По истечении времени, отведенного на выполнение заданий, 2-3 магистранта докладывают свой план расследования, обосновывая и конкретизируя его. 2 магистранта докладывают, какие вопросы поставлены ими на разрешение экспертов по назначенным экспертизам. После обсуждения планов преподаватель подводит итоги занятия, отмечает недостатки работы, дополняет и уточняет предложенные планы.
Подведение итогов занятия.
Преподаватель подводит итоги занятия, дает анализ ответов магистрантов на контрольные вопросы; подводит итоги обсуждения составленных планов расследования; отмечает магистрантов, замечания или дополнения которых отличались аргументированностью; объявляет оценки, отвечает на вопросы магистрантов, рекомендует дополнительную литературу для самостоятельного изучения.
Приложение
Исходная фабула уголовного дела
10 февраля 2012 года на 72 км трассы М5 («Урал») сотрудниками ГИБДД по оперативной информации была задержана грузовая автомашина IVECO Daily гос. номер P178АУ 62 RUS под управлением Кравченко А.Б. В ходе досмотра автофургона были обнаружены 98 коробок из гофрокартона с DVD – дисками различных наименований (упакованными по 60 шт. в каждой коробке), содержащими записи фильмов производства США и России. Ориентировочная стоимость товара составила 1.176.000 рублей. Водитель Кравченко А.Б. предоставил документы на перевозимую видеопродукцию, но они не соответствовали ни объему ни содержанию последней.
Участники уголовного процесса по делу «Авангард» и субъекты противодействия его расследованию
Кравченко А.Б., Косиков Т.В. – кассиры-водители ООО «Авангард»
Борисов С.Н. – генеральный директор ООО «Авангард»
|
|
Зябликова Е.П. – финансовый директор, учредитель ООО «Авангард»
Зябликов К.С. – муж Зябликовой Е.П., Учредитель ООО «Авангард»
Звонарев А.И. - следователь
Жорин К.Т. – начальник следственного отдела
Кроликов Е.С. – адвокат, зав.юридическим бюро ООО «Авангард»
Познышев В.С. – начальник службы безопасности ООО «Авангард»
Кукин Р.Е. – помощник прокурора области
Ходасевич А.И. - соучредитель ООО «Авангард»
Хитрова Л.В. – гражданская жена Ходасевича А.И.
Полушко Н.М. – криминальный авторитет
Каркин Е.В. – муж Хитровой Л.В.
Еркин Т.Н. - журналист
Вводная №1
В результате опроса водителя было установлено, что он проживает в г. Рязани и работает с 5 июля 2011г., в должности кассира-водителя в ООО «Авангард», офис и склад которого расположены по адресу: Рязанская обл., Заозерный район, дер. Опалиха. ООО «Авангард» занимается производством и поставками видеопродукции. Генеральным директором ООО «Авангард» является гр-н Борисов С.Н. Согласно должностной инструкции, Кравченко А.Б. еженедельно осуществляет перевозку DVD- дисков по маршруту Рязань - Москва, развозит их по торговым точкам на радиорынках г. Москвы и собирает денежную выручку, ведя при этом соответствующий учет товарно-материальных ценностей. Со слов Кравченко, в ООО «Авангард» в должности кассиров-водителей работает еще один человек: Косиков Т.В. Он заявил что о потребительских свойствах указанной видеопродукции не имеет представления и полагает, что ООО «Авангард» действует на законных основаниях.
Предварительное исследование, проведенное специалистом, позволило сделать вывод о том, что приобретенные в ходе проверочной закупки DVD – диски имеют явные признаки контрафактности.
|
|
В ходе осмотров мест происшествий в торговых точках г. Рязани было обнаружено и изъято свыше 2000 DVD – дисков, а также документы на их реализацию, договора с ООО «Авангард», прайс-листы и рекламные буклеты, содержащие информацию о реализуемой видеопродукции, выпущенной ООО «Авангард», прайс-листы и рекламные буклеты, содержащие информацию о реализуемой видеопродукции, выпущенной ООО «Авангард»
На основании полученных данных было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.146 УК РФ.
Задание (выполняется письменно).
1. Разработать версии по факту задержания Кравченко А.Б. и происхождения перевозимой им видеопродукции.
2. Разработать план проверочных мероприятий и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
3. Выдвинуть и обосновать версии о возможном противодействии возбуждению уголовного дела, о его субъектах и способах.
4. сформулировать задание оперативно-розыскному подразделению ОВД по установлению обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему.
Вводная №2
По возбужденному уголовному делу на допрос в РОВД Пролетарского района г. Рязани следователь Звонарев С.Н. пригласил генерального директора ООО «Авангард» Борисова С.Н., зарегистрированного по адресу: г.Рязань, ул. Советская, д.3, строение 2, кв.48, владельцами которой значились Зябликова Е.П и Зябликов К.С. Однако ссылаясь на коммерческую тайну, он отказался отвечать на вопросы об основном предмете производства ООО «Авангард» и объемах производимой им продукции, об организациях и лицах, поставляющих материалы, необходимые для её производства: Вместе с тем Борисов С.Н. в разговоре настойчиво подчеркивал, что он всего лишь наемный менеджер, приглашенный как специалист на должность генерального директора ООО, и руководствуется в своей деятельности решениями его учредителей Зябликовой Е.П. дочери заместителя губернатора области и Зябликова К.С. – ее мужа.
|
|
Кассир – водитель Косиков Т.В. в своих показаниях отметил, что водителем в ООО «Авангард» он работает с августа 2009 года. В начале на «персоналке» обслуживал Зябликову Е.П., а с ноября 2010 года, «попал в немилость к хозяйке», и был переведен на должность водителя – кассира. С готовой продукцией ООО «Авангард» он выезжал 3-4 раза в месяц и не только в г.Москву, но и в другие города (Смоленск, Тула, Санкт-Петербург, Орел). Разгружался по разным адресам, некоторые из них он назвал. На обратном пути зачастую загружался коробками, о содержимом которых ему ничего не известно.
Кассир – водитель кравченко А.Б., сославшись на краткий срок работы в должности водителя-кассира (всего четыре месяца), от дачи показаний по существу отказался, хотя признался, что 5-6 раз выезжал с грузом в Москву, разгружался в разных местах, но адреса этих мест он не помнит.
Соучредители ООО «Авангард» Зябликов К.С. и Зябликова Е.П. на допрос к следователю не явились и не объяснили причину такого поведения.
Задания:
1. Дополните план расследования, с учетом вновь выявленных обстоятельств, имея в виду необходимость установления объемов производства, мест сбыта готовой продукции и получения расходных и комплектующих материалов.
2. Определите меры, которые следует принять в отношении учредителей ООО «Авангард», без объяснения причин не явившихся на допрос к следователю.
3. Сформируйте задание оперативно-розыскному подразделению ОВД в отношении Зябликовой Е.П. и Зябликова К.С. - учредителей ООО «Авангард».
4. Разработайте прогноз дальнейших действий возможных субъектов противодействия расследованию.
5. Решите вопрос о мерах пресечения в отношении учредителей ООО «Авангард».
Вводная №3
При обыске в офисе, складских и производственных помещениях ООО «Авангард» были обнаружены и изъяты бухгалтерские и иные (в том числе, «черновые») учетно – отчетные документы за три года его деятельности; компьютерная техника, использовавшаяся для тиражирования дисков; описаны и опечатаны 78 коробок с готовой продукцией (по 60 шт. в каждой), а также 206 коробок с различными комплектующими и расходными материалами. DVD-диски с фильмами были в индивидуальных пластиковых боксах с полиграфическими обложками.
Приехавшая во время обыска, по вызову следователя, в офис Зябликова Е.П. отказалась открывать находившийся в её личном пользовании сейф, препятствовала поисковым действиям членов СОГ, угрожала следователю увольнением. Ссылаясь на то, что ООО «Авангард» зарегистрировано в квартире, где Зябликова Е.П. проживает вместе с мужем, она решительно отказалась допускать туда СОГ для производства обыска.
Генеральный директор Борисов С.Н. настойчиво пытался поговорить со следователем, предлагая ему решить вопрос к «взаимному удовлетворению».
После обыска к следователю на допрос были приглашены генеральный директор ООО «Авангард» Борисов С.Н., старший инспектор по кадрам Ситкина М.Д. и старший бухгалтер Кротова С.В.
На допросе водитель Косиков Т.В. дал подробные показания о своем участии в деятельности ООО «Авангард», указал на факты, когда он после перевозки продукции для сбыта в другие города, получал наличными значительные суммы денег и передавал их Зябликовой Е.П.
Задания:
1. Определите, какие следственные действия необходимо осуществить по результатам обыска, в частности, в отношении объектов, изъятых (опечатанных) при обыске.
2. Какие меры и в каком порядке следует предпринять в целях реагирования на противоправные действия Зябликовой Е.П. во время обыска.
3. Как бы вы на месте следователя среагировали на предложение Борисова С.Н. решить вопрос к «взаимному удовлетворению».
4. Какие конкретно оперативно-розыскные мероприятия следует провести на этом этапе расследования.
Вводная №4
Выполняя задание следователя Звонарева А.И. по изучению, в порядке ОРД, обстановки и внутриколлективных отношений в ООО «Авангард» оперативные работники установили, что:
- фактически деятельностью данного ООО руководит Зябликова Е.П., которая значится по штату в должности финансового директора;
- тесные деловые и личные отношения с ней поддерживает Кроликов Е.С. – заведующий юридическим бюро ООО «Авангард», который ранее работал старшим следователем областной прокуратуры, а после увольнения (по компрометирующим основаниям) занялся адвокатской практикой;
- службу безопасности ООО «Авангард» возглавляет бывший заместитель начальника отдела вневедомственной охраны УВД области Познышев В.С.
- генеральный директор ООО «Авангард» Борисов С.Н. - уволенный на пенсию подполковник российской армии, инвалид второй группы является мужем двоюродной сестры Зябликовой Е.П. и значится в этой должности номинально.
Кроликов Е.С. за последние четыре дня дважды встречался с помощником прокурора области Кукиным Р.Е., обедал с ним в ресторане «Долина» (стол им был заказан заранее). Подробно их разговор не зафиксирован, но он шел о проблемах ООО «Авангард».
Познышев В.С встречался по одиночке с водителями-кассирами Кравченко, Косиковым, Жигуновым и инструктировал их как себя вести, что говорить, а о чем молчать, если их вновь пригласят на допрос к следователю; упрекал водителя-кассира Косикова за «необдуманные» показания на допросе у следователя, угрожал ему «неприятностями», если он будет «болтать лишнее», рекомендовал «уточнить» ранее данные показания.
Следователя Звонарева А.И. вечером, когда он возвращался с работы домой, у подъезда его дома встретил Познышев В.С., который, предлагал «большие деньги», а затем угрожал неприятностями, требовал «переделать» протоколы допроса Кравченко и Косикова, исключить из протокола обыска и вернуть ему некоторые изъятые «черновые записи». Звонарев А.И. в ответ обещал подумать.
В результате проведения комплексной судебно-технической экспертизы было установлено, что продукция ООО «Авангард» не соответствует типовым образцам, распространяемым правообладателем, и имеет признаки контрафактности.
Задания:
1. Исходя из данных ОРД, разработайте дополнительные мероприятия в план расследования уголовного дела.
2. Определите меры реагирования на действия Кроликова Е.С. и Познышева В.С.
3. Определите перечень вопросов, которые необходимо выяснить при допросе Зябликовой Е.П.
4. Подготовьте постановление о производстве контроля и записи переговоров Зябликовой Е.П. и Зябликова К.С.
5. Сформулируйте задание оперативному аппарату по изучению личности Познышева В.С. и Кроликова Е.С.
6. Определите в форме обоснованного прогноза, кого может вовлечь в число субъектов противодействия расследованию Кроликов Е.С.
Вводная №5
По изъятым при обыске ООО «Авангард» документам и при допросах свидетелей из числа рабочих было установлено, что ежемесячно в течении 2-х лет им производилось продукции в среднем на 8 650 тыс. рублей и более половины из нее – контрафактной (официально не учитываемой). За это время сумма неуплаченных налогов составила более 6 млн.рублей.
Из показаний кассира-водителя Косикова Т.В. следовало, что материалы и комплектующие изделия для изготовления DVD-дисков в значительных объемах он покупал за наличные по указанию Зябликова К.С. на фирме «Симфония», офис которой расположен на Митинском радиорынке в г. Москве, а другую часть приобретал по безналичным расчетам на базе «Tehnointer», расположенной на 23 км от МКАД по Рязанскому шоссе. Он же сообщил, что Зябликов К.С. «прикормил» и поддерживает связь с Полушко Н. – авторитетом в криминальных кругах, - трижды судимым за кражи и разбойное нападение.
Следователя Звонарева А.И. пригласил к себе в кабинет начальник следственного отдела ОВД Жорин К.Т., поинтересовался как идеен расследование по «Авангарду», затем посоветовал быть осмотрительнее, не проявляя «излишнего рвения» в работе по этому делу. При этом он заметил: «Все равно его придется прекращать за отсутствием состава преступления. Да и «давление» слишком мощное».
Звонарев А.И. сообщил Жорину К.Т. о предлагаемых Познышевым В.С. «больших деньгах» и высказанных им угрозах. «Ты об этом кому-то рассказывал?» - поинтересовался Жорин К.Т. – «Нет»,– ответил Звонарев А.И. – «Пока нет». «Что значит пока?», - переспросил Жорин К.Т. В это время в кабинет к Жорину К.Т. вошел заведующий юридическим бюро ООО «Авангард». Кроликов Е.С. и стал настойчиво убеждать Звонарева А.И. не упорствовать, прислушаться к мнению старших. Звонарев А.И. молча вышел из кабинета.
Задания:
1. С учетом дополнительно полученной доказательственной и ориентирующей информации скорректировать план расследования уголовного дела.
2. Определить комплекс действий, необходимых для уточнения предварительно установленных объемов закупок ООО «Авангард» материалов и комплектующих изделий и связанных с ними расходов.
3. Укажите из каких еще источников могут быть получены сведения об объемах производимой продукции и какие следственные действия необходимо провести для их выявления.
4. Сформулируйте задание оперативному аппарату исходя из фабулы вводной №5.
5. Определите варианты дальнейших действий следователя Звонарева А.И. Какому из них вы отдаете предпочтение.
Вводная № 6
В ходе следствия было установлено, что вместе с супругами Зябликовыми учредителем ООО «Авангард» был Ходасевич А.И., однако в 2010 г. он пропал без вести. Его гражданская жена (моложе его на 37 лет) Хитрова Л.В. после этого выехала на постоянное место жительства в г.Калугу, где вышла замуж за одноклассника Коркина Е.В., освободившегося после отбывания наказания, однако продолжала поддерживать довольно тесные отношения с Зябликовой Е.П. В отношении Ходасевича А.И. распространялся слух, что он выехал за границу.Заявление в правоохранительные органы о том, что он пропал без вести, было подано спустя месяц его дочерью, проживавшей в г. Москве.
Генеральный директор ООО «Авангард»Борисов С.Н. провел индивидуальные беседы с руководителями рабочих бригад, убеждал их «воспитывать несознательных», «выступить в защиту предприятия», напоминал о благотворительной деятельности его учредителей (перечислялись деньги в детский дом и на ремонт школы).
В областной газете «Новое время» появилась статья Журналиста Еркина Т., в которой расписывались производственные успехи ООО «Авангард», меры социальной защиты его работников, утверждался заказной характер преследования его учредителей, а вместе с тем, следователь Звонарев А.И. представлялся как профессионально неграмотный, заинтересованный в исходе дела, действующий по команде людей, преследующих цель скомпрометировать таким образом учредителей ООО «Авангард» и захватить их бизнес.
В городскую больницу без сознания был доставлен и помещен в реанимационное отделение Косиков Т.В. (кассир-водитель ООО «Авангард») с черепно-мозговой травмой и многочисленными синяками по телу. Он был обнаружен поздно вечером в подъезде дома, в котором проживал. Имевшиеся при нем вещи (золотая цепь, часы) и небольшая сумма денег (470 руб.) похищены не были.
Задания:
1. Дополните план расследования уголовного дела с учетом указанных в этой вводной вновь проявившихся обстоятельств.
2. Разработайте версии, связанные с выяснением обстоятельств безвестного исчезновения Ходасевича А.И., и меры по их проверке.
3. Определите меры реагирования на действия Борисова С.Н. в отношении рабочих ООО «Авангард» и на публикацию журналиста Еркина Т.
4. Разработайте версии, связанные с нападением на Косикова Т.В.
5. Сформулируйте перечень вопросов, которые следует выяснить у Косикова Т.В. после того как он придет в сознание.
6. В отношении кого и какие меры безопасности следует принять на этапе расследования уголовного дела.
7. Разработайте план мероприятий по обеспечению безопасности свидетеля Косикова Т.В. и следователя Звонарева А.И.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 год (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Технология 3000. Серия 03.57. Сборка 11809. – Электронная база данных рос. законодат. – М.: Консультант Плюс, 2011.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996 года. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Технология 3000. Серия 03.57. Сборка11809. – Электронная база данных рос. законодат. – М.: Консультант Плюс, 2011.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Технология 3000. Серия 03.57. Сборка11809. – Электронная база данных рос. законодат. – М.: Консультант Плюс, 2011.
4. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.12.2008 № 293-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 22.12.2008 № 272-ФЗ) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Технология 3000. Серия 03.57. Сборка 11809. – Электронная база данных рос. законодат. – М.: Консультант Плюс, 2011.
5. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Технология 3000. Серия 03.57. Сборка 11809. – Электронная база данных рос. законодат. – М.: Консультант Плюс, 2011.
6. Федеральный закон №45-ФЗ от 20.04.1995 «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Технология 3000. Серия 03.57. Сборка 11809. – Электронная база данных рос. законодат. – М.: Консультант Плюс, 2011.
7. Федеральный закон №35-ФЗ от 06.03.2006г. «О противодействии терроризму».[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Технология 3000. Серия 03.57. Сборка 11809. – Электронная база данных рос. законодат. – М.: Консультант Плюс, 2011.
8. Федеральный закон от 20.08.2004. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». (В ред. Федерального закона от 29.12.2004. № 199-ФЗ). [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Технология 3000. Серия 03.57. Сборка 11809. – Электронная база данных рос. законодат. – М.: Консультант Плюс, 2011.
9. Постановление Правительства РФ от 27.10.2006 №630 «Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;
10. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 №664 «Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты».
11. Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 №134 «Об утверждении Правил защиты сведений об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
12. Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 №792 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009-2013 годы».
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 г. № 1244-р «Об утверждении Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года»
14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2005 г. №748-р «Об утверждении Концепции создания системы персонального учета населения Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс, 2011.
15. Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р. Об утверждении «Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства».
16. Приказ МВД России № 45 от 27.01.2006 г. «Об утверждении Положения о порядке функционирования автоматизированной системы органов предварительного следствия в системе МВД России».
17. Приказ МВД РФ от 21.03.2007 №281 «Об утверждении Административного регламента МВД России по исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких».
18. Приказ МВД РФ от 20.03.2008 №256 «Об организации государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в органах внутренних дел Российской Федерации».
Основными учебными пособиями по курсу являются:
19. Криминалистика: учеб. для вузов. Под ред. проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
20. Криминалистика. Учебник. Под ред. профес. А.Ф. Волынского и профес. В.П. Лаврова. - М.:ЮНИТИ, Закон и право, 2008.
21. В.П. Лавров Противодействие расследованию и меры по его преодолению: курс лекций. – М.: Академия управления МВД России, 2011.
Дополнительная литература:
22. Антонов В.М., Астахов Ю.С., Кувалдин В.П. Противодействие преступных структур органам внутренних дел и меры его нейтрализации. Лекция. М.: МИ МВД России, 1995.
23. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. - М.: Издательство Юрлитинформ, 2006.
24. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших. Методы его преодоления: Учебное пособие. / Под редакцией В.П.Лаврова. – Курск: Издательство РОСИ, 2000.
25. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию. – М.: Мегатрон-ХХ1, 2000.
26. Петрова А.Н. Меры преодоления противодействия расследованию при производстве отдельных следственных действий. – Волгоград, 2009.
27. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: Сб. матер. 51-х Криминалистических чтений: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2010.
28. Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические аспекты. Сб. научных трудов, - М.: Академия управления МВД России, 2007.
29. Рубцов В.Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления: монография. – М.: Юрлитинформ, 2011.
Решение к вводной №1.
1. Версии по факту задержания Кравченко:
Общая версия:
· перевозимая видеопродукция является контрафактной и произведена ООО «Авангард» с целью дальнейшей реализации населению через торговую сеть.
Частные версии:
· Кравченко осведомлен о незаконной деятельности ООО «Авангард» и имеет представление о потребительских свойствах перевозимой им видеопродукции.
· Кравченко не осведомлен о незаконной деятельности ООО «Авангард» и не имеет представления о потребительских свойствах перевозимой им видеопродукции.
2. План проверочных мероприятий. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела.
Произвести осмотр автомашины с подробной фиксацией в протоколе изымаемых объектов (количество, наименование, индивидуальные признаки, оформление упаковки и др.).
Произвести опрос водителя Кравченко.
Провести предварительное исследование специалистами изъятой продукции на предмет определения визуальных признаков контрафактности.
Установить местонахождение торговой организации (организаций), куда должна быть доставлена перевозимая продукция для последующего сбыта, включая юридический и фактический адреса, а также работников, состоящих в штате.
Незамедлительно провести проверочную закупку в месте (местах) сбыта контрафактной продукции.
Опросить торговых работников.
Истребовать у потерпевшей стороны (правообладателя) документы, подтверждающие авторство, свидетельства о регистрации авторских прав, а также документы, удостоверяющие представительство правообладателя; договоры, лицензионные соглашения, доверенности на право реализации продукции на территории РФ и др.
Возбудить уголовное дело.
3. Версии о возможном противодействии возбуждению уголовного дела, о его субъектах и способах.
Со стороны лиц, причастных к совершению данного преступления совершаются действия, направленные на сокрытие следов преступной деятельности.
Учитывая масштаб преступной деятельности ООО «Авангард», рядовые сотрудники данной организации могут обладать минимальной информацией о преступной деятельности всей ОПГ. Так, каждый водитель-кассир может знать только «свою» торговую точку, куда он вправе сдать полученную им в мастерской контрафактную продукцию. Следовательно, основной объем противодействия ожидается от лиц, находящихся на ключевых должностях в ООО «Авангард».
Противодействие со стороны лиц, занимающих руководящие должности в ООО «Авангард», может заключаться в попытках давления на следователя, предложении взятки, использовании коррумпированных внешних связей (в администрации, правоохранительных органах), давлении на рядовых сотрудников ООО «Авангард» с целью дачи последними показаний, выгодных руководству ООО.
4. Постановление о возбуждении уголовного дела.
5. Задание оперативно-розыскному подразделению ОВД по установлению обстоятельств преступления и лиц, причастных у нему.
· Провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления (в т.ч. изучить деятельность ООО «Авангард», включая внутриколлективные отношения и внешние связи).
· Установить свидетелей и очевидцев преступления, обеспечить их явку к следователю для допроса.
· Проверить гр-на Борисова С.Н. на причастность к совершению аналогичных преступлений.
· Выполнить иные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.
Решение к вводной №2.
1. План расследования (с учетом вновь выявленных обстоятельств, имея в виду необходимость установление объемов производства, мест сбыта готовой продукции и получения расходных и комплектующих материалов).
Произвести обыск в помещении ООО «Авангард».
Произвести выемку учредительских документов ООО «Авангард».
Задержать в качестве подозреваемого генерального директора ООО «Авангард» Борисова С.Н. и допросить его по следующему кругу обстоятельств:
· Как давно занимается предпринимательством, какими именно видами деятельности?
· Зарегистрировано ли ООО «Авангард» в установленном законом порядке, где, когда, чем может это подтвердить?
· Какова штатная численность и состав работников ООО?
· Когда и куда в последний раз подавал декларацию о доходах, какие налоги платил?
· Как давно занимается изготовлением видеопродукции? Имеет ли договор с правообладателем на тиражирование и реализацию видеопродукции? Какие еще имеет документы на производимый товар, и где они находятся?
· Имеет ли представление о потребительских свойствах изготавливаемой продукции? Сознавал ли, что товар является контрафактным (незаконным)? Знает ли, как выглядит лицензионный продукт, сколько он стоит?
· Какова средняя выручка от реализации товара за день?
· В каких именно местах проводит реализацию товара? Где приобретает расходные материалы (чистые диски, пластиковые боксы, обложки, голографические наклейки и т.п.)?
Провести обыски по месту жительства Борисова С.Н., Зябликова К.С., Зябликовой Е.П.
Допросить в качестве свидетелей водителей-кассиров Кравченко А.Б. и Косикова Т.В., а также других работников ООО «Авангард».
Провести продавцов торговых точек, где была изъята видеопродукция, по следующим обстоятельствам:
· Какова организационно-правовая форма данного субъекта (зарегистрировано ли конкретное лицо в качестве предпринимателя, зарегистрировано ли ООО, ЗАО в установленном законом порядке и т.п.)?
· Платит ли фирма налоги в установленном законом порядке?
· Как долго они занимались торговлей объектами интеллектуальной собственности?
· При каких обстоятельствах приобретена контрафактная продукция, кто является ее владельцем?
· Знали ли они, что она является контрафактной, и на чем основывались эти знания?
· Привлекались ли ранее к юридической ответственности за нарушение авторских и смежных прав?
· Какое количество продукции успели реализовать?
· При каких обстоятельствах была произведена контрольная закупка?
· Где находятся документы на товар и документы, дающие право осуществлять торговлю?
· Велся ли какой-либо учет поступившей и реализованной продукции и где находятся эти документы?
· Осуществлялась ли реализация легальной продукции, и где находятся документы на нее?
· Каков доход от реализации контрафактной продукции и как он распределяется?
· Предъявлялись ли претензии по качеству реализуемой продукции?
· Известны ли данным лицам признаки легальной продукции, отличающие ее от контрафактной?
· Как объясняется более низкая цена реализуемой данным лицам продукции в отличие от аналогичной лицензированной продукции реализуемой в близлежащей торговой точке?
· Где хранится товар, приготовленный для реализации (имеется ли автомашина, склад, контейнер и т.д.)?
· Кто занимается торговлей рядом с торговой точкой данного лица?
· Имеются ли у их фирмы постоянные клиенты, как их можно установить?
При производстве допросов применить тактико-психологические приемы с целью нейтрализации негативного отношения к правоохранительным органам, устранения установки на дачу неполных или ложных показаний, установления психологического контакта.
Провести допросы свидетелей из числа соседей по торговому месту на рынке, а также родственников, знакомых продавца по вышеуказанным обстоятельствам.
Провести допрос потерпевшей стороны; решить вопрос с заявлением гражданского иска в деле.
Запросить информацию о стоимости аналогичных DVD-дисков в специализированных магазинах и при необходимости принять меры к установлению других обладателей прав на изъятую продукцию путем направления запросов в РАПО.
Назначить комплексную судебно-техническую экспертизу на предмет установления соответствия продукции ООО «Авангард» типовым образцам, распространяемым правообладателем, и наличия у данной продукции признаков контрафактности.
2. Меры в отношении учредителей ООО «Авангард», не явившихся к следователю без объяснения причин.
В ситуации неявки Зябликова К.С. и Зябликовой Е.П. по вызову следователя без уважительных причин необходимо вынести постановление о приводе указанных граждан в порядке ст.113 УПК РФ и обеспечить их принудительное доставление в ОВД.
3. Задание оперативно-розыскному подразделению ОВД в отношении Зябликова К.С. и Зябликовой Е.П. – учредителей ООО «Авангард».
Провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гр-н Зябликова К.С. и Зябликовой Е.П. и обеспечить их явку к следователю для допроса.
4. Прогноз дальнейших действий возможных субъектов противодействия расследованию.
Работники торговых точек, а также генеральный директор ООО «Авангард» Борисов С.Н. могут отказываться от дачи показаний или утаивать либо фальсифицировать показания.
Борисов С.Н. в подтверждение своих слов может предъявлять поддельные документы: договор с правообладателем, лицензионное соглашение и др.
Учредители ООО «Авангард» Зябликов К.С. и Зябликова Е.П. могут препятствовать производству следственных действий, оказывать психологическое воздействие на следователя, фальсифицировать показания.
Решение к вводной №3.
1. С ледственные действия, которые необходимо осуществить по результатам обыска, в частности, в отношении объектов, изъятых (опечатанных) при обыске.
Произвести следственный осмотр предметов и документов, изъятых при обыске в помещениях ООО «Авангард».
Назначить комплексную судебно-техническую экспертизу изъятой при обыске видеопродукции на предмет установления ее соответствия типовым образцам, распространяемым правообладателем, и наличия у данной продукции признаков контрафактности.
2. М еры реагирования на противоправные действия Зябликовой Е.П. во время обыска.
При отказе Зябликовой Е.П. открыть сейф, препятствовании поисковым действиям членов СОГ, а также при отказе допустить СОГ в жилище для производства обыска следователь вправе применить принудительные меры: вскрыть указанный сейф, а также дверь квартиры Зябликовой Е.П., избегая при этом не вызываемого необходимостью повреждения имущества. Он также вправе пресечь попытки Зябликовой Е.П. препятствовать ходу обыска.
Об этом в протоколе обыска делается соответствующая запись и указываются принятые меры.
3. Как бы вы на месте следователя среагировали на предложение Борисова С.Н. решить вопрос «к взаимному удовлетворению»?
……………….
4. Оперативно-розыскные мероприятия, которые следует провести на этом этапе расследования?
Провести оперативные мероприятия, направленные на:
· выявление каналов поступления в ООО «Авангард» поддельных обложек для дисков, места их производства и сбыта. Для выявления поставщиков нелегальной продукции может быть использовано наружное наблюдение с фиксацией его результатов с помощью технических средств (установление автотранспорта, который использовался для доставки продукции, маршрутов его движения, мест оптового сбыта и производства контрафактной продукции). Могут быть истребованы планы помещений из БТИ. Возможно также легендированное проникновение на объекты с целью составления представлений о факте, размерах и схеме изготовления и реализации продукции.
· выявление банковских счетов Борисова С.Н., Зябликова К.С., Зябликовой Е.П., установление фактов приобретения ими крупного движимого и недвижимого имущества.