Анализ результатовработы органов внутренних за 9 месяцев 2002 года, а также аналогичного периода прошлого года (АППГ) позволяет сделать вывод, что положение дел с выявлением и расследованием хищений денежных средств с использованием компьютерной техники, кредитных карт и платежных документов в течение последних лет довольно стабильно, а результаты работы по линии БЭП улучшились.
Так, за первое полугодие 2002 года подразделениями СКМ выявлено 805 преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации, т.е. преступлений, предусмотренных статьями главы 28 УК РФ или 0,32 % от общего количества преступлений экономической направленности, выявленных ОВД. В то же время за 1 полугодие 2001 г. было выявлено 445 фактов, т.е. в этом году налицо рост на 45,7 % по сравнению с АППГ.
В числе преступлений: нарушение правил эксплуатации компьютеров, систем или их сетей (ст. 274 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо проводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации и копированию, использование вредоносных программ (ст. 273 УК РФ). Таких преступлений выявлено свыше ста. Кроме того были выявлены хищения, совершенные с использованием компьютерных технологий, организованными группами в особо крупном размере.
Можно привести пример типичного хищения денежных средств с использованием компьютерной техники, выявленного в сентябре 2002 года, когда компьютерным взломщиком - программистом Центрального банка Туркмении А. Какаевым в целях хищения было переведено 20 млн. долларов США в московский АКБ «Русский депозитный банк».
Преступник воспользовался тем, что имел непосредственный доступ к банковской компьютерной системе международных платежей«Свифт».В целях хищения А. Какаев взломал банковские коды и введя четыре электронные подписи руководителей банка РТ, в течение 2002 г. неоднократно переводил крупные суммы инвалюты на заранее открытые в зарубежных банках счета, в том числе в Россию, на общую сумму 40 млн. долларов США.
Подобным способом им было переведено 1 млн. 250 тыс. долларов США в отделение банка «НSBS» в Гонконге; свыше 18,7 млн. долларов США в «Парексбанк» в г. Риге (Латвия). Рекордная для этого уголовного дела сумма - 20,0 млн. долларов из «Русского депозитного банка» была в тот же день (3.09.2002 г.) переведена на расчетный счет клиента этого банка – фирмы «Сванситигруппбанк». Обращает внимание, что А. Какаев совершил хищение в составе хорошо организованной преступной группировки. В частности ее члены осуществили получение не только кодированных, электронных подписей руководства Центробанка Туркмении, но и организовали сопровождение валютных трансакций всеми необходимыми сопроводительными электронными документами.
Вся валюта похищена после обналичивания через подставных лиц в иностранных банках. О хорошем владении компьютерными технологиями и тщательной подготовке преступления свидетельствует то, что о факте перевода 20 млн. долларов США в Россию руководством АКБ «Русский депозитный банк» было своевременно сообщено Комитету по финансовому мониторингу РФ, однако специалисты финансовой разведки посчитали эту операцию вне подозрений.
За 8 месяцев т.г. было выявлено уже 920 преступлений данной категории (1,1% от общего количества преступлений экономической направленности, выявленных СКМ), в том числе шесть преступлений, совершенных группами или преступными сообществами. От общего числа уголовных дел по ст. ст. 273, 274 УК РФ за первое полугодие в суд было направлено 55 дел или 15,6% от числа оконченных производством. За АППГ направлено 459 дел или 68,6%.
В 2002 году наибольшее число преступлений экономической направленности, совершенных с использованием компьютерной техники, было связано с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации, то есть информации на магнитных носителях, серверах и т.д. Подобные деяния зачастую влекли уничтожение, блокирование, модификацию, либо негласное противоправное копирование ее в корыстных целях.
Таких преступлений было совершено 87,5% от общего числа выявленных подразделениями криминальной милиции (за АППГ – 70,4%). В частности, оперативными сотрудниками БЭП СКМ было изъято контрафактной продукции, в т.ч. различного типа магнитных носителей с программным компьютерным обеспечением на сумму 418,6 млн. рублей (в 2001 году – 167,4 млн. рублей).
Только за 3 квартал 2002 года 9 отделом УБЭП СКМ ГУВД г. Москвы в столице выявлено семь подпольных цехов по выпуску контрафактных компьютерных дисков с программным продуктом. Лишь в одном случае, в ноябре с.г. в цехе на Пятницком шоссе, замаскированном под магазин по торговле видеокассетами было изъято 10 000 контрафактных CD-rom. Поставка дисков шла из Украины и стран Юго-Восточной Азии. Их упаковку и поставку в 10 торговых точек г. Москвы осуществляли трое наемных рабочих из Украины.
По 570 уголовным делам указанной категории (81,3%) лица, их совершившие, были установлены. По одному делу по ст. 272 УК РФ ущерб, причиненный потерпевшим владельцам компьютерной информации, превысил крупный размер (свыше 50 000 рублей).
Так, по материалам УБЭП СКМ ГУВДСамарскойобласти в апреле 2002 года прокуратурой Октябрьского района г. Самары было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 272 УК РФ за неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц, по предварительному сговору, которые имели доступ к внутрифирменной системе компьютеров.
Предварительной проверкой, проведенной закрытым акционерным обществом «Институт информации» Самарского регионального центра правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, было установлено, что бывшие сотрудники ООО «Бюро электронной почтовой доставки» М, Б и К похитили и незаконно используют в коммерческих целях компьютерную базу данных ООО. Похитители нарушили тем самым не только авторское право, но и право собственности двух фирм: «Бюро электронной доставки» и ТОО «Деловые партнеры «Компрэл», базы данных которых были с 25.05.1998 года официально зарегистрированы в Роспатенте Российской Федерации.
Указанными лицами с помощью дискет типа «Verbatim Detal Laif Plus», была похищена база данных клиентуры для рассылки корреспонденции и сведения о доставочных ведомостях. Ранее обвиняемые работали в указанных фирмах программистом, менеджером и главным бухгалтером соответственно, имея доступ к базам данных. Фактами противоправного использования компьютерных данных причинен материальный ущерб ООО «Бюро электронной доставки» на сумму свыше 660 тыс. рублей, а ТОО «Компрэл» – около 880 тыс. рублей.
За истекший период 2002 года в 296 случаях или 49,9% от числа оконченных производством по ст. 272 УК РФ уголовные дела были направлены в суд. Из направленных дел в 8,4% случаях (2001 – 7,9%) преступления были совершены в составе групп, в том числе организованными группами было совершено четыре преступления (за 8 мес. т.г. – шесть преступлений).
По экономическим преступлениям с использованием компьютерной техники выявлено 179 лиц из них 163 человека (91,0%) совершившие неправомерный доступ к компьютерной информации. При этом 32 человека (19,6%) было привлечено к уголовной ответственности реально (за АППГ – 37) из них четыре человека совершили это преступление в группе. Почти все проходившие по указанным уголовным делам в качестве обвиняемых являлись служащими, в том числе трое - работниками кредитно-финансовой и банковской систем, а 22 (68,7%) сотрудники частных фирм, либо частные предприниматели.