Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов
Преподаватель: Парамонов А.А.
Таможенные органы являются правоохранительными. Наделены правом проведения предварительного расследования в форме дознания, а также неотложных следственных действий в пределах своей компетенции. В целях выявления, предупреждения, пресечения преступлений в сфере таможенного дела, таможенные органы РФ наделены правом оперативно-розыскной деятельности. Данная деятельность таможенных органов регулирования следующими нормативными актами:
1. УК РФ; ФЗ № 63
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ ФЗ №174;
3. ФЗ № 144 от 12.08.1995г. «Об оперативно-розыскной деятельности»;
4. ФЗ № 3 от 08.01.1998г. «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
5. ФЗ № 150 от 13.12.1996г. «Об оружии».
Предварительное расследование в соответствии с нормами УПК РФ осуществляется в 2-х формах:
1. Предварительное следствие;
2. Дознание;
Компетенция таможенных органов, как органов дознания
(подследственность)
Дознаватели таможенных органов возбуждает уголовные дела, и ведут производства по ним в полном объеме в отношении преступлений предусмотренных ст.194 ч.1 и ч.2, ст.200.1 ч.1 УК РФ.
По следующим статьям УК РФ таможенные органы осуществляют производство неотложных следственных действий:
- ст.173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»;
- ст. 173.2 «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»;
- ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.»;
- ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.»;
- ст. 189 «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»;
- ст. 190 «Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового»;
- ст. 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»;
- ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»;
- ч.3 ст.194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» совершенное: а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль» - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.;
- ч.4 ст. 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» совершенные организованной группой - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового;
- ч.2 ст. 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» - совершенное: а) в особо крупном размере; б) группой лиц - наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет;
- ст. 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий»;
- ст. 226.1 «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»;
- ст. 229.1 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ».
Производство неотложных следственных действий представляет собой начальный этап расследования – дознаватель возбуждает уголовное дело и проводит все необходимые процессуальные действия для быстрейшего обнаружения и закрепления следов преступления, а также установления и при необходимости задержания лиц совершивших преступления.
При производстве по уголовному делу дознаватель таможенных органов должен изучить все обстоятельства с целью доказательства виды лица, подлежит доказательству:
1) Событие преступления – время, место, способ и другие обстоятельства;
2) Виновность лица – форма вины и мотивы;
3) Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого – запрос характеристики по месту работы и по месту проживания;
4) Характер и размер вреда причиненного преступлением;
5) Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния – отсутствует состав преступления: вменяемость лица;
6) Обстоятельства, смягчающие и отягощающие вину;
7) Обстоятельства подтверждающие, что имущество подлежащие её конфискации получено в результате преступления или является доходами от этого имущества либо предназначалось в качестве орудия или иного средства преступления, либо предназначено для финансирования терроризма, экстремизма, … (104.1 УК РФ);
8) Обязательному выявлению подлежат обстоятельства, которые способствовали совершению преступлению.
Доказательством по уголовным делам о таможенных преступлениях могут являться любые сведения имеющие значения для уголовного дела, а именно:
1. Показания подозреваемого/обвиняемого;
2. Показания потерпевшего и свидетеля;
3. Заключение и показание эксперта или специалиста;
4. Вещественные доказательства;
5. Протоколы следственных и судебных действий.
Вещественными доказательствами признаются любые предметы:
1. Которые служили орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления;
2. Предметы (товары) на которые были направлены преступные действия;
3. Деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате преступного деяния;
Вышеперечисленные вещественные доказательства приобщаются к уголовному делу, о чем выносят соответственное постановление. Порядок изъятия и хранения вещественных доказательств регламентированных ст. 82 УПК РФ.
Дознание
Дознание производится в порядке установленном гл. 21, 22 и 24 – 29 УПК РФ. Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела при необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток. В необходимых случаях (производство судебной экспертизы) срок продляется прокурором района до 6 месяцев, а прокурором субъекта до 12 месяцев.
В случае возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления, а в ходе дознания получены достаточные данные которые позволяют подозревать конкретное физическое лицо, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении совершения преступления, копию вручает подозреваемому, разъясняет ему его права, о чем составляют протокол.
В течение 3-х суток с момента вручения уведомления о подозрении дознаватель должен допрашивать подозреваемого по существу. В уведомлении должна быть указана следующая информация:
1) Дата и место его составления;
2) Ф.И.О. дознавателя;
3) Ф.И.О., дата рождения подозреваемого;
4) Описание преступления с указанием места и времени его совершения, а также других обстоятельств подлежащих доказательству (ст. 73 УПК РФ);
5) Пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающая ответственность за данное преступление. Копия уведомления о подозрении направляется прокурору. В случае большого объема или сложности уголовного дела производство дознания может быть поручено группе дознавателей. Решение принимает начальник. В эту группу могут быть включены оперативные работники, осуществляющие ОРД (оперативно-розыскные действия).
Дознаватель, при необходимости, с согласия прокурора возбуждает ходатайство перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ), в этом случае обвинительный акт составляется дознавателем не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу, если невозможно составить обвинительный акт в установленные сроки, тогда подозреваемому предъявляется обвинение в порядке гл. 23 УПК РФ, после чего дознание продолжается.
По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт, в котором указывает все доказательства смягчающие и отягчающие обстоятельства, список лиц подлежащих вызову в суд, ознакамливает обвиняемого и его защитника, о чем составляет протокол ознакомления с материалами дела.
К обвинительному акту обязательно прилагается справка о сроках дознания, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей или домашним арестом, о наличие вещественных доказательств, об обеспечительных мерах для возможной конфискации имущества, о процессуальных издержках, а при наличие у обвиняемого иждивенца обеспечительных прав.
Прокурор рассматривает уголовное дело с обвинительным актом и в течение 2-х суток принимает следующее решение:
1. Утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд;
2. Возвращает уголовное дело для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта с учетом его письменных указаний (не более 10 суток);
3. Прекращает уголовное дело по основаниям предусмотренным УПК РФ;
4. Направляет уголовное дело для производства предварительного следствия.
Обстоятельства, исключающие производства дознания в сокращенной форме:
1. Подозреваемый не достиг 18 лет;
2. Лицо подозревается в совершении 2х и более преступлений;
3. Подозреваемый не владеет языком, на котором производится дознание;
4. Потерпевший возражает против проведения дознания в сокращенной форме;
Состав преступления
Преступлением признается виновно-совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ).
Признаки преступления – это общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.
Деяние – это противоправное действие или бездействие.
Состав преступления – это совокупность объективных и субъективных признаков характеризующих общественно опасное деяние как преступление.
Элементы состава преступления:
1. Объект – то на что направленно посягательство и чему причиняется вред или создается угроза причинения вреда.
2. Объективная сторона преступления – это внешняя сторона преступления, а именно общественно опасное деяние наступившие общественно опасные последствия и причинная связь между ними (это обязательные признаки преступления), однако есть и факультативные признаки – это время, место, способ совершения преступления, орудие преступления, обстановка.
3. Субъект – это физическое лицо, достигшее возраста наступления уголовной ответственности (тяжкие/особо-тяжкие с 14 лет, остальные с 16 лет), вменяемое, которое совершило общественно опасное деяние.
4. Невменяемость – вызванное болезненным расстройством психическими действиями, неспособность лица отдавать отчет своих действий и руководить ими, такое лицо не подлежит уголовной ответственности.
5. Субъективная сторона преступления – это внутренняя сторона преступления (психическая деятельность), которая определяется конкретной формой вины, мотивом, целью посягательства и эмоциональным состоянием субъекта преступления.
6. Форма вины:
а) умышленная – ст. 25 УК РФ;
б) неосторожная – ст. 26 УК РФ;
в) смешанная (двойная) – ст. 27 УК РФ;