В процессе сбора первичной информации по фактам фальшивомонетничества необходимо формировать соответствующее досье на линию работы, в котором целесообразно группировать необходимые сведения. Источниками информации, необходимой для выявления признаков и раскрытия фальшивомонетничества, имеющейся в различных службах МВД, государственных органах, учреждениях и у населения являются:
1. Экспертно-криминалистические подразделения располагают сведениями о ранее исследованных аналогичных образах поддельных денежных знаков, ценных бумаг, акцизных марках, поддельных документах, характерных отличительных признаках подделки, о способе их изготовления, примененных материалах и возможных источниках их приобретения, о круге вероятных владельцев использованного оборудования.
2. Аппараты уголовного розыска имеют сведения о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес для аппаратов БЭП в плане предотвращения и раскрытия фальшивомонетничества. В этом отношении будет полезной любая информация о квалифицированной подделке документов, штампов, печатей. С этих же позиций следует подходить к анализу случаев краж материалов для полиграфического производства, оборудования и его узлов, в том числе с таможенных терминалов и контейнерных площадок. В этом смысле важным является оперативное информационное взаимодействие территориальных подразделений БЭП с аппаратами БЭП и УР УВДТ.
3. Оперативные аппараты учреждений по исполнению наказаний имеют данные о фальшивомонетчиках и «чистоделах»[2] освобождающихся из мест исполнения наказания, о лицах, намеревающихся после освобождения заняться фальшивомонетничеством или квалифицированной подделкой документов. Указанные оперативные подразделения в процессе оперативного отслеживания контактов осуждённых могут получать информацию о нераскрытых связях фальшивомонетчиков, отбывающих наказание, о лицах, занимавшихся изготовлением фальшивых денежных знаков в местах исполнения наказания.
|
|
4. Органы внутренних дел на транспорте, в дополнение к тому, о чём говорилось выше, могут располагать сведениями о лицах, обоснованно подозреваемых в изготовлении, транспортировке и сбыте поддельных денежных знаков, приобретении фальшивой валюты для последующей перепродажи в других регионах, а равно свидетелях совершенных преступлений.
5. Органы внутренних дел, обслуживающие режимные и оборонные предприятия, предприятия-монополисты и предприятия госрезерва располагают сведениями о хищениях сырья, материалов, а также оборудования, которые могут применяться в полиграфической и химической промышленности, ее отраслях, связанных с полиграфией и электрографией. Постоянно налаженное информационное взаимодействие с этими подразделениями органов внутренних дел может помочь выявить некоторые тенденции связанные с вероятностью использования похищенных материалов и оборудования в изготовлении фальшивых денежных знаков и иной «фальшивки».
Обмен информацией о лицах представляющих оперативный интерес может помочь установить ранее неизвестные контакты субъектов криминального рынка, например, преступника-территориала с преступником ведомственного функционирования. Получение информации о подобных связях может способствовать выявлению лиц, подозреваемых в подготовке и совершении преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.
|
|
Учитывая новизну используемой автором терминологии, поясним, что у первого субъекта ПД (преступника-территориала) источником криминального дохода является территория района, города или области и расположенные на ней объекты, а у второго – хозяйственно-криминальные возможности в рамках предприятий, учреждений и организаций различного профиля. Во втором случае ведомственные резервы и «черные дыры», используются как основа для создания неучтённых излишков, являются резервами манипулирования полномочиями, ценами, предпочтениями хозяйственных связей, учредительских взаимоотношений и т.д.
6. Региональные подразделения по борьбе с организованной преступностью (оперативно-розыскные бюро ГУ МВД РФ в федеральных округах) собирают и накапливают сведения о лицах, занимающихся фальшивомонетничеством в составе организованных преступных групп, об организованных преступных группах фальшивомонетчиков с межрегиональными и международными связями, об организованных преступных группах на этнической основе, использующих в своей деятельности фальшивомонетничество. Практика последних лет показывает, что фальшивые деньги всё чаще используются для расчётов с боевиками и сезонными рабочими, для оплаты партии наркотиков, оружия и продукции браконьерского промысла.
7. ГИЦ МВД России, информационные центры МВД, ГУВД, УВД, УВДТ располагают сведениями: а) о зарегистрированных раскрытых и нераскрытых преступлениях, связанных с фальшивомонетничеством; б) о источниках конфиденциальных сведений, используемых по линии выявления и раскрытия фальшивомонетничества; в) о судимостях подозреваемых в фальшивомонетничестве; г) другой информацией значимой для установления лиц причастных к фальшивомонетничеству и процедурно-ситуационных элементов данного механизма ПД.
|
|
8. Следственные подразделения органов внутренних дел имеют в своих контрольно-наблюдательных производствах по уголовным делам данные о фактах и лицах, полученные в процессе расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. Данные обстоятельства, как правило, нуждаются в дополнительной проверке оперативным или следственным путем, в том числе, путём выделения из материалов уголовного дела отдельного эпизода, который имеет судебную перспективу как сам по себе, так и может быть приобщён к материалам другого уголовного дела по подследственности или территориальности.
9. Подразделения ФСБ России располагают и могут по мотивированному запросу оперативного аппарата или следователя предоставить: а) сведения о каналах поступления фальшивой валюты из-за рубежа, о лицах, занимающихся ввозом фальшивой иностранной валюты, а также сырья и оборудования для изготовления ее в России, либо в странах СНГ; б) сведения о международных группах фальшивомонетчиков, их намерениях и действиях, в том числе о местах изготовления поддельной иностранной валюты за рубежом, каналах ее поступления в Россию.
10. Подразделения таможенного комитета располагают и могут предоставить органам внутренних дел: а) сведения о фактах обнаружения и изъятия незаконно перемещаемых через государственную границу и пропускные таможенные пункты иностранной валюты, сырья, материалов и оборудования, пригодного для использования в процессе изготовления фальшивых денежных знаков; б) информацию о закупках за рубежом российскими коммерческими организациями высокотехнологичного полиграфического оборудования для многоцветной печати, о фактах перемещения значительного объема денежных знаков, введенных в странах ближнего и дальнего зарубежья.
12. Центральный банк России и его главные управления в субъектах Российской Федерации обладают и могут предоставить сведения из сводок и информационных писем, представляемых центральным хранилищем и экспертами Центробанка, о выявленных фальшивых денежных знаках, поступивших в числе ветхих и неплатежеспособных.
13. Коммерческие банки, в соответствии с условием лицензирования, обязаны предоставлять региональным управлениям ЦБ России и органам внутренних дел сведения о выявленных, при сортировке инкассированной наличности, фальшивых денежных купюрах и металлической монеты.
В ходе проверочных действий могут сложиться различные ситуации, отличающиеся друг от друга частотой встречаемости и степенью информационной определенности.
Ситуация 1: Поддельный денежный знак выявлен работниками банковского учреждения в процессе обработки и сортировки денежной наличности.
1.1. Организуется осмотр и предварительное криминалистическое исследование подозрительной банкноты. Устанавливается способ подделки.
1.2. Информируются финансовые учреждения, правоохранительные органы и НЦБ Интерпола (в случае обнаружения фальшивой валюты иностранного государства).
1.3. Проводится проверка фальшивой российской банкноты по картотеке ЭКЦ МВД РФ и иностранной банкноты по картотеке Интерпола.
1.4. В соответствии с ответом из картотеки определяется регион «первичного сброса фальшивки» и предполагаемый регион, из которого мог поступить фальшивый денежный знак.
1.5. В своём регионе проводится работа по установлению первоначальной точки приема фальшивого денежного знака, опрашиваются работники банка, инкассаторы и работники торгового предприятия из которого доставлена сумма наличных денег, среди которых выявлена фальшивка.
1.6. Устанавливаются лица, совершившие прежде денежные операции с обнаруженными фальшивыми банкнотами. Практика, например, знает случаи, когда продавец, не заметивший фальшивку при продаже товара, сдал её с выручкой бухгалтеру торгового предприятия, который в свою очередь также не заметил фальшивые деньги и передал их инкассатору.
1.7. Проводится инструктаж лиц, работающих с денежной наличностью, разъяснительная работа среди населения, особенно если сброс «высококачественных» фальшивых денег не единичный, а массовый.
1.8. В зависимости от способа подделки определяются объекты, на которых имелись возможности для изготовления фальшивого денежного знака, составляется их перечень для последующей комплексной отработки.
1.9. Устанавливается круг субъектов, работающих на оборудовании, технические данные которого позволяют воспроизвести денежные знаки, лиц, имеющих доступ к нему, а также лиц, перешедших в другие производства, уволившихся с объектов по различным основаниям.
Ситуация 2. Поддельный денежный знак выявлен работниками торгового предприятия.
2.1. Уточняются подробности торговой, хозяйственной и финансовой деятельности в день обнаружения фальшивого денежного знака, а при необходимости и в предшествующие дни.
2.2. Выясняются данные по остатку денежной наличности, количеству, сумме, купюрам, исследуются причины неполной сдачи выручки в предыдущее время, если это имело место.
2.3. Устанавливается, кто из работников торгового предприятия, какими купюрами, сдавал выручку директору или бухгалтеру для ее подсчета и передачи инкассаторам.
2.4. В доверительных беседах с сотрудниками торговой организации устанавливаются знакомые им граждане, посещавшие базу, магазин, кафе, бар и т.п. в соответствующий день независимо от целей посещения.
2.5. Выясняются все обстоятельства, связанные с удовлетворением просьб посетителей по размену денежных знаков или использования крупных купюр для приобретения малоценного товара.
2.6. При затруднениях с выяснением примет сбытчика через работников, осуществляющих приемку денежной наличности, возможных свидетелей, из фотоснимков граждан, ранее задерживавшихся за аналогичные преступления, субъективных портретов подозреваемых формируются альбомы, которые предъявляются для опознания торговым работникам и иным лицам сферы обслуживания связанных с приёмом наличных денег. При необходимости фотографии и словесно-композиционные портреты предъявляют и более широкому кругу лиц с набором соответствующих вопросов.
2.7. Изучаются подходы к объекту, маршруты движения проходящего вблизи общественного транспорта.
2.8. Отрабатываются прилегающие к региону сбыта территории на предмет установления подозреваемых лиц и их примет.
Ситуация 3. Задержано лицо в процессе сбыта фальшивого денежного знака. Задержанный не отрицает свою причастность к фальшивомонетничеству, обнаружены предметы, указывающие на ПД задержанного.
3.1. Обеспечивается процессуальное закрепление следов преступной деятельности задержанного лица и изъятие вещественных доказательств.
3.2. В беседе с самим задержанным устанавливается круг его родственников, знакомых по месту работы и жительства.
3.3. Посредством проведения опросов граждан, наведения необходимых справок проводится проверка достоверности сведений о родственниках, друзьях, близких знакомых задержанного, проводятся иные оперативно-розыскные мероприятия.
3.4. Тщательно изучается поведение лица в моменты сбыта поддельной банкноты, задержания, проведения личного обыска и при других оперативных и следственных действиях.
3.5. Организуется проведение обысков по месту жительства и работы задержанного, при необходимости также у лиц, находящихся с задержанным в близких отношениях.
3.6. Проводится осмотр прилегающих к месту жительства, работы задержанного нежилых строений, пустующих помещений, арендуемых зданий. Проводится проверка его связей с точки зрения владения ими способом изготовления обнаруженных фальшивых денег,
3.8. При наличии согласия задержанного проводится экспериментальная проверка и уточнение навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков, иной полиграфической фальшивки, либо иных обстоятельств, связанных с событием преступления.
Ситуация 4. Задержанный отрицает свою причастность к изготовлению или сбыту фальшивых денег, например, ссылается на свою неосведомлённость о том, что передал продавцу фальшивые купюры вместе с подлинными.
4.1. Проводится тщательная проверка выдвинутой лицом версии об обстоятельствах появления у него фальшивых денежных знаков.
4.2. Оперативным путем всесторонне изучается личность задержанного.
4.3. Уточняются его профессии, прежняя специальность, род занятий в настоящее время, место работы задержанного.
4.4. Изучается круг его знакомых, друзей и родственников.
4.5. Устанавливается степень владения задержанным лицом, его родственниками или знакомыми навыками гравера, цинкографа, травильщика, полиграфиста, фотографа и т. п.
4.6. Выясняется возможность доступа задержанного лица к сырью, оборудованию, инструментам, пригодным для изготовления обнаруженных фальшивых денежных знаков.
4.7. По завершении первоначальных проверочных действий в отношении задержанного лица за ним устанавливается наблюдение.
4.8. Изыскиваются возможности приобретения источников конфиденциальных сведений по месту жительства и работы задержанного.
Ситуация 5. В орган внутренних дел поступила оперативная информация о том, что определенное лицо занимается фальшивомонетничеством, связано с фальшивомонетчиками.
5.1. Подозреваемый проверяется по всем видам учета (оперативно-справочным, розыскным, криминалистическим).
5.2. Наводятся справки по месту жительства, работы и в местах проведения досуга подозреваемого.
5.3. За подозреваемым устанавливается наблюдение, в случае необходимости получается разрешение на прослушивание телефонных переговоров и контроль почтовых отправлений (или поступлений) подозреваемого.
5.4. В окружении подозреваемого подыскиваются или к нему «подводятся» источники конфиденциальной информации. В необходимых случаях проводится предусмотренное федеральным законом об ОРД оперативное внедрение в круг связей подозреваемого лица.
5.5. Организуется взаимодействие аппарата БЭП с другими службами на предмет получения о подозреваемом исчерпывающей информации.
5.6. В случае поступления оперативной информации о нахождении в том или ином месте важных доказательств причастности подозреваемого лица к фальшивомонетничеству проводится оперативное обследование помещения или транспортных средств. В случае наличия возбуждённого по факту сбыта фальшивых денег уголовного дела, может быть проведён обыск по месту жительства подозреваемого или в ином месте, которое относится к подозреваемому или его связям.
Ситуация 6. Обнаружены инструменты, оборудование, применяемые при изготовлении поддельных денег, фрагменты денежных знаков, но нет данных о лице и о фактах сбыта. Указанная ситуация может иметь две разновидности: а) обнаружено помещение (подпольное производство, подпольная типография) в котором имеется оборудование и материалы для производства фальшивой полиграфической продукции (денег, бланков документов со специальными средствами защиты, акцизных марок, этикеток и т.д.); б) признаки производства фальшивой полиграфической продукции обнаружены в легальной типографии, в официальном предприятии по оказанию услуг в сфере оперативной полиграфии и т.д.
6.1. Отработка места обнаружения признаков фальшивомонетничества с криминалистических позиций на предмет обнаружения следов пальцев рук, следов подошвенной части обуви, запаховых следов, образцов рукописных текстов лиц причастных к подпольной типографии.
6.2. Установление организаций, на балансе которых, в аренде которых находится помещение, где обнаружены признаки фальшивомонетчества. Установление физических лиц являющихся собственниками помещения или установление данных их представителей.
6.3. Получение у администрации организации, где обнаружены признаки производства поддельной полиграфической продукции, сведений о закреплении работников за соответствующими рабочими местами и техническими средствами, в первую очередь компьютерами, копировальными аппаратами, ризографами, печатными станками и т.д.
6.4. Опрос лиц, имеющих отношение к месту обнаружения признаков фальшивомонетничества, а также задержанных на обследованном объекте.
6.5. При наличии обнаруженных образцов назначаются специальные исследований для ответа на вопрос о возможной причастности подозреваемых лиц к производству фальшивых денег и использования соответствующего оборудования для изготовления поддельной полиграфической продукции.
Ситуация 7. Поддельные денежные знаки обнаружены при проведении следственных действий (например, осмотра, обыска, выемки) по уголовным делам, возбуждённым по признакам других преступлений, либо выявлены в ходе проведения мероприятий административного характера (например, административной проверки предприятий потребительского рынка).
7.1 Лицо подробно допрашивается или опрашивается об обстоятельствах появления у него дома или на рабочем месте фальшивых денежных знаков, поддельных штампов, иных печатных форм, бланков документов, инструментов и оборудования для их изготовления.
7.2. Уточняется, имели ли место факты сбыта поддельного денежного знака, использовались ли обнаруженный поддельный штамп, документы со специальными средствами защиты, инструменты и оборудование. В ходе проверочной работы по данному факту выясняются источники приобретения материалов и оборудования, очевидцы сделки, подтверждающие документы, устанавливается непосредственный изготовитель или продавец.
7.3. С целью проверки фактов использования материалов и оборудования проводятся специальные криминалистические, физические и химические исследования бланков с оттисками штампов, поверхностей печатных форм, красителя на оттисках фальшивых банкнот или иной полиграфической фальшивки.
7.4. Устанавливаются обстоятельства сбыта фальшивых денег, личного участия в сбыте фальшивок задержанного лица, подозреваемого в совершении другого преступления не связанного с фальшивомонетничеством или квалифицированной подделкой документов, печатей и штампов.
7.5. В случае получения информации об участии в сбыте сообщников задержанного лица, если нет других данных, собираются сведения о признаках их внешности и составляется текстовой словесный портрет и с помощью специальной компьютерной программы моделируется изображение внешнего облика сообщника задержанного лица.
7.6. Осуществляется целевая проверочная работа для выяснения всех обстоятельств, связанных с обнаружением у данного лица фальшивого денежного знака, полиграфического оборудования, красителей и инструментов.
7.7. При пребывании выявленного лица вне мест содержания под стражей за ним устанавливается наблюдение.
Для российской криминальной действительности становятся типичными те ситуации, которые уже давно характерны для международных фальшивомонетчиков, которых в процессе сбыта оптовых партий фальшивых денег прикрывают вооружённые боевики. Поэтому следует учитывать то, что, осознавая большую общественную опасность содеянного, субъекты преступной деятельности могут оказать, в том числе и вооруженное, сопротивление процессу задержания.
Проверка любых сообщений о фальшивомонетничестве требует достаточной квалификации оперативных работников аппарата БЭП. Если из указанных сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует с особой осторожностью и в основном оперативно-розыскными методами. Практике оперативного обслуживания данной линии работы известны факты провоцирующих заявлений о месте расположения «подпольной типографии», которое было инсценировано конкурентом предпринимателя по рынку услуг оперативной полиграфии.
Криминалистический анализ информации. Выдвижение и разработка версий. Планирование расследования фальшивомонетничества
Руководствуясь данными, полученными в результате первоначальных проверочных действий (осмотра денежного знака, проведения специальных исследований, допросов свидетелей, запросов по учётам) субъектом расследования выдвигаются общие, частные и детальные версии о механизме преступной деятельности (фальшивомонетчике и связанных с ним лицах, обстоятельствах преступной деятельности, возможных свидетелях, местах обнаружения доказательств и т.д.).
Непосредственно процессу выдвижения и разработки версий предшествует работа по анализу известных фактов деятельности группы фальшивомонетчиков. Эта работа состоит из следующих элементов.
Анализ географии распространения фальшивых купюр. Определяются города, где производился сбыт фальшивых купюр. Учитывается общее количество установленных фактов сбыта в регионе и прилегающих областях. Соотносится общее количество эпизодов сбыта определённой подделки с теми эпизодами, которые совершены в данном городе, населенном пункте. Производится группировка эпизодов сбыта по направлениям транспортных артерий, по наличию предприятий одной отрасли, в которых могли быть оформлены командировки одним и тем же работникам, по направлениям традиционных путей миграции отдельных антиобщественных групп, по наличию сходных точек сбыта.
Анализ интенсивности распространения. На первом этапе производится группировка распространения фальшивки по годам, месяцам и дням. На втором выделяются дни недели наиболее интенсивного сбыта. В случае если это выходные или праздничные дни, то это дает определенные основания полагать, что сбытчик в остальные дни недели занят по месту основной работы. В ходе анализа интенсивности сбыта по дням может быть выявлено отсутствие зависимости между фактами сбыта и выходными днями. Это обстоятельство даёт основание предполагать, что сбытчик имеет свободный рабочий график или нигде не работает.
Анализ повторных эпизодов сбыта. Позволяет выделить приоритеты сбытчика, его «зависимость» от данного населённого пункта, наличие в данном населённом пункте «привязок» фальшивомонетчика. Если в данном городе (населенном пункте) происходит сбыт после продолжительного перерыва, то это может указывать с высокой вероятностью на место дислокации подпольной «типографии».
Анализ периодичности сбыта. Моменты появления в обращении фальшивых купюр сопоставляются с графиками, расписанием движения железнодорожного, воздушного, автомобильного транспорта. Это позволяет выявить возможную связь между прибытием (или стоянкой) транспортного средства и сбросом фальшивки в населённом пункте. Сопоставление периодов и возможных регионов перемещений сбытчика позволяет предположить его возможный социальный статус, отношение к транспорту, «зависимость» от определённых транспортных магистралей, приоритетность мест «сброса».
Анализ приоритетности покупки при сбыте фальшивки. Данная работа позволяет установить характер и количество приобретаемых за фальшивые купюры товаров. Анализ эпизодов сбыта позволяет установить чёткую зависимость:
а) фальшивка используется только при размене или мелких покупках;
б) фальшивые деньги сбываются мелкими партиями вместе с подлинными при покупке «средних» товаров (одежда, обувь, бытовые предметы и техника);
в) фальшивка реализуется внутри «денежных кукол» при крупных наличных расчётах;
г) фальшивка попадает в наличный оборот от лиц, с которыми расплатились фальшивыми деньгами за сельскохозяйственные сезонные работы, за строительство, за работу на путине и т.п.
Впоследствии предметы покупки сбытчика могут стать ценными уликами, если будут обнаружены и изъяты при задержании и обыске подозреваемого.
Анализ стабильных направлений миграции сбытчиков. Эта часть аналитической работы позволяет выделить города, населенные пункты со сходной экономической инфраструктурой и социально-демографическими условиями выгодными для фальшивомонетчика. К ним можно отнести:
– крупные транспортные узлы;
– города с большим числом продовольственных и промтоварных рынков;
– населённые пункты со значительной миграцией граждан;
– близость границы;
– значительная доля наличных платежей в денежном обращении.
Если при анализе географии, периодичности и интенсивности сбыта фальшивых денег указанные факты «обошли» данный населённый пункт, это указывает либо на возможную латентность деятельности сбытчика в этих местах или на то, что сбытчик сознательно «пропустил» данный населённый пункт для его использования на обратном пути.
Версии о субъекте фальшивомонетничества выдвигаются на основе следующих признаков подозреваемого лица:
1. Подозрительное поведение субъекта, уединённый образ его жизни, непонятная профессиональная деятельность, некоторая таинственность, окружающая лицо, проведение лицом в изоляции каких-либо опытов или испытаний, не оглашение результатов работы, частые выезды в другие регионы.
2. Лицо имеет репутацию умельца, «человека с руками», но не связанного с полиграфическим производством или оперативной полиграфией. Вместе с тем субъекту расследования из оперативных источников известен интерес данного лица к сфере полиграфического производства.
3. Субъекту расследования известно об использовании и поиске определённым лицом специальной литературы по вопросам связанным с полиграфическим производством. Эти данные субъект расследования может получить путём выборки сведений из формуляров читателей в городских и специализированных ведомственных библиотеках, а также путём опроса работников библиотеки о тематических предпочтениях в подборе книг посетителями библиотеки. В современных условиях основой сведений о лицах интересующихся специальной литературой по вопросам связанным с полиграфическим производством могут быть продавцы книг в магазинах и на книжных рынках.
4. Лицо ранее судимо за фальшивомонетничество, подделку ценных бумаг, документов, печатей и штампов.
5. Лицо имеет доступ к металлам, годным для изготовления печатных форм и специальной бумаге по плотности близкой к бумаге используемой на фабриках Гознака;
6. Лицо имеет профессиональную подготовку гравера, цинкографа, травильщика, печатника, фотографа или принадлежность к иным полиграфическим специальностям.
Обоснованное выдвижение версий о местах изготовления фальшивых денег или другой полиграфической фальшивки позволяет выделить регион (район) в котором необходимо вести целенаправленную розыскную работу, направленную на обнаружение криминального производства. Поэтому в зависимости от обстоятельств дела и имеющейся первичной информации могут выдвигаться следующие типы данного вида версий.
1. Применительно к соотношению обстоятельств «место изготовления – место первичного сброса»:
а) фальшивка изготовлена в регионе первичного сброса;
б) изготовлена в одной из областей, непосредственно прилегающих к району первоначального сброса;
в) изготовлена в противоположном по территориальности, в масштабах страны, регионе.
2. Применительно к обстоятельствам локального поиска, в масштабе города или района, могут выдвигаться частные и детальные версии о возможном месте нахождения полиграфического оборудования, которое использует фальшивомонетчик. Данная группа версий должна выдвигаться с учётом имеющейся информации или обоснованного предположения (понимания определённого типа корреляционных зависимостей) о возможном «собственнике» оборудования и помещения:
а) производство фальшивки осуществляется в отдельно стоящем здании, коттедже, в его цокольном этаже или пристройке, в помещении для бани или летней кухни;
б) фальшивые деньги изготавливаются в помещении, арендованном под офис проектно-сметной организации имеющей оргтехнику и копировальное оборудование;
в) фальшивка изготавливается по месту работы фальшивомонетчика и на полиграфическом оборудовании организации-работодателя в часы «сверхурочной» работы фальшивомонетчика.
В формулировке последней версии прослеживается связь «место изготовления – время производства», что характерно для версий по данной категории дел. Это особенно важно учитывать при планировании задержания фальшивомонетчика с поличным во время изготовления, т.к. в другие часы это делать нецелесообразно по целому ряду обстоятельств:
– оборудование не настроено на производство данного вида «продукции»;
– печатная форма (клише) находится в тщательно подготовленном тайнике по месту работы или в другом месте;
– файлы с образцами лицевой и оборотной стороны фальшивки находятся на мультисессионном диске, который лишь во время «производства» приносится фальшивомонетчиком на работу.
Версии о способе изготовления фальшивых денег, в том смысле как это понимается в криминалистике, фактически не выдвигаются. Способ изготовления фальшивой банкноты определяется на основе экспертного заключения по результатам исследования обнаруженной фальшивки.
По результатам специальных исследований фальшивой полиграфической продукции выдвигаются версии о причастных к подготовке, изготовлению и сбыту лицах. Данная группа частных и детальных предположений строится в зависимости от способа изготовления и сложности предполагаемой технологии фальшивомонетчика. При использовании фальшивомонетчиком полиграфического способа возможны два типовых предположения:
а) фальшивомонетчик – одиночка является специалистом высокого класса, владеет технологией изготовления крупноформатных цветных фотонегативов, знает технологию цинкографии, травления печатной формы после перенесения изображения с негатива, ручной доработки печатной формы путём гравирования, технологию многоцветной печати;
б) в состав группы фальшивомонетчиков входит не менее трёх человек, которые в настоящий момент или в недалёком прошлом были связаны с ручной цветной фотографией, травлением и цинкографией, а также многоцветной полиграфической печатью.
Версии о предположительном количестве субъектов втянутых в механизм преступной деятельности строятся в зависимости от особенностей подделки, одновременности сбыта в нескольких регионах, от описаний свидетелями тех, кого они запомнили как сбытчиков.
Практика расследования свидетельствует, что в случае использования электрографического способа изготовления группа субъектов преступной деятельности также состоит из двух-трёх человек и один из них, как правило, специалист по ремонту копировально-множительной техники.
Версии о количестве изготовленных фальшивых купюр строятся в зависимости от количественной стороны сброса фальшивки определённого вида и количества выявленных эпизодов, где зафиксированы сбытчики.
Принципиального розыскного значения последняя группа версий не имеют. Но версионное осмысление указанных обстоятельств позволяет предположить схему сбыта подделки, которая может:
– быть ориентирована на сбыт непосредственно изготовителем или узким кругом осведомлённых лиц втянутых в механизм преступной деятельности;
– производиться по схеме оптовой продажи со значительной скидкой в цене начальному «покупателю».
После завершения разработки каждой из построенных версий, начинается процесс планирования их проверки.
В случае планирования розыска фальшивомонетчика его надо проводить среди лиц:
– обладающих внешним сходством с имеющимися описаниями сбытчиков;
– в прошлом, привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку чеков, пластиковых карточек, других ценных бумаг;
– ведущих сомнительный, замкнутый образ жизни;
– обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т.д.;
– имеющих доступ к металлам, годным для изготовления печатных форм и бумаге, близкой по качеству к используемой для изготовления бумажных денег на фабриках Гознака;
– имеющих доступ к оборудованию и инструментам, необходимым для изготовления фальшивых денежных знаков;
– не связанных с полиграфическим производством, но, в соответствии с имеющейся оперативной информацией, проявляющих к нему повышенный интерес;
– имеющих разъездной характер работы и посещавших в период сброса фальшивки населенные пункты, значащиеся в транспортной схеме сбыта;
– имеющих родственные связи в населенныхпунктах, фигурирующих втранспортной схеме сбыта фальшивых купюр.
При планировании розыска мест изготовления фальшивых денег следует учитывать, что оборудование для печати и тайники с готовой «продукцией» могут находиться в отдельно стоящих домах, дачах, коттеджах, гаражах, сараях и других хозяйственных постройках, помещениях в многоквартирных домах, предприятиях, учреждениях оборудованных под фотолабораторию, мастерскую художника, цеха гальваники, проектно-сметную организацию. Вполне понятно, что предприятия, цеха, отделы, участки, организации, имеющие копировально-множительную технику должны планироваться к проверке в первую очередь.
Планируя мероприятия по обнаружению мест изготовления фальшивых денег следует учитывать некоторые категории лиц, привлекаемых к участию в розыскной работе по уголовному делу. В планируемых мероприятиях по розыску могут принять участие члены общественных формирований по охране правопорядка, работники жилищно-коммунального хозяйства, лица, контактирующие с оперативными работниками ОВД на конфиденциальной основе, участковые инспектора милиции, инспекторагосударственной противопожарной службы, работники служб электронадзора, теплоэнерго, городского газового хозяйства.
Важной составляющей планово-аналитической работы по данной категории уголовных дел является предположение о местах вероятного сбыта фальшивых денег. Данная работа осуществляется путём:
– наложения на транспортные схемы (железнодорожные, автомобильные, авиационные) географического местоположения населенных пунктов, в которых выявлены факты сбыта фальшивых купюр (исходя из практики – в направлении с запада на восток, c юга на север);
– определения крупных населенных пунктов, значащихся в транспортной схеме, но «пропущенных» сбытчиками, а также расположенных далее последнего пункта, в котором выявлены факты сбыта;
– составления хронологического графика выявления фактов сбыта фальшивых купюр в этих населенных пунктах;
– сопоставления схемы и графика распространения фальшивки с целью установления режима и маршрута движения сбытчиков и определения наиболее вероятного места и времени их появления;
– выявления и группировки общих признаков, характеризующих места сбыта фальшивых купюр: наличие однотипных предприятий, в которые могут быть оформлены командировки сбытчиков, например, для покрытия значительных транспортных расходов и придания поездке «служебного» статуса.