T Первоначальные;
T Промежуточные;
T Конечные.
В зависимости от возможности достижения цели расследования:
¯ Благоприятные;
¯ Неблагоприятные
В зависимости от характера отношений между участниками:
Конфликтные;
Бесконфликтные.
티켓 39. Понятие и значение криминалистической версии при раскрытии преступления. Правила построения и проверки криминалистических версий.
Криминалистическая версия – это обоснованное предположение о факте, явлении или группе фактов, явлений, имеющих или могущих иметь значение для дела; версия указывает на наличие и объясняет происхождение этих фактов, явлений, их содержание и связь между собой и служит целям установления истины по делу.\
Значение криминалистических версий заключается в том, что они являются основой планирования расследования преступления, а их проверка обеспечивает полноту и всесторонность исследования доказательств.
С точки зрения логики криминалистическая версия представляет собой разновидность гипотезы, т.е. предположительное умозаключение.
Особенности криминалистической версии:
— Используется в уголовном судопроизводстве;
— Проверяется в ограниченный срок, установленный закон;
— Проверяется компетентными должностными лицами, установленными законом средствами и методами при возможном противодействии расследованию.
Свойства криминалистической версии:
Æ Непротиворечивость установленным фактам;
Æ Принципиальная проверяемость;
Æ Относительная простота;
Æ Применимость к более широкому кругу явлений, устанавливаемых в ходе расследования.
В структуре криминалистической версии выделяют следующие элементы:
Фактическое основание – информация, получения в ходе анализа и оценки следственной ситуации;
Теоретическая база – данные науки или опытные положения, которые используются при построении версии;
Содержание (формула) версии – предположительное суждение, объясняющее сущность или отдельные обстоятельства события преступления.
Построение криминалистической версии – это мыслительная деятельность следователя или иного уполномоченного законом лица по конструированию вероятного суждения, объясняющего событие преступления в целом либо отдельные его элементы, относящиеся к предмету доказывания.
Основания построения криминалистических версий – это фактические данные, содержащиеся в доказательственной или ориентирующей информации, собранной на определённый момент расследования.
В основе построения версий лежит анализ исходной следственной ситуации и криминалистической характеристики преступления, который позволяет:
¯ Выдвинуть вероятные в данной следственной ситуации общие и частные версии на основе выведения их фактических оснований;
¯ Установить степень фактической обоснованности принятых общих и частных версий;
¯ Определить программу проверки принятых версий (средства, приёмы, методы).
При построении версий используются такие приёмы логического мышления, как анализ (разложение имеющейся информации на элементы), синтез (соединение элементов информации), индукция (выведение общего суждения из частных посылок), дедукций (выведение частного вывода из общего суждения), аналогия (выведение суждения по сходству фактов).
Требования, предъявляемые к криминалистическим версиям:
Ë Обоснованность фактическими данными;
Ë Наличие чёткой однозначной формулы;
Ë Реальная возможность в данных фактических обстоятельствах.
Проверка криминалистической версии – это деятельность по установлению фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии.
Проверка версий основывается на логическом анализе и оценке имеющейся информации, а также осуществляется путём производства следственных действий и оперативно розыскных мероприятий.
Этапы проверки криминалистических версий:
þ Выведение из версии всех возможных следствий;
þ Определение средств, способов и методов установления, вытекающих из принятой версии предполагаемых следствий, т.е. определение элементов плана расследования по делу, а также принятие тактических решений;
þ Практическая реализация плана расследования путем производства следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию;
þ Оценка совокупности собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных.
Доказанной признаётся версия, которая подтверждается собранными по делу доказательствами. Причем другие версии, относящиеся к этому обстоятельству, данными же доказательствами опровергаются.
티켓 40. Понятие, задачи, правовая основа и принципы взаимодействия следователя с другими службами ОВД и судебно – экспертными учреждениями.
티켓 41. Этапы и формы взаимодействия следователя с оперативными работниками ОВД.
Как показывает практика, взаимодействие при расследовании преступлений состоит из нескольких этапов.
Первый этап.
Совпадает с этапом предварительной (доследственной) проверки материалов о преступлении. Нередко такую проверку проводит оперативный работник. Он истребует необходимые материалы, получает объяснения, принимая одновременно необходимые меры к предотвращению или пресечению преступления, а также сохранению его следов. Чаще, однако, оперативный работник проводит проверку совместно со следователем. Совместное изучение материалов о преступлении субъектами взаимодействия, анализ фактических данных, содержащихся в заявлении или сообщении могут дать реальную возможность для обоснованного вывода о наличии или отсутствии признаков преступления.
Нередко первый этап взаимодействия фактически начинается с выезда на место происшествия и завершается с окончанием розыска преступника по «горячим следам». При этом взаимодействие может продолжаться несколько дней - вплоть до получения информации о преступнике. По прибытии на место происшествия следователь организует и направляет входящих в следственно-оперативную группу сотрудников на выявление, изъятие и закрепление следов преступления, установление потерпевших, очевидцев и свидетелей; он несет персональную ответственность за качество осмотра.
Оперативный работник при этом осуществляет необходимые оперативно-розыскные мероприятия, специалист-криминалист оказывает следователю помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов и других вещественных доказательств, проводит их предварительное исследование, помогает полно и правильно отразить полученную информацию в протоколе осмотра.
Инспектор-кинолог по указанию следователя применяет служебно-розыскную собаку для обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела. Он совместно с оперативным работником принимает участие в преследовании и задержании преступника.
Участковый инспектор милиции сообщает следователю сведения о характере и месте совершения преступления, о пострадавших и лицах, представляющих оперативный интерес, выполняет поручения следователя, направленные на установление очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и преступниках. В этих целях он использует помощь общественности, внештатных сотрудников милиции и другие возможности.
Работник ГИБДД организует оказание помощи пострадавшим, принимает меры для сохранения обстановки и следов происшествия, помогает следователю в осмотре транспортного средства, обеспечивает медицинское освидетельствование водителя для установления возможного состояния опьянения, принимает меры для розыска скрывшегося транспортного средства.
В дежурную часть по мере получения необходимой информации должны передаваться сведения о характере преступления, приметах заподозренных лиц, путях их отхода с места происшествия, наличии у них транспортных средств и оружия, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания преступников. Дежурный по органу внутренних дел информирует начальника органа, организует перекрытие путей отхода преступников, высылает группы захвата, а при необходимости действует, руководствуясь специальными оперативными планами.
По результатам осмотра места происшествия и другим данным следователь:
Æ Принимает решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении;
Æ Совместно с работниками следственно-оперативной группы рассматривает по лученные материалы и изъятые вещественные доказательства;
Æ На основании полученной информации намечает и осуществляет неотложные мероприятия по раскрытию преступления;
Æ Дает поручения и указания работникам оперативно-розыскных подразделений и других служб милиции о производстве розыскных и поисковых мероприятий.
Большинство из таких мероприятий следователь осуществляет в тесном контакте с оперативным работником. Последний же в свою очередь исполняет отдельные поручения следователя о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, преследует преступника по «горячим следам», осуществляет его задержание и доставление в орган внутренних дел, производит розыск похищенного имущества, перекрывает вероятные места сбыта похищенного, осуществляет поиск искомого по оперативным и криминалистическим учетам, используя имеющиеся у него силы и средства.
Если уголовное дело возбуждено органом дознания, взаимодействие после его передачи в производство следователю осуществляется в том же порядке. В этих случаях орган дознания несет ответственность за обоснованность принятых им решений и объективность собранных доказательств.
Второй этап.
Следователь совместно с представителями взаимодействующих сторон анализирует полученные на предыдущем этапе данные, касающиеся обстоятельств совершенного преступления. Обычно это делается на совместных совещаниях. В результате выдвигаются следственные версии, согласовываются меры по их проверке, определяются конкретные исполнители, вырабатывается согласованный план расследования. По мере выполнения разработанного плана он корректируется, намечаются новые мероприятия. При необходимости оперативный работник разрабатывает отдельный план оперативно-розыскных мероприятий.
Контроль за реализацией намеченных следственных и оперативно-розыскных мероприятий и практическую помощь в их осуществлении оказывают начальники следственного подразделения, органа дознания или оперативного подразделения.
По делам о нераскрытых преступлениях следователь, оперативные работники и эксперты отчитываются о выполнении плановых мероприятий у руководителей соответствующих подразделений. При необходимости отчеты могут заслушиваться одновременно.
Третий этап.
Взаимодействия начинается после установления личности подозреваемого. На этом этапе, решая вопрос о выборе меры пресечения, следователь при необходимости выясняет у оперативного работника наличие данных о намерениях подозреваемого продолжить преступную деятельность или скрыться от следствия.
Избирая меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, следователь в целях предупреждения уклонения обвиняемого от следствия и суда осуществляет следующие меры:
þ Письменно сообщает об этом органу дознания;
þ Направляет сторожевой листок в паспортный аппарат по месту прописки обвиняемого и в необходимых случаях - извещение в аппарат кадров по месту его работы;
þ С помощью оперативного работника систематически изучает в процессе расследования поведение обвиняемого с целью выявления его намерений скрыться от следствия и суда и при наличии соответствующих данных рассматривает вопрос об изменении меры пресечения.
Четвертый этап.
Осуществляется взаимодействие в связи с проведением последующих следственных действий, а также работы по завершению расследования.
Следователь проверяет:
Все ли следственные версии отработаны и подтвердилась ли одна из них;
Соблюдены ли во всех случаях требования уголовно-процессуального закона;
Достаточно ли доказательств вины обвиняемого;
Устранены ли противоречия в материалах дела;
Правильно ли применен уголовный закон.
티켓 42. Понятие и виды планирования расследования. Формы планов и вспомогательной документации.
Планирование расследования — это мыслительный процесс, направленный на всестороннее познание факта и обстоятельств совершения преступлений и отражающий в письменной или иной знаковой форме круг задач расследования и систему конкретных путей, средств и способов решения каждой из них.
Виды планирования расследования:
Планы расследования по уголовным делам могут составляться в различных формах. Наиболее распространенная форма – по версиям. При этом в плане отражаются: следственные версии; следственные действия и другие мероприятия по проверке каждой из намеченных версий; сроки исполнения каждого следственного действия или иного мероприятия; исполнители.
Иногда вводится специальная графа для отметок об исполнении или других примечаний. Графически план выглядит следующим образом:
План расследования:
по уголовному делу №____ по обвинению ______
по ст._____ УК РФ
| Следственные версии | Следственные действия и другие мероприятия, подлежащие проведению (по каждой версии) | Сроки проведения | Исполнители | Отметка об исполнении |
В начале плана (сразу под заголовком) целесообразно также указывать (для справок) календарные сроки важнейших процессуальных решений по делу (даты возбуждения дела, взятия под стражу подозреваемых или обвиняемых, предъявления обвинения, окончания расследования).
Форма плана, за основу построения которого берутся версии, может быть и иной. Нередко план, после обозначения заголовка и календарных сроков расследования, выглядит так:
Первая следственная версия
Вопросы, подлежащие выяснению:
1.
2.
Следственные действия и иные мероприятия, подлежащие проведению:
1. Время проведения Исполнитель
2. Время проведения Исполнитель
Вторая следственная версия и т.д.
При расследовании многоэпизодных дел форма плана несколько усложняется. В таких случаях в плане вначале указываются общие версии, а в дальнейшем он строится по отдельным эпизодам расследуемого преступления. В этой части план может быть примерно таким:
Еще одна разновидность плана – по лицам (подозреваемым или обвиняемым). Структурно такой план аналогичен предыдущему, но в первой графе вместо содержания эпизодов указываются фамилии подозреваемых или обвиняемых.
В криминалистической литературе иногда рекомендуется указывать в начале плана фабулу дела или другую исходную информацию. Практика, однако, показывает, что делать это нецелесообразно.
В тане отдельною следственного действия отражаются:
– цель следственного действия (или вопросы, подлежащие выяснению);
– точное время проведения;
– место проведения;
– круг лиц, которые будут оказывать помощь следователю в проведении следственного действия, и распределение обязанностей между ними;
– технические средства, которые предполагается применить при проведении следственного действия для фиксации его хода и результатов (следственный чемодан, магнитофон, видеокамера);
– тактика проведения следственного действия;
– тактика его фиксации и т.д.
Форма плана отдельного следственного действия не имеет особого значения; нередко умело составленные и тщательно продуманные планы представляют собой лишь перечни тактических приемов, которые предполагается в определенной последовательности применить при проведении данного следственного действия.
При расследовании сложных многоэпизодных преступлений кроме планов, в качестве дополнений к ним, нередко применяется вспомогательная документация: схемы преступных связей подозреваемых или обвиняемых; карточки (листы) на каждого обвиняемого (так называемые "лицевые счета"); карточки на свидетелей и др.
В "лицевых счетах" на обвиняемых обычно указываются:
1) формулировка обвинения;
2) доказательства, подтверждающие обвинение (с указанием листов дела);
3) доводы обвиняемого в свою защиту;
4) результаты проверки утверждений обвиняемого;
5) данные, характеризующие личность обвиняемого;
6) вопросы, подлежащие выяснению;
7) отметки о датах избрания в отношении данного лица меры пресечения, предъявления обвинения и т.д.
Эти данные, собранные в одном месте и в легко обозримом виде, помогают правильно организовать расследование, решить вопрос об его полноте, облегчают составление обвинительного заключения.
Еще одна форма вспомогательной документации, применяемая при расследовании но групповым делам, – так называемая "схема-шахматка". В ней по вертикали указываются фамилии подозреваемых или обвиняемых, а по горизонтали – эпизоды их преступной деятельности. В клетках, образуемых пересечением горизонтальных и вертикальных полос (граф), можно, в частности, показать, участвовало ли данное лицо в том или ином эпизоде преступной деятельности группы, какими доказательствами его виновности располагает следователь, и т.д.
| Фамилии обвиняемых | Разбойное нападение на Краснову О. Ф. 10 мая 2005 г. | Ограбление Гладкова М. П. 22 мая 2005 г. | Кража из палатки на ст. Клинцы 7 июня 2005 г. |
| Сидоров Н. П. | 1) Показания Красновой на допросе и очной ставке (л. д. 48–49, 55-56). 2) Опознание Сидорова Красновой (л. д. 50). 3) Обнаружение на месте происшествия следов обуви Сидорова (л. д. 4-8,22, 42-43). Гаранин Д. В. | ||
| Гаранин Д. В. | 1) Показания Красновой (л. д. 48–49). 2) Опознание Харитонова Красновой (л. д. 152). 3) Показания свидетеля Поповой А. Д. (л. д. 115). | 1) Показания Гладкова (л.д. 118-119). 2) Опознание Гаранина Гладковым (л.д. 120). 3) Показания Гаранина (л.д. 121-124). 4) Изъятие у Гаранина плаща Гладкова (л.д. 128). | |
| Харитонов И. Л. | 1) Показания Гладкова (л.д. 118-119). 2) Изъятие у Харитонова при обыске часов Гладкова (л.д. 163, 178) | 1) Обнаружение на месте происшествия следов пальцев Харитонова (л.д. 148-149, 164). 2) Изъятие у Харитонова при обыске вещей, похищенных из палатки (л. д. 163) |
Поскольку в производстве у следователя одновременно находятся несколько дел, ему наряду с планами расследования по конкретным делам необходим также календарный (сводный) план.
Календарный план надо составлять в специальном еженедельнике, который дает возможность подробно записать предстоящую работу на каждый день, либо в обычной тетради. Первый предстоящий день обычно планируют наиболее детально с указанием времени, отводимого на выполнение той или иной работы. Относительно более поздних дней в плане целесообразно обозначать лишь основные работы (иногда без указания времени), а также процессуальные действия, которые согласно закону должны быть выполнены не позднее определенного срока, и мероприятия, в которых следователь должен участвовать (служебные совещания, выступления перед населением и т.д.). Необходимо оставить резерв времени для работы по новым делам, принимаемым в производство, выполнения срочных заданий, а также для работ, которые по тем или иным причинам не были завершены в намечавшиеся ранее сроки. На ближайшие дни такой резерв может быть относительно небольшим, но с каждым днем его целесообразно увеличивать.
В конце каждого рабочего дня следователь подводит итоги: отмечает выполненные пункты плана, а невыполненные (если необходимость в этом не отпала) переносит на более поздние сроки и окончательно формирует план следующего дня.
티켓 43. Понятие, цель и классификация следственного осмотра.
Следственный осмотр – это следственные действия, состоящие в непосредственном (личном) восприятии и изучении следователем (исследователем) фактических данных последствий преступлений.
Цели:
1) обнаружение, фиксация, изъятие следов преступления
2) выявление обстоятельств, имеющих значение для у/д, получение доказательств, которые позволяют судить как о происшедшем событии, так и лицах, к нему причастных.