V Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
 |
«Система ПОД/ФТ в глобальном мире: риски и угрозы мировой экономики»
Ноября 2019 г
ПРОЕКТ
V Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
«Система ПОД/ФТ в глобальном мире:
Риски и угрозы мировой экономики»
Ноября 2019 г.
Место проведения:
- Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
г. Москва, Стремянный пер., 36
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ)
г. Москва, Каширское шоссе, 31,
Й день 14 ноября 2019 г.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
г. Москва, Стремянный пер., 36
| 09.00 - 10.00 | Регистрация участников |
| 10.00 - 11.00 | Открытие конференции Гришин Виктор Иванович, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Приветственное слово Серышев Анатолий Анатольевич, помощник Президента Российской Федерации (по согласованию) Чиханчин Юрий Анатольевич, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ Котюков Михаил Михайлович, Министр науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию) Тетеруков Сергей Александрович, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (по согласованию) Руководители и представители: - Администрации Президента Российской Федерации - Правительства Российской Федерации - Федерального собрания Российской Федерации: Совета Федерации и Государственной думы - Министерства науки и высшего образования Российской Федерации - Федеральных органов исполнительной власти - Центрального Банка Российской Федерации - Подразделений финансовых разведок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) - Российской академии наук (РАН) - Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП) - Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) |
| 11.00 - 12.20 | Пленарное заседание Модераторы: Гришин Виктор Иванович, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Колачевский Николай Николаевич, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук 1. ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ - Стриханов Михаил Николаевич, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 2. ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ - Гришин Виктор Иванович,ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова - ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА – НОВЫЙ БАЗИС ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫПОД/ФТ - Макаренко Елена Николаевна, ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 3. РАЗВИТИЕ РЫНКА КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ Авдийский В.И., декан Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н., профессор Мнения, возникающие проблемы и ключевые темы: - Развитие системы ПОД/ФТ в цифровую эпоху: реальность и будущее - Социально-экономические причины расширения практики отмывания денег - Последние тренды, достижения и планы в сфере борьбы с отмыванием денег: цифровая идентификация-биометрия, провайдеры цифровых активов - IT-индустрия в сфере ПОД/ФТ. Программное обеспечение в сфере ПОД/ФТ. Цифровые технологии на службе финансового мониторинга: роботизация и искусственный интеллект, базы данных и автоматизированные системы принятия решений - Проблемы, риски и угрозы цифровизации экономики и ее отдельных секторов. Оценка потенциала и рисков применения цифровых технологий в сфере ПОД/ФТ |
| 12.20 - 13.00 | Экскурсия по РЭУ имени Г.В. Плеханова |
| 13.00 - 14.00 | Перерыв на обед |
| 13.30 - 14.00 | Регистрация участников на секционные заседания |
| 14.00 - 17.00 | Секция 1. Социально-экономическая природа рисков и угроз глобальной экономике и механизмы их противодействия Модераторы: Гришин Виктор Иванович, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Глотов Владимир Иванович, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ НИЯУ МИФИ, заместитель председателя Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, заведующий Базовой кафедрой финансовой и экономической безопасности Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Спикеры и темы 1. ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ - Валентей Сергей Дмитриевич, научный руководитель Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова, член Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ в рамках Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 2. ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ Болвачев Артем Алексеевич, главный специалист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова 3. ТРЕНДЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЯ KPMG GLOBAL BANKING FRAUD SURVEY - Абдуллаханов Фаррух, директор Группы консультирования по противодействия противодействию финансовым преступлениям КПМГ 4. ПРОБЛЕМЫРЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ФАТФ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ - Лебедев И.А., заместитель заведующего кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к.полит.н., доцент 5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ БУДУЩЕГО: ТРЕНДЫ, УЯЗВИМОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ - Сарбагишев Данияр Асанович, специалист по ПОД/ФТ АО «ЕРВ Туристическое Страхование», независимый эксперт Управления ООН по наркотикам и преступности, экс-сотрудник Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики 6. РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫИ ДРАЙВЕРЫОБРАЗОВАНИЯ Казакова Наталия Александровна, профессор базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова 7. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫИ ПЕРСПЕКТИВЫ - Фетисова Татьяна Владимировна, доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 8. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И СИСТЕМА ИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ Бахтигозина Эльвира Ирековна,член Палаты налоговых консультантов России, доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Печерская А.Н.,заместитель руководители ИФНС г. Москвы 9. РАСКРЫТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ В КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Бобкова Марина Павловна,старший преподаватель базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова 10. ПРОБЛЕМЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТСТАВАНИЯ РОССИИ В ГРАЖДАНСКИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ - Лаптев Сергей Вениаминович, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова |
| 14.00 - 17.00 | Секция 2 «Искусственный интеллект: современные приложения в контексте ПОД/ФТ» Модератор:Иванов Олег Викторович, заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук Со-модератор: Садыков Тимур Мрадович, заведующий учебно-научной лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Спикеры и темы 1. ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ - Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук 2. АНАЛИЗ СЕТИ НАУЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ - Иванов Олег Викторович, заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук 3. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПОД/ФТ: ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ - Леонидов Андрей Владимирович, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Отделения теоретической физики ФИАН 4. НЕЙРОСЕТЕВАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ - Воробьёва Анастасия Сергеевна, Росфинмониторинг - Николаева Мария Витальевна, Росфинмониторинг 5. ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫПРОТИВ СУВЕРЕННЫХ ВАЛЮТ: ПРОБЛЕМЫБЕЗОПАСНОСТИ Крылов Г.О., д-р физ.-мат. наук, канд. юр. наук, профессор, проф. кафедры «Информационная безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 6. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ - Каратаев Михаил Владимирович, члена-корреспондент РАЕН 7. НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ ПОЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ - Нечитайло В.А. (ФИАН) 8. АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОД/ФТ - Серебрянникова Екатерина Евгеньевна, высококвалифицированный старший научный сотрудник Лаборатории математического моделирования сложных систем ФИАН 9. ГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫДАННЫХ - Васильев С.Б. (ФИАН) 10. РАСПОЗНАВАНИЕ ПАТТЕРНОВ В СЕТЯХ КРИПТОВАЛЮТ» - Юров А.А. (ФИАН) 11. ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ АФФИЛИРОВАННЫХ СВЯЗЕЙ КОНТРАГЕНТОВ - Шатров Денис Валерьевич, генеральный директор ООО «Аналитические бизнес-решения» - Баяндин Николай Иванович, старший преподаватель кафедры Прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова 12. ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ - Ордов Константина Васильевич, профессор кафедры финансового менеджмента 13. ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ Восканян Роза Оганесовна,доцент кафедры финансового менеджмента 14. ТЕМА ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ - Криони Алексендр Евгеньевич,РЭУ им. Г.В. Плеханова 15. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫАУДИТА КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЙ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ) - Завалишина Александра Константиновна, ассистент кафедры № 63 "Финансовый менеджмент" НИЯУ МИФИ Научный руководитель: д.э.н., Когденко Вера Геннадьевна |
| 14.00 - 17.00 | Секция 3 «Цифровая трансформация образовательного пространства ПОД/ФТ» Модератор: Годин Владимир Викторович, заместитель Председателя Совета Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, Председатель Совета и Первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) Спикеры и темы 1. ПЕРСПЕКТИВЫНАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ЭКСПЕРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ - Бондаренко А.В., д.филол.н., первый заместитель декана Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова по стратегическому развитию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫИ ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯ СИСТЕМЫПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫПОД/ФТ Магомедов Ш.М., руководитель секции «Экономика и социология» РАЕН 3. НОВЫЕ» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСИЦИПЛИН - Смирнов В.М., д.э.н., доцент, заместитель декана Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова, профессор Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 4. Участие спикера и тема доклада уточняется - Фатеев Максим Альбертович,заведующий базовой кафедрой Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - Кабанова Н.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 6. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ - Прасолов В.И., к.полит.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - Оценка квалификации – шаг к профессиональному успеху - Разработка стандарта финансового мониторинга в организации - Контроль уровня знаний как эффективный инструмент обучения и оценки |
| 14.00 - 17.00 | Секция 4. Студенческая: Финансовый рынок – темное царство или территория безопасности: на чьей стороне ты! Модераторы: Чуйкова Надежда Михайловна,доцент Базовой кафедры финансовой и экономической Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова безопасности, Бондаренко Татьяна Григорьевна,доцент базовой кафедры финансов и экономики Китая Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Спикеры и темы 1. Тема доклада уточняется - Бондаренко Татьяна Григорьевна,доцент базовой кафедры финансов и экономики Китая РЭУ им. Г.В. Плеханова 2. Тема доклада уточняется - Чуйкова Надежда Михайловна,доцент Базовой кафедры финансовой и экономической РЭУ им. Г.В. Плеханова 3. Тема доклада уточняется Доан Тхи Лок,аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова 4. Тема доклада уточняется - Прилепская Ангелина,аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова 5. Тема доклада уточняется - Шестаковский Игорь,аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова 6. НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ - Фоменко Виктория Андреевна, Накостик Дарья Дмитриевна, студенты 3 курса Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В. К. Сенчагова 7. АНАЛИЗ РИСКОВ НЕИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ - Зайцева Лада Александровна, Шишмакова Ксения Евгеньевна, Мулина Анна Сергеевна, студенты 3 курса Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В. К. Сенчагова 8. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - Власенко Анастасия Витальевна, Климова Екатерина Ивановна, студенты 3 курса Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В. К. Сенчагова - Доклады студентов - Научная дискуссия |
| 17.00 – 18.00 | Подведение итогов работы секций. Выступления модераторов секций - Гришин Виктор Иванович, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова - Глотов Владимир Иванович, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ НИЯУ МИФИ, заместитель председателя Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, заведующий Базовой кафедрой финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова - Годин Владимир Викторович, заведующий кафедрой информационных систем Государственного университета управления, председатель Совета и первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) - Иванов Олег Викторович, заместитель директора по развитию Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук - Садыков Тимур Мрадович, заведующий учебно-научной лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики, РЭУ им. Г.В. Плеханова - Чуйкова Надежда Михайловна, доцент Базовой кафедры финансовой и экономической РЭУ им. Г.В. Плеханова |
|
|
|
|
|
|
2-ой день Конференции – 15 ноября 2019 г.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
г. Москва, Стремянный пер., 36
| 10.00 - 10.40 | Регистрация участников |
| 10.40 - 11.00 | Приветственное слово - Болвачев Алексей Ильич, директор Образовательно-научного Центра «Финансы» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова - Шеметкова Ольга Леонидовна, декан Финансового факультета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова |
| 11.00 - 12.00 | Настольная игра «Путь финансового разведчика: уйти нельзя остаться» Модераторы: - Чуйкова Надежда Михайловна,доцент Базовой кафедры финансовой и экономической РЭУ им. Г.В. Плеханова - Бондаренко Татьяна Григорьевна,доцент базовой кафедры финансов и экономики Китая РЭУ им. Г.В. Плеханова |
| 11.00 - 12.00 | Конкурс плакатов «Территория безопасности: на чьей ты стороне?» ( на базе Экономического лицея РЭУ им. Г.В. Плеханова) Модератор: - Архипова Елена Алексеевна,директор Экономического лицея РЭУ им. Г.В. Плеханова |
| 12.00 - 12.30 | Награждение победителей Настольной игры и Конкурса плакатов |
| 12.30 - 13.30 | Перерыв на обед |
| 13.30 - 17.00 | Формирование студенческих спортивных команд и переезд на площадку МИФИ для участия в соревнованиях (Динамо-33) (отв. Есаков С.П.) |
2-ой день Конференции – 15 ноября 2019 г.