Содержание
Введение…………………………………………………………………………...…3
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней…………………..….…5
1.1. Способы подготовки, совершения и сокрытия…………………………..……5
1.2. Обстоятельства совершения преступления………………………………….10
2. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов….….…………....…16
2.1. Версии и планирование расследования………………………………………16
2.2. Типичные версии расследования………………………………………….….19
2.3. Изъятие материалов для судебных экспертиз………………………….……21
Заключение……………………………………………………………………...…..23
Список литературы……………………………………………………………...….25
Введение
Актуальность выбранной темы исследования обусловленанеобходимостью изучения особенностей методологии расследования незаконного оборота драгоценных металлов.
В современных условиях, характеризующихся нестабильностью и динамическими процессами в экономической, социально-политической и других сферах жизни общества, наблюдается тенденция к увеличению числа преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, увеличением их числа на криминальном, так называемом «черном» рынке. Высокая стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга с небольшим пространственным объемом и высокой степенью безопасности представляет интерес для преступников.
В последнее время средства массовой информации неоднократно публиковали информацию о целых регионах Российской Федерации, где преступлением, связанным с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, является основной вид преступной деятельности населения. Эти регионы включают Магаданскую область, где кража и продажа природного золота приобрела угрожающий характер; Республика Саха (Якутия), где наряду с золотом промышленные алмазы участвуют в незаконном обороте.
Существует тенденция продажи драгоценных металлов и камней в Китай, Северную Корею и Западную Европу с Дальнего Востока России.
Разработка методов расследования этой категории преступлений крайне необходима. В настоящее время методы используются для расследования связанных с ними преступлений, либо используется накопленный, но не обобщенный и научно обоснованный личный опыт проведения расследований по этим типам случаев.
Целью этой работы является всестороннее теоретическое исследование проблемы изучения методологии расследования незаконного оборота драгоценных металлов.
Реализация этой цели подразумевает решение следующих задач:
- изучить способы подготовки, совершения и скрытия,
- изучить личность преступника,
- рассматривать обстоятельства совершения преступления,
- изучить версию и планирование расследования,
- рассмотреть типовую версию расследования,
- изучить особенности осмотра сцены,
- рассмотреть особенности предотвращения незаконного оборота драгоценных металлов.
Проблемам совершенствования уголовного права и защиты незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней посвящены работы М.В. Арзамасцева, В.В. Волженкина, Л.Д. Гаухман и Ю. Максимова В.А. Докучаева Т.В. Досюкова А.Н. Иванова И.А. Клепицкий, М.П. Карпушин, А.П. Кузнецова, А.Г. Королева, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, С.Н. Мальтова Т.В. Пинкевич, О.И. Цоколова П.С. Яни и других ученых.
Все это показывает, что в контексте комплексных мер по предупреждению преступности чрезвычайно важно решать теоретические и практические проблемы, связанные с совершенствованием уголовного законодательства и конкретного уголовного закона, предусматривающего ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов.
Предметом исследования является метод расследования незаконного оборота драгоценных металлов.
Предметом исследования является процесс изучения методологии расследования незаконного оборота драгоценных металлов.
Методологической основой исследования является историко-диалектический метод познания. В работе используются общие научные методы исследования: сравнительный анализ, гипотеза, анализ и синтез.
Структура работы определяется целями и задачами исследования и состоит из введения, трёх глав, объединяющих пять абзацев, выводов, списка литературы.
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней
Способы подготовки, совершения и сокрытия
Специфика расследования незаконного оборота натуральных драгоценных камней определяется сложным механизмом совершения этих преступлений: изменением способов совершения и сокрытия преступления с участием значительного числа лиц, преследующих общие наемные цели, высоким уровнем коррупции, противодействие расследованию и т.д.; специфичность сбора, исследования и использования доказательств; трудности в квалификации преступных деяний, их неоднозначная юридическая оценка; недостаточная методологическая поддержка процесса расследования этих преступлений.
Фактические условия следственной практики, наличие высокого уровня противодействия расследованию, приводят к формулированию новых более сложных, конкретных задач. Появление ранее неизвестных методов совершения и сокрытия незаконного оборота природных драгоценных камней определяет другие механизмы формирования доказательств, изменения контингента вероятных преступников, диапазон обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и т.д. Все это влияет на эффективности существующей методологии расследования и определяет необходимость решения новых задач. Пополнение существующего арсенала тактических средств, методов и задач, необходимых в деятельности следователя, остается основной задачей судебных экспертов.
В соответствии c Федеральном законом[1] и на основании Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и отчетности в их производство, использование и обращение, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 09.2.2016 №231н, драгоценные камни включают природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, а также натуральный жемчуг в сырой (натуральный) и обработанной формы.
Для драгоценных камней уникальные янтарные образования приравниваются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Трудная финансовая ситуация при добыче и переработке драгоценных камней повлияла на оперативную ситуацию в сфере обращения валютных ценностей. Он обострился и теперь остается напряженным. Резко усилилась активность преступных групп, коммерческих структур, скупка украденных алмазов и других драгоценных камней.
Особой социальной опасностью является факт сращивания российских и иностранных преступных групп. Специализируясь на контрабанде и мошенническом экспорте драгоценных камней из страны, они наносят непоправимый материальный ущерб экономике.
Драгоценные камни являются наиболее привлекательным объектом преступлений, поскольку позволяют использовать их как средство накопления, которое имеет высокую ценность, небольшой объем, высокую степень безопасности и имеет свой капитал в виде стабильной валюты - золота и драгоценных камни. Ослабление государственного контроля над промышленностью и ее централизованное управление привели к росту преступности и созданию теневого сектора для распространения добытых драгоценных камней.
Можно сказать, что в России существует незаконный (черный) рынок валютных ценностей и отрасль для их незаконной добычи, переработки и продажи. Этот рынок контролируется организованными преступными группами, его интересуют криминальные авторитеты, бизнесмены, частные коллекционеры. Нельзя отрицать участия в этом деле государственных чиновников, наличия стабильных каналов для движения валютных ценностей за рубежом.
В уголовном порядке затрагиваются те регионы страны, где разрабатываются горнодобывающая промышленность и производство, израсходовано значительное количество драгоценных камней. Особое внимание преступников уделяется сырьевой промышленности (добыча золота, драгоценных камней, цветных и редкоземельных металлов). Одним из основных объектов внимания преступников являются предприятия по переработке алмазосодержащего и вторичного сырья.
В соответствии со ст. 191 Уголовным кодексом[2], незаконный оборот драгоценных камней понимается как совершение сделки с участием натуральных драгоценных камней или жемчуга в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконного хранения, транспортировки или передачи из натуральных драгоценных камней или жемчуга в любой форме, за исключением ювелирных изделий и предметов домашнего обихода и лома таких продуктов. Анализ преступлений этой категории позволяет сделать вывод о том, что нарушения правил сделок с природными драгоценными камнями или жемчугом происходят на всех этапах технологического процесса: геологоразведка, добыча, переработка и обращение драгоценных камней. Технологическая цепочка добычи и переработки драгоценных камней начинается с геологоразведочных работ, и на этом этапе можно украсть драгоценные камни и их получение в незаконном обороте.
В соответствии с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» добыча драгоценных камней понимается как извлечение из коренных, аллювиальных и техногенных месторождений, а также их сортировка, первичная классификация и первичная оценка. В то же время сортировка и первичная классификация драгоценных камней являются заключительной частью процесса обогащения, позволяя на основе утвержденных коллекций образцов моделей и классификаторов извлекать драгоценные камни из добываемого минерального сырья и делить их на отдельные классы, соответствующие для тех, кто принят на мировом рынке; и первичная оценка драгоценных камней является конечной частью технологического процесса обогащения, что обеспечивает оценку драгоценных камней на основе прейскурантов, используемых для оценки аналогичных сортов минерального сырья на мировом рынке.
В Российской Федерации добыча драгоценных камней осуществляется на основании лицензий. Лицензирование использования недр, содержащих драгоценные камни, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации[3] и федеральным законом[4], регулирующими использование минеральных ресурсов. Предоставление недра для использования формируется специальным государственным разрешением в виде лицензии, которая является документом, удостоверяющим право его владельца использовать участок недр в определенных пределах в соответствии с указанной целью в течение установленного срока с учетом условия, указанные заранее. Между уполномоченными государственными органами и владельцем лицензии может быть заключен договор, который устанавливает конкретные условия, связанные с использованием недр.
Горные организации (пользователи недр) являются юридическими лицами, имеющими лицензию и осуществляющими добычу драгоценных камней в рамках установленных квот, а также физическими лицами, получившими лицензии и квоты на добычу минерального сырья, могут проводить операции с натуральными драгоценными камнями. Горнодобывающие организации могут продавать сырые сортированные драгоценные камни для производственных организаций и промышленных потребителей, имеющих право на приобретение драгоценных камней. Сделки с необработанными несортированными природными драгоценными камнями не допускаются.
Выполнение пользователями минеральных ресурсов других сделок с драгоценными камнями не допускается. Недропользователи не могут приобретать драгоценные камни у других организаций и друг от друга.
Анализ материалов уголовных дел показывает, что на стадии добычи драгоценных камней следующие нарушения являются типичными нарушениями действующего законодательства[5]:
- передача недропользователями драгоценного сырья по соглашениям о совместной деятельности;
- использование сырья в качестве средства оплаты взаимных платежей за предоставление различных видов услуг;
- уклонение от сдачи драгоценных камней государству;
- транспортировка сырья неспециализированными подразделениями;
- неспособность обеспечить защиту добытого драгоценного сырья.
Кража драгоценных камней происходит уже при разработке минеральных ресурсов. Это не сложно сделать с существующей организацией добычи драгоценных камней и контроля над рабочими, занятыми в этой сфере производства. Основная проблема с расхитителями в этом случае состоит в том, чтобы похитить из районов добычи и перерабатывающих участков в пункты продаж, а затем продать товар.
Места добычи драгоценных камней часто могут находиться под контролем преступных групп, которые не позволяют проникнуть на территорию представителей конкурирующих групп. Часто происходит незаконная добыча драгоценных камней. Лица, занятые этим промыслом, как правило, обладают необходимыми знаниями, навыками, знакомы с геологоразведкой, местами возникновения минералов и процессом промывки концентрата (почвы).
Круг таких лиц обычно включает:
- бывшие сотрудники соответствующих предприятий, которые знают расположение драгоценных камней, знакомы с технологией их добычи на примитивном уровне (без использования больших машин и оборудования);
- бывшие члены артезианских артелей;
- лица, ранее осужденные за совершение валютных преступлений.
Ранее в сфере производства и использования драгоценных камней было установлено лицензирование их восстановления. В настоящее время юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют деятельность по производству, использованию, обращению и экспорту драгоценных камней на основании выданных временных регистрационных свидетельств о государственных проверках контрольного надзора. Транзакции с вторичным ценным сырьем могут осуществляться торговыми и посредническими организациями, которые осуществляют оптовую покупку и продажу вставок из натуральных драгоценных камней для ювелирных изделий. Собранное вторичное сырье продается Гохрану. Продажа (поставка) предприятиями-поставщиками и вторичными предприятиями вторичного сырья другим субъектам не допускается.
Основные факторы, способствующие росту краж драгоценных камней и их незаконному обороту:
- наличие существенной разницы в ценах на внутреннем и внешнем рынках;
- недостаточный контроль на таможенных постах и пограничных переходах;
- снижение социально-экономического уровня жизни;
- недостаточность правовых рамок, регулирующих правоотношения в этой области.