ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

 

184

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Приложения

ГК «КАПИТАЛ ГРУП»

Анализ финансовой деятельности группы компаний «КАПИТАЛ

ГРУП» выявил присутствие в числе его контрагентов в прошлом боль-

шого числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок.

По предварительным данным, объем непроизводственных потерь за

несколько лет составил свыше 430 млн. руб., а непроизводственные

приобретения – свыше 4.7 млн. руб.

 

КОНТРАГЕНТЫООО «КАПИТАЛ ГРУП» (7710360850),

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

КОНТРАГЕНТЫООО «КАПИТАЛ ГРУП МАРКЕТИНГ»

(7710360804), ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

ЗАО «ДЕКРА»

Анализ финансовой деятельности ЗАО «ДЕКРА» выявил присутс-

твие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридичес-

ких лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным

данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил

свыше 866.5 млн. руб., а непроизводственные приобретения – свыше

445 млн. руб.

КОНТРАГЕНТЫЗАО «ДЕКРА»,

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

185

ИНН Наименование Непроиз- водствен- ные потери (руб.) Непроизводс- твенные при- обретения (руб.)   ООО «СК АТЛАНТИС» 71 654 706     ООО «ЛОРИОНТ СТРОЙ» 70 067 469     ООО «ПРОФЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 45 301 673     ...       ВСЕГО: 385 100 484 2 023 952

ИНН Наименование Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «САНДЕР» 14 374 550     ООО «РОНИКС» 6 239 621     ООО «ЕВРОМАРКЕТ» 4 730 773     ...       ВСЕГО: 45 018 805 2 756 484

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   «ДЕКРА-ОЙЛ» ООО 226 250 000 876 000   ООО «ЛИГА КОМПАНИ» 72 340 000     ООО «ТЕХТРАНСИМПОРТ» 63 000 000 63 000 000   ...       ВСЕГО: 866 511 326 445 145 822

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»

 

ЗАО «БСК (М)»

 

Анализ финансовой деятельности ЗАО «БСК (М)» выявил присутс-

твие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических

лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным дан-

ным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил

свыше 3 млрд. руб., а непроизводственные приобретения – свыше

290 млн. руб.

 

КОНТРАГЕНТЫЗАО «БСК (М)» (ИНН 7727163265),

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

 

ЗАО «СИСТЕМА ГАЛС»

 

Анализ финансовой деятельности ЗАО «СИСТЕМА ГАЛС» вы-

явил присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа

юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предва-

рительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько

лет составил свыше 89.6 млн. руб., а непроизводственные приобрете-

ния – свыше 57.4 млн. руб.

 

КОНТРАГЕНТЫЗАО «СИСТЕМА ГАЛС»,

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

 

186

ИНН Название Непроиз- водствен- ные потери (руб.) Непроиз- водственные приобрете- ния (руб.)   ООО «КОНСАЛТГРУП» 15 633 952     ООО «ТЕРМООПТИКА М» 10 785 200     ООО «ПРЕСТИЖ-СТРОЙ-ИН- ВЕСТ» 8 239 813     ...       ВСЕГО: 89 629 650 57 449 216

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроиз- водственные приобрете- ния (руб.)   ООО «ТРАНССТРОЙТЕХНОЛО- ГИЯ ХХ!» 322 482 312     ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХНОЛО- ГИЯ XXI» 260 616 000     ООО «БСК-47/1» 243 835 849     ...       ВСЕГО: 3 086 288 488 290 576 016

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Приложения

 

ЗАО «ФЦСР»

 

Анализ финансовой деятельности ЗАО «ФЦСР» выявил присутс-

твие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических

лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным дан-

ным, через подобные структуры за несколько лет было выведено в те-

невой оборот свыше 46 млн руб. По предварительным данным, объем

непроизводственных потерь за несколько лет составил свыше 46 млн.

руб., а непроизводственные приобретения – свыше 1,9 млн. руб.

 

КОНТРАГЕНТЫЗАО «ФЦСР» (ИНН 7737065330),

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

 

ЗАО «ИНТЕКО»

 

Анализ финансовой деятельности ЗАО «ИНТЕКО» выявил при-

сутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юриди-

ческих лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предваритель-

ным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет

составил свыше 620 млн. руб., а непроизводственные приобретения –

свыше 1,8 млрд. руб.

 

КОНТРАГЕНТЫЗАО «ИНТЕКО»,

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

«МИРАКС ГРУПП»

 

Руководство основных элементов «МИРАКС ГРУПП» достаточно

уязвимо по схеме оптимизации налоговых платежей. По предвари-

тельным данным, объем непроизводственных потерь за несколько лет

составил свыше 3,3 млрд. руб., а непроизводственные приобретения –

свыше 587,5 млн. руб.

 

 

187

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «ВИКОМСЛАЙД» 12 000 000     ООО «АРКАДА» 4 900 000     ООО «ИНДЕКСПРОМСНАБ» 3 850 000     ...       ВСЕГО: 46 746 760 1 995 000

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «ЛОРАНСТРОЙ» 162 374 119     ООО «МИРЭКС-К» 130 000 000     ООО «ЛИОД» 67 889 321     ...       ВСЕГО: 620 152 772 1 848 067 454

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»

 

ЗАО «СК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7704229640)

Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью

которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» нало-

гообложения (поступления)

 

 

Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью

которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» нало-

гообложения (выплаты)

 

ЗАО «СТРОЙМОНТАЖ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

(ИНН 7810175121)

Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью

которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» нало-

гообложения (поступления)

 

 

Сомнительные контрагенты ЗАО «СК Строймонтаж», с помощью

которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» нало-

гообложения (выплаты)

 

188

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «АЛЬФАСТРОЙСЕРВИС» 329 916 156   ООО «КВАТРАТЕХИНВЕСТ» 265 533 918   ООО «ПРОГРЕСС» 153 816 790   ...     ВСЕГО: 1 655 931 246

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «СТРОЙ ПАУЭР» 131 229 445   ООО «КВАТРАТЕХИНВЕСТ» 106 772 126   ООО «ЮККЕНС» 60 439 865   ...     ВСЕГО: 546 560 841

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «КВАТРАТЕХИНВЕСТ» 29 940 000   ООО «ПРОЕКТ ИНВЕСТ» 28 806 120   ООО «АЛЬТАКОМ» 15 135 933   ...     ВСЕГО: 135 503 858

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «СТРОЙСНАБЦЕНТР» 54 880 430   ООО «ПРОГРЕСС» 21 270 791   ООО «РЕЙТЕРКОМ» 17 016 012   ...     ВСЕГО: 154 975 474

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Приложения

ЗАО «СТОЛИЧНЫЙ ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ» (ИНН 7704242707)

Сомнительные контрагенты ЗАО «Столичный дом недвижимости»,

с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптими-

зации» налогообложения (поступления)

 

 

Сомнительные контрагенты ЗАО «Столичный дом недвижимости»,

с помощью которых по признакам реализовывались схемы «оптими-

зации» налогообложения (выплаты)

 

 

ОАО «ФИЛИ КРОВЛЯ» (ИНН 7730014584)

Сомнительные контрагенты ОАО «Фили Кровля», с помощью ко-

торых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налого-

обложения (поступления)

 

 

Сомнительные контрагенты ОАО «Фили Кровля», с помощью ко-

торых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налого-

обложения (выплаты)

 

 

189

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «ФЕНИКС» 30 732 905   ООО «КОМЭЛЛ» 18 240 555   ООО «САЛТОС» 15 351 000   ...     ВСЕГО: 176 580 650

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «МПК ОМЕГА» 99 959 817   ООО «СТЕЛЛА-М» 2 723 205   ООО «ЕВРОСТРОЙПАРК» 2 461 804   ...     ВСЕГО: 107 605 019

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «МПК ОМЕГА 251 692 761   ООО «СТРОЙСНАБЦЕНТР» 177 453 911   ООО «ИНТЕР СКМ» 143 799 889   ...     ВСЕГО: 743 808 646

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «АМИРЕН СК» 12 525 000   ООО «АВТОДОРГАРАНТ» 6 621 121   ООО «ЛАКОС-ИНВЕСТ» 5 936 879   ...     ВСЕГО: 50 075 205

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»

ЗАО «ИПК «СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7735110595)

Сомнительные контрагенты ЗАО «ИПК «Строймонтаж», с помо-

щью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации»

налогообложения (поступления)

 

 

Сомнительные контрагенты ЗАО «ИПК «Строймонтаж», с помо-

щью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации»

налогообложения (выплаты)

 

 

ЗАО «МИРАКС СИТИ» (ИНН 7716222984)

Сомнительные контрагенты ЗАО «Миракс Сити», с помощью кото-

рых по признакам реализовывались схемы «оптимизации» налогооб-

ложения (выплаты)

 

 

ЗАО «СТРОЙМОНТАЖ-2001» (ИНН 7709356592)

Сомнительные контрагенты ЗАО «Строймонтаж-2001», с помо-

щью которых по признакам реализовывались схемы «оптимизации»

налогообложения (выплаты)

 

ХОЛДИНГ «МИЭЛЬ»

 

Анализ финансовой деятельности ХОЛДИНГА «МИЭЛЬ» выявил

присутствие в числе их контрагентов в прошлом большого числа

юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предва-

 

 

190

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «СПЕКТР-АЛЬФА» 67 600 000   ООО «СТРОЙСНАБЦЕНТР» 51 500 000   ООО «СТРОЙДЕКОР» 30 334 598   ...     ВСЕГО: 162 000 146

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «АЛЬТЕРКОМПЛЕКТ» 97 741 929   ООО «СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ» 15 684 700   ООО «РЕЙТЕРКОМ» 9 006 512   ...     ВСЕГО: 149 258 411

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «ВИТАСТРОЙ» 20 489 700   ООО «ТЕТРОН» 3 075 000   ООО «КАСКАД» 655 881   ...     ВСЕГО: 24 756 581

ИНН Название организации Непроизводственные потери (руб.)   ООО «ИНДУСТРИЯ СЕРВИС» 12 562 966

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Приложения

рительным данным, объем непроизводственных потерь за несколько

лет составил свыше 500 млн. руб., а непроизводственные приобрете-

ния – свыше 244 млрд. руб.

 

КОНТРАГЕНТЫООО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ»,

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

КОНТРАГЕНТЫЗАО «АГЕНТСТВО МИЭЛЬ»,

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

КОНТРАГЕНТЫЗАО «МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ»,

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

 

КОНТРАГЕНТЫООО «МИЭЛЬ ЗС»,

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

191

ИНН Название Непроиз- водствен- ные потери (руб.) Непроиз- водственные приобретения (руб.)   ООО «ПРОМТЕХНОКОМ» 11 000 000     ЗАО «АСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ» 8 311 801     ООО ИМПОРТ-ПРО 8 050 000     ...       ВСЕГО: 48 054 768 165 576 407

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ» 26 010 000     ООО «ГЛАВСТРОЙЛЮКС» 23 813 392 38 838 515   ООО «ФАСТКЛАСС» 20 986 870 15 700 000   ...       ВСЕГО: 134 413 103 62 471 870

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «ЭЛЕКТА» 49 656 130     ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ» 45 410 000     ООО «ИМПОРТ-ПРО» 25 500 000     ...       ВСЕГО: 230 204 284 78 974 491

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ» 87 725 656     ООО «ИНВЕСТ ЛАЙН» 17 882 000     ООО «МЕГАТРОН» 14 300 000     ...       ВСЕГО: 87 725 656 37 245 517

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПИК»

 

Анализ финансовой деятельности ГРУППЫКОМПАНИЙ «ПИК»

выявил присутствие в числе его контрагентов в прошлом большого

числа юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По

предварительным данным, объем непроизводственных потерь за не-

сколько лет составил свыше 1.7 млрд. руб., а непроизводственные

приобретения – свыше 574 млрд. руб.

 

КОНТРАГЕНТЫГРУППЫКОМПАНИЙ «ПИК»,

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

ЗАО «ПОДМОСКОВЬЕ 160 ДСК»

 

ОАО «100 КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»

 

 

ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 3»

 

192

ИНН Название Непроиз- водствен- ные потери (руб.) Непроиз- водственные приобрете- ния (руб.)   ООО «БИЗНЕСТЕХНОЛОГИИ-М» 22 713 325     ООО «ГАРАНТИЯ» 10 639 677     ООО «ИНТЕРПРАЙС МТК» 4 311 407     ...       ВСЕГО: 91 598 779 6 059 654

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «ЧЕСТВИК» 450 000 000     ООО «СТИЛМАН» 90 000 000     ООО «АРТИСТИЛЬ» 14 549 280     ...       ВСЕГО: 593 180 535 165 826 030

ИНН Название Непроизводс- твенные по- тери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «СТРОЙ-КОНТРАКТ» 31 657 593     ООО «СТРОЙМАТЕХ» 4 833 967     ООО «ДИВАК КОМПАНИ» 4 429 222     ...       ВСЕГО: 75 775 602 83 194 118

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «СПЕЦСТРОЙ» 92 366 366     ООО «ДИЛОМЭКС» 68 751 200     ООО «НЕОСЛАЙТ» 43 232 435     ...       ВСЕГО: 344 275 798 156 825

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Приложения

 

ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 2»

 

 

ООО «ПИК ТЕХНОЛОДЖИ»

 

ООО «ПИК-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

 

 

ООО «ПИК-ИНВЕСТ»

 

193

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроиз- водственные приобретения (руб.)   ООО «СПЕЦСТРОЙ» 63 764 269     ООО «АМАДЕЙ МИЛЛЕНИУМ» 56 836 537     ООО «ШЕТТИ» 21 557 397     ...       ВСЕГО: 304 547 925 49 830 331

ИНН Название Непроизводс- твенные по- тери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   OOO СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ- ПАНИЯ «ХАРКОН» 89 000 000     ООО «АСТРА СЕРВИС» 10 258 435     ООО «ДУЭТЭЛИТСТРОЙ» 8 889 065     ...       ВСЕГО: 249 769 594 158 780 540

ИНН Название Непроиз- водствен- ные потери (руб.) Непроизводс- твенные при- обретения (руб.)   ООО «РУСИНДАСТРИКОМПАНИ» 21 482 520     ООО «БАРТЭКС» 5 000 000     ООО «ЭДВЕН» 3 522 008     ...       ВСЕГО: 40 811 651 61 780

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «РИВЕРС ЛЮКС» 6 200 332     ООО «ПРОМТЕХМЕТАЛЛ» 3 433 825     ООО «АСТРА-СТРОЙ» 2 572 227     ...       ВСЕГО: 25 762 707 26 091 718

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Марат Мусин «БИЗНЕС В СТИЛЕ РАСПИЛ»

ООО «ТД «ОСНОВА»

 

 

ЗАО «СУ-155»

 

Анализ финансовой деятельности ЗАО «СУ-155» выявил присутс-

твие в числе их контрагентов в прошлом большого числа юридических

лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. По предварительным дан-

ным, объем непроизводственных потерь за несколько лет составил

свыше 2.9 млрд. руб., а непроизводственные приобретения – свыше

159 млрд. руб.

 

КОНТРАГЕНТЫЗАО «СУ-155»,

ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК

 

194

ИНН Название Непроиз- водствен- ные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «ЭМПОРИОФИНАНС» 1 973 481 478     ООО «КРЕДИТФИНТРЕЙТ» 675 344 990 8 397 000   ООО «ОЛИМП СТАЙЛ» 70 107 940 70 107 940   ...       ВСЕГО: 2 982 658 621 159 377 327

ИНН Название Непроиз- водственные потери (руб.) Непроизводс- твенные приоб- ретения (руб.)   ООО «ВИЛЕНА» 615 111     ООО «НИРОМАКС» 103 933     ООО «МКС-СЕРВИС ХХ1»   15 307 861   ...       ВСЕГО: 719 044 84 719 582

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

Приложения

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.