Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела
Выполнила:Николаева Александра Викторовна 21ТЗ-501
Конкуренция ст. 226.1 УК РФ и ст. 229.1 УК РФ: проблемы разграничения.
Внесенные в Уголовный кодекс Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ изменения, упраздняя ст. 188 УК РФ, в том числе и ее вторую часть, предусматривавшую ответственность за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, огнестрельного оружия, боеприпасов и др., перенесли указанные деяния в ст. ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, определяя их как контрабанду. В этих статьях под контрабандой понимается незаконное перемещение указанных предметов через таможенную границу Таможенного союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза. Под действие указанных статей незаконное перемещение перечисленных в них предметов через Государственную границу РФ с государствами, не являющимися членами Таможенного союза, не подпадает.
Если ч. 2 ст. 188 УК РФ являлась по своей конструкции описательно-бланкетной нормой, то ст. ст. 226.1 и 229.1 УК РФ представляют собой нормы сугубо бланкетные: в этих статьях в отличие от ст. 188 УК РФ не упоминаются такие признаки контрабанды, как перемещение предметов через таможенную границу помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо когда такое перемещение сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием. Вместо этого используется понятие "незаконное перемещение", которое не раскрывается в диспозиции нормы, что чревато его необоснованным расширительным толкованием.
Для уяснения содержания данного признака правоприменителю придется проанализировать большой массив таможенного, административного и иного законодательства, не имея предусмотренных в законодательстве четких критериев, по которым допущенные нарушения должны быть отнесены к признакам объективной стороны контрабанды. Так, в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" под незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и др. понимается в том числе их ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федерации в нарушение законодательства Российской Федерации. Тем самым Закон отсылает правоприменителя для уяснения содержания терминов "ввоз" и "вывоз" к широкому кругу нормативных документов, регулирующих оборот указанных предметов.
Методика расследования преступлений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу.
Тактический прием - это наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразная в данных условиях линия поведения лица, осуществляющего процессуальное действие.
Применение того или иного тактического приема предполагает творческий подход следователя к своей работе, его активность, наступательный характер его действий, преследующих получение правдивых показаний и достоверных доказательств. При этом нужно, конечно, иметь в виду, что активность и наступательность ничего не имеют общего с психическим насилием и принуждением.
По делам о таможенных правонарушениях следственный осмотр производится с целью обнаружения и фиксации контрабанды, различных предметов и помещений, приспособленных для ее сокрытия, всевозможных документов, следов и прочих объектов, имеющих значение для дела, а также для выяснения обстановки обнаружения контрабанды и обстоятельств ее совершения.
Под следственным осмотром необходимо понимать процессуальное действия следователя, в котором он, с участием указанных в законе лиц, обнаруживает, непосредственно воспринимает, исследует, оценивает и фиксирует состояния, свойства и признаки материальных объектов, связанных с расследуемым событием, с целью выявления доказательств и выяснения обстоятельств, имеющих значение для установления истины по делу.
Объектами следственного осмотра являются: местность, помещения, предметы и документы. Осмотру подвергается местность, на которой был задержан с поличным нарушитель таможенного законодательства при пересечении границы вне пункта таможенного контроля или где было обнаружено нарушение, изъятая в результате таможенного досмотра или осмотра места происшествия либо обыска (выемки); контрабанда и средства (в частности, транспортные) для ее тайного перемещения через границу; тайники, приспособленные или изготовленные для сокрытия контрабанды при ее перемещении или хранении; документы, свидетельствующие о контрабандной деятельности.
Осмотр предметов и документов, изъятых во время осмотра места происшествия, следователь производит на том же месте или по месту производства дознания по делу. При производстве осмотра следователь лично воспринимает факты на месте, имеет возможность на основе этих фактов выдвигать версии об обстоятельствах происшествия, что состоялось, разрабатывает план в дальнейшем действий.
Выезд на место происшествия производится немедленно. До прибытия на место происшествия, следователь обязан обеспечить его охрану, а после прибытия - выяснить, какие изменения состоялись на этом месте с момента совершения преступления.
К участию в осмотре следователь может привлекать специалистов: подозреваемого, свидетеля, переводчика. При этом необходимо присутствие не менее двух понятых.
При осмотре места обнаружения контрабанды (тайников) следует обращать внимание и выявлять имеющиеся, возможно следы пальцев рук, обуви, инструментов, транспорта а также различные предметы, которые могли быть оставлены лицами, пользовавшимися тайниками. Фиксация этих следов может способствовать проверке показаний подозреваемого об обстоятельствах закладки тайника и лицах, принимавших в этом участие.
При осмотре перемещаемых через границу контрабандных товаров непосредственно на транспортном средстве обязательно должны быть установлены и зафиксированы их размещение, количество (единицы либо вес) и родовые (видовые) признаки, все маркировочные обозначения на товарах, упаковках, пломбы на контейнерах или других хранилищах и их состояние, состояние хранилищ и запорных устройств.
С необходимостью осмотра и изучения документов следователь сталкивается уже с первого момента расследования, так как именно документы зачастую выступают средством прикрытия контрабандных товаров при пересечении границы. В начале осмотра и изучения документов производится их так называемая формальная проверка.
Она представляет анализ соответствия документов установленными формами полноты и правильности заполнения реквизитов документов, наличия в них соответствующих подписей и удостоверительных знаков (оттисков и печатей, штампов и прочее), наличия измененных а также сомнительных реквизитов (в которых имеются формальные или логические противоречия либо в отношении которых можно предложить, что они подделаны).
Подделка документов может производиться путем подчистки, дописки, изменения записей, травления, нанесения поддельных оттисков печатей либо штампов, подделки подписей и, наконец, изготовления бланков документов и заполнения их преступником.
После формальной проверки обязательным вторым этапом является так называемая нормативная проверка, которая заключается в анализе сущности фиксируемой учетным данным или иным документом хозяйственной, финансовой, управленческой либо контрольной операции в аспекте соблюдения соответствующих норм, правил или инструкций, регулирующих выполнение указанных операций. При этой проверке могут быть обнаружены, кроме нарушений установленных требований, также и признаки интеллектуального подлога (несоответствие фактам указанных в документе данных, а также отсутствие в документах сведений, которые должны были бы быть при надлежащем их оформлении).
Протокол осмотра составляется с соблюдением требований статьей 166 УПК РФ. В протоколе осмотра описываются конкретные объекты осмотра, все действия следователя в той последовательности, в которой они осуществлялись, все что было обнаружено при осмотре с указанием точного месторасположения предметов (относительно предметов также указывается, кем именно и какие технические средства (приспособления) применялись, относительно каких объектов и полученные результаты). В конце протокола перечисленные все предметы и документы, которые изымаются, в том числе которые подлежат направлению на экспертизу. К протоколу прилагаются фотоснимки и негативы, кино- и видеоленты, планы, схемы, слепки и отпечатки следов.
Освидетельствование - следственное действие, направленное на выявление различных следов на теле человека или установление его психического состояния, признаков алкогольного опьянения и прочее.
По уголовным делам о контрабанде освидетельствование производится с целью выявления и удостоверения наличия на теле подозреваемого, свидетеля следов этого преступления, особенных примет, наличие отклонений в психическом состоянии, если при этом отсутствует необходимость в судебно-медицинской экспертизе.
Торговля людьми, связанного с перемещением потерпевшего, связанного с перемещением через государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за границей (п. г ч.2 ст. 127.1УК РФ.)
Статья 127.1. Торговля людьми 1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. 2. Те же деяния, совершенные: а) в отношении двух или более лиц; б) в отношении несовершеннолетнего; в) лицом с использованием своего служебного положения; г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; е) с применением насилия или с угрозой его применения; ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи: а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия; б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; в) совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой или пунктом "а" части второй настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Тестовые задания.
1.1. Субъектами преступления могут быть
1) гражданин Российской Федерации;
2) лицо без гражданства;
3) гражданин иностранного государства;
4) государственный орган;
5) орган местного самоуправления;
6) должностное лицо;
7) коммерческая организация.
1.2. Признаки, обязательные для каждого субъекта преступления, в теории уголовного права называются
1) обязательными;
2) главными;
3) общими;
4) частными;
5) специальными.
1.3. Признаки, характеризующие субъекта преступления, обязательные не для всех, а лишь для некоторых составов преступления, в теории уголовного права называются
1) общими;
2) главными;
3) частными;
4) специальными;
Дополнительными.
1.4. По общему правилу (ч. 1 ст. 20 УК РФ) уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее
1) 12-летнего возраста;
2) 14-летнего возраста;
3) 16-летнего возраста;
4) 18-летнего возраста;
5) возраста 21 года.
1.5. Если несовершеннолетний достиг предусмотренного УК РФ возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он
1) может быть освобожден от уголовной ответственности по данному основанию;
2) не подлежит уголовной ответственности;
3) подлежит уголовной ответственности;
4) подлежит уголовной ответственности только в случае наступления тяжких последствий.
1.6. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими,
1) может быть освобождено от уголовной ответственности по данному основанию;
2) не подлежит уголовной ответственности;
3 ) подлежит уголовной ответственности;
4) подлежит уголовной ответственности только в случае наступления тяжких последствий.
1.7. Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ,
1) может быть освобождено от уголовной ответственности по данному основанию;
2) не подлежит уголовной ответственности;
3) подлежит уголовной ответственности;
4) подлежит уголовной ответственности только в случае наступления тяжких последствий.
1.8. Обязательным признаком субъективной стороны и любого состава преступления является
1) цель;
2) мотив;
3) вина;
4) умысел;
5) эмоции;
6) аффект.
1.9. Факультативными признаками субъективной стороны являются
1) цель;
2) мотив;
3) вина;
4) умысел;
5) эмоции;
6) неосторожность.
1.10. В соответствии с УК РФ формами вины являются
1) вменяемость;
2) невменяемость;
3) умысел;
4) ошибка;
5) воля;
6) халатность;
Неосторожность.
1.11. Видами умысла являются
1) простой и сложный;
2) конкретизированный и неконкретизированный;
3) общий и специальный;
4) общий и частный;
5) прямой и косвенный;
6) прямой и кривой;
7) заранее обдуманный и внезапно возникший.
1.12. В зависимости от особенностей психологического содержания умысел подразделяется на
1) простой и сложный;
2) конкретизированный и неконкретизированный;
3) общий и специальный;
4) общий и частный;
5) прямой и косвенный;
6) прямой и кривой;
7) заранее обдуманный и внезапно возникший.
1.13. В зависимости от степени определенности представлений субъекта о важнейших фактических и социальных свойствах совершаемого им деяния умысел подразделяется на
1) простой и сложный;
2) конкретизированный и неконкретизированный;
3) общий и специальный;
4) общий и частный;
5) прямой и косвенный;
6) заранее обдуманный и внезапно возникший.
1.14. Обусловленные определенными потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось при его совершении, называются
1) целями преступления;
2) мотивами преступления;
3) причинами преступления;
4) условиями преступления;
5) эмоциональным состоянием.
1.15. Неправильное представление лица о преступности или неприступности совершенного деяния и его последствий называется
1) судебной ошибкой;
2) юридической ошибкой;
3) фактической ошибкой;
4) добросовестным заблуждением.
1.16. Неправильное представление лица об обстоятельствах, относящихся к объекту и объективной стороне совершенного им преступления, называется
1) судебной ошибкой;
2) юридической ошибкой;
3) фактической ошибкой;
4) добросовестным заблуждением;
5) объективной ошибкой.