Исходя из конкретной ситуации, сложившейся после возбуждения уголовного дела, следователь сам должен определить последовательность проведения следственных действий и их тактику.
Задержание подозреваемого (ст. 91 УПК РФ). Наиболее эффективным с точки зрения перспектив расследования является задержание подозреваемого при совершении им незаконных действий с наркотиками.
Задержание - в криминалистическом аспекте представляет оперативно-тактическую операцию (комбинацию), проводимую под единым руководством и заключающуюся в последовательном и одномоментном проведении наблюдения, физического захвата лица, причастного к НОН, его досмотра (личного обыска) на предмет изъятия находящихся при нем уличающих его объектов (в т.ч. наркотиков, оружия, денег и т.п.).
Задержание лиц, причастных к НОН, как правило, всегда связано с тактическим риском — возможностью уничтожения улик, так называемого «сброса» находящихся при них НС и других изобличающих их объектов. Именно поэтому в целях нейтрализации подобных действий захват с поличным участников наркооборота в момент совершения ими противоправных действий осуществляется путем сочетания оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, т.е. в виде тактической операции.[10]
На практике можно столкнуться с двумя типичными ситуациями задержания (захвата) участников незаконного наркооборота:
1) экстренный захват (без подготовки);
2) задержание (захват) с предварительной подготовкой.
Если во втором случае есть возможность заранее собрать досье о задерживаемых лицах, выявить звенья цепи сбыта НС (их число), способы сбыта и контрмеры наркодельцов, их вооруженность и мобильность, оптимально выбрать место, время, очередность и варианты захвата, то в первом случае имеет место неполная осведомленность обо всех этих обстоятельствах и соответственно минимальная подготовка к задержанию.
В зависимости от местонахождения задерживаемых лиц можно выделить следующие типичные ситуации задержания субъектов преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков:
1) по месту жительства субъекта: в месте изготовления наркотика, в момент совершения сделки купли-продажи, в процессе употребления, во время хранения;
2) на участке с нелегальным посевом наркотикосодержащего растения или дикорастущими наркотикосодержащим растениями (в период посева, обработки, уборки растений);
3) на транспорте: в момент перевозки, в процессе передачи посредником посылок, бандеролей, др. емкостей, во время получения из камеры хранения, в процессе передачи оптовику или розничным торговцам;
4) в почтовых отделениях: во время отправления (получения) посылок;
5) в общественных и зрелищных местах: во время сбыта, во время потребления, в ходе транспортировки;
6) на химфармпредприятиях: в процессе нелегального (неучтенного, сверхнормативного) изготовления, во время выноса (вывоза) похищенного или незаконно полученного наркотика;
7) в аптеках или лечебных учреждении: при попытке получить наркотическое или психотропное вещество по поддельному рецепту, в ходе внеплановых проверок соблюдения правил учета, отпуска медицинских препаратов, во время хищений наркотиков, заменяя их на ненаркотикосодержащие препараты.
Самым важным моментом является результативность (эффективность) задержания, то есть обнаружение и изъятие у задержанных доказательств, свидетельствующих об их причастности к преступлению. Это ключевой аспект тактической операции, ибо задержание с поличным может определить весь дальнейший ход расследования. Захват всегда сопровождается досмотром (личным обыском). Однако, задерживаемые потенциально всегда готовы либо «сбросить» улики, либо их уничтожить, так как с их точки зрения все сомнения в будущем будут истолковываться в их пользу. Как показывает судебная практика не всегда беспорными признаются показания участников задержания (захвата). Вот почему недопустимы просчеты, которые могут свести к нулю эффективность операции.[11]
В содержание тактической операции входят мероприятия по подготовке, непосредственному захвату и проведению неотложных следственных действий по фиксации результатов задержания. В свою очередь подготовительный этап включает в себя:
1) сбор «досье» на причастных лиц и их связи;
2)разработку плана операции;
3)выбор вида, места, времени и момента задержания;
4) изучение обстановки на месте задержания;
5) подбор группы задержания, ее оснащение и экипировка;
6) отработка взаимодействия и инструктаж;
7) выдвижение к месту и организационные мероприятия.
Сбор досье на причастных лиц и их связи. Информацию об участниках незаконного наркооборота и их связях возможно получить из расследуемых и архивных уголовных дел, из оперативных и криминалистических учетов, а также из оперативных источников. Она должна быть по возможности исчерпывающей и содержать сведения о каждом: его анкетные данные, кличка, признаки внешности, физическое развитие, характер, пол, судимость, наличие оружия, увлечения и времяпрепровождение, вероятные места встреч с соучастниками, способы сбыта НС, конспирация и связи, маршруты и средства передвижения, степень употребления НС (частота приема, стадии наркомании) и др.
Разработка плана операции. При наличии времени и возможности в иных случаях возможно предварительное планирование операции по задержанию лиц, причастных к незаконному наркообороту. Под процессом планирования понимается:
- анализ оперативной или следственной ситуации и всей совокупности информации;
- определение оснований, целей и мотивов задержания;
- принятие решения о задержании и выбор вида задержания (одиночное, групповое; в жилом, служебном помещении, зрелищном заведении; на открытой местности, в местах скопления людей, задержание с поличным и т.п.)
- разработка программы (алгоритма) действий;
- определение круга участников;
- определение последовательности действий участников;
- определение времени и места проведения задержания;
- подбор и подготовка технических средств;
- разработка мер безопасности;
- доведение решения до участников задержания и их инструктаж.
Недопустимо так называемое «жесткое» планирование операции без учета меняющейся обстановки в процессе задержания (захвата). Поэтому заранее надо предусмотреть варианты действий для группы захвата, например, по рассредоточению задерживаемых и одновременному задержанию поодиночке или небольшими группами, а также меры, исключающие возможность общения задержанных друг с другом при их доставлении в органы внутренних дел.[12]
Выбор места, времени и момента задержания. Место и время задержания определяются в зависимости от его вида, а также с расчетом, чтобы обеспечить внезапность захвата задерживаемых, по возможности с поличным, преодолеть его сопротивление, предотвратить утрату изобличающих его предметов.
Задерживать следует в условиях, максимально невыгодных для наркодельцов и, напротив, наиболее благоприятных для задерживающих. Так, например, в общественных местах, выбирается момент, когда задерживаемый естественно воспринимает сближение с ним группы людей (к примеру, на остановках транспорта, на рынке, на вокзале).
Задержание содержателей притонов для потребления НС целесообразнее осуществлять в тот момент, когда в квартире (доме) идет процесс потребления НС его клиентами.
При подготовке к задержанию сбытчиков крупной партии НС целесообразно выбирать момент следования сбытчиков к месту сделки. Однако это следует делать только тогда, когда есть достоверные данные о том, что именно в этот момент наркотики находятся у них. В другом случае следует зафиксировать саму сделку и захват сбытчика и приобретателя целесообразно осуществлять после нее.
Изучение обстановки предполагаемого места задержания должно осуществляться скрытно от подозреваемых. При подготовке к задержанию в помещениях изучаются подходы, выходы, входы, этажность, расположение комнат, окон, дверей, подсобных помещений, мест общего пользования и режим работы. Если задержание планируется провести на улице населенного пункта, необходимо знать расположение улиц, переулков, проходных дворов, остановок транспорта и т.п. При задержании на открытой местности изучается ее рельеф, наличие лесных массивов, оврагов, водоемов, расположение проселочных дорог и лесных троп, а в горах определяются места возможного укрытия подозреваемых (пещеры, карнизы, завалы, заросли) и пути подхода к ним. В ходе изучения обстановки места задержания составляется план (схема) местности или помещения, с которыми знакомятся все участники оперативной группы.
Комплектование оперативной группы. Состав и численность группы задержания (захвата) будет зависеть от вида задержания, состава организованной преступной группы (ОПГ), ее вооруженности, специфики преступной деятельности. Так, например, для задержания нескольких лиц группа задержания, как правило, делится на подгруппы: непосредственного захвата, наблюдения, оцепления, преследования, резерва, обеспечения процессуальных действий (куда обычно входят: следователь, специалист-криминалист, видеооператор). В любом случае группа захвата должна иметь двух-трехкратное преимущество над задерживаемыми.
В иных случаях наряду с оперативными работниками в состав группы включаются сотрудники ГИБДД, ППС, инструктор-кинолог со служебной собакой (для поиска НС), врач-нарколог, а также сотрудник-женщина (на случай досмотра или обыска задержанной женщины).[13]
Личный обыск задержанного (ст. 184 УПК РФ). Прежде всего, у задержанного следует изъять предметы, свертки, вещи, деньги, которые могут быть выброшены или использованы как орудия сопротивления. После этого более тщательно обследуется его одежда.
Необходимо помнить, что наркодельцы опасаются задержания и изъятия у них улик при личном обыске. При малейшей оплошности задерживающих они постараются избавиться от них, и тем самым усложнить весь процесс доказывания, а возможно и полностью обесценить полученные доказательства. Обязательно необходимо изымать наркотики в присутствии понятых, так как задержанные нередко отрицают причастность к обнаруженному. Обыскивать может сотрудник одного пола с обыскиваемым, в присутствии понятых того же пола. Личный обыск без вынесения о том отдельного постановления может производиться в отношении всех лиц, оказавшихся в помещении, где вы производите обыск, а также тех, кто туда явится. Основанием к личному обыску может послужить и реакция специально натренированной собаки при проходе мимо нее человека (на дискотеке, вокзале и в других местах).
Осмотр места происшествия, наркотических средств, одежды и обуви, изъятых у подозреваемого(ст.ст. 176, 177 УПК РФ). Как правило, по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ местом происшествия является место задержания подозреваемых, где могут быть обнаружены следы преступления: пребывания в этом месте других лиц, изготовления или употребления наркотиков, их хранения и т.п. Даже при отсутствии таких следов результаты осмотра позволяют следователю, а затем и суду, правильно представить и оценить обстановку преступления (удаленность от жилого массива, заброшенное помещение, подъезд и т.д.).[14]
Изъятые при осмотре предметы должны быть тщательно обследованы специалистами с целью выявления и фиксации следов (рук, микрообъектов и т.п.) и иных доказательств, свидетельствующих о принадлежности обнаруженных объектов (наркотиков, оружия и т.п.) участникам преступлений. Это в дальнейшем затрудняет (исключает) возможное лжесвидетельство о том, что изъятое подложено сотрудниками милиции.
Допрос свидетелей. В качестве свидетелей допрашивают очевидцев задержания подозреваемого с поличным, родственников, соседей, лиц, проживающих совместно с подозреваемым, потребляющих наркотики и т.п.
Свидетелей по этой категории преступлений можно условно разделить на 4 группы:
1.Участники и свидетели задержания сбытчиков и изъятия НС.
2.Свидетели изготовления, сбыта или хищения НС.
3.Родственники, сослуживцы, знакомые, соседи.
4.Свидетели — потребители НС (ответственность в УК РФ не предусмотрена).
Недопустимыми доказательствами будут признаны показания:
• супруга и близких родственников подозреваемого и обвиняемого
без разъяснения им права не свидетельствовать против своего родственника;
• свидетеля, если он не может указать источник своей осведомленности (ст. 75 УПК РФ);
• в которых наличествуют предположения, т.к. приговор не может
быть основан на них (ст.307 УПК РФ);
• свидетеля в возрасте до 14 лет, если он допрошен без педагога с
высшим педагогическим образованием (ст. 191 УПК РФ);
• лица, не владеющего языком судопроизводства, если они получены без участия переводчика (ст. 18 УПК РФ и ст. 26 Конституции РФ).
1 группа. Участники и свидетели задержания сбытчиков и изъятия НС, участники ОРМ.
При расследовании уголовного дела данной категории исключительно важное значение имеют фактические данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Такие данные подлежат тщательному анализу, оценке и процессуальному оформлению. В частности, при использовании результатов звуко- и видеозаписи необходимо изучить протокол их применения, подробно допросить лицо, составившее протокол, и лиц, присутствовавших при записи в качестве понятых. При этом выясняется: в связи с чем, где, когда производилась звуко- и видеозапись, кто осуществлял это мероприятие, какая при этом применялась техника, кто конкретно зафиксирован на видеопленке и что представляют собой его действия, или кто принимает участие в зафиксированном разговоре с использованием звукозаписи. После прослушивания (просмотра) звуко- и видеозаписи кассеты в присутствии понятых следует упаковывать, опечатывать, заверить подписями следователя, понятых и приобщить к делу в качестве вещественного доказательства.[15]
Зачастую сотрудников ОУР и понятых суд вызывает в связи с заявлением обвиняемых о том, что изъятие происходило с нарушением процессуальной формы, т.е. без понятых, с одним понятым, понятые были приглашены гораздо позже, дело якобы грубо сфальсифицировано, а наркотики подброшены. Предвидя такой ход, еще в процессе расследования допросите всех лиц, кто задерживал, изымал наркотики и присутствовал при этом. При наличии видеосъемки задержания и обыска предъявите ее этим лицам в качестве напоминания о происшедшем событии, ибо в суде будет немало контрольных вопросов со стороны защитников. Скоротечность самого задержания иногда не позволяет видеть все событие целиком. Стоит применять в ходе допроса схемы территории (помещения), указав местоположение свидетеля, сектор его обзора, направление передвижений. Возможен допрос и на месте задержания, эффект воспоминания при этом резко возрастет. Желательно исключить практику «собственноручных» показаний, т.к. зачастую при этом будут упущены важные нюансы и детали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет прийти к выводам, имеющим как теоретическое, так и практическое значение. Исследуемые в данной курсовой работе преступления представляют собой противоправные, общественно-опасные деяния, которые посягают на отношения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, которые также посягают на безопасность здоровья или физической свободы человека. Зачастую такие деяния совершаются организованными группами лиц, поэтому она наносят особый вред интересам государственной службы, а также службы в органах местного самоуправления. К тому же благодаря этим деяниям наносится удар по коммерческим организациям и нормальному развитию несовершеннолетних.
Криминалистическая характеристика является основным элементом криминалистической методики расследования исследуемых преступлений. В эту характеристику включается информация, которая предопределяет деятельность органов предварительного расследования и дознания, по проверке, оценке и сбору доказательств, целью которого является установление обстоятельств, необходимых для справедливого принятия решения по расследуемому уголовному делу. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов имеют своей спецификой то, что она охватывает только те элементы предмета доказывания, которые непосредственно и характерны для этой группы преступлений.
В большинстве случаев деятельность организованных групп, замешанных в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, направлена на сбыт наркотиков. Однако в общем случае способы данных преступлений охватывают несколько составов преступления. Непосредственно преступления могут выражаться в производстве, перевозке, хранении, пересылке или вымогательстве, умышленном склонении лица к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, к которому может относиться угроза физической расправы, запугивание, обман. Также преступления выражаются в создании специальных условий для выращивания растений, содержащих наркотические вещества, культивировании новых сортов таких растений, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям.
Большое количество процессуальной и не процессуальной информации, поступающей от основного источника - результатов оперативно-розыскных мероприятий - является характеристикой первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования являются следующие:
1. при возбуждении уголовного дела в результате реализации полученной от ОРМ мероприятий, все или большинство участников задержаны или установлены;
2. все участники преступления установлены в ходе реализации оперативной информации;
3. лицо, которое хранило при себе наркотические вещества, задержано и это вещество изъято, в ходе осуществления ОРМ было выявлено, что имеются признаки состава преступления, но не имеется информации о других участниках группы. Источником информации о наличии других участников группы являются оперативно-профилактические мероприятия, которые проводятся органами по контролю за оборотом наркотиков.
Программа действий следователя и типичные следственные ситуации являются отправным положением в разработке рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений, составляя структурный элемент криминалистической методики.
Различными средствами сбора информации, которая собирается для установления тех или иных обстоятельств конкретного преступления, позволяющая сотруднику, расследующему это преступление, построить мысленную его модель, которая даст возможность этому сотруднику собрать необходимые данные являются: допрос свидетелей, следственный осмотр, допрос подозреваемого и его освидетельствование, обыск помещений и транспорта, проведение различных экспертиз и т.д.
Оптимальная последовательность проведения определенных следственных действий определяется тактическими приемами и способами, которые используются при производстве тех или иных следственных действий. К тому же, при сборе информации и доказательств всегда рекомендуется обращаться за консультацией различного рода специалистов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
Нормативно-правовые акты:
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения: 21.11.2016).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения: 21.11.2016).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Российская газета, № 249, 22.12.2001. [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения: 21.11.2016).
4. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998г. №3 – ФЗ
5. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 20.07.2016) // СЗ РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349.
6.Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. №14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»
7.Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 года № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»
Учебная и научная литература:
8. Агафонов В.В.,Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием интернет и электронных средств связи. М.: ДГСК МВД России, 2011. - 144 с.
9. Александров А.И. Наркотики в России: преступления и расследования. СПб.: Фонд "Университет", 1999. - 510 с.
10. Белкин Р.С. Осмотр места происшествия. М.: Изд. НОРМА, 2000. - 632 с.
11. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах: учебное пособие для студентов вузов Ю.В. Гаврилин. М.: Книжный мир, 2013. - 332 с.
12. Голдованский Ю.П. Тактика следственного эксперимента Ю.П. Голдованский. - М., НОРМА, 2014. - 521 с.
13. Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений. Сборник научных трудов. М., 2004. - 213 с.
14. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник. М., Проспект, 2011. - 800 с.
15. Ищенко Е.П., Филиппова А.Г. Криминалистика: учебник для студентов вузов. М.: Высшее образование, 2015 - 743 с.
16. Кругликов А.П. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) А.П.Кругликов. М., НОРМА, 2011. - 453 с.
17. Пантелеев И.Ф. Криминалистика. М.: Юридическая литература, 2004. - 127 с.
18. Сальников В.П. Наркотики в России: преступления и расследования. 1999. - 59 с.
19. Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: учебно-методическое пособие. М.: ЦОКР МВД России, 2006.- 246 с.
20. Филиппов А.Г. Криминалистика. Углубленный курс: Учебник. М.: ДГСК МВД России, 2012. - 400 с.
[1]Сальников В.П. Наркотики в России: преступления и расследования. М.:1999. С.9
1Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 года № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» С.17
[3]Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998г. №3 – ФЗ
[4] Филиппов А.Г. Криминалистика. Учебник. М.: 2007. С.387
[5]Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений... или психотропные вещества, совершаемых с использованием интернет и электронных средств связи. Москва: ДГСК МВД России, 2011.: учеб.-метод. пособие. С.39
[6]Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах: учебное пособие для студентов вузов Ю.В. Гаврилин. М.: 2013. С.37
[7] Криминалистика: учебник для студентов вузов под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2015. С.345
[8] Криминалистика: Учебник Н.Г. Шурухнов. М.:Юристъ,2012. С.63
[9] Криминалистика: Учебник Н.Г. Шурухнов. М.:Юристъ,2012. С.89
[10]Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах: учебное пособие для студентов вузов Ю.В. Гаврилин. М.:Книжный мир, 2013. С.76
[11] Кругликов А.П. Следственные действия М.:, НОРМА, 2011. С.94
[12] Кругликов А.П. Следственные действия М.:, НОРМА, 2011. С.96
[13] Криминалистика: учебник для студентов вузов под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2015. С.95
[14] Криминалистика: учебник для студентов вузов под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2015. С.96
[15] Криминалистика: учебник для студентов вузов под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2015. С.97