазин» с указанием в назначении платежа – погашение задолженности АО «Союз» за продукцию по договору № 1 от 12.10.2018». Платежное поручение на основании данного распорядительного письма было направлено генеральным директором
ООО «Агропром» в банк 14.12.2018;
- письмо от 31.11.2018 в адрес генерального директора ООО «Сок», с которым у АО «Союз» 10.11.2018 был заключен договор на поставку соков (согласно данному договору ООО «Агропром» обязалось уплатить 1 890 100 руб. АО «Союз» за поставленную продукцию), следующего содержания: «Просим перечислить в счет оплаты по договору от 10.11.2018 за АО «Союз» денежные средства в сумме 370 730 руб. на счет ООО «Свежие фрукты» с указанием в назначении платежа – погашение задолженности
АО «Союз» за продукцию по договору № КП от 15.08.2018». Платежное поручение на основании данного распорядительного письма было направлено генеральным директором ООО «Сок» в банк 06.12.2018;
- письмо от 06.12.2018 в адрес генерального директора ООО «Сок», с которым у АО «Союз» 10.11.2018 был заключен договор на поставку соков (согласно данному договору ООО «Союз» обязалось уплатить 1 890 100 руб.
АО «Союз» за поставленную продукцию), следующего содержания: «Просим перечислить в счет оплаты по договору от 10.11.2018 за АО «Союз» денежные средства в сумме 1 490 673 руб. на счет ООО «Маленький сад» с указанием в назначении платежа – погашение задолженности АО «Союз» за продукцию по договору № 4-О от 28.09.2018». Платежное поручение на основании данного распорядительного письма было направлено генеральным директором
ООО «Сок» в банк 07.12.2018;
- письмо от 20.12.2018 в адрес генерального директора ООО «Мир», с которым у АО «Союз» 12.06.2018 был заключен договор на поставку яблочной продукции (согласно данному договору ООО «Мир» обязалось уплатить 3 890 156 руб. АО «Союз» за поставленную продукцию), следующего содержания: «Просим перечислить в счет оплаты по договору от 12.06.2018 за АО «Союз» денежные средства в сумме 1 670 672 руб. на счет № 2 АО «Союз» в банке
ООО «ВТБ» с указанием в назначении платежа – выплата заработной платы». Платежное поручение на основании данного распорядительного письма было направлено генеральным директором ООО «Мир» в банк 26.12.2018.
Задание: квалифицируйте действия Алимова М.В. и иных лиц. Подготовьте позиции стороны обвинения и стороны защиты лица/лиц, привлекаемого/ых к уголовной ответственности.
Кейс 3
· Уголовное дело № 111007 возбужденно 27.06.2017 территориальным СО СУ СК России по Красноярскому краю по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Павлова Р.Д., Синяева А.С. и иных неустановленных лиц.
· Поводом для возбуждения уголовного дела явился рапорт следователя территориального СО СУ СК России по Красноярскому краю об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, зарегистрированный в КРСП следственного подразделения за № 712 от 25.06.2017.
· По версии следствия, в июне 2013 года Синяев А.С., являясь генеральным директором ООО «Красноярский НЗ», совместно с
Павловым Р.Д.., являющимся генеральным директором ранее учрежденного Синяевым А.С. и подконтрольного ему ООО «Строим дом», а также с неустановленными лицами, решили совершить путем злоупотребления доверием хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Красноярский НЗ», под видом оплаты возглавляемой Синяевым А.С. организацией аренды административно-бытового здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Норильская, влд. 32, площадью 6555 кв.м., принадлежащего ООО «Строим дом», заведомо непригодного для эксплуатации.
01.09.2013 в г. Красноярске Павлов Р.Д., действую по предварительному сговору с Синяевым А.С., заведомо зная о том, что принадлежащее ООО «Строим дом» здание непригодно для использования, как представитель собственника подписал договор аренды № 2777 указанного объекта, после чего направил его в адрес ООО «Красноярский НЗ».
Синяев А.С., злоупотребляя оказанным ему руководством ОАО «Росникель» доверием, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Павловым Р.Д. и неустановленными лицами, заведомо зная о невозможности фактического использования сотрудниками ООО «Красноярского НЗ» по целевому назначению административно-бытового здания, принадлежащего ООО «Строим дом», ввиду незавершенности строительных работ, дал указание подчиненному ему сотруднику – первому заместителю генерального директора – техническому директору ООО «Красноярский НЗ» Иванову А.А. подписать поступившие в организацию договор аренды и акт приема-передачи вышеуказанного офисного здания. Иванов А.А., действую по указанию Синяева А.С., как представитель
ООО «Красноярский НЗ», подписал договор аренды административно бытового здания № 2777, датированный 01.09.2013, а также акт приема-передачи указанного здания.
В последующем, Синяев А.С., действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Павловым Р.Д., продолжая злоупотреблять оказанным ему руководством ОАО «Росникель» доверием, заведомо зная о том, что административно-бытовое здание, арендуемое у ООО «Строим дом», непригодно для целевого использования сотрудниками ООО «Красноярский НЗ», дал указание подчиненным ему сотрудниками бухгалтерии о перечислении денежных средств на расчётных счет ООО «Строим дом», в счет оплаты договора № 2777 от 01.09.2013.
В период с 15.09.2013 по 25.09.2013 сотрудниками бухгалтерии
ООО «Красноярский НЗ», действующими по указанию Синяева А.С., с расчетного счета указанной организации на расчётный счет ООО «ГК «Все люди равны», открытом в филиале ОАО «Банк Сибирь» в г. Красноярске, перечислены денежные средства в общей сумме 128 383 200 рублей, что составляет особо крупный размер, которые Павлов Р.Д., действуя по предварительному сговору с Синяевым А.С. и иными неустановленными лицами, похитил, распорядившись по своему усмотрению.
При этом, фактическое использование административно-бытового здания, принадлежащего ООО «Строим дом», сотрудниками ООО «Красноярский НЗ» стало возможным лишь с сентября 2014 года после завершения строительных работ на указанном объекте.
· Неоднократно допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого Павлов Р.Д. показал, что начало фактического пользования сотрудниками
ООО «Красноярский НЗ» офисного здания позднее указанного в договоре аренды срока было обусловлено наличием у руководства общества-арендатора строгих письменных пожеланий по замене ранее установленных напольного покрытия, межкабинетных дверей и предметов мебели российского производства на аналогичные предметы иностранных производителей. Допуску сотрудников
ОАО «Красноярский НЗ» в арендованное офисное здание никто из сотрудников ООО «Строим дом» никогда не препятствовал. Денежные средства, полученные по договору аренды нежилого (офисного) здания № 2777 от 01.09.2013, ни
Павловым Р.Д., ни иными лицами не присваивались, а были обращены в оборот Общества. В период с 2012 по 2017 годы дивиденды от деятельности ООО «Строим дом» его участникам не выплачивались.
· ООО «Красноярский НЗ» является дочерней компанией
ОАО «Росникель», доля государственного участия в котором составляет 51%.
· Потерпевшим по уголовному делу признано ООО «Красноярский НЗ» в лице его представителя Игнатова И.С.
Задание: квалифицируйте действия Павлова Р.Д., Синяева А.С., Иванова А.А. и иных лиц. Подготовьте позиции стороны обвинения и стороны защиты лица/лиц, привлекаемого/ых к уголовной ответственности.