Секретарь Собрания – Б.Е.Бегинбек

ПРОТОКОЛ

Годового Общего собрания акционеров

от " 28 " ноября 2017 г. г. Алматы ____ № 1_ _____

Председатель Собрания – А.А.Кожан – Генеральный директор АО «BI Group»

Президиум Собрания:

Худайбергенова Д.Ш., Темирбекова А.Э., Алменбетов М.Б., Абдибек А.А., Темиркулов А.С., Кожабеккызы З.С., Мухамбетжан А.Т., Мирхатова С.М., - акционеры АО «BI Group»

Секретарь Собрания – Б.Е.Бегинбек

Место нахождения Общества и место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тимирязева, д.71-16. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АО «BI Group», ул.Тимирязева, д.71-16, Алматы, В-420, ГСП-7, 117997.

Собрание проведено 28 ноября 2017 г. в форме присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проводилась по месту проведения собрания акционеров 28 ноября 2017 г. с 8:30 до 9:00 часов.

Время открытия собрания – 9 часов, время начала подсчета голосов – 9 часов 45 минут. Время закрытия собрания – 9 часов 50 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Стратегический проект развития на будущие 3 года

__________________________________________________________________

(Бегинбек Б.Е., Худайбергенова Д.Ш., Темирбекова А.Э., Алменбетов М.Б., Абдибек А.А., Темиркулов А.С., Кожабеккызы З.С., Мухамбетжан А.Т., Мирхатова С.М., Қожан А.А.)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «BI Group», - 23 673 512 900.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому из вопросов и повестки дня Собрания – 23 673 512 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-2 и повестки дня Собрания - 22 154 239 284 (93,58% от общего количества), по вопросу 3 - 22 151 054 839 (93,57% от общего количества).

Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Председатель годового Общего собрания акционеров АО «BI Group» А.А.Кожан объявила о наличии кворума, открыла Собрание, огласила повестку дня и проинформировал присутствующих о порядке ведения и регламенте Собрания.

2. Акционер Мирхатова разъяснила акционерам процедуру голосования по вопросам повести дня, включая вопрос избрания Совета директоров в составе 7 человек.

3. С докладом по вопросам повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года»выступил Председатель Правления АО «BI Group» А.Б. Магжан.

Докладчик подчеркнул, что 2017 год стал лучшим в истории акционерного общества по производственно-финансовым показателям.

Докладчик Мирхатова С. подробно остановилась на теме проводимой в АО «BI Group» реформы, подчеркнув, что решены основные задачи ее первого этапа – совершенствование структуры управления, регламентных процедур и системы бюджетирования на уровне головной компании. В настоящее время АО «BI Group»переходит ко второму этапу реформирования – повышению эффективности работы Общества как вертикально интегрированной компании и оптимизации структуры управления основными видами деятельности на уровне дочерних организаций, что позволит полностью завершить работу по разделению финансовых потоков в добыче, транспортировке, переработке, подземном хранении, сбыте газа и жидких углеводородов, обособить сервисные службы, распределительные сети, социальную инфраструктуру, разделить технологическую и коммерческую составляющие услуг связи, обеспечить прозрачность затрат на добычу, транспортировку и сбыт газа в целях установления обоснованных транспортных тарифов и повышения эффективности управления дочерними обществами.

Проводимая реформа затрагивает прежде всего внутреннюю структуру компании и направлена на позиционирование Общества как одной из крупнейших мировых компаний.. Их объединяет один общий признак – осуществление деятельности по всей цепочке процесса: наличие единой инфраструктуры способствуют сокращению удельных затрат и росту прибыли. Преимущества вертикальной интеграции соответственно оценены и фондовым рынком.

АО «BI Group» уже является вертикально интегрированной компанией. Но многое еще предстоит сделать.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Годовое Общее собрание акционеров АО «BI Group» приняло решения:

- утвердить членов Совета директоров Общества.

________________________________ - «за» - 20 589 798 371 голос, или 13,45% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

_______________________________ - «за» - 19 035 855 019 голосов, или 12,81% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

_______________________________ - «за» - 21 243 124 028 голосов, или 11,72% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

_______________________________ - «за» - 20 752 201 872 голоса, или 15,52% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

_______________________________ - «за» - 20 293 612 981 голос, или 14,33% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

- утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества, по результатам 2017 года.

Итоги голосования: «за» – 20 684 173 488 голосов, или 93,36% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 809 797 549 голосов, «воздержался» - 370 302 838 голосов;

Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в Совет директоров:

______________________________- «за» - 244 395 901 голос, или 0,1003% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

______________________________ - «за» - 19 060 868 голосов, или 0,0078% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

- утвердить Стратегический проект развития на будущие 3 года.

Итоги голосования: «за» – 20 659 871 509 голосов, или 93,25% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 455 936 139 голосов, «воздержался» - 748 281 107 голосов;

Протокол составлен 28 ноября 2017 г. в двух экземплярах.

Председатель годового

Общего собрания акционеров

АО «BI Group» А.А.Кожан

Секретарь Собрания Б.Е.Бегинбек

Регистационный журнал

Члены общего собрания акционеров: