Тестируемый: _______________________________ Дата: _____________________
| Задание №1 | ||
| Когда были приняты первые международные документы, посвященные противодействию финансирования терроризма? | ||
| Выберите один из 2 вариантов ответа: | ||
| 1) | До 11 сентября 2001 г. | |
| 2) | После 11 сентября 2001 г. |
| Задание №2 | ||
| Какой международный акт устанавливает связь между терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и другими тяжкими преступлениями? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Резолюция № 1373 Совета Безопасности ООН (2001 г.) | |
| 2) | Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 г. | |
| 3) | Резолюция № 1363 Совета Безопасности ООН (2001 г.) | |
| 4) | Директива Совета Европы № 2001/97 (2001 г.) |
| Задание №3 | ||
| Какой международный акт свидетельствует о завершении формирования международной системы и стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма? | ||
| Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
| 1) | Резолюция № 1526 Совета Безопасности ООН (2004 г.) | |
| 2) | Меридская конвенция ООН (2003 г.) | |
| 3) | Резолюция № 1617 Совета Безопасности ООН (2005 г.) |
| Задание №4 | ||
| Первый международный правовой акт о борьбе с финансированием терроризма был принят: | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Группой борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 1990 г. | |
| 2) | Группой борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2001 г. | |
| 3) | Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 г. | |
| 4) | Советом безопасности ООН в 2000 г. |
| Задание №5 | ||
| Финансирование терроризма является: | ||
| Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
| 1) | уголовным преступлением | |
| 2) | административным правонарушением | |
| 3) | не является преступлением |
| Задание №6 | ||
| Международная конвенция «О борьбе с финансированием терроризма» принята Генеральной Ассамблеи ООН | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | в декабре 1999 г. | |
| 2) | в сентябре 2001 г. | |
| 3) | в октябре 2001 г. | |
| 4) | в октябре 2004 г. |
| Задание №7 | ||
| Террористические акты финансируются за счет средств, полученных: | ||
| Выберите один из 3 вариантов ответа: | ||
| 1) | путем совершения уголовных преступлений | |
| 2) | от правительственных фондов некоторых недружественных России стран | |
| 3) | из источников, имеющих как преступное, так и легальное происхождение |
| Задание №8 | ||
| Нуждаются ли средства, предназначенные для финансирования терроризма и полученные из легальных источников в сокрытии их происхождения? | ||
| Выберите один из 2 вариантов ответа: | ||
| 1) | Не нуждаются | |
| 2) | Нуждаются |
| Задание №9 | ||
| Какой из международных правовых документов послужил основой для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | 40 базовых рекомендаций Группы ФАТФ | |
| 2) | Венская Конвенция ООН | |
| 3) | Меридская Конвенция ООН | |
| 4) | Палермская Конвенция ООН |
| Задание №10 | ||
| По чьей инициативе была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Генеральной Ассамблеи ООН | |
| 2) | Совета Безопасности ООН | |
| 3) | Совета Европы | |
| 4) | «Большой семерки» |
| Задание №11 | ||
| 9 специальных рекомендаций Группы ФАТФ в окончательной редакции были приняты: | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | в декабре 1999 г. | |
| 2) | в сентябре 2001 г. | |
| 3) | в октябре 2001 г. | |
| 4) | в октябре 2004 г. |
| Задание №12 | ||
| На что, прежде всего, направлены 9 специальных рекомендаций Группы ФАТФ? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | На противодействие финансированию терроризма | |
| 2) | На противодействие обналичиванию | |
| 3) | На сотрудничество между государствами – членами ФАТФ | |
| 4) | На противодействие коррупции |
| Задание №13 | ||
| Что из перечисленного не относится к основным источникам финансирования терроризма? | ||
| Выберите один из 4 вариантов ответа: | ||
| 1) | Доходы от контролируемой легальной экономики | |
| 2) | Пожертвования частных лиц | |
| 3) | Кредиты Международного валютного фонда | |
| 4) | Спонсорская помощь от спецслужб иностранных государств |
| Задание №14 | ||
| Некоммерческие организации уязвимы перед злоупотреблениями, связанными с финансированием терроризма, потому, что: | ||
| Выберите несколько из 5 вариантов ответа: | ||
| 1) | Они пользуются доверием общества, имеют доступ к значительным источникам денежных средств и часто имеют большой оборот наличных средств | |
| 2) | Имеют разветвленную сеть подразделений во многих странах, которая обеспечивает основу для внутренних и международных финансовых трансакций | |
| 3) | В зависимости от страны пребывания и юридической формы их деятельность недостаточно регулируется или не регулируется вообще | |
| 4) | Для создания НКО не установлено никаких требований | |
| 5) | Используют подставных лиц для осуществления трансакций |
| Задание №15 | ||
| Социально-экономические причины терроризма: | ||
| Выберите несколько из 10 вариантов ответа: | ||
| 1) | Бедность | |
| 2) | Безработица | |
| 3) | Неграмотность | |
| 4) | Нехватка доступного жилья | |
| 5) | Несовершенство системы образования и подготовки кадров | |
| 6) | Отсутствие жизненных перспектив | |
| 7) | Распространение средствами массовой информации идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости | |
| 8) | Нехватка объектов культурно-бытового назначения | |
| 9) | Разрушение культурной самобытности | |
| 10) | Недостатки воспитания, негативные последствия миграции |
| Задание №16 | ||
| К основным целям финансирования терроризма относятся: | ||
| Выберите несколько из 6 вариантов ответа: | ||
| 1) | оплата расходов на пропаганду соответствующих радикальных учений, включая финансирование соответствующих учебных заведений, издание и распространение пропагандистских материалов и т.п. | |
| 2) | строительство доступного жилья | |
| 3) | оплата услуг специалистов и чиновников, которые не являются членами террористических организаций | |
| 4) | приобретение и изготовление средств совершения террористических акций (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и т.п.) | |
| 5) | совершенствование системы образования и подготовки кадров | |
| 6) | содержание легальных структур, представляющих интересы террористических организаций (благотворительные фонды, информационные агентства и т.п.) |
| Задание №17 | ||
| К основным целям финансирования терроризма не относятся: | ||
| Выберите несколько из 6 вариантов ответа: | ||
| 1) | содержание легальных структур, представляющих интересы террористических организаций (благотворительные фонды, информационные агентства и т.п.) | |
| 2) | строительство доступного жилья | |
| 3) | финансирование подготовки боевиков, включая их вербовку и содержание тренировочных лагерей | |
| 4) | расходы на непосредственную подготовку террористических актов (рекогносцировка, приобретение средств связи и транспорта и т.д.) | |
| 5) | борьба с безработицей и неграмотностью | |
| 6) | выплата вознаграждений непосредственным участникам террористических операций |
| Задание №18 | ||
| Характерные черты и признаки финансирования терроризма: | ||
| Выберите несколько из 10 вариантов ответа: | ||
| 1) | Транснациональность | |
| 2) | Организованность | |
| 3) | Неграмотность | |
| 4) | Системность | |
| 5) | Корыстный характер | |
| 6) | Сложность определения персональной ответственности | |
| 7) | Большое расстояние между жертвами и преступниками | |
| 8) | Нехватка объектов культурно-бытового назначения | |
| 9) | Существенный ущерб | |
| 10) | Коррупция |
| Задание №19 | ||
| Способы финансирования терроризма: | ||
| Выберите несколько из 5 вариантов ответа: | ||
| 1) | осуществление процесса через традиционные финансовые учреждения | |
| 2) | привлечение размещение в нетрадиционных финансовых учреждениях | |
| 3) | привлечение учреждений нефинансового сектора | |
| 4) | привлечение средств из-за пределов государства | |
| 5) | вывод средств за границу |