1. Далее по тексту – Банк;
2. Далее по тексту – Государственная Дума;
3. Протокольное поручение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва в отношении Банка от 21.02.2018;
4. Письмо первого заместителя Председателя Банка России С.А. Швецова от 12.03.2018 с приложением Информации о состоянии дел в ПАО БАНК «ЮГРА» на 6 листах, далее по тексту – Информация;
5. Приказ № ОД-1901 от 07.07.2017 о возложении на ГК «АСВ» функции временной администрации по управлению Банком;
6. п.п.2 и 7 п.1 ст. 189.26 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»;
7. п.1 Информации: «Основания для назначения временной администрации. В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), приказами Банка России от 28.07.2017 № ОД-2138 и № ОД-2140 с 28.07.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по управлению ПАО БАНК «ЮГРА»»;
8. Названные документы в качестве принятого судом доказательства приобщены к материалам арбитражного дела № А 40-135650/17, находящегося в производстве Арбитражного суда г. Москвы (т.7 л.д. 185-200). Отчетность подписана 17 июля 2017 г. руководителем временной администрации (Муромский В.А.);
9. Создание фиктивного документооборота за 7.07.2017 о проведении 4 заседаний коллегиальных органов (Банк России и ГК АСВ), пересылке принятых на них решений, проведении ГК "АСВ" финансового анализа Банка, создание и утверждение (Тулин) плана участия ГК "АСВ» в финансовом оздоровлении и др., подписание соответствующих приказов, что невозможно даже по хронометражу. Нарушение требований: "Положения о принятии решения об участии государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства или урегулировании обязательств банка и одобрении плана ее участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства или урегулировании обязательств банка" (утв. решением Правления ГК "АСВ " от 30.03.2017, протокол N 35, раздел III); ст. 189.10., 189.47. и 189.49. ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», а также позиции Верховного суда РФ, выраженной в Определении № 305-КГ17-9802 от 27 октября 2017 г., согласно которой: «По смыслу пункта 1 статьи 189.47, пункта 2 статьи 189.49 Закона о банкротстве План санации является ключевым документом, на основании которого осуществляются меры по предупреждению банкротства, принимаемые в отношении кредитной организации при наличии признаков ее неустойчивого финансового положения, создающего угрозу интересам кредиторов (вкладчиков) банка или угрозу стабильности банковской системы. Реализация отраженной в Плане санации стратегии проведения реабилитационных мероприятий по существу направлена на восстановление платежеспособности кредитной организации в рамках предбанкротной процедуры»;
9 Проведено ГК «АСВ» 20.07.2017 по личному указанию Набиуллиной Э.С., грубо нарушившей ст.12 Федерального закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в части срок выплат (на десятые сутки, вместо установленного законом срока «не ранее 14 суток с момента наступления страхового случая»), а также проигнорировавшей протесты и предостережения Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
10 Согласно отчетности Банка, за 8 и 10 июля 2017 г., утвержденной 17 июля 2017 г. руководителем временной администрации (Муромский), капитал Банка составлял более 33,5 млрд. рублей (приобщены к материалам арбитражного дела № А 40-135650/17). 10 июля 2017 г. руководителем временной администрации (Онегин), до издания приказа №1 «О вступлении в должность», незаконно изданы два приказа без номера и распоряжение, которые безосновательно, с формулировкой «в связи со служебной необходимостью», и в отсутствие первичных документов привели размер капитала Банка к отрицательному значению. Бухгалтерские операции проведены с игнорированием письменных возражений главного бухгалтера, с её принуждением к их исполнению под угрозами негативных последствий. 27.07.2017, по указанию Набиуллиной Э.С., руководитель временной администрации (Онегин) приказом № 145 от 27.07.2017 «Об открытии операционного дня Банка» обязал внести изменения по счетам бухгалтерского учета Банка в соответствии с изданными им приказами от 27.07.2017 №№ 142-144, открыв операционный день Банка 21.07.2017. Таким способом, «задним числом» в банковском дне 21.07.2017 осуществлены операции, предписанные приказами №№ 142,144, 148/1 от 27.07.2017, которые необоснованно и незаконно привели размер капитала Банка к необходимым Набиуллиной Э.С. отрицательным величинам;