Следственные ситуации
1. Есть данные о факте (и) торговли людьми, конкретных пострадавших, выявлены лица (все или отдельные), занимающихся этим уголовным бизнесом. Если такие факты стали известны по материалам отдельных разработок или уголовных производств есть возможность использовать фактор внезапности и провести тактические операции по закреплению собранных и поиску новых доказательств.
2. Есть данные о фактах торговли людьми, но отсутствуют достаточные данные о конкретных преступниках.
Такая ситуация, как правило, возникает в случаях обращения потерпевшего от торговли людьми, или его родственников в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него преступления. При этом лицо, которое склонило его на поездку за границу, а затем продала сутенеру, потерпевший знает только по имени. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев, это имя является вымышленным.
В отличие от первой эта ситуация является менее благоприятной. Для нее характерна высокая степень информационной неопределенности - отсутствие данных о личности преступника, а у других источников для его розыска крайне ограничено.(В подобной ситуации уголовное дело возбуждается по факту обнаружения признаков преступления, при отсутствии лица, подозреваемого в его совершении. Поэтому первоочередной задачей является установление личности преступника, его розыск и задержание).
В этой ситуации деятельность следователя должна быть направлена на выявление и систематизацию максимального количества доказательной и ориентировочной информации, характеризующей личность преступника и преступный характер события. В связи с этим особо важное значение приобретает использование данных, содержащихся в криминалистической характеристике преступления, сужает круг подозреваемых лиц и определяет направления поиска доказательственной информации.
3. Установленны данные о торговле людьми, имеются данные о преступниках, но они скрываются.
Основные направления расследования в данной ситуации должны быть ориентированы на выявление, сбор и фиксацию доказательной и ориентирующей информации о событии преступления и личности преступника, который скрывается. В этой ситуации действия следователя должны быть направлены на немедленный розыск преступника по «горячим следам», а также на сбор данных, характеризующих личность разыскиваемого, установления его связей, наиболее вероятного местонахождения или появления, принятия мер для задержания преступника и доставки его местом проведения расследования.
Следственные ситуации при производстве:
1. Жертва преступления обратилась с официальным заявлением о насильственном вывозе ее за границу с целью дальнейшей эксплуатации.
2. От неправительственных организаций, занимающихся оказанием помощи пострадавшим, полученная информация о жертвах торговли.
3. При взаимного обмена информацией с правоохранительными органами зарубежных стран стало известно о факте осуществления торговли людьми с участием украинских граждан, но преступники неизвестны.
4. О факте торговли людьми стало известно из оперативных источников или материалам другого уголовного производства, выявлена группа лиц относительно которых имеется достаточно информации о занятии ими торговлей людьми.
5. Получено заявление о факте исчезновения человека при обстоятельствах, указывающих на торговлю людьми.
Наиболее типичными общими версиями по делам о торговле людьми автор определяет следующие:
1.Факт совершения торговли людьми неоспоримый.
2.Имеет место торговля людьми, связанная с совершением других преступлений (ст. 149 и ст 331, 358 УК Украины и др.)..
3. В данном случае совершено не торговля людьми, а другое преступление (ст.ст. 302, 303 УК и др.)..
4.Факт совершения торговли людьми отсутствует; лицо, обратившееся с заявлением о совершении в отношении нее торговли людьми, сделала это с целью избежать уголовной ответственности за занятие проституцией или незаконное пересечение государственной границы или получения помощи от неправительственных организаций.
Особенности тактики отдельных следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий при расследовании торговли людьми.
Тактические задачи начального этапа расследования решаются путем проведения таких следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий:
- Допрос потерпевшего относительно всех обстоятельств совершения преступления,
Подготовку к допросу потерпевших следует проводить, учитывая психологические аспекты и все возможные варианты их поведения. Целесообразно разъяснить обстоятельства, связанные с обеспечением их прав (обеспечение безопасности, неразглашение сведений, порочащих их). Важную роль может сыграть разъяснение возможности освобождения от уголовной ответственности в случаях незаконного пересечения границы, занятие проституцией при условии предоставления помощи по разоблачению организаторов торговли людьми. Планируя допрос потерпевших, следует предусмотреть выяснения вопросов, которые будут способствовать разоблачению преступной деятельности:
- При каких обстоятельствах произошло знакомство с организаторами выезда за границу;
- В чем заключались предложения относительно характера работы за рубежом (условия, оплата, проживание и т.д..)
- Выдвигались ли предложения о занятии проституцией, предоставление других сексуальных услуг, при каких условиях;
- какие договоренности были достигнуты, в том числе по вопросам оплаты услуг посредников;
- Кто осуществлял оформление соответствующих документов;
- Время, место, способ, другие обстоятельства выезда за границу: кто сопровождал пострадавших: как происходило общение с работниками пограничных учреждений;
- Какие именно события происходили сразу после перемещения через государственную границу (время, место прибытия встречавших; как решался вопрос с трудоустройством);
- были ди пострадавшие против предоставлением сексуальных услуг в случае такого предложения; каким образом осуществлялось принуждение, характер насилия или злоупотребления доверием; обращались пострадавшие в компетентные органы иностранного государства, в представительство Украины, если нет - то почему;
- Известно пострадавшим о лицах, с которыми происходило общение во время происшествия, в том числе и о других пострадавших.
В протоколах допросов важно отразить следующие сведения:
- Каким был характер выезда за границу, добровольным или вынужденным, если вынужденным, действия насильственного характера применялись;
- Известна была истинная цель выезда за границу;
- Какие именно действия преступников заставили выехать за границу, а в дальнейшем привели к занятию проституцией, участию в вооруженных конфликтах и т.п.. Необходимо отразить конкретные проявления физического насилия, угроз, психологического давления; места его применения и лиц, осуществлявших соответствующие действия;
- Обращались ли пострадавшие за медицинской помощью (время, место, результат).
Если во время допросов выяснится, что у пострадавших остались документы, вещи (предметы), которые могут быть использованы как доказательства преступной деятельности, необходимо осуществить их временное изъятие.
При организации допроса подозреваемого важную роль играет подготовка к проведению такого следственного (розыскной) действия, которая включает «подготовку » вещественных доказательстве (предметов, документов), изучение результатов оперативно - розыскной деятельности, заключения экспертов и т.д.. Перед проведением допроса необходимо изучить личность подозреваемого путем ознакомления с материалами уголовного производства (характеристики по месту жительства и работы; показания свидетелей, потерпевших), сведений, полученных в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий. Целесообразно также проанализировать материалы других уголовных производств в случае, если лицо ранее привлекалась к уголовной ответственности.
Тактическая задача следователя в процессе допроса, которая приобретает бесконфликтный характер, заключается в том, чтобы поддерживать и расширять психологический контакт, помогая пострадавшему (свидетелю) в правильном воспроизведении воспринятого и зафиксированного.
- привлечение экспертов для проведения судебно -медицинской, судебно - психологической и (при необходимости) судебно - психиатрической экспертиз потерпевшего;
- Допрос свидетелей преступления;
- Одновременное задержание всех соучастников совершения торговли людьми и избрании в отношении каждого из них меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста;
- Допрос подозреваемых в совершении торговли людьми;
Организация допроса подозреваемого включает подготовку технических средств допроса, предметов, вещественных доказательств, которые следователь планирует предъявить допрашиваемому. Перед проведением допроса необходимо изучить личность подозреваемого методом ознакомления с имеющимися в уголовном производстве материалами: характеристиками с места работы, учебы, показаниями свидетелей, потерпевших; данным, полученным в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий, результатам наблюдения за ним и т.д.; материалами уголовных производств в том случае, когда лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности (если это возможно). Полученная следователем информация позволяет установить психологический контакт с допрашиваемым, выбрать наиболее рациональную систему тактических приемов допроса, определить характер и состояние возможного и наиболее эффективного психологического воздействия и прогнозировать возможные способы противодействия со стороны допрашиваемого.
- Осмотр и обыски в помещениях учреждений, где осуществлялось вербовка людей;
- Осмотр и обыски в местах, где потерпевшие скрывались преступниками;
- Осмотр и обыски транспортных средств, с помощью которых осуществлялись перевозки пострадавших;
- Предъявление потерпевшим и свидетелям для опознания лиц, подозреваемых в совершении торговли людьми (в случае необходимости с соблюдением мер безопасности);
- Проведение одновременного допроса двух или более ранее допрашиваемых лиц, являющихся соучастниками, а также при участии, потерпевших и свидетелей (если в остальных не применены меры безопасности);
- Осмотр и обыск в местах, где потерпевшие подлежали сексуальной эксплуатации;
- Обыск рабочего места и места жительства каждого из подозреваемых с целью выявления и изъятия вещественных доказательств и документов, подтверждающих участие каждого в совершении преступления, связанного с торговлей людьми;
- Изъятие документов, в частности уставных, регистрационных, разрешительных и других документов субъектов предпринимательства, которые применялись для совершения преступления, а также бухгалтерских и финансовых документов отражающих их деятельность;
- Привлечение экспертов для проведения бухгалтерской и финансово - экономической экспертизы деятельности предприятия, статус которого использовался для поиска и вербовки жертв;
- Изъятие в отделах Государственной миграционной службы, ОВИР МВД Украины, отделах регистрации соответствующих документов (их копий и экземпляров) оформленных для выезда потерпевшей;
- Привлечение экспертов для проведения экспертиз изъятых документов (почерковедческих, технико - криминалистических и других);
- Наложение ареста на почтово - телеграфную корреспонденцию подозреваемых (по месту их работы и жительства);
- Изъятие у предприятий предоставления услуг телефонной связи распечаток входящих и исходящих вызовов и соединений соучастников между собой и жертвой торговли людьми;
- Изъятие носителей информации о результатах проведения оперативно - технических мероприятий, полученных в установленном законом порядке: проведение осмотров изъятых носителей и признания их вещественными доказательствами;
- Изъятие в банковских учреждениях документов о получении подозреваемыми денежных переводов, в том числе с помощью международной платежной системы «Western Union » и других.
- Принятие мер по выявлению и возвращение всех пострадавших от преступной деятельности;
- Выявление и допрос лиц, обращавшихся к услугам фирмы преступников, но не были завербованы по причинам, не зависящим от преступников (отказались от выезда заграницу при имеющихся подозрений, страха, по семейным обстоятельствам), их допрос в качестве свидетелей;
- Изъятие в банковских учреждениях документов о расчетных операциях и финансовом состоянии субъекта предпринимательской деятельности, статус которой использовался для поиска и вербовки жертв;
- Наложение ареста на банковские счета;
- Проведение негласных следственных (розыскные) действия, в частности: а) использование конфиденциального сотрудничества среди обслуживающего персонала ночных клубов, гостиниц, места массового отдыха б) негласное получение образцов, в частности, для идентификации потерпевших лиц, необходимых для сравнительного исследования, контроль за совершением преступления в) аудио -, видеоконтроль места где учинялась эксплуатация пострадавших г) наблюдение за торговцами и похитителями людей, а также местами, где скрывались похищены лица д) установление местонахождения радиоэлектронного средства (мобильных телефонов) торговцев или похитителей людей е) обследование публично недоступных мест, жилища или иного владения лица (места где держались в неволе жертвы преступления) ж) фиксация и сохранение информации, полученной из телекоммуникационных сетей с помощью технических средств и в результате снятия сведений с электронных информационных систем (электронная почта, корреспонденция из социальных сетей), с) снятие информации с электронных информационных систем (Локальных сетей и сети Интернет); и) снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, осмотр и выемка корреспонденции, к) аудио -, видеоконтроль за похитителями и самими жертвами.
После начала досудебного расследования проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на закрепление полученных доказательств и поиск новых. Прежде всего это выемки (обыски) в помещениях государственных органов, организаций, учреждений, которые оформляли соответствующие документы; обыски по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления и в помещениях фирм, которые предоставляли услуги по трудоустройству, туристического бизнеса и т.д.. Эти действия проводятся с целью выявления и изъятия экземпляров и копий документов. Такими документами чаще всего являются трудовые договоры (контракты) с пострадавшими и другими лицами, долговые записки, зарубежные и гражданские паспорта потерпевшего и других лиц; анкеты для получения загранпаспортов, таможенные декларации, копии квитанций на международные почтовые отправления и переводы, учредительные документы на занятия туристической деятельностью, деятельностью по трудоустройству, проездные талоны, билеты, справки от телефонных операторов, банковские разрешения на вывоз валюты, квитанции о проживании в отелях и т.п..
Обыск производится на основании постановления следственного судьи с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц (234 УПК). Постановление следственного судьи о разрешении на обыск жилища или иного владения лица по основаниям, указанным в ходатайстве прокурора, следователя, дает право проникнуть в жилье или другое владение лица только один раз. (ст. 235 УПК).
Во время обысков выясняется наличие компьютеров, средств связи и с помощью специалистов осуществляется их осмотр. Поддельные документы осматриваются, изымаются и приобщаются к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. Они подлежат экспертному исследованию, могут быть использованы во время допросов.