{ Имел ли место факт вымогательства;
{ Совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного или личного имущества граждан;
{ Какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;
{ Время, место и способ совершения вымогательства;
{ Что явилось предметом вымогательства;
{ Если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;
{ Кто совершил вымогательство;
{ Сколько эпизодов вымогательства имело место;
{ Не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими;
{ Кто является потерпевшим;
{ Каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.
Типичными следственными ситуациями являются:
1) В правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.
Рекомендуется провести следующие следственные действия:
T Подробный допрос заявителя;
T Осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;
T Прослушивание и запись телефонных переговоров;
T Задержание вымогателя с поличным.
Если преступник известен заявителю, проводятся также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания с поличным.
2) С заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства.
Варианты данной ситуации:
þ Когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства;
þ Когда нет данных, что вымогательство повторится, но преступник хотя бы ориентировочно известен заявителю. В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно - розыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о проведении прослушивания и записи телефонных переговоров, о задержании вымогателя, его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями;
þ Когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник заявителю неизвестен.
В начале расследования имеются две типичные версии:
Æ Вымогательство произошло согласно описанным в заявлении обстоятельствам;
Æ Имеет место ложный донос.
티켓 69. Методика расследования взяточничества.
Взяточничество – это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника.
Взяточничество имеет следующие особенности:
¤ Взятка передается при отсутствии очевидцев;
¤ Оба участника преступления заинтересованы в его совершении, боятся ответственности, принимают меры к сокрытию следов преступления;
¤ Так как оба участника несут уголовную ответственность, они не выдают друг друга;
¤ Иногда взятка дается за совершение законного действия и при этом не остается документального подтверждения незаконных действий должностного лица.
Возможные материальные следы дачи-получения взятки:
Ë Сведения бухгалтерской документации, отражающей уменьшение денежных средств на счете взяткодателя и увеличение их у взяткополучателя;
Ë Почтовые переводы;
Ë Управленческие решения различных должностных лиц;
Ë Документы, подтверждающие пребывание лица в определенном месте.
При взяточничестве подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
T Имел ли место факт дачи-получения взятки;
T Каков предмет взятки;
T Если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении;
T Кто является взяткодателем, взяткополучателем;
T Каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки);
T С какой целью (за выполнение каких действий) была дана взятка;
T Были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер;
T Нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, если да, то каких именно;
T Нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков;
T Нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (вымогательства взятки либо добровольного заявления о даче взятки);
T Какие обстоятельства способствовали взяточничеству.
Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования:
Имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать изобличению взяткополучателя, которому об этом неизвестно.
При явке с повинной взяткодателя проведение предварительной проверки обычно не является необходимостью.
Примерными действиями следователя в этом случае являются:
{ Допрос взяткодателя;
{ Задержание взяткополучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а после задержания – личный обыск взяткополучателя, иногда – его освидетельствование);
{ Допрос взяткополучателя;
{ Обыски по местам жительства и работы взяткополучателя, наложение ареста на его имущество;
{ Выемка и осмотр документов;
{ Допросы свидетелей;
{ Проведение очных ставок;
{ Взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре;
{ Информация о преступлении поступила из оперативных источников;
{ Правонарушителям об этом неизвестно.
В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя, и взяткодателя, на первоначальном этапе обычно осуществляют:
ï Задержание обоих участников с поличным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски;
ï Обыски по местам их жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы подозреваемых;
ï Выемку и осмотр служебных документов;
ï Допросы свидетелей.
Информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Участникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.
Эта ситуация является наиболее сложной для расследования. В таких случаях обычно проводят:
K Допросы свидетелей;
K Выемку и осмотр документов; допросы подозреваемых;
K При наличии достаточных оснований – обыски у подозреваемых.
На допросе задают следующие вопросы:
x Кто получил или вымогал взятку;
x Были ли при этом посредники;
x Каков был предмет взятки;
x За что дана или вымогалась взятка;
x Каковы время, место и механизм передачи взятки;
x Выполнил ли взяткополучатель соответствующее служебное действие в интересах взяткодателя;
x В чем это выразилось, в каких документах отражено;
x Кто знает о факте дачи или вымогательстве взятки;
x Кто может подтвердить отдельные факты, сообщенные заявителем.
В ходе обыска ищут:
w Предмет взятки, его упаковку;
w Ценности, нажитые преступным путем;
w Чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения конкретной вещи в определенный период;
w Документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества и роли каждого из них;
w Черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.
По делам о взяточничестве часто проводятся судебные экспертизы:
Æ Дактилоскопическая – для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;
Æ Судебно-почерковедческая – для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;
Æ Технико-криминалистическое исследование документов – для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати и т. д.
티켓 70. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
티켓 71. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
К преступлениямсвязанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществотносятся:
F Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство;
F Склонение к их потреблению;
F Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;
F Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ;
F Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Следы незаконного оборота наркотических веществ подразделяют на несколько групп:
Изготовление (выращивание) сырья и наркотиков:
ÿ Остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения, оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса;
ÿ Любые технологические материалы и отходы;
ÿ Готовые наркотики;
ÿ Компоненты процесса синтеза наркотиков;
ÿ Устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотико содержащих растений;
ÿ Рецептура, специальная литература, черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков;
Транспортировка, хранение и сбыт наркотиков:
Ë Бумажная и иная упаковка;
Ë Специальные контейнеры;
Ë Тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков;
Ë Следы самих наркотических средств в швах, на сгибах, карманах задержанных и другие микрообъекты.
Потребление наркотиков:
ï Следы инъекций;
ï Изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении.
Типичными версиями являются:
· Незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой;
· Они сбываются самим изготовителем;
· Хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей;
· Налицо инсценировка кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты;
· Притон организован или содержится только для наркоманов или еще и в целях разврата.
На первоначальном этапе расследования планируются:
Ø Проведение задержаний участников преступления с поличным;
Ø Проведение детального допроса;
Ø Обыск;
Ø Осмотр места изготовления и средств транспортировки,
Ø сбыта и потребления названных средств и веществ;
Ø обыск у преступников и лиц, с ним связанных;
Ø допросы свидетелей-очевидцев;
Ø соответствующие оперативно - розыскные мероприятия.
В качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений выступают:
v Лица, сообщившие о подпольной лаборатории;
v Лица, обнаружившие хищение названных объектов;
v Свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпевшего или виновного;
v Работники коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер вывозимого мусора и тары;
v Сотрудники пограничной службы, таможни;
v Потребители наркотиков и психотропных веществ, посетители притонов и их обслуга.
티켓 72. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности.
티켓 73. Методика расследования дорожно – транспортных происшествий.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – это событие, возникающие в результате нарушения нормального режима эксплуатации или движения транспортного средства, повлекшее за собой травмирование или смерть людей, повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных искусственных сооружений, причинение иного крупного материального ущерба.