Среднесписочная численность Общества в 2008 году составила 85 человек.
Органы управления:
· Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом;
· Наблюдательный совет – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;
· Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией.
Корпоративное управление в Обществе построено на принципах прозрачности и информационной открытости для акционеров, которые обеспечивают реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
Общее собрание акционеров – высший орган управления в Обществе. Внутренним документом, регламентирующим деятельность Общего собрания акционеров, является Положение об общем собрании акционеров ОАО «ТД РЖД». Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. В течение 2008 г. Общее собрание проводилось 4 раза: 07 марта 2008 г. в связи с переизбранием состава Наблюдательного совета, 11 июня 2008 г. годовое общее собрание, 26 августа 2008 г. избрание Генерального директора и принятие новой редакции Устава, 24 октября 2008 г. переизбрание состава Наблюдательного совета.
|
|
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Наблюдательный совет ОАО «ТД РЖД» осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества, включая эффективный контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа. С этой целью наблюдательный совет утверждает приоритетные направления деятельности Общества. Согласно Уставу Общества Наблюдательный совет состоит из 7 человек. Внутренним документом, определяющим порядок работы Наблюдательного совета, является Положение о Наблюдательном совете ОАО «ТД РЖД».
Заседания Наблюдательного совета в 2008 году проводились регулярно как в соответствии с планом работы, так и внепланово, в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов. В период 2008 г. состоялось 12 заседаний наблюдательного совета, из них 6 в очной форме и 6 в заочной. Рассматривались вопросы планирования деятельности компании, финансового планирования, отчетности менеджмента, вопросы посвященные подготовке и созыву Общих собраний акционеров, одобрению сделок.
Оперативное управление в Обществе осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними положениями, а также решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. Следуя принципам корпоративного управления, Генеральный директор разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества. Подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров. В августе 2008 г. общем собранием акционеров была утверждена новая редакция Устава, в которой изменился порядок избрания Генерального директора: если ранее генеральный директор избирался Общим собранием акционеров на срок 3 года, то теперь – избирается Наблюдательным советом, срок полномочий определяется Наблюдательным советом.
|
|
В вопросах корпоративного управления Общество прежде всего руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними положениями Общества, а также рядом положений Кодекса Корпоративного поведения, рекомендованным к применению ФКЦБ РФ (Распоряжение ФКЦБ РФ №421/р от 04.04.2002 г.) (Приложение №2 – информация о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного поведения)
Некоторые рекомендации Кодекса корпоративного поведения нашли свое отражение в Уставе и внутренних положениях Общества.
Ø При подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «ТД РЖД» дает возможность всем акционерам знакомиться и получать список лиц, имеющих право на участие в собрании и исчерпывающую информациюпо всем вопросам повестки дня собрания. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров Общества четко определены, при этом исключена возможность их различного толкования.
Ø Акционерам предоставляется вся необходимая информация о кандидатах в наблюдательный совет, ревизионную и счетную комиссии. В Уставе и Положении об общем собрании акционеров ОАО «ТД РЖД» указаны требования к сведениям о кандидатах, которые должны быть доступны акционерам для ознакомления.