55. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из шести его членов.
56. В состав Наблюдательного совета входят представители:
– департамента образования и науки Тюменской области;
– департамента имущественных отношений Тюменской области;
– Тюменской межрегиональной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
– Совета ректоров вузов Тюменской области (по согласованию);
– двух работников Автономного учреждения.
57. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
58. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий, кроме представителя работников Автономного учреждения, принимается Учредителем.
Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.
Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем органа исполнительной власти Тюменской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа исполнительной власти Тюменской области.
59. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.
Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.
60. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.
61. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
62. Компетенция наблюдательного совета Автономного учреждения.
62.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или ректора о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
2) предложения Учредителя или ректора о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или ректора о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или ректора об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения ректора об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
7) по представлению ректора Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;
8) предложения ректора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения ректора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения ректора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.
62.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 62.1 настоящего Устава Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
62.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 62.1 настоящего Устава Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 62.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Ректор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.
62.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 62.1 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
62.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 62.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для ректора Автономного учреждения.
62.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 62.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.
62.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 62.1 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.
62.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 62.1 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
62.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
63. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.
64. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
65. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.
66. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, или по требованию любого из членов Наблюдательного совета или ректора Автономного учреждения.
67. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.
68. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать ректор Автономного учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
69. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
70. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 62.1 настоящего Устава.
71. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
72. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя Автономного учреждения. До избрания Председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.