Каждое из следственных действий, проводимых в ходе расследования, имеет свои особенности по целям и тактике их проведения. Исходя из специфики криминального события на первоначальном этапе расследования, после обнаружения фальшивых денег, проводится их осмотр. При осмотре денежного знака соблюдаются меры предосторожности, препятствующие его повреждению и уничтожению имеющихся на нем следов пальцев рук.
Особенностью осмотра бумажных купюр является то, что в протоколе осмотра должно быть указано:
– достоинство денежного знака, его номер и серия, размеры (в мм);
– особенности рисунков, степень их сходства с подлинными;
– качество надписей, в том числе самых мелких: читаются ли они полностью или частично не разборчивы, содержат буквы или состоят из черточек, их имитирующих, и др.;
– цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах денежного знака;
– наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;
– свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности;
– степень изношенности и загрязненности денежного знака,.повреждения бумаги и др.
По делам о фальшивомонетничестве, возбужденным по факту обнаружения поддельных денежных знаков, одним из важнейших первоначальных следственных действий является назначение экспертизы. 0бъектами экспертного исследования служат имеющиеся в распоряжении следователя фальшивые денежные знаки или поддельные ценные бумаги. По данной категории уголовных дел должны проводится комплексные экспертизы, так как их объекты должны быть исследованы всесторонне и с применением познаний из области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии, химии красителей и т.д. При этом следует иметь в виду, что необходимое комплексное исследование может быть проведено в одном экспертном учреждении, например, в экспертно-криминалистическом отделе районного управления внутренних дел или экспертно-криминалистическом центре территориального УВД, кустовой лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, где имеются квалифицированные специалисты.
Экспертиза может быть проведена также и для установления конкретного лица, занимающегося подделкой, а также идентификации инструментов, использованных при совершении подделки.
На таких объектах, как клише, формы для отливки, штампы и т.д., нередко, например, остаются характерные следы инструментов и хорошо запечатленные следы пальцев рук преступника, окрашенные типографской краской или другими красителями, следы пальцев, проявившиеся на негативах и т.д. После проведения дактилоскопического исследования могут быть назначены и другие экспертизы для решения вопроса о том, не использовались ли изъятые у подозреваемого материалы и инструменты для изготовления изъятой ранее фальшивки.
Перед экспертом, в зависимости от тех или иных обстоятельств расследуемого события, могут быть поставлены следующие вопросы:
– является ли представленный денежный знак подлинным или поддельным?
– если денежный знак поддельный, то каким способом он изготовлен?
– если знак подлинный, то в результате чего произошло изменение его внешнего вида?
– каковы наиболее характерные распознавательные признаки данного денежного билета?
– какие материалы (бумага, красители, клеящее вещество) применялись при его изготовлении?
– какие приспособления могли быть применены при изготовлении печатной формы и денежного билета?
– на каких предприятиях, или в каких учреждениях и организациях может использоваться оборудование, с применением которого изготовлен денежный билет?
– не одним ли лицом выполнены представленные денежные билеты (в случае изготовления их путем рисования)?
– не с одних ли негативов напечатаны денежные билеты (в случае изготовления их фотографическим способом)?
– не с одних ли печатных форм напечатаны денежные билеты (в случае изготовления полиграфическим способом)?
– не одинаковы ли представленные денежные билеты по способу изготовления и материалам?
– не использовались ли представленные на исследование материалы (бумага, краски, клей, фотонегативы, печатные формы и др.) для изготовления данных поддельных денег?
– не одинаковы ли денежный билет, изготовленный во время следственного эксперимента подозреваемым в фальшивомонетничестве, и билеты, ранее изъятые из обращения, (одним или разными способами изготовленные)?
– не исследовались ли ранее аналогичные денежные билеты?
Если установлено, что денежный билет изготовлен на множительном аппарате целесообразно поставить следующие вопросы:
– не изготовлен ли представленный денежный билет на множительном аппарате (указывается модель и другие характерные особенности аппарата и название учреждения, которому он принадлежит)?
– на одним или разных аппаратах были изготовлены денежные билеты, обнаруженные, изъятые (указывается место обнаружения или изъятия) и представленные на исследование?
– одинаковы ли по своему химическому составу красящее вещество, с помощью которого выполнено изображение лицевой и оборотной сторон поддельного денежного знака, с красящим веществом, используемым на множительном аппарате (указывается модель аппарата и учреждение, которому он принадлежит)?
– поступали ли ранее на исследование билеты, выполненные аналогичным способом, если да, то когда и из каких регионов?
Специфической особенностью назначения экспертиз по делам о фальшивомонетничестве является назначение экспертизы сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных в ходе следственного эксперимента и денежных знаков, которые ранее изготовлены обвиняемым и пущены им в обращение.
При личном обыске задержанного надо стремиться к тому, чтобы не дать его возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные предметы, изобличающие его. После личного обыска задержанный должен быть немедленно допрошен.
Например, установочные данные о сообщнике могут иметь решающее значение в случае задержания одного из иногородних сбытчиков и обнаружения у него в кармане билета на вечерний поезд. Предположение о том, что в этом же поезде поедет сообщник явилось вполне обоснованным. Тщательно разработанная операция по задержанию, в которой оперативный работник играл роль соседа по купе и фиксировал всех тех, кто интересовался «пустующим» местом позволила выявить сообщника задержанного в соседнем вагоне, где при осмотре были обнаружены фальшивые банкноты.
Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и работы задержанного, а при наличии определенных данных – и по месту жительства родных и близких задержанного, а также обыск участников, местности и нежилых помещений. Тактика проведения обысков по делам о фальшивомонетничестве определяется тем, что преступники очень тщательно скрывают все, что так или иначе относится к преступной деятельности, сооружают хитроумные тайники, оборудованные как в жилищах, так и на месте работы, а нередко и в заброшенных постройках, лесных зарослях и пр. При производстве обыска должны быть использованы поисковые приборы.
Подготовка к обыску состоит, прежде всего, в установлении возможных мест хранения отыскиваемого, для чего должны быть выяснены связи обыскиваемого и все места его возможного пребывания. Следователю необходимо знать, где находится принадлежащий задержанному сарай, дача и т.д., а по месту работы – рабочее место, личный шкаф.
При обыске следует искать:
– фальшивые и поддельные денежные знаки (например, банкноты на которых увеличено значение номинала в 10 раз);
– использованные для изготовления фальшивых денег, подлинные банкноты с несколько обесцвеченным рисунком, возможно, использовавшиеся при анастатическом способе подделки;
– банкноты и ценные бумаги со следами травления, вырезанными номерами и сериями;
– бумагу, нарезанную по форме денежных знаков или листы, например, формата А – 4, на которых имеются вырезанные по форме купюр фрагменты;
– тушь, краски, цветные карандаши, кислоты, граверные инструменты (иглы, штихели);
– клише для имитации водяных знаков, металлические пластинки для клише, нумераторы, типографские литеры и наборы;
– контейнеры от использованных тонеров, сменные картриджи;
– куски толстого стекла и валики для прокатки, прессы.
Объектами поиска при обыске также должна являться литература по вопросам теории и практики изготовления клише, хромированию, полиграфии, фотографии, личная переписка подозреваемого, его блокноты, записные книжки, тетради, в которых могут быть обнаружены адреса и фамилии связанных с ним лиц, конспекты по изучению специальной литературы, рецепты смесей красок и химических веществ. Подлежат обнаружению и изъятию железнодорожные, автобусные и другие билеты, билеты на самолет, по которым можно проследить выезды подозреваемого в регионы сбыта и по месту жительства сообщников.
После задержания подозреваемого и по результатам обнаружения в обследуемом (обыскиваемом) помещении лиц возможно причастных к фальшивомонетничеству следует провести их освидетельствование. Освидетельствованиепозволяет не только зафиксировать материальные следы причастности лица к отдельным стадиям производства полиграфической продукции (обнаружение на руках частиц металла, частиц красителя, фотоматериалов), но и получить образцы для сравнительного исследования.
Предъявление для опознания по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности и делится на следующие виды:
– опознание изготовителей и сбытчиков свидетелями их общения, потерпевшими, получившими фальшивые деньги, знакомыми, встречавшимися с ними ранее и так далее;
– опознание вещей фальшивомонетчика свидетелями;
– опознание инструментов и оборудования их продавцом или изготовителями;
– опознание фальшивых денег лицами, получившими их для сбыта от изготовителя;
– опознание товаров (предметов), приобретённых за фальшивые деньги задержанным, их прежними владельцами.
По делам о фальшивомонетничестве могут быть предъявлены для опознания лица, в том числе изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, вещи, в частности, инструменты и материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Результаты предъявления для опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку это дает возможность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей, для опознания помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.
В случае необходимости может быть проведено предъявление для опознания фальшивых денежных знаков лицами, которые получили их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары.
Особенность предъявления для опознания вещей определяется характером предъявляемых предметов. В большинстве случаев это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами. В связи с этим целесообразно к участию в допросе предшествующему опознанию, приглашать специалиста и с его помощью, используя специальную терминологию, правильно описывать признаки предметов, подлежащих предъявлению для опознания.
Допрос свидетелей играет большую роль, особенно для установления и розыска подозреваемого. В качестве свидетелей по этим делам обычно выступают лица, являющиеся очевидцами реализации фальшивомонетчиком или его пособником поддельных денежных знаков путем уплаты за какие-либо товары. К их числу относятся кассиры, продавцы, шоферы такси, официанты, лица, торгующие на рынках, покупатели, находившиеся поблизости при попытке сбыть поддельный денежный знак. В практике нередки случаи когда сбытчик пытается вырвать из рук продавца фальшивые деньги в отношении которых возникли сомнения в их подлинности. Обстоятельства возникшей конфликтной ситуации могут быть доступны случайным свидетелям, которых следует разыскать, допросить и, возможно, предъявить им сбытчика фальшивых денег для опознания.
Вопросы свидетелям следует формулировать руководствуясь терминами "словесного портрета". Это позволит избежать произвольных описаний внешности подозреваемого. В тех случаях, когда свидетель, будучи отделен от сбытчика фальшивых денег перегородкой с небольшим окном, видел только часть его тела или рук, следует допросить его о приметах рук. Таких примет может оказаться немало - отсутствие пальца или иного характерного повреждения, татуировки, кольца, форма ногтей и пр.
К числу вопросов, которые необходимо выяснить у свидетелей относится следующее:
– какой денежный знак пытались им сбыть: его достоинство, степень изношенности (новый, старый), характерные особенности?
– почему денежный знак вызвал сомнение в его подлинности?
– знаком ли свидетелю субъект, пытавшийся сбыть фальшивые деньги, видел ли он его до и после этого случая?
– если этот человек свидетелю не знаком, то каковы его приметы?
– какой разговор (по возможности дословно) происходил между свидетелем и субъектом, пытавшимся сбыть фальшивые деньги?
– не было ли вместе с этим субъектом другого лица, если был, то каковы его приметы?
– кто еще из работников магазина, покупателей видел сбытчика фальшивых денег?
– кому свидетель рассказывал о происшедшем?
Допрос задержанного. При допросе задержанного лица следует в полной мере использовать фактор внезапности. Это необходимо для выяснения у него наиболее важных для дальнейшего расследования обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся:
– сведения о личности задержанного, его место жительства и работы;
– где, когда, при каких обстоятельствах получил фальшивые деньги;
– место изготовления фальшивых денег, данные о лицах – изготовителях фальшивых денег, сколько получил фальшивых денег, кто был вместе с фальшивомонетчиком, признаки того, кто передал фальшивые деньги;
– места хранения материалов, инструментов, фальшивых денежных знаков (готовых и незаконченных изготовлением);
– кому из знакомых рассказывал о случившемся, в течении какого времени фальшивые деньги находились у него;
– места сбыта фальшивых денег и данные о лицах, сбывающих их, какие товары покупал и в каком количестве, какую купюру отдал при покупке и какие получил.
Следственный эксперимент по делам о фальшивомонетничестве проводится с целью установления обстоятельств помогающих более полно охарактеризовать деятельность фигурантов, разрешить имеющиеся у следователя сомнения по отдельным обстоятельствам преступной деятельности. В ходе следственного эксперимента может выясняться:
а) имеет ли обвиняемый необходимые знания и навыки, которые позволили ему в одиночку выполнить все операции по изготовлению фальшивых денег или другой поддельной полиграфической продукции?
б) совершались ли обвиняемым или иными лицами действия по изготовлению, например негативов, печатной формы в тех условиях, о которых он заявляет?
в) можно ли использовать для изготовления фальшивых денег обнаруженные материалы, оборудование и инструменты, знает ли их назначение и умеет ли ими пользоваться обвиняемый?
г) сколько можно изготовить поддельных монет с использованием обнаруженной при обыске печатной формы?
Необходимость проверки имеет ли обвиняемый (подозреваемый) определенные навыки по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке ценных бумаг возникает при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывать соучастников. Целесообразно в этом случае выявить возможность обвиняемого выполнить весь комплекс работ в соответствии с установленным способом подделки денег, в частности, изготовление бумаги, цветоделенных негативов, клише, а также устройств и приспособлений для печати.
Если речь идёт о использовании персонального компьютера для изготовления поддельных денег, то в ходе следственного эксперимента необходимо выяснить:
– обладает ли испытуемый навыками опытного пользователя?
– может ли самостоятельно сканировать и корректировать изображение поддельных денег в компьютере с использованием имеющегося пакета программ?
– возможно ли с использованием имеющегося у испытуемого принтера напечатать фальшивые деньги аналогичные тем образцам, которые изъяты из обращения в магазине или кредитном учреждении, а также обнаруженные при задержании фальшивомонетчика?
На практике в целях экономии времени чаще всего проверяется один из названных элементов, применительно к полиграфическому и электрографическому способу подделки, что нельзя признать правильным.
Проверка возможности совершения определенных действий в определенных условиях, также дает возможности проверить искренность показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершалось преступление.
Проверка, использовались ли для изготовления поддельных денег именно те инструменты, аппаратура и материалы, которые были обнаружены и изъяты в ходе расследования позволяет установить не только фактическую квалификацию обвиняемого, но и обстоятельства механизма преступной деятельности. Практика расследования фальшивомонетничества знает примеры инсценировок подпольных типографий, обнаружение которых по замыслу организаторов преступной деятельности должно было убедить субъекта расследования в успехе дела и необходимости прекратить розыск фальшивомонетчика.
Следственный эксперимент по этой категории дел мероприятие весьма продолжительное. При этом важно, чтобы на каждом его этапе участвовали не одни и те же, а разные понятые. Лучше, если они будут специалистами в области компьютерной техники, фотографии, полиграфического производства и т.д. Такие понятые, помимо выполнения функции удостоверительного присутствия в ходе следственного эксперимента, в дальнейшем могут быть допрошены по обстоятельствам следственного эксперимента и будут являться свидетелями отсутствия у испытуемого необходимых знаний, умений и навыков.
В случае необходимости после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных при следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение, что свидетельствует о наличии у него сообщников, которых он скрывает.
[1] Далее по тексту будут использоваться синонимы «фальшивка», «фальшивая продукция», «подделка».
[2] Термин, используемый в отношении лиц занимающихся квалифицированной подделкой документов.