УДК 343.98
Монгуш Саян Эдуардович
ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
Аннотация:
Статья посвящена изучению личности преступника в преступлениях, связанных с использованием банковских карт. Отмечено, что этот элемент криминалистической характеристики преступлений в настоящее время слабо изучен. Особое внимание уделяется вопросам типологизации личности преступника и способам совершения преступлений.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений; личность преступника; преступления, связанные с использованием банковских карт
В юридических науках криминального цикла интерес к личности преступника объясняется тем, что человек выступает в них как автор, «творец» всех противоправных деяний, и потому проблема познания личности через изучение совершенного ею, проблема воздействия на личность с целью невозможности совершения ею аналогичных деяний в будущем является определяющей для самого предмета той или иной из этих наук [1. С. 148].
Для криминалистики изучение личности преступника происходит с целью использования сведений о ее свойствах и качествах для установления следовой картины преступления, а также последующего воздействия при производстве следственных действий в процессе расследования.
Личность преступника на современном этапе развития криминалистического знания представляет интерес для относительно небольшой группы исследователей, среди которых существенный вклад вносят работы Р.Л.Ахмедшина, Н.Т.Ведерникова и И.В.Иванова. По словам авторов, даже методики, базирующиеся на данных о личности преступника, являются в основном заимствованными (методика построения психологического профиля неизвестного преступника, методика географического профилирования, методика «анализ утверждений») [2. С. 188]. Думается, что необходимо актуализировать данное направление, обращаясь к изучению личности преступника применительно к отдельным категориям преступления.
Преступления, связанные с использованием банковских карт, могут быть совершены как одним лицом, как правило, имеющим специальную подготовку, так и в соучастии [3. С. 55].
Практика показывает, что при совместном участии в преступлении рассматриваемой категории роли преступников четко распределены, каждый из участников имеет свою «преступную специализацию» [4. С. 199]. Формой соучастия в большинстве случаев является группа лиц по предварительному сговору или организованная преступная группа.
В организованной группе в обязательно порядке есть
1) организатор преступления – лицо, по замыслу которого они совершаются. Его роль заключается в том, что он осуществляет руководство процессом преступного посягательства, координацией действий членов преступной группы, поиском соучастников, средств совершения преступления, а также вопросами распределения прибыли между членами группы.
2) исполнители – лица, непосредственно осуществляющие преступное деяние, например, путем снятия денег через банкомат или производя оплату дорогостоящих покупок;
3) пособники – лица, способствующие совершению преступления, например, поиском реквизитов банковских карт, сбором данных о потенциальных жертвах мошенничества с помощью использования банковских карт, обработкой конфиденциальных сведений о держателей банковских карт и др.
Действия пособников рассматриваемой категории преступлений очень разнообразны. Например, среди способов получения личных сведений о законных держателях карты и ее реквизитах очень распространен Интернет, куда размещаются конфиденциальные сведения, полученные преступным путем у недобросовестных сотрудников банка. Если преступник сам устраивается в банк с целью добычи данных сведений о картах и их держателях, то речь идет об исполнителе, а не о пособнике преступления. Такие случаи очень распространены на практике.
Применительно к нашей тематике следует констатировать отсутствие достаточной эмпирической базы для обобщения и создания научно обоснованного учения о личности преступника, совершающего преступления, связанные с использованием банковских карт для хищения. Между тем, можно выделить два основных типа преступников, характерных для преступлений, связанных с использованием банковских карт:
1. Лица со специальной технической подготовкой.
2. Традиционные мошенники.
Первый тип включает в себя представителей с определенными познаниями в компьютерно-программных прикладных науках.
Это могут быть как лица с оконченным или неоконченным вузовским либо средним специальным образованием, так и лица, имеющие значительную практическую подготовленность в области компьютерной техники и программного обеспечения.
Данные преступники совершают преступные деяния посредством первого способа, выделенного нами в начале данного раздела.
Второй тип характеризуется социально-психологическими чертами, свойственными для лиц, совершающих мошеннические действия в различных сферах. Это наличие определенной асоциальной установки, корыстная направленность мотивации. Образовательный и интеллектуальный уровень может быть различным, но в среднем более высокий, чем у представителей других преступных корыстных и корыстно-насильственных специализаций (грабителей, вымогателей, лиц, совершающих кражи и разбойные нападения).
Список литературы
1. Ведерников Н.Т. Личность преступника в криминалистике и криминологии // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 384. – С. 148-152.
2. Ахмедшин Р.Л. Личность преступника как объект познания в криминалистике // В сборнике: Правовые проблемы укрепления российской государственности. Под редакцией С. А. Елисеева, М. К. Свиридова, Р. Л. Ахмедшина. – Томск, 2009. – С. 188-189.
3. Волкова Г. П., Махова И. В., Чистова Л. Е. и др. Расследование отдельных видов мошенничества: учебное пособие. – М., 2015. – 385с.
4. Антонов И.О., Шалимов А.Н. // Ученые записки Казанского университета. – 2013. – № 4. – С.199-201.
5. Иванова С.М. Криминалистическая характеристика личности преступника // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 75-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2019 год. Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. – 2020. – С. 1129-1131.
ФИО – магистрант, место учебы
Научный руководитель: ФИО, степень, должность, место работы