Нормативно-правовые акты и иные официальные документы
1. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2013 года» // «Собрании законодательства РФ», 15.05.2017, № 20.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» www.base.garant.ru
3. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808: ред. От 8 марта 2016 г.// Собр. Законодательства Российской Федерации 2012.
4. Приказ Генпрокуратуры России от 08.02.2017 №87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма». www.consultant.ru
Список литературы
1. Алонцева Е.Ю. К вопросу о правовом основании взаимодействия следователя и оперативного сотрудкника при производстве следственных действий, выполняемых с разрешения суда. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М.Багмета.М.: Московская академия Следственного комитета РФ, 2018. 263 с.
2. Багмет А.М. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 2.С.13-16.
3. Белых-Силаев Д.В. Психологические аспекты взаимодействия следователя с оперативными кадрами. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018. 263 с.
4. Васильев А.А. Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению// Российский юридический журнал. Екатеринбург: Издательство УрГЮА. 2008. №5. С.139-143.
5. Вдовцев П.В., Каркошко Ю.С. Использование в ходе расследования данных оперативно-розыскной деятельности: отдельные аспекты проблемы. С.51-52.
6. Гусев А.В. Организационно-правовые проблемы взаимодействия следователя с лицом, обладающим специальными знаниями /А.В.Гусев, С.А. Данильян// Юристъ-Правоведъ. 2011 № 3 С. 34-38.
7. Горяинов К.К., Овчинский В.С. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие.- М.: Норма, 2018. 284 с.
8. Дармаева В.Д. Реализация следователем полномочий при взаимодействии с субъектами ОРД. С.70-71. Глушков М.Р. К вопросу о подключении следователя к тактической операции «задержание с поличным». С.63-64. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018.
9. Дощицын А.Н. О некоторых вопросах взаимодействия следователей с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании преступлений. С.79 Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018.
10. Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Красноярск.2004. С.7-10.
11. Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов// Российский следователь. 2012. №1 С.26-28.
12. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.Пю Оперативно-розыскная деятельность в 21 веке. Монография.М.: Норма. 2017. 400с.
13. Зеликов А.В. Об актуализации взаимодействия органом предварительного расследования с органами дознания в российском судопроизводстве. Закон и право. 2009. № 10. –С 86.
14. Зуев С.В. Осуществление оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации доходов, полученных преступным путем. «Российский следователь». 2006. № 5.
15. Кириленко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Ростов-на-Дону. 2003. С.7.
16. Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тула. 2015. 266 с.
17. Кругликов А.П. Неотложные следственные действий: понятие, их перечень,задачи//Уголовно-процессуальные проблемы предварительного следствия и пути его совершенствования. Волгоград. 1985. С.43-47.
18. Кузьменко Е.С,, Лапшин В.Е. Специфика взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, на этапе выявления преступления, связанных с легализацией доходов полученных преступным путем. С.121. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018.
19. Санькова Е.В. Практика взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (по результатам анкетирования следователей СК России) С.206
20. Суров О.А., Климович Л.П. Использование результатов финансовых расследований в раскрытии легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков// Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 2 С.37-45.
21. Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование в расследовании этой категории преступлений. Екатеринбург. 2004. 236 с.
22. Шишмарева Е.В. Учебное пособие- Организация расследования преступлений. Иркутск. 2013. 45 с.
23. Яблоков Н.П. Криминалистика 3-е издание.Издательство «Юристъ» 2005. 781 с.