Волкова Д.В.
ЮБ03/1703
Преподаватель кафедры УПД М.Д. Михайлова
Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным экспортом из Российской Федерации или передачей сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконным выполнением работ (оказанием услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по данному виду преступлений
3. Особенности тактики производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным экспортом из Российской Федерации или передачей сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконным выполнением работ (оказанием услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники 4.Последующие следственные действия
5.Особенности организации взаимодействия и возможности использования криминалистических учетов ФТС, МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учетов Интерпола при расследовании преступлений, связанных с незаконным экспортом из Российской Федерации или передачей сырья, материалов, оборудования, технологий, научно- технической информации, незаконным выполнением работ (оказанием услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
Перед подготовкой лабораторной работы, относящейся к разделу
«Криминалистическая методика», студентам рекомендуется повторить темы
из предыдущих разделов: «Криминалистические учеты»,
«Криминалистические версии и планирование расследования», «Розыскная деятельность следователя, дознавателя»
При подготовке к лабораторной работе №4.7 в дистанционном формате, рекомендуется использовать Информационные ресурсы, размещенные в ЭИОС, а именно: лекцию проф. Н.Н. Егорова
«Криминалистическая методика», лекции схемы-презентации проф. В.А. Жбанкова «Общие положения криминалистической методики»,
«Криминалистические учеты», материалы (продолжение) основного учебника под общей редакцией проф. В.А. Жбанкова «Криминалистика» (Гл.33, повторить Гл.10, Гл.12, Гл.13, Гл.27) и другие источники
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 (2 часа)
Тема 4.7. Методика расследования незаконных экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
Задание 1. На основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.189 УК РФ.
Исходная информация
«30 декабря 2011 года в аэропорту Домодедово при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих из Москвы в Дубаи у гражданина Российской Федерации Петрова А.В. были обнаружены чертежи, расчеты и другие документы, содержащие сведения о технологии выращивания профилированных кристаллов искусственного сапфира, которые применяются при создании вооружения и военной техники.
Документов, разрешающих перемещение указанных чертежей, расчетов и т.д. Петровым А.В. представлено не было.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Петров А.В. организовал фирму ООО «Сафител», заключил контракт со швейцарской фирмой «Лозанна» на поставку ей естественных сапфиров на сумму 1 млн. долларов США.
По результатам проведенных оперативно-розыскных и иных мероприятий органов дознания Домодедовской таможней было принято решение о возбуждении против гражданина Петрова А.В. уголовного дела по ч.1 ст.189 УК РФ».
Рекомендации к выполнению задания: план расследования выполняется в виде таблицы типового образца, где в первом столбце отражаются вопросы, подлежащие расследованию; во втором – следственные действия и иные мероприятия; в третьем – время проведения/исполнения; в четвертом – участники/исполнители; пятый столбец – примечания
При написании плана расследования, рекомендуется обратить особое внимание на применение системы криминалистической регистрации (т.е. конкретные криминалистические учеты и базы данных, которые необходимо применить, планируя данное расследование), вспомнить о понятии и формах взаимодействия по уголовным делам о таможенных преступлениях, а также обратить внимание на применение специальных познаний (т.е. назначение конкретных видов судебных экспертиз)!
ПЛАН
первоначального этапа расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.189 УК РФ
| Следственные действия | Вопросы, подлежащие расследованию | Время проведения/ исполнения | Участники /исполнители | Примечания |
| Осмотр места происшествия | Изъять документы, которые будут иметь значение при дальнейшем рассмотрении дела; Получение информации о предмете преступления | Сразу после пресечения преступления. Производится до возбуждения уголовного | Дознаватель, понятые, специалист, сотрудники таможенного органа | |
| Личный обыск | Изъятие предметов, которые будут иметь значение для расследования дела? | При задержании лица | Дознаватель, специалист, понятые | |
| Допрос подозреваемых | Установить личность подозреваемого, а в случае совершения преступления несколькими лицами, то установить количество и личность каждого. Установить необходимые факты и мотив преступления | Не более 8 часов в день с часовым перерывом после 4-х часов. Происходит после возбуждения уголовного дела. | Дознаватель, специалист, подозреваемые | |
| Выемка у таможенного органа, у фирмы | Изъятие документов, а также чертежи и расчеты, которые будут способствовать расследованию уголовного дела. | На основании постановления дознавателя. Производится после возбуждения уголовного дела. | Дознаватель, понятые | |
| Обыск | Найти и изъять документы, а также предметы, имеющие отношение к уголовному делу и находящиеся в фирме | На основании постановления дознавателя (или решение суда) Производится после возбуждения уголовного дела | Дознаватель, специалист, понятые | |
| Очная ставка | Обнаружение новых фактов, необходимых для расследования уголовного дела | Не более 4 часов непрерывного допроса | Следователь, дознаватель | |
| Назначение и проведение экспертиз: 1. Почерковедческая кая судебная экспертиза. 2. Товароведческая судебная экспертиза. 3. Дактилоскопическая судебная экспертиза. 4. Технико-криминалистическая экспертиза документов и экспертиза электронных носителей. 5. Идентификационная экспертиза | Определение лингвистических особенностей подписей, образцов почерка, выявление и установление отпечатков пальцев на документации, упаковках товаров, электронных носителях, определение характеристик товаров, определение состояния письменной документации, скрытых пометок, скрытых дополнительных листов бумаги и т.д., получение информации из электронных носителей (переписки, чертежи, схемы, расчеты и т.д.), установление тождества предметов и объектов признаками, присущим только им и т.д. | На основании постановления дознавателя | Эксперт, дознаватель | |
| Криминалистические учеты, базы данных | Выяснить имел ли подозреваемый имеет ли судимость | Производится после возбуждения уголовного дела | Дознаватель |