Начальнику ГУВД Московской области
Генерал-полковнику полиции
Головкину Николаю Владимировичу
от Лунева Виталия Викторовича,
проживающего по адресу:
Московская область, Коломенский район,
Село Андреевское, дом 68
З А Я В Л Е Н И Е
ПРОШУ ВАС, в соответствии с ВАШИМИ полномочиями, вмешаться в производство предварительного расследования по «заказному» уголовному делу и принять меры к прекращению незаконного уголовного преследования гражданина Российской Федерации.
Я, Лунев В.В., являюсь директором ООО «Экосталкер», которое является держателем контракта на строительство культурно-развлекательного комплекса в г.Коломна. При этом, под строительство выделен земельный участок в центральной части города, приблизительной стоимостью 5 000 000 долларов США, а стоимость самого контракта составляет свыше 115 млн.евро.
Поскольку для реализации проекта требовались значительные денежные средства (свыше 100 000 000 долларов США), ООО «Экосталкер» вело работу по привлечению к проекту инвесторов и партнеров
Примерно в марте 2007 г. ко мне обратился гр-н Заран В.В. который предложил свое участие в инвестировании строительства. Заран В.В. пояснил, что инвестировать в строительство он будет через своих доверенных лиц посредством предоставления заемных денежных средств под обеспечение возврата денег залогом недвижимого имущества.
С апреля 2007 года по 15 января 2009 года Заран В.В. через своих доверенных (физических и юридических) лиц передал в пользу ООО «Экосталкер» денежные средства в размере 26 млн. руб., получив в качестве залога принадлежащее мне и моим знакомым имущество на сумму свыше 60 млн.руб., а именно:
В начале апреля 2007 года, Заран В.В. предоставил через ООО «ЦСИ «Отечество» заём в размере 2 600 000 рублей под залог формально принадлежащего гр-ну Изотову А.В. помещения офиса ООО «Экосталкер» стоимостью свыше 30 млн.руб. При этом залог был оформлен посредством выдчи Изотовым доверенности на право распоряжения указанным помещением. (Как стало известно уже 2009 году, Заран В.В. примерно в июле-августе 2007 года, без ведома Лунева В.В. и Изотова А.В. продал помещение офиса ООО «Экосталкер» гр-ну Лифшицу А.В.)
Также Заран В.В. предоставил ООО «Экосталкер» 100 000 долларов США, под залог здания расположенного по адресу: г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.389 «М» стоимостью около 20 млн.руб. При этом по требованию Заран В.В. залог имущества был произведен посредством заключения притворной сделки купли-продажи, заключенной с доверенным лицом Заран В.В. - гр-ном Воистиновым.
В ноябре 2007 года Заран В.В. предоставил займ в размере 2 000 000 рублей под залог принадлежащего Коротковой Е.Н. здания, расположенного по адресу: г.Луховицы, ул. Южная, дом 3 площадью 399 кв. м. и 2 земельных участка - № 3 и № 7, расположенные в г.Коломна. Залог был оформлен посредством выдчи доверенностей на имя Желнакова А.В. и Вологдина Д.А. Втайне от Коротковой Е.Н. заложенное имущество было оформлено на Желнакова А.В. и его родственников. В ходе беседы с применением аудиозаписи Желнаков А.В. признал, что все имущество, оформленное на него и его родственников является заложенным и при возврате крупной денежной суммы (13 млн.руб) это имущество будет возвращено прежним владельцам. При этом Желнаков А.В., выдал расписку о том, что при возврате ему 3 000 000 рублей он обязуется оформить указанное имущество обратно в собственность Коротковой Е.Н.
В январе 2008 года, Заран В.В. предоставляет ООО «Экосталкер» займ в размере 2 500 000 рублей под залог принадлежащего мне и моей супруге Луневой И.Л. домовладения, расположенного по адресу: Коломенский район, село Андреевское, дом 68, стоимостью свыше 30 млн.руб. и зарегистрированного на имя Луневой И.Л. По требованию Заран В.В. залог домовладения был оформлен посредством заключения притворного договора купли-продажи доверенным лицом Заран В.В. - гр-кой Маклаковой Л.В. которая составила расписку о том, что после возврата ей 3 250 000 рублей (заемных средств (2 500 000) рублей и процентов по ним (750 000 рублей)) она обязуется оформить домовладение обратно в собственность Луневой И.Л.
В начале декабря 2008 года Заран В.В, предоставил займ 2000 000 рублей под залог принадлежащего Коба Р.В. земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, с.Матыра стоимостью около 5 млн.руб. При этом залог был оформлен посредством заключения притворного договора купли-продажи указанного участка на имя доверенного лица Заран В.В. – гр-на Конюхова Романа.
Значительная часть переговоров с Заран В.В. о предоставлении займов и их обеспечении была зафиксирована видео- и аудиозаписями камер внутреннего наблюдения в офисе ООО «Экосталкер».
В связи с наступлением финансового кризиса и финансовыми трудностями ООО «Экосталкер», в апреле 2008 года Заран В.В. предложил дополнительные заемные средства в размере 5 млн.руб., а также предложил «трансформировать» все полученные от него денежные средства посредством заключения с его доверенными лицами договоров соинвестирования в строительство культурно-развлекательного комплекса. По заверению Заран В.В., после получения оговоренных в договорах соинвестирования площадей в культурно-оздоровительном комплексе, его доверенные лица незамедлительно оформят обратно в собственность прежних собственников заложенное имущество.
В связи с этим были заключены 4 договора соинвестирования с доверенными лицами Заран В.В.:
· 2 договора соинвестирования на имя его супруги – индивидуального предпринимателя Заран Н.И. - № 001 от 30 апреля 2008 г, согласно которому, по завершении проекта, т.е. после сдачи объекта в эксплуатацию, ИП Заран Н.И. приобретает в собственность помещения комплекса общей площадью 138 кв.м.; и № 002 от 4 мая 2008 года, согласно которому по завершении проекта, т.е. после сдачи объекта в эксплуатацию, ИП Заран Н.И. приобретает в собственность помещения комплекса общей площадью 187 кв.м.
· договор соинвестирования № 003 от 11 мая 2008 года с ООО «ЦСИ «Отечество» (Вялых К.П.), согласно которому по завершении проекта, т.е. после сдачи объекта в эксплуатацию, ООО «ЦСИ «Отечество» получало в собственность помещения общей площадью 483,5 кв.м. Исполняя условия договора, ООО «ЦСИ «Отечество» перечислило на расчетный счет ООО «Экосталкер» 11 535 000 рублей.
· договор соинвестирования № 004 от 15 января 2009 года на имя гр-на Лебедевева Д.Ю., согласно которому, после сдачи объекта в эксплуатацию, Лебедев Д.Ю. получал в собственность помещения общей площадью 187 кв.м.
Завладев вышеуказанным недвижимым имуществом, Заран В.В. приступил к захвату ООО «Экосталкер», т.е. к захвату проекта строительства культурно-развлекательного комплекса.
С этой целью Заран В.В. инициировал внешне законные арбитражные процессы, «легализовал» долги ООО «Экосталкер» и инициировал его банкротство.
На предложение произвести возврат всех денежных средств полученных от него, в том числе и полученных от имени его супруги, ООО «ЦСИ «Отечество» и гр-на Лебедева Д.Ю. при условии возвращения имущества, полученного в залог на имя указанных им лиц. Заран В.В. ответил отказом.
В то же время ООО «Экосталкер» привлекло к реализации контракта по строительству культурно-развлекательного комплекса одного из крупнейших иностранных инвесторов и стало продолжать реализацию проекта, в связи с чем банкротство стало маловероятным.
Узнав это, Заран В.В. инициировал в отношении меня уголовное дело, с помощью которого рассчитывает лишить ООО «Экосталкер» права на реализацию контракта, в первую очередь права аренды выделенного под строительство земельного участка в центральной части г. Коломна.
По заявлению доверенных лиц Заран В.В. (Заран Н.И., Лебедева Д.Ю., Вялых), 27 февраля 2010 года 6-м отделением 5-го отдела СЧ при ГСУ при ГУВД по Московской области в отношении меня было возбуждено уголовное дело № 108481 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
При этом обращают на себя внимание следующие факты: заявления были прямо поданы в ОРЧ № 5, специализацией которого является выявление налоговых преступлений; а опреуполномоченный Дятликович Д.В., отказавшийся возбудить уголовное дело тут же был уволен из правоохранительных органов.
Вскоре после возбуждения уголовного дела, примерно 27 марта 2011 года в офис ООО «Экосталкер» прибыл бывший сотрудник ОРЧ № 5 Дятликович Д.В., который, в присутствии Коба Р.В. пояснил мне что его (Дятликовича Д.В.) уволили из МВД РФ, поскольку он рассматривал материал в отношении меня и отказался возбуждать заказное уголовное дело. Затем Дятликович Д.В. пояснил, что уголовное дело в отношении меня расследует следователь Евсеев А.В., который «все понимает», но зависит от руководства ОРЧ № 5. Я предложил Дятликовичу Д.В. организовать встречу с Евсеевым А.В. Дятликович Д.В. позвонил по телефону Евсееву А.В., который вскоре также прибыл в офис ООО «Экосталкер». С целью обезопасить себя от возможных провокаций, я осуществил аудиозапись разговора с Евсеевым А.В. В ходе разговора Евсеев А.В. пояснил, что ему известно о заказном характере уголовного дела и цели его возбуждения, а также личности заказчиков уголовного дела. Также Евсеев А.В. сообщил о причастности к незаконному уголовному преследованию должностных лиц ОРЧ № 5 и других должностных лиц правоохранительных органов. Кроме того, следователь Евсеев А.В. склонял меня к отказу от дачи показаний и к даче ложных показаний об авторе подписи в договоре соинвестирования, заключенного с гр-ном Лебедевым Д.Ю.; обещая при этом сфальсифицировать заключение почерковедческой экспертизы. Также Евсеев А.В. рекомендовал мне скрыть от следствия бухгалтерскую документацию, предупредив о предстоящем обыске в ООО «Экосталкер».
В ходе беседы, а затем и входе допроса, предварительного расследования я изложил следователю Евсееву А.В. реальные обстоятельства дела, однако, никаких реальных действий по проверке моей позиции предпринято не было, следствие велось односторонне с грубым нарушением требований закона: строительная экспертиза была проведена поверхностно, без учета всех затрат ООО «Экосталкер»; в приобщении аудио-видеозаписей, подтверждающих изложенные мной обстоятельства необоснованно было отказано. Все ходатайства защиты, направленные на выяснение истины были незаконно отклонены, никто из лиц, способных подтвердить мою правоту, допрошен не был.
Из этого я понял, что рекомендации Евсеева А.В. были направлены на выставление меня перед следствием и судом в качестве лица, стремящегося избежать уголовной ответственности (дает ложные показания, скрывает доказательства и т.д.).
Все принятые мной меры защиты привели к тому, что изложенные в деле (но не фактические) обстоятельства были переквалифицированы с мошенничества на ст.165 УК РФ, 3 эпизода были прекращены за отсутствием состава преступления, а оставшийся эпизод (по договору с Лебедевым Д.Ю.) по ч.1 ст.165 УК РФ следствие все также настойчиво пытается направить в суд. При этом следствие незаконно приостанавливается, якобы за невозможностью моего участия в производстве следствия, потом возобновляется с установлением нового срока следствия, т.е. незаконно продляется срок следствия. Ни меня, ни моих защитников не уведомляют о возобновлении и продлении следствия и т.п.
Полученная аудиозапись разговора с Евсеевым А.В. была передана в правоохранительные органы, в связи с чем Следственным отделом по г. Коломна ГСУ СК РФ по Московской области ведется проверка (материал № 3-3 в-11), в ходе которой была произведена расшифровка аудиозаписи беседы Лунева В.В. с Евсеевым А.В. и Дятликовичем Д.В. В результате следователь Евсеев А.В. был уволен из правоохранительных органов, а уголовное дело принято к производству следователем 5-го отдела СЧ при ГСУ при ГУВД по Московской области Алифиренко Р.И., который, по моему мнению, более объективен, но все же связан указаниями своего начальства и других вышестоящих лиц, причастных к незаконному уголовному делу в отношении меня.
На основании изложенного,
П Р О Ш У:
Вмешаться в производство предварительного расследования по «заказному» уголовному делу № 108481 и принять меры к прекращению моего незаконного уголовного преследования.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Фотокопия объяснения Изотова А.В.
2. Фотокопия объяснения Коротковой Е.Н.
3. Компакт-диск с аудиозаписью беседы с Желнаковым А.В.
4. Копия расписки Желнакова А.В.
5. Фотокопия объяснения Луневой И.Л.
6. Копия расписки Маклаковой Л.В.
7. Компакт-диск с записями камер внутреннего наблюдения ООО «Экосталкер»
8. Компакт-диск с записью беседы с Евсеевым А.В.
9. Фотокопия акта расшифровки ауидозаписи беседы с Евсеевым А.В. – на ___ лист.
ЗАЯВИТЕЛЬ: ________________ (В.В. ЛУНЕВ)