Первоначальный этап расследования краж. Особенности производства следственных действий при расследовании краж.
В зависимости от типичных следственных ситуаций проводятся различные следственные действия:
1) лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения:
а) задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование;
б) допрос потерпевшего, если необходимо – осмотр его одежды и освидетельствование;
в) осмотр места происшествия;
г) допрос подозреваемого;
д) обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев;
е) назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз;
2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание:
а) допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды;
б) осмотр места происшествия; в)допрос свидетелей;
г) назначение судебных экспертиз;
д) оперативно-розыскные мероприятия;
3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.
В этом случае, помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.
Допрос потерпевшего по делам о разбоях и грабежах проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении. Если потерпевший доставлен в больницу, его допрос проводится с согласия лечащего врача и, если возможно, записывается на магнитофонную ленту.
Целями личного обыска подозреваемого после задержания являются обнаружение и изъятие оружия, предметов, похищенных у потерпевшего, а также вещей, явно не принадлежащих задержанному и, возможно, похищенных при других грабежах или разбоях.
Целями обыска в помещениях по делам данной категории является обнаружение:
1) похищенного;
2) предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия; одежды, которая явно не принадлежит подозреваемому и членам его семьи и т. д. Нередко в ходе обыска удается обнаружить материалы и полуфабрикаты для изготовления оружия, а также средства маскировки преступников, одежду и обувь, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления.
В ходе допроса подозреваемого, если он признает свою вину, необходимо детально выяснить все обстоятельства преступления; где спрятано похищенное; какую сумму он получил в результате сбыта похищенного; кто может подтвердить его показания и т. д. Нужно также выяснить, не совершал ли допрашиваемый грабежей или разбоев ранее.
Если допрашиваемый не признается в содеянном, следует предложить ему рассказать как можно подробнее о том, где он был и что делал в момент совершения преступления, а также назвать лиц, которые могли бы подтвердить его показания.
При расследовании преступлений рассматриваемых видов обычно назначаются судебные экспертизы: криминалистические (трасологическая и баллистическая), судебно-медицинские (живых лиц и вещественных доказательств), судебно-почвоведческие, материаловедческие и др.
Последующий этап расследования краж
Последующий этап расследования краж характеризуется проведением следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на развернутое доказывание. Важный фактор данного этапа — возможность тщательной подготовки следственных действий, подробного изучения личности обвиняемого и правильного выбора момента проведения тех или иных действий.
Выбор их и последовательность проведения в значительной степени определяются следственной ситуацией, складывающейся после осуществления первоначальных следственных действий.
Первая ситуация характеризуется достаточно полным объемом данных, полученных на предыдущем этапе и необходимых для доказывания всех обстоятельств и эпизодов преступной деятельности, а также изобличения лица, которое совершило кражу и признает свою вину. При этом следователь не имеет каких-либо сведений о совершении обвиняемым других преступлений. Поэтому его основная задача сводится к проверке и оценке имеющихся доказательств, а также информации, полученной при допросе обвиняемого.
Вторая ситуация определяется тем, что собранных на начальном этапе расследования доказательств достаточно для предъявления обвинения лицу, совершившему кражу, и его изобличения, однако это лицо не признает себя виновным. В описанной ситуации деятельность следователя должна быть направлена на проверку доводов обвиняемого, выдвинутых в свою защиту, и их опровержение на основе имеющихся доказательств.
Третья ситуация характеризуется тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно, но обвиняемый признает себя виновным и дает правдивые показания. Это происходит, как правило, при явке с повинной, когда потерпевший остается неизвестным. В подобной ситуации основная задача следователя — закрепление полученной от обвиняемого информации соответствующими доказательствами и дальнейшее собирание и исследование доказательств его причастности к совершенной краже.
Четвертая ситуация характеризуется тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно и обвиняемый не признает свою вину. Такие ситуации возникают, например, при задержании лица во время реализации им похищенного имущества, когда преступник ссылается на законное его приобретение. Основной задачей следователя в этом случае является дальнейшее собирание и исследование доказательств причастности обвиняемого к совершенной краже и проверка, уточнение и опровержение доводов, выдвинутых обвиняемым.
Пятая ситуация складывается, когда доказательств достаточно относительно одного или нескольких эпизодов кражи, но имеются данные, свидетельствующие о совершении обвиняемым других преступлений.
В большинстве случаев на последующем этапе расследования проводятся: допрос обвиняемого, очные ставки, дополнительные допросы свидетелей, потерпевших, обвиняемых, следственный эксперимент, проверка и уточнение показаний на месте, предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз.
Допрос обвиняемого
Допрос обвиняемого начинается с того, что следователь выясняет отношение допрашиваемого к предъявленному обвинению. Если обвиняемый признает себя виновным в предъявленном обвинении и дает правдивые показания, возникает простая бесконфликтная ситуация. Основная задаче следователя здесь — проверка и оценка ранее собранных доказательств, проверка и уточнение сведений, полученных из показаний допрашиваемого. В подобных случаях целесообразно детализировать обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления, а также все обстоятельства после преступления.
При частичном признании обвиняемым своей вины следователю необходимо выяснить, какие конкретно обстоятельства и эпизоды он признает, а какие отрицает.
Допрос обвиняемого, не признающего себя виновным, должен строиться с учетом собранных в процессе расследования доказательств.
Если допрашиваемый отказывается давать показания, то целесообразно убедить его, что отказ от дачи показаний не принесет ему пользы, а, наоборот, ухудшит его положение, что он не использует своего законного права защищаться от предъявленного обвинения. Используя те или иные тактические приемы в целях получения правдивых показаний, следователю необходимо учитывать характерные особенности личности преступника.
Очная ставка
При расследовании краж часто проводится очная ставка, направленная на устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Типичными вариантами, обусловливающими необходимость проведения очной ставки, являются противоречия в показаниях потерпевшего, свидетелей и обвиняемого (подозреваемого) относительно обстоятельств совершения кражи, размера, количества и качества украденного имущества, противоречия в показаниях соучастников относительно факта совместного совершения преступления. В каждом конкретном случае следователь сам определяет цели и тактику очной ставки. В зависимости от ситуации следователь может предъявить на очной ставке имеющиеся у него доказательства или часть их. Серийное проведение очных ставок значительно повышает их эффективность.
Проверка показаний на месте
На последующем этапе достаточно часто осуществляется проверка и уточнение показаний на месте. Обычно это следственное действие проводится с обвиняемым, значительно реже — с потерпевшим и свидетелем. При этом не только проверяются и уточняются обстоятельства происшедшей кражи, описанной ими в ходе допроса, но и выявляется осведомленность допрашиваемого о деталях обстановки места происшествия; осуществляется поиск каких-либо следов преступления или предметов, которые могут служить вещественными доказательствами.
Судебные экспертизы
В процессе расследования краж часто возникает необходимость в назначении судебных экспертиз. Наиболее распространенными из них являются: криминалистическая (дактилоскопическая, трасологическая), вещественных доказательств (замков), судебно-товароведческая, судебно-химическая, материаловедческая и др.
Виды экспертиз
Первоначально различали четыре основных вида криминалистической экспертизы: трассологическую, баллистическую, портретно-криминалистическую экспертизу документов. В настоящее время система криминалистических экспертиз может быть представлена следующим образом:
- трасологические экспертизы (дактилоскопическая, экспертиза следов ног и обуви, зубов, механоскопическая, транспортно-трасологическая, следов животных, макро-следов);
-экспертизы исследования документов (почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов);
-автороведческая экспертиза;
-фототехническая экспертиза;
-экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений;
-криминалистическое исследование (криминалистическое исследование холодного оружия, взрывотехническая экспертиза);
-портретная экспертиза, фоноскопическая экспертиза.
Объектами дактилоскопической экспертизы являются различные предметы вещной обстановки с выявленными либо предполагаемыми следами папиллярных узоров.
Задачами дактилоскопической экспертизы являются установление лица, оставившего следы папиллярных узоров пальцев рук на месте происшествия, а также установление времени и условий следообразования.
Задачами экспертизы следов ног и обуви являются:
- идентификационные задачи (установление факта оставления следов определенным человеком или изъятой у него обувью, установление групповой принадлежности следов);
- диагностические задачи:
а) определение вида и размера обуви, оставившей следы;
б) вида и особенностей чулок или носков, отобразившихся в следе; в) размеров и особенностей босой ноги, оставившей след;
г) физических свойств лица, оставившего след - пол, возраст, рост, особенностей походки.
Объектами данной экспертизы являются различные предметы вещной обстановки со следами босых ног, ног в чулках (носках) и со следами обуви. Они могут быть обнаруженными на предметах или перекопированные на дактилоскопическую плёнку, а так же слепки объёмных следов ног или масштабные фотоснимки следов
Объектами экспертизы следов зубов являются различные предметы вещной обстановки со следами зубов (пищевые продукты, окурки табачных изделий, пломбы, бутылочные колпачки и т.д.) Следы зубов на теле человека либо на трупе являются объектами медико-криминалистической экспертизы.
Задачами экспертизы следов зубов является установление лица, оставившего следы, а также установление условий и механизма образования следов.
Объектами экспертизы следов орудий и инструментов являются различные предметы вещной обстановки со следами действия таких орудий (различные преграды со следами взлома, предметы одежды с повреждениями, орудия и инструменты, изъятые у подозреваемых и т. д.). Задачами экспертизы следов орудий и инструментов является установление фактических обстоятельств, связанных с отождествлением орудий и инструментов (идентификационные задачи) и определением механизма и условий следового взаимодействия (диагностические задачи).
Объектами транспортно - трасологической экспертизы являются различные предметы вещной обстановки дорожно-транспортного происшествия (транспортные средства и их детали, следы контактного взаимодействия транспортных средств с другими транспортными средствами или иными объектами, следы колес (гусениц) транспортных средств, предметы одежды пострадавших, фотоснимки картины дорожно-транспортного происшествия, материалы уголовного дела).
Задачами транспортно - трасологической экспертизы являются установление обстоятельств дела, связанных с идентификацией транспортного средства, участвующего в дорожно-транспортном происшествии (идентификационные задачи), определение механизма происшествия в целом или отдельных его фаз на основе изучения следов транспортных средств, следов на транспортных средствах, на отделившихся частях и деталях транспортных средств (диагностические задачи).
Экспертиза следов животных относится к редко встречающимся видам экспертиз. Объектами экспертизы являются следы ног (лап, подков) животных, следы зубов животных, следы таврения (клеймения) животных. Экспертизы следов животных могут быть идентификационными и диагностическими.
Микрочастицами в криминалистике называются незначительные по размерам части предметов и различных веществ органического и неорганического происхождения (крупинки минералов, почвы, металлов, стекла, красок, пищевых продуктов, текстильные волокна, семена, пыльца растений и многое другое), обнаруженные на месте происшествия и имеющие значение для расследования данного уголовного дела.
Микрочастицы, относительно прочно закрепившиеся на каком-либо предмете, принято условно обозначать термином «следы наложения».
Основными задачами экспертизы следов наложения являются:
- установление наличия микрочастиц на определённом предмете;
- определение их природы и локализации;
- решение вопроса о факте контактного взаимодействия каких-либо объектов;
- определение групповой принадлежности сравниваемых микрочастиц например, обнаруженных на теле или одежде подозреваемого и изъятых с тела или одежды потерпевшего. В зависимости от природы микрочастиц они могут быть исследованы в рамках иных видов криминалистической экспертиз, а в случаях, когда объектами исследования являются микрочастицы различной природы, как правило, назначают комплексные экспертизы (медико-криминалистические и др.).
Почерковедческая экспертиза (графическая идентификация). В следственной и судебной практике часто возникает необходимость в исследовании документов - вещественных доказательств. Например, финансовые документы (ведомости, счета, приходные и расходные кассовые ордера и т.д.); частные письма или посмертные записки; долговые расписки, завещания и т.п. Именно в таких случаях и назначается судебно-почерковедческая экспертиза. Предметом такой экспертизы являются факты (обстоятельства), которые эксперты устанавливают на основе специальных познаний в области судебного почерковедения.
Для решения судебно-почерковедческих задач существует три вида образцов почерка и подписи - свободные, условно-свободные и экспериментальные.
Технико-криминалистическая экспертиза проводится с целью установления способа изготовления или подделки документа. Предметом данной экспертизы являются фактические обстоятельства, связанные с исполнением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления, устанавливаемые на основе специальных познаний.
При проведении экспертизы могут решаться диагностические, идентификационные и классификационные задачи.
Автороведческая экспертиза производится с целью установления автора конкретного текста на основании анализа отобразившихся особенностей письменной речи, что и является ее предметом. Объектом автороведческой экспертизы является письменная речь автора, отобразившаяся в рукописном или машинописном тексте, а так же может быть выполнена методами полиграфии, копии, полученные с оригиналов с помощью множительной техники.
Автороведческая экспертиза решает идентификационные, классификационные и диагностические задачи.
Предметом фототехнической экспертизы являются фактические данные об обстоятельствах изготовления фотоснимка, тождестве фотоаппаратуры и использованного лабораторного оборудования; объектов, запечатленных на фотоснимке, полученных в результате исследования фотоснимков, а также технических средств и материалов, применённых для изготовления фотоснимка.
Объектами исследования фотоизображений и технических средств, применяемых для их изготовления являются:
- фотоизображения (фотоснимки, негативы, диапозитивы, кинофильмы);
- съёмочная аппаратура (фото- и кинокамеры и принадлежности к ним);
- лабораторное оборудование для фотопечати (контактные станки, фотоувеличители, кадрирующие рамки, копировальные рамки) и для обработки готовых фотоснимков (фоторезаки, фото-глянцеватели).
Предметом судебной экспертизы уничтоженных маркировочных обозначений является установление номеров изделий, государственных и фирменных товарных знаков на различных изделиях в целях их индивидуализации.
Объектами экспертизы уничтоженных маркировочных обозначений являются различные изделия или их части с полностью или частично уничтоженными маркировочными обозначениями.
Для восстановления уничтоженных маркировочных обозначений применяются различные физические, химические и физико-химические методы - химическое и электрохимическое травление, метод магнитной суспензии (применим только для ферромагнитных материалов), метод ионного травления и т.д.
Взрывотехническая экспертиза – вид экспертизы, проводимой для установления факта и природы взрыва, установления механизма взрыва, определения массы заряда взрывчатого вещества, конструкции, принципа функционирования и поражающей способности взрывного устройства.
Предмет взрывотехнической экспертизы – фактические данные о взрывчатых веществах и изделиях на их основе (взрывных устройствах), устанавливаемые на основе специальных познаний в области физики взрыва, технологии производства взрывчатых веществ и изготовления взрывных устройств, а также в области военного дела и криминалистики.
Основной задачей портретной экспертизы является установление тождества человека по фотоснимкам и иным объективным отображениям его внешности (например, на видеофильме).
Объектами судебно-портретной экспертизы являются:
- идентифицируемым - человек, личность как определенная материальная субстанция;
- идентифицирующими - фотоснимки, кинокадры, видеозапись, труп или фотоснимки трупа, череп, посмертные маски, рентгенограммы, медицинские данные (стоматологический статус, аномалии развития, сведения о перенесенных операциях и т.д.).
Фоноскопическая экспертиза – достаточно новый, но очень сложный и ответственный вид экспертиз. Зачастую она проводится для определения личности говорившего по таким признакам, как голос и речь, которые записаны на фонограмме. Она позволяет достигнуть результата даже в случае намеренного и сильного искажения голоса.
Предметом фоноскопической экспертизы являются достоверные факты, которые определяются по фонограммам на основании специальных знаний в физико-математических, информационных или других технологиях.
Данный вид исследования выявляет признаки копирования, монтажа, стирания и других различных изменений, которые вносятся в запись в ходе или же уже после окончания звуковой записи.
Обыск
Обыск – следственное действие, состоящее в обследовании помещений, участков местности, отдельных граждан с целью отыскания и изъятия объектов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела.
Виды обыска: по объектам: а) обыск в помещении, находящемся в ведении или пользовании граждан, предприятий, организаций, учреждений; б) обыск местности; в) обыск транспортных средств; г) личный обыск; по последовательности: а) первоначальный; б) повторный; по времени обыска объектов: а) одновременный; б) разновременный; по объему обследуемых объектов: а) основной; б) дополнительный. Основанием для проведения обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо помещении или ином месте либо у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также могут быть обнаружены разыскиваемые лица и трупы. Порядок проведения обыска. 1. О проведении обыска и выемки следователем, органом дознания выносится постановление. 2. Обыск проводится с участием понятых. В необходимых случаях при обыске и выемке участвует специалист. 3. До начала проведения обыска или выемки следователь, лицо, производящее дознание, обязаны предъявить постановление об их проведении. 4. Приступая к обыску, следователь, лицо, производящее дознание, предлагают выдать добровольно подлежащие изъятию орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 5. При проведении обыска могут вскрываться запертые помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должны допускаться не вызываемые необходимостью повреждения запоров дверей и других предметов. 6. Обыск и выемка в жилище и ином законном владении, в помещениях организаций проводятся в присутствии лиц, указанных в частях восьмой и девятой статьи 204 УПК РФ. 7. Следователь, лицо, производящее дознание, обязаны принимать меры для того, чтобы не были оглашены выявленные при обыске и выемке обстоятельства частной жизни лица, занимающего данное помещение, или других лиц. 8.Следователь, лицо, производящее дознание, вправе запретить лицам, находящимся в помещении или месте, где проводятся обыск или выемка, и лицам, приходящим в это помещение или место, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска или выемки. 9.При проведении обыска и выемки следователь, лицо, производящее дознание, обязаны ограничиваться изъятием предметов и документов, которые могут иметь отношение к делу. Предметы, документы и ценности, запрещенные к обращению, подлежат изъятию независимо от их отношения к делу. 10.Изымаемые орудия преступления, предметы, документы и ценности предъявляются участвующим при этом лицам, упаковываются и опечатываются на месте обыска или выемки за подписями следователя, лица, производящего дознание, и других участвующих лиц. 11.Администрация организаций вправе в присутствии лица, производящего выемку, изготовить копии с изъятых документов и иных носителей информации. Об изготовлении копий и соответствии их изымаемым подлинникам производится отметка в протоколе выемки. Копии, не соответствующие изъятым подлинникам, являются недействительными.
| Вид обыска | Фактические основания проведения | Формальные основания проведения | Исключения |
| в офисе, производственном и торговом помещении предприятий, организаций и частных лиц | Сведения, позволяющие выдвинуть обоснованное предположение о местонахождении искомых объектов. | Постановление следователя (дознавателя) о производстве обыска | |
| на местности с ограниченным доступом (земельные участки) | Сведения, позволяющие выдвинуть обоснованное предположение о местонахождении искомых объектов. | Постановление следователя (дознавателя) о производстве обыска | |
| в жилище граждан, а также в прилегающих к жилищу надворных постройках и подсобных помещениях | Сведения, позволяющие выдвинуть обоснованное предположение о местонахождении искомых объектов. | Решение суда | Без решения суда, если проведение обыска не терпит отлагательства. Обязательно в течение 24 час. с момента проведения направить в суд уведомление о производстве обыска в жилище, постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не требующих отлагательства, и протокол обыска. |
| в помещениях, где проживают дипломатические представители и их семьи | Сведения, позволяющие выдвинуть обоснованное предположение о местонахождении искомых объектов. | Их просьба или согласие, испрашиваемое через Министерство иностранных дел РФ; Решение суда | |
| Личный обыск | Сведения, позволяющие выдвинуть обоснованное предположение о местонахождении искомых объектов. | Решение суда | Без постановления следователя и решения суда: При задержании лица При заключении лица под стражу Когда есть достаточные данные полагать, что лицо, присутствующее при обыске в помещении или ином месте, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для дела Без решения суда, если проведение личного обыска не терпит отлагательства. Обязательно в течение 24 час. с момента проведения направить в суд уведомление о производстве личного обыска, постановление о производстве личного обыска в случаях, не терпящих отлагательства, и протокол личного обыска |