Дать определение следующим терминам:
| Смурфинг | ||
| Контрабанда | ||
| Раунд-триппинг | ||
| Оффшор | ||
| Легализация | ||
| Отмывание денег |
Оффшорные зоны, признаваемые законодательством РФ: Ангилья, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, Содружество Багамы, Королевство Бахрейн, Белиз, Бермуды, Бруней-Даруссалам, Республика Вануату, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Гренада, Содружество Доминики, Республика Кипр, Союз Коморы, остров Анжуан, Республика Либерия, Княжество Лихтенштейн, Республика Маврикий, остров Лабуан, Мальдивская Республика, Республика Мальта, Республика Маршалловы Острова, Княжество Монако, Монтсеррат, Республика Науру, Нидерландские Антилы, Ниуэ, Объединённые Арабские Эмираты, Острова Кайман, Острова Кука, Острова Теркс и Кайкос, Республика Палау, Республика Панама, Самоа, Республика Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), Республика Сейшельские Острова.
Тема 9. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе - наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратнойсуммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.
2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органам местного самоуправления, наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они
совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
6. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
ДАЧА ВЗЯТКИ
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.
3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере;
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратнойсуммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
1. В чем заключается принцип презумпции виновности чиновников в коррупционных деяниях?
А) Открытость, информированность, доверительность отношений в коллективе, делегирование полномочий подчинённым
Б) Каждый чиновник постоянно подозревается в совершении коррупционных действий
В) Руководитель опирается на сознательность и профессионализм своих подчиненных, а свои функции видит в предотвращении серьезных срывов на работе
2. Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей называется:
А) Конфликт интересов;
Б) Социальная демагогия;
В) Нарушение субординации
3. Незаконное обогащение - это
А) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей
Б) совокупность определенных нравственных обязанностей, принципов и норм поведения, которые реализуются во взаимоотношениях работников в процессе трудовой деятельности
В) значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать
4. Что недопустимо с точки зрения деловой этики:
А) Входить в кабинет руководителя отдела без стука
Б) Обсуждать семейный конфликт одной из сотрудниц
В) Отмечать в обеденное время день рождения секретаря-референта
Г) Осуществлять тотальный контроль за исполнением распоряжений, инструкций, приказов
Д) Не вставать из-за стола при входе сотрудника-женщины
5. Представление должностными лицами и членами их семей сведений (о доходах, имуществе, обязательствах), цель которого — выявление и предупреждение коррупционных нарушений – это
А) Социальная реклама
Б) Служебная этика
В) Антикоррупционное декларирование
6. Существующая сейчас система антикоррупционного декларирования в основных чертах была создана в
А) 2000–2003 годах
Б) 2008–2009 годах
В) 2011–2014 годах
7. Верно ли следующее утверждение:
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должны представлять не все государственные служащие, а только те, кто замещает должности, связанные с высокими коррупционными рисками
А) Верно
Б) Не верно
8. Должностным лицом продекларировано приобретение дорогостоящего актива. В каком случае, по Вашему мнению, нет коррупционной составляющей:
А) приобретенное дорогостоящее имущество находится за границей
Б) право собственности на приобретенное имущество оформлено не на должностное лицо или членов его семьи, а на третьих лиц
В) коррупционные платежи выплачиваются не должностному лицу или членам его семьи, а перечисляются на счета контролируемых им организаций
Д) незаконные доходы расходуются не на приобретение нового имущества, а на усовершенствование ранее приобретенного и задекларированного имущества
Г) Нет правильных ответов
9. Должностное лицо, находясь в служебной командировке получило в подарок планшетный компьютер. Как правильно поступить:
А) Сдать ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения с соответствующим документальным оформлением
Б) Продать по рыночной стоимости и внести деньги в кассу организации
В) Оставить у себя и не оглашать факт получения подарка
10. О какой стране идет речь:
коррупция в отношении общественных ценностей, совершенная государственными работниками с использованием служебного положения, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом; при крупном размере суммы, отягчающих обстоятельствах - лишением свободы на пять и более лет; при особо отягчающих обстоятельствах - пожизненным заключением либо смертной казнью
А) Великобритания
Б) Россия
В) США
Г) Китай
Д) Германия
11. Получение крупной взятки (в размере более 1 млн. рублей) по российскому законодательству влечет за собой:
А) Полную конфискацию имущества чиновника и членов его семьи;
Б) Лишение свободы от 8 лет до 15 лет и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки
В) Лишение свободы до трех лет и штраф в размере 20кратной суммы взятки
Выберите правильный ответ
12. Что из приведенного списка может расцениваться как сексуальное домогательство:
А) оказание нежелательных знаков внимания
Б) назойливость в поведении коллеги и неуместность его высказываний
В) навязываемый тактильный контакт
Г) обещание преимуществ на работе в обмен на сексуальную благосклонность
Д) все ответы правильные
13. Верно ли следующее утверждение:
Смысл легализации заключается в частичной или полной подмене незаконных источников прибыли вполне легальными
А) Верно
Б) Не верно
14. Укажите возможные причины отмывания капитала:
А) Заведомо преступный источник дохода.
Б) Сокрытие части дохода для уменьшения налогового давления, ускоренный способ получения прибыли в собственное пользование.
В)Сокрытие самого источника дохода по соображениям безопасности, этики или политическим воззрениям.
Г) Все ответы правильные.
15. Смурфинг – это:
А) Разделение средств, структурирование капитала
Б) Вывоз средств из государства с высокой степенью контроля финансовых потоков в страну с минимальными ограничениями
В) Смешивание денег, полученных нелегальным способом, и законного дохода
16. Компания, зарегистрированная в стране с льготным налогообложением, имеющая определенный вид формы собственности и ограничения по ведению хозяйственной деятельности на территории страны регистрации, называется
А) Оффшор
Б) Траст
В) Дилинговый центр
17. Законно или нет использование оффшорров с точки зрения российского законодательства?
А) законно
Б) незаконно (с точки зрения закона № 376-ФЗ от 24.11.2014 г.)
18. Возможность изымать все имущество нарушителя антикоррупционного законодательства, если он не докажет его законное происхождение, а также имущество его бывшей или нынешней супруги (применяется в Норвегии) – это
А) расширенная конфискация
Б) контрабанда
В) Раунд-триппинг.
19. Верно ли следующее утверждение:
Пока будет существовать разница между налоговыми условиями в разных странах, будет существовать и отток капитала в зону наименьшего давления со стороны фискальных структур.
А) Верно
Б) Не верно
20. Что можно считать завуалированной формой взятки:
А) получение льготного кредита
Б) «случайный» выигрыш в казино
В) завышение гонораров за лекции, статьи, и книги
Г) заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты родственникам чиновника
Д) все ответы - правильные