ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ/MINUTES OF MEETING
Правления Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Нефть и Газ»
/
Of the Management Board of the Oil and Gas LLPLimited Liability Partnership
№ протокола: 20/ Minutes No. 20
Дата: 05.03.2011г. / Date: March 05, 2011.
Место проведения заседания: г.Алматы, ул. Кошкина 35, БЦ «Южная Роза» Головной офис ТОО «Нефть и Газ». 5-й этаж, 502 каб.
/ Location: Office 502, the 5th floor,. Head Office of the Oil and Gas LLP, Yuzhnaya Roza BC, 35, Koshkin street, Almaty.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:/
ATTENDEES
Председатель Правления:/ Chairman of the Management Board
Бухарбаев М.М., Генеральный Директор/ M.M. Bukharbayev, General Director
ЧЛЕНЫПРАВЛЕНИЯ:/ MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD
1. Динь Чжун, Первый Заместитель Генерального Директора;
2. Огородов И.С., Заместитель Генерального Директора по Производству;
3. Ли Тян, Заместитель Генерального Директора по Развитию;
4. Жу Чи, Заместитель Генерального Директора по Коммерции;
/
1. Ding Zhong, First Deputy General Director;
2. I.S. Ogorodov, First Deputy General Director of on Production;
3. Lee Tiang, First Deputy General Director on Development;
4. Zhu Chi, First Deputy General Director on Commerce.
ОТСУТСТВУЮТ:/ ABSENTEE:
1. Цой А.К., Заместитель Генерального Директора по Финансам (приказ №__ от ___);
/
1 A.K. Tsoy, First Deputy General Director on Finance (order No.___ dated___);
ПРИГЛАШЕННЫЕ:/
INVITEES:
1. Кудиц И.С., Директор Административного Департамента;
/ 1. I.S. Kudits, Director of the Administrative Department;
Кворум для проведения заседания Правления имеется./
Quorum for holding of the Management Board Meeting is available.
Председатель Правления вынес на рассмотрение повестку совещания:/ Deputy Chairman of the Management Board put the Agenda of the meeting for consideration:
Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения №1 об аренде дополнительных офисных помещений к Договору об аренде офисных помещений в БЦ «Южная Роза», расположенном по адресу г.Алматы, ул. Кошкина 35, №OGLLP-C-OL-15 от 05.01.2010г. /
|
|
Consideration of the issue on conclusion of the additional contract agreement No.1 on the rent of the additional oOffice premises for to the Contract on the rent of the oOffice premises in the located at Yuzhnaya Roza BC, located at the following address: 35, Koshkin street, Almaty №No.OGLLP-C-OL-15 dated January 05, 2010.
Члены Правления единогласно приняли предложенную повестку.
/ Members of the Management Board unanimously accepted the proposed Agenda.
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ:/ DISCUSSION OF THE AGENDA ISSUE
По вопросу повестки выступила Кудиц И.С., Директор Административного Департамента, которая сообщила, что ранее ТОО «Нефть и Газ» (далее – Товарищество) был заключен Договор №OGLLP-C-OL-15 от 05.01.2010г об аренде офисных помещений в БЦ «Южная Роза», расположенном по адресу г.Алматы, ул. Кошкина 35.
Upon the Agenda issue, in her speech I.S. Kudits, Director of the Administrative Department, who hadhas informed, that earlier the Contract No.OGLLP-C-OL-15 dated January 05, 2010 on rent of the office premises in the Yuzhnaya Roza BC, located at the following address: 35, Koshkin street, Almaty was concluded by the Oil and Gas LLP (further the - Partnership).
В связи с расширением организационной структуры Товарищества и увеличением количества структурных подразделений, и, как следствие – возникшей с этим необходимостью в дополнительных помещениях для размещения дополнительно принятого на работу персонала, на рассмотрение Правления Товарищества был вынесен вопрос о заключении Дополнительного соглашения №1 к вышеуказанному Договору в целях аренды дополнительных необходимых помещений.
Based on branchingDue to expanbsion of organizational structure of the Partnership and increasing quantities of structural subdivisions, and, inevitably accordingly/consequently- occurred the necessity on in additional premises for the placement/arrangement of additional employed staff on work, the issue onf conclusion of the Additional agreement No.1 to the abovementioned Contract was put for consideration of the Partnership’s Management Board for the purpose of rent of additional necessity necessary premises was put for consideration to the Management Board of the Partnership.
|
|
Согласно расчетам стоимости аренды, сумма дополнительного соглашения №1 составит 256000 тенге с учетом НДС.
According to the calculations of the rent cost, the amount of the additional agreement No.1 will be equal to 256000 tenge with VAT.
ГОЛОСОВАНИЕ:/ VOTING
Руководствуясь Уставом Товарищества, рассмотрев и обсудив представленный материал, Председатель Правления поставил вопрос на голосование: Being governed by the Partnership’s Charter, having considered and discussed the submitted material, Chairman of the Management Board put the issue for voting:
| Ф.И.О./Full name | «За»/For | «Против»/ Against | «Воздержался»/ Abstained | Примечание/ Note |
| Бухарбаев М.М./ M.M. Bukharbayev | ||||
| Динь Чжун/ Din Zhongun | ||||
| Ли Тян/ Li Lee Tiang | ||||
| Жу Чи/ Zhu Chi |
Проголосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.
/ Voted: For – unanimously, Against – none, Abstained – none.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:/ THE FOLLOWING DECISION HAS BEEN MADE
Заключить дополнительное соглашение №1 об аренде дополнительных офисных помещений к Договору об аренде офисных помещений в БЦ «Южная Роза», расположенном по адресу г.Алматы, ул. Кошкина 35, №OGLLP-C-OL-15 от 05.01.2010г. на сумму 256000 тенге с учетом НДС.
It is necessary to conclude the additional agreement No.1 on rent of additional office premises for to the Contract No. OGLLP-C-OL-15 dated January 01, 2010 on rent of the office premises in the Yuzhnaya Roza BC, located at the following address: 35, Koshkin street, Almaty for the amount of 256000 tenge with VAT. in the Yuzhnaya Roza BC, located at the following address: 35, Koshkin street, Almaty
Председатель Правления __________ Бухарбаев М.М.
Секретарь Правления __________ Сотникова В.С.
Приложение:
Названия рабочих органов:
1. Общее Собрание Участников
2. Совет Директоров
3. Правление
4. Наблюдательный Совет
5. Ревизионный Совет
6. Комитет по контролю за ЕРС договорами
7. Технический Совет