Схема 1.
1) Линейная структура 4) Многосвязная структура
 | |||
 | |||
2) Кольцевая структура
 | |||
 | |||
3) Многосвязная структура 5)Сотовая структура
 | |||
 | |||
 | |||
 |
6) иерархическая структура 7) Звездная структура
Иерархическая организационная форма - доминирующая и наиболее эффективная структура расследования сложных преступлений, осуществляемых следственными группами (СГ) и следственно-оперативными группами (СОГ).
Линейная форма - наиболее распространенная и вполне достаточная организационная структура расследования преступлений в относительно простых следственных ситуациях, осуществляемых при единоличной форме предварительного следствия.
Схема 2.
Многоуровневая организационная структура следственной группы (иерархического типа) в соответствии с ч. 2 ст. 163 УПК РФ.
руководитель следственной группы
руководитель подгруппы руководитель подгруппы руководитель подгруппы
следо- оперативный следо- следо- оперативный следо- следо- оперативный следо-
ватель сотрудник ватель ватель сотрудник ватель ватель сотрудник ватель
Следует учесть, что эксперты, специалисты, представители СМИ и общественности не входят в состав следственной группы. Поэтому информационные и процессуальные связи с ними относятся к функциям руководителя следственной группы, руководителей подгрупп, следователей и оперативных работников в связи с возникшей необходимостью дачи заключений экспертами и специалистами, при получении консультаций или же для обмена информацией с представителями СМИ и общественности.[1]
Схема 3.
Одноуровневая организационная структура линейного типа при единоличном расследовании преступлений.
 |
оперативный следователь эксперт,
сотрудник специалист, представители СМИ и общественности
Организационная структура - исходная база, начальный пункт любого расследования уголовных дел, функцией которого является оптимальное формирование и распределении наличных и дополнительных ресурсов. Находящиеся в статике статические организационные структуры «приводятся в действие» управленческими решениями.
Тема 3. Управление следственной деятельностью.
Понятие управления следственной деятельности. Роль управления в оптимизации процесса предварительного расследования. Связь управления с организацией и тактикой расследования. Структурные элементы процесса управления расследованием преступлений. Система и структура управления предварительным расследованием.
Схема 4.
Система управления.
 |
Примечание: 1) УП-1,2,3,4- управляемые подсистемы (следственные подгруппы)
2)
 |
Прямые связи (командные).
3)
Обратные (осведомительные) связи.
4)
Тактическое воздействие на противодействующих субъектов преступной деятельности (следственные действия, тактические комбинации и операции, оперативно-розыскные действия и т. д.).
5) ОПГ-1, 2, 3, 4- организационные преступные группы, входящие в преступное сообщество(преступную организацию).
Кадровый состав управляющей и управляемой подсистем. Прямая и обратная связи в системе управления, их роль и соотношение в следственной деятельности. Отношение управленческих и тактических действий. Особенности управленческой деятельности следователя (руководителя следственной группы) на различных этапах расследования.
Управленческие связи в следственных группах (внутригрупповые связи) также дифференцируются на прямые (командные) и обратные (осведомительные). Благодаря реализации этих связей обе статические структуры (схемы 2 и 3) приобретают динамический характер, тем самым структуры из строго организационных трансформируются в управленческие.
Схема 5.
(Многоуровневая управленческая структура следственной группы
иерархического типа)
руководитель следственной группы
руководитель подгруппы руководитель подгруппы руководитель подгруппы
 | | | |||||||||||||||||||||
 |  | | | | |  | | |
следо- оперативный следо- следо- оператив- следо- следо- оператив- следо-
ватель сотрудник ватель ватель ный ватель ватель ный ватель
сотрудник сотрудник
примечания: 1) прямая (командная связь)
2) 
обратная (осведомительная связь)
3) 
информационная двусторонняя связь
Схема 6.
(Одноуровневая управленческая структура линейного типа при единоличной форме расследования)
 |  | ||||
 | |||||
оперативный следователь эксперт,
сотрудник специалист,
представитель СМИ
и общественности
примечание: прямая (командная связь)
обратная (осведомительная связь)
(В управленческих многоуровневых структурах (схема 5) между одноуровневыми субъектами процесса расследования руководителями подгрупп, кроме прямой и обратной форм связи образуется особая информационная форма связи. В то же время отсутствует прямая командная, а следовательно и обратная форма связи между субъектами процесса расследования не находящимися друг с другом в отношениях административной или процессуальной подчиненности).
Тема 4. Взаимодействие следователя с другими участниками процесса расследования, представителями СМИ и общественности.
Понятие взаимодействия. Роль взаимодействия в расследовании преступлений. Принципы взаимодействия органов следствия и дознания. Руководящая роль следователя в процессе взаимодействия. Процессуальные формы взаимодействия, в соответствии с ч. 4 ст. 38 УПК РФ:
-письменные поручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
-производство отдельных следственных действий органом дознания по письменным поручениям следователя;
-проведение по заданию следователя задержания, приводов и арестов, производство иных процессуальных действий;
-содействие следователю при производстве следственных и иных процессуальных действий;
-в соответствии с ч.2 ст. 210 УПК по поручению следователя орган дознания проводят розыск скрывшихся подозреваемых и обвиняемых;
В соответствии со ст. 7 и 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» органы дознания осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и раскрытие преступлений по уголовным делам, находящимся в производстве следователя.
В соответствии со ст. 453 УПК РФ по запросам следователей, направляемым через МВД РФ или Генеральную прокуратуру РФ осуществляется взаимодействие на международном уровне, в рамках которого компетентные органы иностранных государств проводят отдельные процессуальные действия.
В соответствии с Уставом Интерпола и Типовым положением Национального центрального бюро Интерпола (НЦБ) следственные органы направляют запросы компетентным органам иностранных государств о выполнении процессуальных действий и оперативно- розыскных мероприятий, а также получают данные о международных преступлениях и преступниках.
Непроцессуальной формой взаимодействия является сотрудничество следователей и оперативных сотрудников, осуществляемая в рамках следственно-оперативных групп (СОГ), особенно при производстве осмотра места происшествия и задержания подозреваемых. Обычно СОГ создается во время дежурств и внезапных выездов на место совершения преступления.
Особенности взаимодействия субъектов расследования:
-при единоличном расследовании преступлений;
-в рамках производства тактической комбинации;
-при производстве расследовании одной или несколькими (комплексами) тактическими операциями.
Особенности взаимодействия следователя с экспертами и специалистами. Руководящая роль следователя в процессе взаимодействия.
Взаимодействие следователя с представителями СМИ и общественности. Формы и методы этого взаимодействия. Конфиденциальность информационного обмена и соблюдение режима секретности.
Тема 5. Планирование предварительного расследования.
Понятие планирования расследования преступлений. Определение путей, способов, средств, сил и сроков достижения намеченных целей-главная задача процесса планирования. План расследования -перспективная модель предстоящих действий и мероприятий, итог процесса планирования. План расследования как система информационных, организационных, процессуальных, управленческих и тактических решений.
Принципы планирования расследования: индивидуальность, динамичность, конкретность, реальность, системность.
Этапы процесса планирования. Элементы плана расследования. Ситуационный характер планирования. Мысленный и письменный планы расследования. Уровни планирования.
Виды планов расследования. Табличный (основной) план расследования уголовного дела. Дополнения к основному (табличному) плану: «лицевые счета», схемы, графики. Шахматные ведомости («шахматки»). Планы производства отдельных следственных действий. Особенности планирования на отдельных этапах расследования. Специфика планирования и составления планов расследования в следственной группе. Составление совместных следственно-оперативных планов- результат согласованного планирования. Календарное (сводное) планирование. Особенности процесса планирования и составления планов по отдельным категориям дел. Сетевое планирование.
Техника планирования
1. Основной (табличный) план расследования по уголовному делу
План расследования
По уголовному делу № …. по обвинению………. по ст. УК РФ.
Краткая фабула уголовного дела…………………………………………
Раздел 1
| Вневерсионные и общеверсионные вопросы по всем версиям | Следственные, оперативно-розыскные и иные действия | Основные тактические приемы | Исполнители | Сроки исполнения | Результаты исполнения и корректировка плана |
Раздел № 2
(план по каждой из выдвинутых версий или отдельному эпизоду дела — наименование версии или эпизода)
| Версионные или поэпизодные вопросы и обстоятельства | Следственные, оперативно-розыскные и иные действия | Основные тактические приемы | Исполнители | Сроки исполнения | Результаты исполнения и корректировка плана |
Примечание:
1. Основное отличие 1 и 2 разделов плана состоит в различном содержании первых вертикальных колонок.
2. В случаях составления кроме основного (табличного) плана по уголовному делу планов отдельных следственных действий вертикальные колонки (№ 3) обоих разделов плана сокращаются (устраняются).
2 Шахматная ведомость («шахматка»)
| Участники преступления | Краткое описание и дата совершения эпизодов преступления | ||||
| № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | |
| 1. Ф. И. О. обвиняемого (подозреваемого) и другие данные | + | + | + | ||
| 2. Ф. И. О. обвиняемого (подозреваемого) и другие данные | + | + | + | ||
| 3. Ф. И. О. обвиняемого (подозреваемого) и другие данные | + | + | + | + | + |
Примечания: значок «+» означает, что подозреваемый (обвиняемый) участвовал в совершении данного эпизода преступной деятельности.
3. План производства допроса (отдельного следственного действия)
| Организационно-подготовительные мероприятия | Обстоятельства и факты, подлежащие выяснению | Формулировки и последовательность вопросов | Перечень доказательств и способы их предъявления | Иные тактические приемы | Факторы усиливающие эффективность тактических приемов |
4. Календарный (сводный) план (по уголовным делам, находящимся в производстве следователя)
| Дата и день недели | Часы | Наименование уголовного дела, раздела работы | Отметка о выполнении или переносе | |
| № п/п | Предстоящая работа | |||
Тема 6. Организационная работа следователя по приостановленным делам.
1. Понятие приостановления предварительного следствия. Основания приостановления. Приостановление предварительного следствия в ситуации неустановления виновных лиц (п.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.) Приостановление предварительного следствия в ситуации неустановления места нахождения подозреваемого (п. 2, ч. 1 ст. 208 УПК РФ).
Понятие поисковой деятельности следователя. Понятие розыскной деятельности следователя. Процессуальный запрет производства следственных действий после приостановления предварительного следствия (ч. 3 ст. 209 УПК РФ).
Действие следователя после приостановления предварительного следствия (ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УПК РФ).
2. Особенности возникновения проблемных ситуаций по различным категориям уголовных дел. Основные направления организационно-поисковой работы по приостановленному производством уголовному делу.
Особенности проведения следователем организационной работы по приостановленным производством уголовным делам в связи с не-установлением виновных лиц (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ):
-организация двустороннего взаимодействия с органами дознания, средствами массовой информации, представителями государственных органов и общественности;
-запросы в информационные центры и экспертно-криминалистические службы МВД РФ о предоставлении необходимых дополнительных сведений;
-использование средств массовой информации (СМИ) для активизации общественности в установлении виновных лиц и оказании иной помощи в раскрытии преступлений;
-направление письменных поручений в органы дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, других поисковых действий гласного и негласного характера для выявления виновных лиц и установлению других еще неизвестных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу;
-ознакомление с имеющимися в органах дознания оперативными данными по приостановленному уголовному делу, в форме приемлемой для режима секретности (составление справок, меморандумов и других документов);
-выдвижение следователем и оперативными сотрудниками органов дознания совместных версий, направленных на установление виновных лиц
других обстоятельств по приостановленному делу:
- составление согласованных планов по производству оперативно – розыскных, поисковых и иных действий;
Контроль за выполнением письменных поручений и согласованного плана раскрытия преступления.
После полученных дополнительных данных от всех источников информации, всестороннего анализа всей совокупности сведений, следователь решает вопрос о возобновлении предварительного следствия и приступает к раскрытию уголовного дела.
3. Возникновение комплексной проблемно – конфликтной ситуации по уголовному делу и приостановление производства в связи с неустановлением места нахождения подозреваемого, обвиняемого (п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ)
Действие следователя по розыску скрывшихся виновных лиц, после приостановления предварительного следствия:
-вынесение отдельного постановления о розыске подозреваемого, обвиняемого или же следователь указывает о проведении розыска в постановлении о приостановлении предварительного следствия (ч.1 и ч. 3 ст.210 УПК РФ)
- розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и в момент его приостановления (ч.2 ст.210 УПК РФ)
Виды розыска подозреваемых, обвиняемых:
- местный розыск, осуществляется на территории субъекта Федерации;
-всероссийский розыск (федеральный), осуществляется на территории Российской Федерации;
-международный розыск, осуществляется по линии Интерпола, Европола, двусторонних и многосторонних соглашений.
В соответствии с ч.4 ст. 38 УПК РФ следователь конкретизирует вынесенное ранее постановление о розыске виновных лиц, с целью:
1. Установления родственных, преступных, служебных, интимных, приятельских и других связей скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, с целью установления мест возможного скрытия (местопребывания) преступников.
2. Проведения комплекса оперативно – розыскных мероприятий, направленных на негласную разработку лиц, связанных со скрывшимися подозреваемыми, обвиняемыми с целью получения сведений о месте нахождения виновных лиц и их дальнейших планах.
3. После получения необходимых данных о месте пребывания разыскиваемого, следователь дает поручение органам дознания о задержании подозреваемого или же возобновляет производство по делу, разрабатывает совместно с органами дознания комплексную тактическую операцию - «задержание скрывающегося подозреваемого, обвиняемого».
В соответствии сч.4 ст.210 УПК РФ в отношении разыскиваемого обвиняемого может быть избрана соответствующая мера пресечения, предусмотренная ст. 97 УПК РФ